암호화폐 거래소

미국 법무부, 암호화폐 거래소 Garantex 압수, 두 명의 관리자에게 돈세탁 혐의 적용

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 미국과 독일, 핀란드가 공동 작전하여 암호화폐 거래소 Garantex의 온라인 인프라를 성공적으로 와해하고 압수했습니다. 이 거래소는 2019년 4월 이후로 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했으며, 다국적 범죄 조직(테러 조직 포함)에 대한 자금 세탁 서비스를 제공하고 제재 규정을 위반한 혐의를 받고 있습니다.동시에 미국 버지니아 동부 지방법원은 Garantex의 두 관리자에 대해 소송을 제기했습니다: 46세의 리투아니아 국적 러시아 거주자 Aleksej Besciokov와 40세의 러시아 국적 아랍에미리트 거주자 Aleksandr Mira Serda입니다. 두 사람 모두 공모 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, Besciokov는 제재 위반 및 무면허 통화 송금 사업 운영 공모 혐의도 받고 있습니다.법원 문서에 따르면, 2019년부터 2025년 사이에 두 피고는 Garantex를 통제하고 운영했으며, 플랫폼이 자금 세탁에 사용되는 것을 알고도 불법 활동을 은폐하기 위한 조치를 취했습니다. 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 2022년 4월 5일 Garantex에 제재를 가했음에도 불구하고, 피고들은 여전히 미국 실체와 거래를 계속하고 제재를 피하기 위해 운영 방식을 재설계했으며, 미국 암호화폐 거래소의 식별 및 차단을 피하기 위해 매일 암호화폐 지갑 주소를 변경했습니다.미국 법 집행 기관은 Garantex.org, Garantex.io 및 Garantex.academy의 세 개 도메인을 압수하고, 자금 세탁에 사용된 2,600만 달러 이상의 자금을 동결했으며, 고객 및 회계 데이터베이스를 포함한 서버 복사본을 확보했습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

OKX는 공식적으로 MiCA 라이센스를 최초로 획득하고 유럽에서 운영되는 글로벌 암호화폐 거래소가 되었습니다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 따라 OKX는 MiCA 라이센스를 최초로 획득하고 유럽에서 사업을 시작하는 글로벌 암호화폐 거래소 중 하나가 되었다고 합니다. 이는 OKX와 유럽 경제 지역(EEA) 암호화폐 산업에 있어 중요한 이정표입니다.현재 OKX는 몰타에 위치한 유럽 본사를 통해 유럽 경제 지역(EEA) 28개 국가의 4억 명 이상의 사용자에게 규정 준수 및 현지화된 암호화폐 서비스를 제공하고 있습니다.사용자가 프랑스, 독일, 스페인 또는 다른 회원국에 있든 관계없이 OKX의 최첨단 암호화 제품을 편리하게 이용할 수 있으며, 현지 결제 방식과 다양한 법정 통화 옵션을 지원합니다.Star는 X 플랫폼에 글을 올리며 "OKX는 현재 28개 유럽 경제 지역(EEA) 국가에서 공식적으로 출시되었으며, MiCA 규정 요구 사항을 충족합니다. 규정 준수와 감독은 매우 중요하며, 우리는 사용자에게 안전하고 투명하며 완전히 규정 준수하는 거래 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 유로 거래 쌍, 무료 은행 송금 및 현지화된 서비스를 지원함으로써 암호화폐 거래를 더욱 편리하게 만들고 있습니다. 앞으로 우리는 제품과 서비스를 지속적으로 최적화하여 사용자 경험을 향상시키고, 모든 사용자가 Web3 세계를 쉽게 즐길 수 있도록 할 것입니다."라고 밝혔습니다.
체인캐처 혁신가들과 함께하는 Web3 세상 구축