ChainCatcher 메시지에 따르면, 충칭시 제5중급인민법원은 최근 "인터넷+가상화폐+물류우편"의 새로운 방식을 이용한 마약 밀매에 대한 항소 사건을 판결했습니다.2021년 8월부터 2023년 7월까지, 피고인 장모는 위챗 등의 방법으로 구매자와 연락을 취하며 주로 대마초, "우표" 등의 마약을 판매했습니다. 장모는 구매한 포장된 마약을 전담 관리인에게 맡기고, 구매자와 거래 의사를 확정한 후, 구매자에게 가상화폐 웹사이트를 제공했습니다. 가상화폐로 자금을 수령한 후, 특정 택배 플랫폼에 주문을 하여 마약 대리 보관인이 마약을 택배 플랫폼을 통해 구매자에게 전달하도록 했으며, 장모는 마약 대리 보관인에게 보수를 지급했습니다.통계에 따르면, 장모는 택배 플랫폼을 통해 주문을 하고, 마약 대리 보관인이 마약을 대신 전달한 횟수가 총 1600회 이상이며; 가상화폐 계좌를 통해 자금을 수령한 횟수가 총 1200회 이상입니다; 수령한 가상화폐를 여러 차례 전환한 후, 알리페이, 위챗 및 은행 카드로 현금화하여 총 40만 위안 이상의 자금을 모았습니다.충칭 제5중급법원은 법에 따라 심리한 결과, 1심에서 마약 밀매죄와 자금 세탁죄로 여러 죄를 병합하여 피고인 장모에게 유기징역 8년 및 벌금 10만 위안을 부과한 형량이 적절하다고 판단하여 원판결을 유지했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 금십 보도에 의하면, 미 연준의 카시카리 의장은 암호화폐에서 거래가 발생하는 경우는 드물며, 이는 주로 마약이나 불법 활동과 관련이 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 텍사스주 다크웹 마약 밀매 그룹이 암호화폐 세탁으로 유죄 판결을 받았으며, 여섯 명의 구성원이 최대 84개월의 집행유예형을 선고받았습니다. 이 범죄 조직은 "Loverbois"라는 이름으로 운영되었으며, 거의 12킬로그램의 메틸암페타민을 판매하고, 2019년 7월부터 2020년 12월까지 매달 최대 5만 달러를 암호화폐로 세탁했습니다.이번 판결은 FBI, DEA, 미국 우편 검사국 등 여러 기관이 공동으로 진행한 조직 범죄 마약 단속 특별 작전 그룹(OCDETF) 조사에 따른 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt는 아일랜드 범죄 자산국(CAB)이 2020년 이후 마약 밀매업자 클리프턴 콜린스에게서 압수한 비트코이에 접근할 수 없다고 보도했습니다. 이 비트코인은 현재 약 3억 7800만 달러의 가치가 있으며 12개의 지갑에 저장되어 있습니다. 콜린스는 지갑 시드 문구가 포함된 파일이 강도 사건에서 분실되었다고 주장했습니다. 그는 2011년에 비트코인에 투자하기 시작했으며, 그 당시 비트코인 가격은 0.30달러에서 29달러 사이였습니다.CAB는 2020년에 이 비트코인을 압수했으며, 그 당시 가치는 약 5600만 달러였습니다. 아일랜드 고등법원은 이 자산이 범죄 활동에서 발생한 것이라고 판결하고 CAB에 이관하라고 명령했습니다. 그러나 지갑에 접근할 수 없기 때문에 이 비트코인은 지난 4년 동안 동결 상태에 있었습니다. 이 기간 동안 비트코인 가격은 약 9000달러에서 현재 62000달러 이상으로 상승하여 이 압수된 비트코인의 가치가 크게 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 브라질 상파울루 경찰이 마약 갱단 "제1 수도 사령부"(PCC, First Capital Command)가 관리하는 자금 세탁 계획을 적발했다고 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 거래소 역할을 하는 회사를 통해 운영되었습니다.CNN에 따르면, 이 회사의 거래 금액은 약 5억 레알(8900만 달러)입니다. 경찰은 급습 작전 중 해당 회사 본사에서 5500만 레알(890만 달러) 상당의 수표를 압수했습니다.급습 작전은 상파울루 경찰이 화요일에 받은 명령에 따라 실행되었으며, 20건의 체포 영장과 60건의 수색 및 압수 영장이 포함되었습니다. 브라질 법원은 관련자의 80억 레알(14억 2700만 달러) 이상의 자산을 동결했습니다. 《이코노미스트》의 보고서에 따르면, PCC는 라틴 아메리카에서 가장 큰 갱단으로, 약 4만 명의 회원과 6만 명의 계약직을 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 인도 내무부 장관 Nityanand Rai는 수요일 의회에서 2020년부터 2024년 4월까지 인도에서 다크웹과 암호화폐를 이용해 마약을 구매한 사건이 최대 92건 발생했다고 밝혔다. Rai의 답변은 야당 국회의원 Jose K. Mani가 제기한 마약 밀매에 관한 질문에 대한 것이었다. 그 중 하나의 질문은 "정부는 국내에서 마약 밀매 시 기술 및 기타 온라인 방법의 사용이 증가하고 있다는 사실을 인지하고 있습니까?"였다.인도 마약 단속국(NCB)은 마약 단속 업무의 주관 기관으로, 2020년에는 3건의 다크웹 및 암호화폐 관련 사건을 등록했으며, 2021년에는 49건, 2022년에는 8건, 2023년에는 21건, 2024년 4월까지 11건을 등록했다. 데이터는 92건의 사건 중 다크웹과 관련된 사건이 몇 건인지, 거래 방식에서 암호화폐와 관련된 사건이 몇 건인지 구분하지 않았다. 같은 기간 동안 소포나 택배와 관련된 사건은 총 1025건이었다. Rai는 또한 다른 예방 조치를 취하는 것 외에도 마약과 관련된 의심스러운 거래를 모니터링하기 위해 특별 작업 그룹을 구성했다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 영국 체스터 사이버 범죄 부서가 유죄 판결을 받은 마약 밀매자로부터 15,000 파운드 가치의 모네로를 "몰수"하는 데 성공했습니다.이는 영국에서 모네로 암호화폐를 현금으로 전환한 최초의 사례로, 프라이버시 코인에 대한 범죄 활동 단속의 강도를 보여줍니다. 해당 마약 밀매자는 다크웹에서 치명적인 다이어트 약물을 판매한 혐의로 28개월 형을 선고받았으며, 23,000 파운드의 자산을 넘기도록 강요받고 있으며, 그렇지 않을 경우 추가로 8개월의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 최근 암호 자산이 멕시코 마약 밀매 활동(불법 펜타닐 밀매)을 지원하는 데 광범위하게 사용되고 있다고 밝혔습니다. 여기에는 비트코인, 이더리움, 모네로 및 USDT가 포함되며, 미국 금융 회사들은 이러한 위험한 마약을 생산하는 범죄 조직 네트워크에 주의해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 상원 의원 엘리자베스 워런이 약품 기관에 불법 펜타닐 시장에서 암호화폐 사용에 대한 최신 발견과 노력을 업데이트할 것을 요구했습니다.엘리자베스 워런과 카시디는 이 기관들이 6월 14일 이전에 다음 질문에 답변하기를 원합니다: 그들은 암호화폐가 마약 밀매에서 어떤 역할을 한다고 생각하는지, 향후 12개월 동안 어떤 새로운 조치를 시행할 것인지, 그리고 불법 암호화폐가 펜타닐 거래에서 성공적으로 단속되었는지를 어떤 지표로 측정할 것인지.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 솔트레이크시티 연방 배심원단은 Oluwole Adegboruwa와 Enrique Isong이 여러 건의 마약 관련 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다. 2016년부터 2019년까지 그들은 비트코인과 이더리움을 포함하여 800만 달러 이상의 암호화폐를 창출했습니다. Adegboruwa는 "King Odua"와 "Alagbada726"이라는 이름으로 운영하며 암호화폐를 전통적인 통화로 변환했습니다.형량 선고는 8월로 예정되어 있습니다. 배심원단은 또한 Adegboruwa의 380,396 달러 현금, 2017년형 Dodge Charger 한 대, 총 9,400 달러의 26장의 수표, 그리고 1,500만 달러 이상의 암호화폐를 몰수할 것을 요구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TheBlock의 보도에 의하면, 미국 법무부는 미국 연방 정부가 다크웹 마약 거래 시장인 Incognito Market을 성공적으로 적발했다고 밝혔습니다. 이 다크웹 시장은 최대 8000만 달러의 암호화폐 거래와 관련이 있습니다. 미국 법무부에 따르면, 이 시장은 여러 불법 약물의 판매를 촉진하였으며, 주요 관리자가 체포되었습니다. 이 시장의 누적 거래액은 1억 달러에 달하며, 그 중 8000만 달러는 비트코인과 프라이버시 중심의 모네로(XMR)와 같은 암호화폐입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 당국은 최근 대만 국적의 남성 Rui - Siang Lin을 체포하였으며, 그가 "Incognito Market"이라는 다크웹 마약 시장을 운영하고 1억 달러 이상의 불법 마약을 암호화폐로 판매한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 Rui - Siang Lin이 "Pharoah"라는 가명을 사용하여 2020년 10월 시장이 설립된 이후 올해 3월까지 모든 운영 활동을 감독했다고 밝혔습니다. "Incognito Market"은 사용자들이 암호화폐를 통해 익명으로 거래할 수 있도록 하는 자체 "은행" 시스템을 갖추고 있어 거래의 은폐성을 더욱 높였습니다. Rui - Siang Lin은 대학 시절부터 이 시장을 창설하고 운영하기 시작했습니다.Rui - Siang Lin은 토요일 뉴욕 케네디 공항에서 체포되었으며, 오늘 뉴욕 남부 지방법원(SDNY) 판사 앞에 출두할 예정입니다. 그는 범죄 기업에 지속적으로 참여한 혐의, 마약 음모 혐의, 자금 세탁 혐의, 그리고 위조 및 가짜 약물 판매 음모 혐의에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 불법 약물 거래 다크웹 플랫폼 Incognito Market이 이달 초 사기에서 탈퇴한 것으로 의심받고 있습니다.지난주부터 해당 플랫폼 사용자들은 비트코인과 모네로를 인출할 수 없으며, 초기에는 기술 문제로 설명되었습니다. 이후 Incognito Market 홈페이지 메시지에서는 민감한 정보, 즉 개인 메시지, 거래 정보 및 주문 세부정보가 공개될 예정이며, 정보가 법 집행 기관에 유출될 경우 심각한 결과가 초래될 수 있음을 암시했습니다.추정에 따르면, 50만 개 이상의 주문 세부정보와 862,000개의 암호화 거래 ID가 위험에 처해 있습니다. 공급업체는 자신의 데이터를 보호하기 위해 "수준"에 따라 100-20,000 달러를 지불해야 하며, 4월 1일에는 가격이 두 배로 증가했으며, 구매자는 몇 주 내에 기록을 삭제할 수 있을 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 검찰청은 목요일에 민사 몰수 소송을 제기하여 이전에 압수된 5400만 달러 이상의 암호화폐를 회수했습니다. 이 암호화폐는 뉴저지에서 운영된 불법 다크웹 마약 유통 계획의 수익으로 추적됩니다. 성명서에 따르면, 이번에 압수된 자산에는 30,000개의 이더리움이 포함되어 있으며, 현재 가치는 약 5350만 달러로, 마약 밀매범 Christopher Castelluzzo가 2014년 7월 이더리움의 최초 토큰 발행(ICO)에서 구매한 것입니다.Castelluzzo는 현재 다양한 마약 유통 범죄로 20년 형을 복역 중이며, 그는 2014년 이더리움 최초 토큰 발행 기간 동안 마약 판매로 얻은 비트코인을 3만 개의 이더리움으로 교환한 것으로 알려져 있습니다. 미국 검찰청은 그가 보유한 이더리움에는 2016년에 받은 3만 개의 이더리움(약 50.5만 달러)도 포함되어 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, "6·26 국제 마약 퇴치의 날" 전야에 상하이 경찰은 올해 적발된 신형 마약 밀매 및 대마초 재배, 가공, 판매 범죄 조직 사건을 공개했습니다. 흡연 및 밀매자는 해외 소셜 미디어를 통해 연락하고, 밀매자는 미리 "묻어두기" 방식으로 물건을 숨깁니다. 흡연자는 지도에 따라 자율적으로 물건을 가져가고, 이후 가상 화폐로 거래 대금을 지불합니다.상하이시 공안국 마약 단속과의 이 과장은 경찰이 점점 발전하는 네트워크 수사 기술을 바탕으로 다중 경찰 협력 모델을 혁신하고 있다고 밝혔습니다. 일부 마약 밀매자는 여러 중간 단계를 설정하여 거래의 진실을 감추고, 동시에 경찰이 마약 자금을 추적하는 난이도를 증가시킵니다. 본 사건에서처럼 가상 화폐로 마약 자금을 지불하는 방식도 마약 자금의 흐름에서 새로운 트렌드가 되고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 한국 관세청이 발표한 '2022년 마약 밀수 단속 조치 및 단속 동향' 보고서에 따르면, 모든 분야의 세관 관리를 포괄하는 전방위 단속 체계를 구축하여 마약 수입을 근본적으로 차단할 계획이다. 구체적인 조치는 세관 검사 강화, 집행 기반 시설 확장, 국내외 협력 촉진, 수사 능력 향상 등 네 가지 측면으로 나뉘며, 그 중 수사 능력 향상 측면에서는 인천 세관에 마약 증거 수집 임시 조직을 설립하고, 가상 자산 및 지하 네트워크 남용 단속을 위한 온라인 모니터링 임시 조직을 운영할 예정이다. 또한 과학적 검색 장비, 지하 네트워크/온라인 모니터링, 가상 자산 추적, 국제 협력, 범죄 수익 몰수 등 분야의 전문 교육도 확대할 계획이다. （출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 포브스 보도에 의하면, 미국 마약 단속국(DEA)의 조사 결과, 미국, 멕시코, 유럽 및 호주에서 활동하는 마약 밀매 조직이 바이낸스를 통해 수백만 달러를 세탁하고 있는 것으로 나타났습니다.이 조사는 2020년에 시작되었으며, 여러 DEA 정보원이 암호화 포럼 localbitcoins.com에서 현금을 교환하고자 하는 사용자와 상호작용했습니다. 이른바 현금 운반자를 감시함으로써, 잠입 요원은 작년에 멕시코 시민 에차바리아를 체포했으며, 그는 마약 거래 및 세탁 혐의를 인정했습니다. 이후 DEA는 바이낸스의 협조를 받아 에차바리아와 잠입 요원 간의 75건의 암호화폐 거래 정보를 추적했으며, 총 470만 달러가 관련되어 있었고, 일부 연관 계좌도 확인되었습니다.전해진 바에 따르면, 바이낸스는 올해 초 DEA와 협력하여 멕시코의 마약 세탁 활동과 관련된 100개 이상의 계좌를 압수했습니다. 바이낸스의 고위 조사 책임자 매튜 프라이스는 에차바리아 사건이 블록체인 거래의 투명성이 범죄자에게 작용하는 중요한 사례임을 보여준다고 밝혔습니다.（포브스）