홍콩 거래소 JPEX 사건 추적

ChainCatcher 메시지, 대만 "금융감독위원회"가 JPEX가 대만에서 불법적으로 모집하고 증거를 제공했다는 신고를 접수했음을 확인했으며, 자료를 검찰 조사에 넘겼습니다. 대만 피해자가 적지 않아 현재 금액은 수천만 대만 달러에 달하며, 조사국 타이베이시 조사처가 조사한 결과 최근 책임을 맡고 있는 가수 천링지우와 비밀 면담을 진행했습니다. 사건의 원인은 사기입니다.JPEX는 대만에 사업 책임자가 없으며, 조사국은 증인으로 천링지우(본명 천즈하오)를 소환했습니다. 천링지우는 이 모든 일이 롤링스톤 레코드의 매니저 리우바이량이 접촉한 것이라고 주장하며, 그는 단지 모델로서 활동했을 뿐 자신도 피해자라고 말했습니다. 조사국이 리우바이량과 면담할지는 아직 평가 중입니다. 조사국은 천링지우의 모델료가 8자리 수에 달하며, 일반 시장 가격을 훨씬 초과한다고 추적하고 있습니다. JPEX 사건이 발생한 후, 타이베이 동구 SOGO 근처에 위치한 회사는 사람도 없고, 건물 외벽에는 천링지우의 포스터가 붙어 있으며, 피해자들은 보상을 받을 길이 없어 조사국에 신고할 수밖에 없습니다. 천링지우가 완전히 무지했는지는 명확히 해야 하며, 향후 증인에서 피고로 전환될지는 증거 조사에 따라 달라질 것입니다.검찰과 조사는 JPEX가 대만에 대규모 마케팅 예산을 투입했으며, 여기에는 모델, 미디어 등이 포함되어 마케팅 비용이 수천만 대만 달러에 달한다고 추정하고 있습니다. 피해자 자금이나 불법 자금 흐름이 포함되었는지는 조사국이 추가로 명확히 할 것입니다; "금융감독위원회"는 회사법에 따라, 해외 가상 거래 플랫폼이 외국 회사일 경우, 지사 등록을 하지 않으면 대만에서 사업을 운영하는 것이 금지되며, 형사 및 민사 배상 책임이 있다고 지적했습니다. 또한, 자금 세탁 범죄를 저질렀는지는 JPEX가 대만 달러, 외화 등 화폐를 교환했는지에 따라 달라질 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 스타뉴스에 보도된 바와 같이, 홍콩 입법회 의원 우걸장(吴杰庄)은 지난 몇 주 동안 다른 자원봉사 변호사들과 함께 약 100명의 JPEX 피해자에게 자원봉사 법률 서비스를 제공했다고 밝혔다. 그는 일부 피해자들이 민사 소송을 포함한 다양한 방법으로 자구책을 모색하고 있으며, 관련된 환전소나 KOL에게 보상을 요구하고, 같은 환전소의 피해자들과 함께 행동할 것을 고려하고 있다고 전했다. 그러나 금액이 수십만에서 백만 이상으로 다양해 변호사 비용이 민감한 문제로, 현재 법률 자문을 받고 있으며 아직 최종 결정은 나지 않았다고 덧붙였다.또한, 우걸장은 암호화폐와 같은 가상 자산이 비교적 새로운 개념이며, 제3세대 인터넷(Web3)이 홍콩의 미래 발전 방향이라고 강조했다. 새로운 제품과 투자 기회가 등장함에 따라, 이에 대한 투자자 교육을 강화하여 사기 사건을 예방해야 한다고 말했다. 그는 과거에도 다양한 가상 투자 제품이 사기 도구로 전락한 사례가 있었으며, 앞으로도 다른 유형의 사기 사건이 발생할 수 있다고 우려하며 정부의 개선을 촉구했다. 그는 이번 증권감독위원회의 반응이 신속했지만 여전히 개선의 여지가 있다고 지적하며, 제3세대 인터넷 및 가상 자산의 발전, 규제 및 투자자 보호 등에서 균형을 이루기 위해 연구 그룹을 조속히 구성할 것을 제안했다.

JPEX는 아마 처음부터 끝까지 사기였을 것이며, 거래소는 그저 미끼일 뿐이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 명보 보도에 의하면, 홍콩 경찰은 오늘 23세에서 54세 사이의 남성 6명을 추가로 체포했습니다. 이들 중에는 장외 환전소(OTC) 암호화표의 CEO 및 전 이사, 동관(Tung Club) 직원 1명, 코인 가루(Coinagaroo) 직원 2명, 그리고 JPEX 그룹의 구성원이 포함되어 있습니다.전해진 바에 따르면, 암호화표의 창립자이자 CEO는 "소룡 씨"로 알려진 진소룡입니다. 회사 등록소의 자료에 따르면, "암호화표 유한회사"는 지난해 11월에 설립되었으며, 법인 설립 서류에는 리가린이라는 이름의 이사 1명만 기재되어 있습니다. 리는 올해 8월에 이사직을 사임하였고, 한 대만인인 우씨가 그 자리를 이어받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩 경찰청 보조 처장(형사) 종용민은 본港과 마카오가 지난 화요일부터 목요일(9월 26일부터 28일)까지 공동 작전을 진행하여 4명을 추가로 체포했다고 밝혔습니다. 이 작전에서 약 2400만 홍콩 달러의 자산이 추가로 압수 및 동결되어, 현재까지 체포된 인원 수가 총 18명으로 증가했습니다. 이들은 모두 홍콩 주민이며, 누적 동결 자산은 거의 1억 홍콩 달러에 달합니다. 현재 조사는 JPEX 사기 네트워크의 핵심 부분으로 서서히 진입하고 있으며, 핵심 인물을 특정하고, 계속해서 배후 주모자를 찾아내고 범죄 수익을 추적할 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 联合早报 보도에 따르면, 홍콩 보안국 장관 덩빙창은 오늘 경찰이 JPEX 사건과 관련하여 12명을 체포하고 16개의 장외 거래소(OTC)를 수색했으며, 800만 홍콩 달러의 현금을 압수하고 7700만 홍콩 달러 이상의 자산을 동결했다고 밝혔다. 여기에는 부동산과 암호화폐가 포함된다. 덩빙창은 또한 경찰이 지금까지 2392건의 신고를 접수했으며, 300명 이상과 연락을 취했으며, 관련 금액은 거의 15억 홍콩 달러에 달한다고 말했다.

ChainCatcher 메시지, 사우스차이나모닝포스트 보도에 따르면, 오늘(9월 25일) 오후 5시 기준으로 가상 자산 거래 플랫폼 JPEX의 사기 사건에서 홍콩 경찰은 총 2360명의 피해자 신고를 접수했으며, 이와 관련된 금액은 약 149억 홍콩달러(약 139억 위안)에 달합니다.