ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アルゼンチンの法律事務所が 2 月 17 日にアメリカ合衆国司法省（DOJ）および連邦捜査局（FBI）に対して刑事告訴を提出し、LIBRA トークンの崩壊の背後にいる人物を告発し、アルゼンチン大統領ミレイの関連する役割について調査を求めました。別の法的戦線では、Civic Coalition ARI も 2 月 17 日に刑事告訴を提出し、司法省にミレイが贈収賄および詐欺の疑いについて調査するよう求めました。LIBRA トークンは 2 月 14 日に一時的に大幅に上昇しました。これはミレイ大統領が X プラットフォームにこのプロジェクトに関する投稿をしたためです。その投稿は現在削除されており、内容は「アルゼンチンの小規模企業とスタートアップを資金提供するためにこのプロジェクトを使用する」と強調し、契約アドレスを含んでいたため、そのトークンの時価総額は一時 456 億ドルに達しましたが、その後数時間以内に 25.7 億ドルに急落しました。これらの新たな法的挑戦は、アルゼンチンの以前の刑事告発に基づいており、ミレイがこのトークンを支持することで詐欺行為に関与したと告発しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate の報道によれば、2 月 13 日のプレスリリースに基づき、アメリカ連邦捜査局（FBI）は「アップグレード作戦」（Operation Level Up）を通じて暗号投資詐欺を取り締まり、数千人の被害者が数億ドルの損失を回避するのを助けたとされています。このプログラムは、詐欺の罠を積極的に特定し介入することを目的としており、4300 人以上の潜在的な被害者を救い、約 2.85 億ドルの損失を回避しました。FBI は詐欺行為をリアルタイムで追跡し、被害者に直接連絡して資金の投入を阻止し、被害者の感情的なトラウマに注意を払い、必要な心理的サポートを提供しています。FBI は、特に暗号通貨投資に関して、未請求の投資機会に対して一般の人々に警戒を呼びかけており、詐欺犯罪ネットワークを壊滅させるための情報収集に取り組んでいます。FBI インターネット犯罪苦情センター（IC3）の報告によれば、2023 年の暗号通貨投資詐欺による損失は 39 億ドルに達し、2024 年の「ブタ殺し」詐欺による世界的な損失は 36 億ドルで、実際の損失はさらに高い可能性があります。毎月平均して 3200 件の暗号通貨詐欺の苦情が IC3 に提出されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道に基づき、裁判所の文書によれば、FBI はマイアミの宝石商に対する誘拐と恐喝事件を成功裏に阻止した。犯罪グループは被害者の価値 200 万ドルの暗号通貨を盗む意図があった。4 人の容疑者、Evan Puckett、Tre'von Anthony Neal、Zacary Briggs、Aaron Hammond が逮捕され、彼らは誘拐共謀および未遂誘拐の罪に問われている。報道によれば、グループの首謀者 "Jack" は Telegram を通じてこの誘拐計画を組織し、グループのメンバーを "打手" と呼んでいた。容疑者たちは 1 月 13 日に誘拐を実行する予定で、Mac-10 と .223 突撃銃を持参していた。FBI は情報を得た後、誘拐に使用される車両に追跡装置と録音装置を取り付け、全ての容疑者を成功裏に逮捕した。現在、4 人の容疑者は拘留されており、火曜日にフロリダ州で出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、SoSoValue データに基づき、昨日（米東部時間 1 月 6 日）ビットコイン現物 ETF の総純流入は 9.87 億ドルでした。昨日のグレースケール（Grayscale）ETF GBTC の1日純流入は 7379.31 万ドルで、現在の GBTC の歴史的純流出は 214.46 億ドルです。グレースケール（Grayscale）ビットコインミニ信託 ETF BTC の1日純流入は 7523.04 万ドルで、現在のグレースケールビットコインミニ信託 BTC の歴史的総純流入は 9.24 億ドルです。昨日、1日純流入が最も多かったビットコイン現物 ETF はフィデリティ（Fidelity）ETF FBTC で、1日純流入は 3.70 億ドルでした。現在の FBTC の歴史的総純流入は 124.85 億ドルです。次に多かったのはブラックロック（BlackRock）ETF IBIT で、1日純流入は 2.09 億ドルでした。現在の IBIT の歴史的総純流入は 373.78 億ドルです。現在までに、ビットコイン現物 ETF の総資産純値は 1166.67 億ドルで、ETF 純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は 5.77% に達し、歴史的累積純流入は 368.96 億ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、SoSoValue データに基づき、先週の取引日（米東部時間 12 月 30 日から 1 月 3 日）におけるビットコイン現物 ETF の先週の単週純流入は 2.45 億米ドルでした。先週の単週純流入が最も多かったビットコイン現物 ETF はフィデリティ（Fidelity）ビットコイン ETF FBTC で、週次純流入は 2.75 億米ドル、現在 FBTC の歴史的総純流入は 121.1 億米ドルです。次に多かったのは ARK & 21Shares ビットコイン ETF ARKB で、週次純流入は 2.02 億米ドル、現在 ARKB の歴史的総純流入は 26.9 億米ドルです。先週の単週純流出が最も多かったビットコイン現物 ETF はグレースケール（Grayscale）ETF GBTC で、週次純流出は 1.67 億米ドル、現在 GBTC の歴史的総純流出は 215.2 億米ドルです。現在までに、ビットコイン現物 ETF の総資産純値は 1114.6 億米ドルで、ETF 純資産比率（時価総額に対するビットコイン総時価総額の割合）は 5.72% に達し、歴史的累積純流入は 359.1 億米ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージ、2024 年のブラックロックの iShares ビットコイン信託基金 (IBIT) の資金流入量は、2 位のフィデリティ FBTC の 3 倍以上で、372 億ドルに達し、フィデリティは約 117 億ドル、ARKB は 25 億ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、SoSoValue データに基づき、昨日（米東部時間 12 月 27 日）ビットコイン現物 ETF の総純流出は 2.98 億ドルでした。昨日のグレースケール（Grayscale）ETF GBTC の単日純流入は 374.64 万ドルで、現在の GBTC の歴史的純流出は 213.52 億ドルです。グレースケール（Grayscale）ビットコインミニ信託 ETF BTC の単日純流出は 0.00 ドルで、現在のグレースケールビットコインミニ信託 BTC の歴史的総純流入は 8.61 億ドルです。フィデリティビットコイン ETF FBTC は創設以来最大の単日純流出 2.08 億ドルを記録し、現在の FBTC の歴史的総純流入は 118.4 億ドルです。昨日の単日純流入が最も多かったビットコイン現物 ETF はブラックロック（BlackRock）ETF IBIT で、単日純流入は 7943.78 万ドル、現在の IBIT の歴史的総純流入は 373.08 億ドルに達しています。発表時点で、ビットコイン現物 ETF の総資産純値は 1066.83 億ドルで、ETF 純資産比率（時価総額がビットコイン総時価総額に占める割合）は 5.7% に達し、歴史的累計純流入は 356.64 億ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Farside Investors のデータでは、昨日富達 FBTC の純流出は 1.282 億ドル、FETH の純流入は 390 万ドルでした。

ChainCatcher のメッセージによると、ビットコインが歴史的な高値に達する中、FBI（連邦捜査局）ボルチモア支局の特別捜査官デビッド・パニウォジックは、ますます多くの不法者が暗号通貨詐欺を利用して利益を得ようとしていることを発見しました。主な問題は、投資家がこの技術にまだ不慣れであるため、詐欺に遭いやすいことです。SA パニウォジックは警告しています。「1ドル、数億ドル、あるいは数十億ドルを移転したい場合でも、上限はありません。数秒で米国の管理されたウォレットから海外の管理されたウォレットにシームレスに移転できます。詐欺師は自分たちの暗号通貨取引所を設立し、あなたの投資が指数関数的に増加することを信じ込ませたり、あるいは高額なリターンを提供する仕事を『解除』するために暗号通貨を支払う必要があると言ったりします。」SA パニウォジックは最近、暗号通貨に関連する雇用詐欺の報告が急増していることを発見しました。メリーランド州で報告された損失は、2023年の32,033ドルから、今年の1月から10月までの380万ドルに増加しました。「したがって、メリーランド州だけで、これらの詐欺によって平均して1人あたり約15,000ドルから20,000ドルの損失が出ています」とSA パニウォジックは付け加えました。FBIの2023年の暗号通貨詐欺報告によると、暗号通貨に関連する苦情は総金融詐欺苦情の約10%を占めていますが、盗まれた金額は総損失のほぼ50%を占めています。

ChainCatcher のメッセージによると、HODL15Capital の監視によれば、12 月 7 日現在、ビットコインの保有ランキング上位 15 の実体には IBIT、グレイスケール GBTC と BTC、MSTR、FBTC、ARKB、BITB、MARA、HODL、テスラ、Coinbase、HUT、BRRR、SQ、Tether、CLSK などが含まれており、その中で上位 3 つは次の通りです：ブラックロック IBIT：523735 枚の BTC を保有；Microstrategy（MSTR）：402100 枚の BTC を保有；フィデリティ FBTC：212385 枚の BTC を保有。

ChainCatcher のメッセージ、メリーランド州ハイランドの男性リチャード・チャールズ・アッペルバウム III が暗号通貨を使って数百万ドルをマネーロンダリングしたため、3年の懲役刑を宣告され、230万ドルの返済を命じられました。40歳のアッペルバウムは他の人と共謀し、Coins2trade を通じてビジネスメール漏洩 (BEC) と恋愛詐欺計画の利益を暗号通貨に移しました。彼は、暗号通貨の重要人物「E.S.」の勧誘を受け、詐欺的な企業や個人アカウントを開設するためのトレーニングを受け、これらのアカウントと暗号通貨の関連を隠しました。36人以上の被害者が騙され、アッペルバウムは350万ドルを洗浄し、資金の出所を隠すために異なるアカウントに資金を移しました。連邦捜査局が主導した調査により、34件の合計830万ドルの電信送金が詐欺に関連していることが判明しました。

ChainCatcher のメッセージ、UniSat の公式がソーシャルプラットフォームで発表したところによると、Fractal 上の「unisats」と「FBmainchain」はいずれも UniSat によって発行されたものではないとのことです。ユーザーはウォレットに予期しない資産がある場合、警戒を怠らず、不必要なリスクを避けるようにしてください。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ端末のデータでは、昨日フィデリティの FBTC が 1.352 億ドルの純流出、FETH が 440 万ドルの純流入を記録しました。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者の話では、アメリカの当選大統領トランプはアメリカ連邦捜査局（FBI）のリーダーシップを再編成することを検討しており、その中にはFBI長官の解雇が含まれています。関係者によると、トランプは前FBIエージェントで前ミシガン州下院議員のマイク・ロジャース（Mike Rogers）を次期FBI長官に任命することを検討しており、同時に前連邦検察官のカシュ・パテル（Kash Patel）をFBI副長官に任命することを考えています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ連邦捜査局（FBI）は8月以来、500万ドルに達する暗号通貨の詐欺事件を調査しています。この詐欺は、詐欺的な投資プログラムを通じて71人の被害者を狙っています。裁判所の文書によると、詐欺師は虚偽のソーシャルメディアプロフィールを使用して、個人を「Bitkanant」という詐欺的な取引プラットフォームに誘導しました。8月、ノースカロライナ州の連邦検察官は捜索令状を執行し、499万ドル以上の未管理のUSDTウォレットを押収し、調査が始まりました。これらの資金は現在、アメリカ合衆国マーシャルサービスによって保管されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Farside Investors のデータでは、昨日フィデリティの FBTC に 6000 万ドルの純流入があり、FETH に 320 万ドルの純流入がありました。