변호사 해석: 인터스텔라 연합이 왜 다단계 판매로 규정되었는가?

作者：왕용페이 란쉐둥，화샤시보
11월 6일, 쉬저우 공안국 공식 웹사이트에 게시된 글 《쉬저우 경찰 "2021 한풍 3호" 엄격 단속 통일 행동, 48시간 내 사건 288건 해결》이 주목을 받았다. 글에서는 "펑현 현국이 상하이, 우한, 선전 등지에서 성간 연합 네트워크 사기 범죄단체 구성원 31명을 체포하고, 이더리움, 테더, FIL코인 등 가상화폐를 압수하여 약 40억 위안의 가치를 확인했다"고 언급했다.

《화샤시보》 기자는 성간 연합 회장 방준과 즉시 연락을 시도했으나, 기사 발행 시점까지 답변을 받지 못했다. 관련 인사는 기자에게 체포가 11월 4일에 발생했으며, 상하이 민행구 경찰이 펑현 공안국을 지원하여 체포했다고 밝혔다.

정성적 사기

쉬저우 공안국 공식 웹사이트에 따르면, 이번 행동은 이전 "한풍 행동"의 성과를 공고히 하고, 가을과 겨울철에 두드러진 위법 범죄 및 치안 문제를 엄격히 단속하기 위해 11월 2일 20시부터 11월 4일 20시까지, 쉬저우 전역의 공안 기관이 "2021 한풍 3호"라는 코드명으로 집중 단속 통일 행동을 조직하여 실시한 것이다.

기자는 11월 5일 성간 연합이 발표한 공고에서 "최근 저희 회사는 장쑤성 쉬저우 공안국의 통지를 받았으며, 해당 사건 조사에 협조하고 있다. 해당 사건의 용의자가 저희 회사에 구매한 자금이 불법 소득으로 의심되므로, 경찰의 요청에 따라 관련 기술 계정과 권한을 일시적으로 경찰에 양도하였으며, 조사가 완료된 후 정상으로 복구할 예정이다"라고 밝혔다.

11월 6일, 경찰이 공고를 발표하기 전에 성간 연합은 "언론이 성간 연합이 쉬저우 경찰의 조사에 협조한 상황을 과도하게 해석하고 있으며, 일부 언론과 소통하여 관련 사실을 명확히 했다"고 발표했다.

11월 6일, 쉬저우 공안국은 성간 연합의 활동을 네트워크 사기 범죄 활동으로 규정하였으며, 펑현 현국은 상하이, 우한, 선전 등지에서 성간 연합 네트워크 사기 범죄단체 구성원 31명을 체포하고, 이더리움, 테더, FIL코인 등 가상화폐를 압수하여 약 40억 위안의 가치를 확인했다.

"성간 연합의 공고는 투자자들을 안정시키려는 의도였겠지만, 11월 6일 경찰이 공고를 발표했다. 그들의 사무실은 현재 닫혀 있으며, '회사 직원은 재택근무 중이며, 문의 사항은 고객 서비스 전화로 연락해 주세요'라는 메모가 붙어 있다"고 투자자 리우 씨가 기자에게 말했다.

기자는 성간 연합 공식 웹사이트에 공시된 전화로 여러 번 연락을 시도했으나, 모두 연결되지 않았다. 기자는 이후 "분산 저장 성간 연합에 전화를 주셔서 감사합니다. 회사 주소: 상하이시 민행구 차오바오로 3299호 T6동 3층, 7층"이라는 문자 메시지를 받았다.

기자는 성간 연합 웹사이트에서 고객 서비스에 문의했으나 "현재 고객 서비스가 온라인에 없습니다"라는 알림을 받았다.
일부 투자자에 따르면, 체포되지 않은 성간 연합 직원들이 소셜 그룹에서 "단결하자! 외부에 통일하자! 유도되지 말자! 사실에 기반하자! 모두가 힘들게 경영한 우리의 곡식을 아무런 근거 없이 빼앗길 수는 없다!"고 홍보하고 있다고 한다.
그들의 공식 웹사이트 정보에 따르면, 성간 연합 본사는 상하이시 민행구 신롱로 331롱 T6동 301호와 상하이시 민행구 신롱로 500롱 T2동 10층에 위치하며, 전 세계에 여러 사무소가 있고, 전 세계적으로 200개 이상의 IDC 데이터 센터 자원을 보유하고 있다.

투자자 손실 회복 어려움

성간 연합의 운영 모델을 보면, 2대의 96T 채굴기를 직접 포장한다고 가정할 때, 초기 투자액은 1032FIL, 총 투자액은 1919.6FIL이며, 본전 회수 기간은 152일이고, 3년 동안 채굴하면 10573.82FIL을 얻을 수 있다. 기자는 기사 발행 시점에서 가상화폐 FIL의 가격이 62달러라고 알게 되었다. FIL 분산 저장 프로젝트의 투자는 일반적으로 장비 판매, 포장 및 코인 생산 등의 운영 활동을 포함한다.

성간 연합이 왜 사기로 규정되었는가?

베이징 더헝 법률사무소의 자문 변호사 리우양은 본 기자에게 분석했다: "성간 연합은 주로 FIL 채굴 사업을 하고 있으며, FIL 채굴 모델은 비교적 뚜렷한 보유 코인 이자, 새로 빌린 돈으로 이전의 빚을 갚는 본질적 특성을 가지고 있다.

우선, FIL 채굴은 FIL 토큰을 스테이킹해야 하며, 즉 투자자가 채굴에 참여하기 위해서는 채굴기와 계산력 외에도 FIL 토큰을 구매하여 프로젝트 측 노드에 스테이킹해야 한다. 둘째, 스테이킹된 FIL 코인은 540일의 잠금 기간이 필요하며, 이 잠금 기간은 비교적 긴 편이다. 만료 후, 채굴로 얻은 FIL은 한 번에 해제되지 않고, 긴 시간에 걸쳐 단계적으로 해제된다.

마지막으로, FIL 채굴기의 판매 모델이 가장 큰 문제이다. 채굴로 얻은 토큰 외에도, 채굴기 판매자는 종종 사람을 끌어들여 하위를 발전시키는 것을 평가 기준으로 삼고, 팀 보상 모델을 채택하며, 위챗 그룹과 텔레그램 그룹 등 이른바 커뮤니티를 통해 빠르게 전파하여 아무런 가상화폐 투자 경험이 없는 사람들을 대량으로 유입시킨다."
중국 최고 인민 법원, 최고 인민 검찰원, 공안부가 공동 발표한 《조직 및 지도 사기 활동 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제에 대한 의견》에서 사기를 어떻게 규정하고 있는가?

리우양은 상품 판매, 서비스 제공 등의 운영 활동을 명목으로 참가자에게 비용을 지불하거나 상품, 서비스 등을 구매하여 가입 자격을 얻도록 요구하며, 특정 순서에 따라 계층을 구성하고, 직접 또는 간접적으로 인원 수를 기준으로 보상 또는 환급을 제공하며, 참가자를 유인하거나 강요하여 다른 사람을 발전시키도록 유도하고, 재산을 속여 빼앗고, 경제 사회 질서를 혼란스럽게 하는 사기 조직은 조직 내부의 사기 활동 참가자가 30명 이상이고 계층이 3단계 이상일 경우, 조직자 및 지도자에게 형사 책임을 물어야 한다고 지적했다.
리우양은 FIL 프로젝트 측, 채굴기 판매상, 투자자를 포함한 대다수 사람들이 FIL 채굴이 투자자가 스테이킹한 코인을 이익으로 단계적으로 반환하는 것이 아니라고 생각하며, 투자자의 수익은 새로 생성된 FIL 토큰에서 나오고, 스테이킹된 FIL 토큰은 단지 "보증금"의 역할만 한다고 분석했다. 이러한 모델은 "새로 빌린 돈으로 이전의 빚을 갚는" 것에 해당하지 않는다.

본질적으로 FIL 토큰의 가치 기반은 투자자가 투입한 모든 자금이며, FIL 토큰의 증가는 필연적으로 단일 코인 가치 하락을 초래한다. FIL 토큰의 단일 가격을 유지하기 위해서는 지속적으로 투자자를 유입시켜 자금 규모를 키워야 하며, 동시에 이른바 잠금 메커니즘을 이용해 폭발 주기를 지연시켜야 한다.
이 관점에서 보면, 성간 연합의 사기 행위는 매우 명백하다.
올해 들어, 중국은 가상화폐 채굴 및 거래 행위에 대해 지속적으로 강력한 단속을 하고 있다. 9월 24일, 중국 인민은행, 공안부 등 10개 부처는 《가상화폐 거래 투기 위험 방지 및 처리에 관한 통지》(이하 《통지》)를 발표하며 여러 관련 행위를 위법 범죄로 규정했다.

《통지》는 가상화폐 관련 불법 금융 활동 문제의 단서를 발견할 경우, 지방 금융 감독 부서가 국무원 금융 관리 부서의 분지 기관 등 관련 부서와 함께 법에 따라 신속히 조사하고 확인하며, 적절히 처리하고, 관련 법인, 비법인 조직 및 개인의 법적 책임을 엄격히 추궁할 것이라고 밝혔다. 범죄에 관련된 경우, 사법 기관에 이첩하여 법에 따라 처리할 것이다. 각 부서와 지역은 항상 고압적인 태도를 유지하고, 동적으로 모니터링하며, 관련 위험을 신속히 처리하여 가상화폐 거래 투기 풍조를 단호히 억제하고, 가상화폐 관련 불법 금융 활동 및 위법 범죄 활동을 엄격히 단속할 것이다.

이전에 저장성, 장쑤성이 방금 천 개 이상의 가상화폐 채굴 IP와 수십 개의 공공 자원을 이용한 채굴 의심 단체를 단속하고, 일부 위반자를 처벌하며, 위반 소득을 추징했다.
현재로서는 전통적인 채굴기 채굴이든 분산 저장 채굴이든 가상화폐 거래든 모두 중국의 강력 단속 대상이 되고 있으며, 투자자는 합리적으로 투자해야 한다.
성간 연합의 운영 활동이 사기로 규정된 후, 투자자의 손실은 회복하기 어려울 것이다. 리우양은 기자에게 분석했다: "조직 및 지도 사기 활동 사건에서, 투자자는 형법 의미에서 피해자가 아니라 자금 모집 참여자이며, 동시에 최신 발표된 《불법 자금 모집 방지 및 처리 규정》 제25조에 따르면, 불법 자금 모집에 참여하여 발생한 손실은 자금 모집 참여자가 스스로 부담해야 한다. 따라서 관련 사례에서 관련 위법 소득은 일반적으로 법에 따라 추징되고, 국고에 귀속된다."
또한, 《통지》는 가상화폐 및 관련 파생상품에 투자하는 모든 사람은 이로 인해 발생하는 손실을 스스로 부담해야 하며, 금융 질서를 파괴하거나 금융 안전을 해치는 경우, 관련 부서가 법에 따라 처리할 것이라고 강조했다.