ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ政府は Terra form Labs の共同創設者 Do Kwon の刑事事件を監督している検察官が、Terra エコシステムの崩壊後、Do Kwon が世界中で100万人以上の被害者を出した可能性があると推定している。1月6日、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所の代理アメリカ検察官 Daniel Gitner は、Kwon の被害者に対してその刑事事件の権利を通知する手続きについて、裁判所に提出した書類の中で通知した。アメリカ検察官によれば、政府は Kwon の事件に関する公開手続きのためのウェブサイトを設立する予定であり、他の被害者に権利保障を提供する方法は「非現実的」であるという。Gitner は次のように述べた。「Terraform の暗号通貨の取引量が膨大であり、これらの取引の多くが外国の取引所を通じてデジタル資産ウォレットや暗号通貨取引口座で行われており、個人の身元情報がないため、Kwon の被害者の正確な数を定量化することは難しいが、政府は本件の被害者数が数十万人の個人や法人を超え、総計で100万人を超える可能性があると推定している。」以前のニュースによれば、Kwon は1月8日に再び出廷する予定である。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon に新たに洗浄資金共謀の罪が追加されました。これは、アメリカ・ニューヨーク南区地方裁判所が1月2日に解封した代替起訴状に含まれる新たな指摘です。起訴状は、Do Kwon が他者と共謀し、1万ドルを超える取引が違法な所得に関与していることを知りながら、これらの金融取引を促進したと述べています。これまでに、Kwon は2022年の Terra エコシステム崩壊における役割により、8件の重罪で起訴され、2023年には偽造旅行証明書のためにモンテネグロで逮捕されました。アメリカと韓国の引き渡しを巡る論争の後、Kwon は2024年12月にアメリカに引き渡されました。現在、Kwon は1月2日の出廷時にすべての起訴に対して無罪を主張し、拘留に同意しました。罪を認める合意が成立するか、刑事裁判に進むかはまだ不明です。この事件は、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリードの事件と類似しており、後者は引き渡し後に新たな起訴が追加され、最終的に25年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージ、モンテネグロの首相 Milojko Spajić はソーシャルプラットフォームで、モンテネグロが Do Kwon のアメリカへの引き渡し手続きを完了したと述べ、彼は間もなくアメリカに向かい、刑事告発を受ける可能性があるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、アメリカ証券取引委員会（SEC）は2024会計年度に82億ドルの罰金を受け取り、歴史的最高記録を更新しました。そのうちの半分以上（45億ドル）は、SECによるTerraform Labsおよびその創設者Do Kwonに対する罰金から来ています。この和解がなければ、SECの財務は2013年以来の最低水準である37.2億ドルに達していたでしょう。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、Terra の創設者 Do Kwon は 2023 年 3 月 23 日にモンテネグロで逮捕されましたが、彼の電子機器は同年 6 月まで調査裁判官に引き渡されませんでした。モンテネグロの特警部門の職員は Portal ETV に対し、Do Kwon を含む受刑者に対する捜索中に、ノートパソコン、携帯電話、暗号ウォレットのログイン情報、そして「その他のブロックチェーンにアクセスするためのコード」が発見されたと述べました。二人の情報筋によると、Do Kwon が拘留されている間に、少なくとも三件の暗号通貨取引が Do Kwon の暗号ウォレットを使用して行われました。これらの情報は、ポドゴリツァの携帯電話会社に関連するアカウントを通じて得られたものです。

ChainCatcher のメッセージによると、モンテネグロ司法省は、同国の最高裁判所が決定を下した後、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon をアメリカまたは韓国に引き渡すかどうかを決定できる。モンテネグロ最高裁判所は、9 月 20 日の通知で、合法性保護請求に関する裁定を下した後、Kwon の事件を司法大臣に提出したと述べた。高等裁判所によれば、韓国とアメリカは、モンテネグロから引き渡されて刑事告発に直面するための条件を満たしている。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済の報道で、Terraform Labs の創設者 Do Kwon の妻が、韓国政府による彼女の不動産株式の押収およびアパート権利の売却に対するすべての控訴に勝利したことがわかりました。Terraform Labs は破産したステーブルコイン TerraUSD と暗号通貨 Luna の背後にある会社です。裁判所は、これらの争点となる資産は、Kwon との婚姻関係が存続している間に、彼女が個人名義で購入した財産であると判断しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』誌の報道では、ブルームバーグが伝えた Terraform Labs がアメリカ証券取引委員会に 447 億ドルを支払うという報道は「粗製濫造（shoddy）」であり、アメリカ証券取引委員会が最終的に受け取るのは罰金のごく一部であるか、全額を受け取れない可能性があるとのことです。報道によると、Terraform Labs はすでに破産しており、ほとんどお金がない状態で、Do Kwon が 2.04 億ドルの判決金をまだ支払えるかどうかは不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Terraform Labs と Do Kwon は SEC と詐欺事件についての初期和解に達した。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、モンテネグロ司法省は水曜日に当局がアメリカ証券取引委員会（SEC）の代表と最近会合を持ち、Terraform の共同創設者 Do Kwon に対する調査および暗号投資家保護に関するより広範な問題について議論したと述べました。同省は声明の中で、米 SEC がモンテネグロ司法大臣 Andrej Milović に対して Do Kwon に関する調査結果およびアメリカでの Do Kwon に対する法的手続きについて提出したと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos がモンテネグロのメディアを引用して報じたところによれば、Terraform の共同創設者 Do Kwon と元幹部 Han Chang-joon は、モンテネグロに向かう前に、セルビアの首都ベオグラードで豪華なアパートを購入しただけでなく、逮捕される前のある時点でモンテネグロの首相 Milojko Spajić と会っていた可能性があります。モンテネグロの元首相で現職の議員 Dritan Abazović は、この二人がセルビアのエリート層と交流し、法執行機関を回避しているだけでなく、さらに大きな陰謀を持っている可能性があると述べています。Abazović は、情報筋からの話として、Do Kwon と同国の首相 Milojko Spajić がベオグラードの Topalovićeva 4 で会合を持ち、Spajić が Do Kwon と合意に達し、ブルガリアに登録されたシンガポール本社のヘッジファンド「Das Capital」が数百万ドル相当の Terra/Luna トークンを購入することになった可能性があると主張しています。Spajić はこれらのトークンを 10 セントで購入し、118 ドルで売却できたとされていますが、この主張を裏付ける証拠はありません。注目すべきは、Spajić が実際に Das Capital で働いていたことですが、彼が同社の取引を手伝った最後の時期や、そのヘッジファンドが暗号通貨に関与していたかどうかは不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、陪審団が Terraform Labs とその共同創設者 Do Kwon が米国 SEC に対する詐欺事件で責任があると判断した後、米国連邦裁判官が数百万ドルから数十億ドルに及ぶ賠償案について各当事者に協議するよう命じました。裁判所の文書によると、ニューヨーク南地区連邦地方裁判所の裁判官 Jed Rakoff は、SEC、Kwon、および Terraform の弁護士が 5 月 22 日に出廷し、賠償案について議論を行うべきだと述べています。これまでに、各当事者は押収された利益、判決前の利息、および民事罰についてそれぞれの要求を提出していましたが、出廷前に裁判官は各当事者に補足資料を提出することを許可しました。SEC は Kwon と Terraform に対し、約 47 億ドルの押収された利益と判決前の利息、さらに合計 5.2 億ドルの民事罰を支払うよう求めています。一方、Terraform の法務チームは 100 万ドルの民事罰を提案し、押収された利益は支払わないとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、陪審団が Terraform Labs と Do Kwon に対して詐欺罪を認定した後、米国証券取引委員会（SEC）は、53 億ドルの不正所得と民事罰の返還を求める動議を提出しました。4 月 19 日に米国ニューヨーク南区地方裁判所に提出された文書によると、SEC は Terraform Labs と Do Kwon に対して約 47 億ドルの不正所得と判決前利息、さらに合計 5.2 億ドルの民事罰を支払うよう求めています。さらに、SEC は Do Kwon が証券発行会社の役員または取締役を務めることを禁止し、彼の口座と資産に関する詳細情報を提供することを提案しました。4 月 5 日、ニューヨークの陪審団は Terraform と Do Kwon が TerraUSD (UST)、Luna、wLUNA の販売声明において投資家を欺いたと認定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースは、モンテネグロの裁判所が再びド・クォンの引き渡しを承認し、引き渡しの決定権が司法大臣アンドレイ・ミロビッチに委ねられたと報じています。アンドレイ・ミロビッチは、ド・クォンをアメリカに引き渡すことを何度も希望しているため、ド・クォンがアメリカに引き渡される可能性が高まっています。ポドゴリツァ高等裁判所の広報担当者マリヤ・ラコビッチは、モンテネグロのポドゴリツァ高等裁判所が火曜日にド・クォンの引き渡しを承認する決定を下し、韓国とアメリカへの引き渡しに関する法的要件が満たされたと述べました。以前、地元の最高裁判所はド・クォンを韓国に引き渡すという決定を却下し、引き渡し手続きを最初からやり直しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、Terraform Labs とその創設者 Do Kwon がアメリカのマンハッタン連邦裁判所の民事詐欺事件で陪審員によって有罪とされたと報じています。アメリカ証券取引委員会（SEC）は、彼らが2022年のステーブルコイン崩壊で暗号通貨市場を驚かせる前に投資家を誤解させたと主張しています。SEC は、彼らが2021年に TerraUSD の安定性について投資家に誤解を招く発言をし、Terraform のブロックチェーンが韓国の人気モバイル決済アプリに適用されていると虚偽の主張をしたと述べています。裁判官は今後数週間で処罰措置を検討する予定です。Terraform のスポークスパーソンは、会社が判決結果に失望しており、SEC にこの訴訟を提起する権限がないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、Terraform Labs とその創設者 Do Kwon が今週の月曜日にマンハッタンで裁判を受けると報じています。規制当局は、彼らが同社の2つの暗号通貨 LUNA/UST の崩壊前に投資家に対して虚偽の情報を提供したと非難しています。報道によると、Do Kwon は裁判に出席しないとのことです。彼は現在、モンテネグロ当局によって外国人「受け入れセンター」に収容されており、地元の裁判所が彼の引き渡しについて新たな決定を下すまで待機しています。

ChainCatcher のメッセージ、Terra の共同創設者 Do Kwon の黒山最高検察官による法的異議のため、彼の韓国への引渡し手続きが一時停止され、調査が行われることになりました。報道によると、Do Kwon は 2023 年 3 月以来黒山に拘留されており、黒山当局は韓国とアメリカからの Do Kwon に対する引渡し要求を検討しています。両国ともに彼に対して刑事告発を行っています。以前、2022 年 5 月に Terraform Labs と Terra エコシステムの崩壊により 400 億ドルの損失が発生した後、Do Kwon は数ヶ月間逃亡状態にあったとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの検察官が、モンテネグロの高等裁判所がド・クォンを韓国に引き渡すとの裁定を下したにもかかわらず、2022年にTerraUSDステーブルコインの崩壊によって生じた400億ドルの損失に関する告発に直面するために、アメリカは関連する国際および二国間協定、ならびにモンテネグロの法律に基づいてド・クォンの引き渡しを求め続けると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Do Kwon が韓国に引き渡される可能性があります。