홍콩 암호화폐 범죄 첫 번째 사건: JPEX 범죄자는 누구인가?

来源：肖飒lawyer

믿기로는 많은 암호화폐 커뮤니티의 친구들이 사자 팀이 얼마 전 발표한 기사를 기억하고 있을 것입니다. 이 기사에서는 홍콩 증권감독위원회가 최근 가상 자산 시장과 Web3 종사자들에게 발송한 《경고: 운영 방식이 부적절한 가상 자산 거래 플랫폼》에 대해 분석했습니다. (肖飒团队 | 암호 자산 "호랑이 가죽" 거래, 당신은 정말 결과를 고려했습니까?) 당시 이 경고 성명은 상당수의 사람들이 혼란스러워하게 만들었고, 홍콩 증권감독위원회는 도대체 누구에게 경고를 하고 있었던 것일까요?

이제 우리는 답을 얻었습니다: JPEX 거래소입니다. 이에 대해 2023년 9월 13일, 홍콩 증권감독위원회는 《규제를 받지 않는 가상 자산 거래 플랫폼에 대한 경고 성명》을 발표하며 그 수수께끼를 풀었습니다.

그 후 2023년 9월 18일, 홍콩 사법 당국은 JPEX에 대해 공식적으로 조치를 취했으며, 먼저 JPEX를 가장 열심히 홍보했던 홍콩 인플루언서인 린某를 지목하여 체포하고, 린某의 중환 사무실을 수색했습니다. 언론 보도에 따르면, 사법 당국 직원들은 대량의 자료와 현금을 압수했습니다. 이후 투자자들은 JPEX가 정상적으로 투자금을 지급할 수 없다는 사실을 발견했으며, 1000u의 지급 요청 금액이 겨우 1u만 지급될 수 있다는 소식이 전해졌습니다. 이 사건이 어떻게 전개될지는 한동안 불투명합니다.

오늘 사자 팀은 여러분을 위해 JPEX 거래소의 과거와 현재, 그리고 다양한 위반, 불법 심지어 범죄 혐의가 있는 운영 방식에 대해 깊이 파헤쳐 "JPEX의 죄"를 세세히 살펴보겠습니다.

JPEX의 과거와 현재

JPEX는 화려한 마케팅과 독특한 운영 방식으로 주목받는 가상 자산 거래 플랫폼으로, 사자 팀은 사실 작년부터 이미 이를 주목해왔습니다. 2022년 홍콩의 거리와 골목에서 Web3와 가상 자산의 열기가 절정에 달했을 때, 수많은 가상 화폐 플랫폼의 광고가 넘쳐났지만, JPEX는 마케팅에서 두각을 나타낼 수 있었습니다. 그 이유는 단순히 마케팅의 강도가 충분했기 때문입니다.

JPEX는 막대한 마케팅 비용을 투자하고, 충분히 매력적인 높은 투자 수익률과 운영 방식을 결합하여, 중국 본토, 홍콩, 마카오 등지에서 수많은 투자자들이 몰려들게 만들었습니다.
하지만, 번창하는 이면에는 위험이 도사리고 있는 "암초"가 존재합니다. (1) JPEX는 효과적인 정보 공개를 한 적이 없으며, 실질적인 통제자와 등록지를 공개하지 않았습니다.

현재 공개된 채널의 정보에 따르면, JPEX는 2020년에 등록한 후 2021년부터 운영을 시작하여, 전 세계 여러 국가와 지역(최소한 중국 홍콩, 일본, 호주, 미국, 캐나다, 리투아니아 등)에 등록되어 실제 팀이 운영되고 있지만, JPEX의 이사인 郭某某가 공적으로 나타나 관련 업무를 처리한 것을 제외하고는, JPEX는 창립자 팀과 등록지 등 핵심 정보를 외부에 공개한 적이 없습니다. 관련 지역의 실제 책임자와 사무실 위치도 여전히 공개되지 않았습니다. 사자 팀은 일반적인 방법으로 이들에 대한 배경 조사를 진행했지만, 추가적인 유효 정보를 발견하지 못했습니다.

《홍콩01》의 보도에 따르면, JPEX는 최소한 전 세계 여러 국가에서 등록을 마쳤으며, 등록 정보는 "인두" 등록으로 의심받고 있습니다. 창립자가 암호화폐 커뮤니티의 유명 인사 "황某某"라는 소문이 있지만, 현재로서는 이 소문을 입증할 만한 확실한 증거는 없습니다.

암호화폐 커뮤니티와 다양한 "프로젝트"에 익숙한 친구들은 알겠지만, 창립 팀의 기본 정보와 운영 방침, 사업 모델 등 핵심 정보는 해당 프로젝트의 신뢰도를 입증하는 데 중요한 요소입니다. 현재의 암호화폐 시장은 예전처럼 신비로운 색채를 띠고 자유롭게 발전하는 시장이 아닙니다. 신비로움은 플랫폼에 수익을 가져다주지 못할 뿐만 아니라, 오히려 투자자들이 망설이게 만들 수 있습니다. JPEX는 바로 그런 신비롭고 안전감이 결여된 플랫폼입니다. (2) JPEX는 여러 차례 "사기식" 마케팅 수단을 통해 투자자를 유치했습니다.

2022년 JPEX가 대규모로 외부 마케팅을 시작하면서 두 가지 기본 방침을 정했습니다: (1) 유명인 마케팅; (2) 사기식 마케팅. 모든 것은 단기간 내에 인지도를 높여 투자자를 유치하기 위한 것입니다.

유명인 마케팅은 이해하기 어렵지 않습니다. 최근 체포된 홍콩 인플루언서 린某와 홍콩의 남자 스타, 여자 스타들이 JPEX의 대량 광고에 힘입어 그를 홍보하며 "유동성"을 자극했습니다. 사기식 마케팅과 관련하여 JPEX의 가장 유명한 사건 중 하나는 2022년 초 VISA와의 "소소한 충돌" 사건입니다.

2022년 초, JPEX는 Simplex(비자 산하의 카드 발급 기관)와 협력 관계를 맺었다고 공식 발표하며, 4분기에 VISA 카드를 출시할 것이라고 발표했습니다. JPEX는 이후 VISA를 상대로 과도한 광고를 하며 신뢰를 높이려 했습니다. 곧 VISA는 JPEX의 허위 광고를 발견하고, JPEX에 경고 서한을 보냈습니다. JPEX는 신속히 사과하며 광고주에게 책임을 전가했습니다: "죄송합니다, 광고주가 잘못된 홍보 자료를 인쇄했습니다."

JPEX의 위험한 운영 방식

많은 유동성을 끌어들인 후, JPEX는 빠르게 일련의 "위험한" 운영 방식을 시작했습니다. 위험은 극도로 높지만 약속은 매우 유혹적입니다. (1) 높은 수익률로 신규 고객 유치 첫 번째는 "파트너"라는 명목으로 높은 수익률을 약속하는 신규 고객 유치 활동입니다. JPEX는 높은 수수료를 약속하며 파트너를 모집했습니다(이것이 체포된 인플루언서 린某가 JPEX 파트너가 되겠다고 외쳤던 이유입니다). "파트너" 조항은 명확합니다: 1000명을 초대하여 JPEX 고객이 되고, 30일 이내에 초대된 평균 자산이 1000만 U에 도달하면, 파트너는 매달 6000 U의 동적 보상을 받게 됩니다. 2023년 4월, JPEX는 이 신규 고객 유치의 동적 수익을 1000000U로 직접 높이며, 신규 고객 수에 따라 높은 보상을 받는 동적 수익 제도를 명확히 했습니다. (2) 45초 계약 전투

두 번째는 JPEX가 자주 사용하는 새로운 방식으로, JPEX 공식 웹사이트의 홍보에 따르면: 사용자 화면에는 위로 움직이는 녹색 선과 아래로 움직이는 빨간색 선이 표시됩니다. 이는 시장 가격의 변동선으로, 사용자는 45초 후에 베팅 금액을 입력하고 "PUMP" 또는 "DUMP"를 눌러 45초 후 해당 선의 상승 또는 하락을 예측합니다. 예측이 맞으면 이익을 얻고, 틀리면 베팅 자금을 잃게 됩니다. 비트코인이나 이더리움 등의 가상 화폐로 베팅할 수 있습니다. (3) 플랫폼 코인 JPC는 오르기만 하고 떨어지지 않으며, 규모는 크지만 유동성이 매우 낮습니다.

세 번째는 플랫폼 자체의 가상 화폐에 심각한 데이터 조작 의혹이 있다는 것입니다. 제3자 데이터 검증 플랫폼을 통해 확인할 수 있듯이, JPEX의 플랫폼 코인은 매우 흥미롭습니다. 현재 전 세계 경제가 심각하게 하락하고 암호화폐 시장이 전반적으로 좋지 않은 상황에서도, JPEX의 플랫폼 코인은 역으로 폭등하며 오르기만 하고 떨어지지 않습니다. 2022년 8월 8일에 상장된 0.001U에서 2023년 6월에는 0.04U로 40배 상승하며, 총 시가 총액은 1.88조 위안에 달했습니다.

JPEX의 총 시가 총액이 1.88조 위안으로 보이지만, 이상하게도 해당 코인의 24시간 거래량은 1000만에 미치지 못합니다. JPEX가 거의 정보 공개가 없는 상황을 고려할 때, 데이터 조작 가능성이 매우 높으며, 역사적 데이터 중에는 대량의 세탁 거래가 존재할 가능성이 있습니다. 투자 위험이 극도로 높습니다.

주: 해당 이미지는 인터넷에서 가져온 것으로, 학습 및 교류 목적으로만 사용됩니다.

JPEX가 중국 본토에서 어떤 범죄에 연루될 수 있는가?

사자 팀이 현재 공개된 채널에서 확인한 사실에 따르면, JPEX는 대규모 자금 세탁의 가능성이 있으며, 중국 법률 하에서 운영 과정에서의 수단과 방식이 여러 범죄에 연루될 수 있습니다. 사자 팀은 많은 JPEX 피해자가 중국 본토 주민이라는 점을 강조하고 싶습니다. 다른 상황을 고려하지 않을 경우, 중국 본토의 사법 기관이 이 사건에 대해 관할권을 가질 가능성이 높지만, 실제 관할 여부는 복잡한 문제입니다. (1) 조직, 리더십에 의한 전단지 활동 범죄

JPEX의 "파트너"라는 명목으로 높은 수익률을 약속하는 신규 고객 유치 활동은 조직, 리더십에 의한 전단지 활동 범죄에 연루될 수 있습니다.

중국의 《형법》 제224조의 1【조직, 리더십에 의한 전단지 활동 범죄】에 따르면: 상품 판매, 서비스 제공 등의 경영 활동을 명목으로 하여 참가자에게 비용을 지불하거나 상품, 서비스 등을 구매하여 가입 자격을 얻도록 요구하고, 일정한 순서에 따라 계층을 구성하며, 직접 또는 간접적으로 인원 수를 기준으로 보수 또는 환급을 제공하여 참가자를 유인하거나 강요하여 다른 사람을 계속 발전시키도록 하여 재산을 편취하고 경제 사회 질서를 교란하는 전단지 활동에 대해, 5년 이하의 징역형 또는 구류에 처하며, 벌금에 처할 수 있습니다; 상황이 심각한 경우, 5년 이상의 징역형과 벌금에 처할 수 있습니다.

조직, 리더십에 의한 전단지 활동 범죄에 대해, 실무에서 가장 중요한 것은 해당 조직의 경영 모델, 수익 방식 및 인원 구성 구조를 파악하는 것입니다. 2013년 최고 법원, 최고 검찰원 및 공안부에서 발표한 《조직, 리더십에 의한 전단지 활동 범죄 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제에 대한 의견》 제1조는 명확히 규정하고 있습니다: "조직 내부의 전단지 활동에 참여하는 인원이 30명 이상이고 계층이 3단계 이상인 경우, 조직자 및 리더에 대해 형사 책임을 물어야 합니다."

사자 팀이 접촉한 많은 조직, 리더십에 의한 전단지 활동 범죄 중에서, 정적 수익과 동적 수익이 공존하는 것이 전형적인 특징 중 하나입니다. JPEX는 인원 수를 늘리고 자금을 모집하여 수익을 창출하며, 신규 고객 수가 1000명에 도달하고 금액이 1000만 U에 도달하는 사실이 이미 명확해졌습니다(각 "파트너"가 엄격히 홍보 규칙에 따라 신청해야 하는 경우). 현재 중요한 것은 JPEX의 신규 고객 유치자와 초대받은 사람 간의 상하 관계가 형성되었는지, 그리고 하위 라인이 다시 하위 라인을 발전시키는 수를 기준으로 상위 라인 보수를 계산하고 지급하는 것입니다. (2) 도박장 개설 범죄

소위 "45초 계약 전투"는 매우 명확한 온라인 도박 행위로, 판돈을 제공하는 JPEX는 중국 법률 하에서 도박장 개설 범죄에 연루될 수 있습니다.

중국 최고 인민 법원, 최고 인민 검찰원은 《도박 범죄 사건 처리에 관한 구체적인 법률 적용에 대한 몇 가지 문제에 대한 해석》 제2조에서 네트워크를 이용한 도박장 개설 행위의 판별을 더욱 세분화하였으며, "이익을 목적으로 하여 컴퓨터 네트워크에서 도박 웹사이트를 설립하거나 도박 웹사이트의 대리인으로 활동하며, 베팅을 받는 행위"를 도박장 개설로 인정하고 있습니다. "45초 계약 전투"는 도박장 개설 범죄의 위험이 매우 높습니다.

何某와 왕某, 舒某 등이 도박장을 개설한 사건【(2020)吉0622刑初73号】에서, 피고인 何某와 왕某는 네티즌을 통해 해외의 한 가상 화폐 웹사이트를 대리하여 운영 팀을 구성하고, 인터넷과 모바일 단말기를 이용하여 플랫폼의 수익 스크린샷, 웹사이트 링크 등의 광고를 발송하여 플레이어를 모집하여 "상승 하락 게임"을 진행했습니다. 이 게임의 구체적인 모델은 웹사이트가 50배의 레버리지 거래 배수를 설정하고, 플레이어가 USDT를 사용하여 베팅하며, 다른 종류의 가상 화폐의 상승 하락 폭을 예측하는 것입니다. 웹사이트는 플레이어의 베팅 금액의 0.2%를 수수료로 차감합니다. 1심 법원은 피고인 何某가 이익을 목적으로 도박 웹사이트의 대리인으로 활동하며 베팅을 받는 행위가 도박장 개설 범죄에 해당한다고 판단했습니다. 피고인 왕某는 이익을 목적으로 何某가 웹사이트를 구성하도록 도와주고 도박 수익 분배에 참여하여 도박장 개설 범죄에 해당합니다.

사자 팀은 경고합니다: 이러한 방식은 위험이 극도로 높으며, 형법의 금지선을 직접 위반합니다. 친구들은 반드시 피해야 합니다.

(3) 자금 모집 사기 범죄

JPEX가 자사 가상 화폐 데이터 조작을 한 경우, 자금 모집 사기 범죄에 연루될 가능성이 매우 높습니다.

중국의 《형법》 제192조에 따르면, 자금 모집 사기 범죄는 불법적으로 점유할 목적으로 사기 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 모집하는 행위입니다. 중국 법률 하에서는 자금 모집 사기 범죄를 불법적으로 대중의 예금을 모집하는 범죄로 볼 수 있으며, 관련 행정 기관의 허가 없이 원금 보장 및 이자를 약속하고, 사회의 불특정 대중에게 공개적으로 예금을 모집한 후, 이후 데이터 조작, 출금 제한, 거래 방해 등의 방법으로 도망가는 것이 가장 전형적인 자금 모집 사기 범죄입니다.

실무에서 사기 방법은 두 가지 전형적인 행동 모델이 있습니다. 첫 번째는 사실을 허위로 꾸미는 것이고, 두 번째는 진실을 숨기는 것입니다. 세탁 거래, 자가 거래를 통해 해당 가상 화폐의 가격이 원래 가격과 심각하게 이탈하는 것은 전형적인 허위 사실 행동입니다.

마지막에

현재 홍콩 사법 당국은 JPEX와 관련된 인사들, 즉 JPEX를 홍보하고 지지하는 사람들, JPEX 가상 화폐를 보유하고 적극적으로 홍보하며 사람들을 모집하는 사람들, 그리고 JPEX가 홍콩에서 사업을 전개하는 데 지원하는 인사들에 대해 구금 조치를 취했습니다. 다음 단계는 JPEX의 실질적인 통제자와 수익자에 대한 조치가 곧 진행될 예정입니다. 소식에 따르면, 싱가포르에서 개최된 Web3 암호화폐 정상 회담 "Token2049" 행사에서 원래 JPEX의 부스에 있던 직원들이 모두 철수했으며, 플랫폼은 사용자 출금을 제한하는 다양한 조치를 취하고 있습니다. 사자 팀은 이 사건의 진행 상황을 면밀히 주시할 것이며, 중국 본토의 피해자들이 이 사건에 대한 권리 보호 등 문제에 대해 사자 팀에 상담해 주시기를 환영합니다. 우리는 항상 여러분과 함께합니다!