ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、2014 年 2 月の寒い朝、Kolin Burges は東京の Mt. Gox のオフィスの外に立ち、手書きのボードを掲げて、取引所の CEO Mark Karpeles に対して彼の失踪したビットコインについて説明を求めました。11 年後、この象徴的なボードは、暗号通貨における初の重大な金融スキャンダルの象徴となり、Scare.City でオークションにかけられ、最低価格は 4.5 BTC（約 383,000 ドル）です。オークションは今週の金曜日に始まり、4 月 3 日に終了します。Burges はインタビューで次のように述べています。「当時、私はそれが価値を持つようになるとは全く思っていませんでした。いつか本を書くことを考えたこともありましたが、このボード自体はそれほど重要だとは思っていませんでした。物事がここまで進展するとは本当に想像できませんでした。」Burges は当時、Mt. Gox の謎の出金凍結後、ロンドンから東京に飛びました。

ChainCatcher のメッセージによると、鄂州市中級人民法院の公式アカウントから、最近鄂州法院は 2 件の仮想通貨ネット詐欺事件を成功裏に審理したとのことです。34 名の被告人からなる詐欺団は、新型仮想通貨取引プラットフォームを利用して巧妙に詐欺を実行し、短期間で約 3 万人が騙され、関与した金額は 4.6 億元に達しました。報道によると、詐欺団は「OURBIT デジタル通貨取引プラットフォーム」（オービットプラットフォーム）を設立し、「シンガポール登録」などの宣伝を行い、ビットコイン市場の取引価格を参考にして取引 K 線図を偽造し、9 種類の仮想通貨取引の虚構を作り出しました。法院は審理の結果、関与した金額が特に巨大であり、被告人の行為はすべて詐欺罪に該当すると認定し、34 名の被告人に対して 3 年から 12 年の懲役刑と罰金を科しました。関与人数が多く、事件が複雑であるため、法院は分案審理を行い、現在の判決はすでに効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ証券取引委員会の委員長候補 Paul Atkins が上院銀行委員会の確認公聴会に出席し、証言の中でデジタル資産管理ルールの策定の必要性を強調し、これはイノベーションと投資家保護にとって緊急の課題であると述べました。Paul Atkins はまた、Gary Gensler の任期中のいくつかの業務に対して批判を行い、FTX の崩壊事件についてさらに調査を行い、この事件が徹底的に調査されることを保証し、投資家を保護し、効率的な市場を促進し、資本形成を促進することを約束しました。Paul Atkins は、Elizabeth Warren 上院議員の質問に答える際、暗号関連の資産や彼のコンサルティング会社 Patomak Global Partners に関連するすべての利益相反の可能性がある金融資産を剥離することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Data Nerd の監視により、8 時間前に Bybit に属する可能性のあるウォレットが Binance に 2.2 万枚の ETH（約 4535 万ドル相当）を入金したことが確認されました。これは Bybit がハッキング事件後に Binance に返済した可能性があります。先週、そのウォレットは Binance にさらに 2.2 万枚の ETH を入金しました。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンセキュリティ会社 PeckShield が最新のデータを発表し、GMX と MIM Spell のセキュリティ脆弱性事件による損失額が約 6260 ETH に達し、現在の市場価格で約 1300 万ドルに相当することを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ財務省は、3 月 21 日に Tornado Cash を制裁リストから削除して以来、Tornado Cash の訴訟は裁判所が最終判決を下す必要がないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は 3 月 21 日に、暗号通貨投資詐欺計画からの 700 万ドルの利益が回収されたと発表し、現在、被害者に対して請願書を提出し、資金を返還するよう招待を開始した。当局は「これらの詐欺サイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣していますが、空の会社名義で開設された 75 以上の銀行口座を通じて、被害者の資金を犯人に送金しています。」と述べた。被害者は、自分の投資の価値が増加していると誤解させられましたが、実際には、利益は捏造されたものでした。一連の複雑な国内外の取引を通じて資金を洗浄した後、犯罪者は最終的に資金を海外に移転しました。2023 年 6 月、アメリカ合衆国特別捜査官は外国の銀行口座から資金を押収し、司法省が民事没収訴訟を提起するきっかけとなりました。外国の銀行が請求を行った後、双方は和解に達し、700 万ドルがアメリカに没収されることになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報の報道で、香港警察は3月10日から19日まで油尖区で「世爵」と呼ばれるコード名のもとに逮捕作戦を展開し、一連の詐欺およびマネーロンダリング活動を成功裏に打撃しました。この作戦では45件の事件が解決され、54名の容疑者が逮捕され、関与した金額は1.94億香港ドルに達しました。最高額の事件は外国人を対象とした仮想通貨投資詐欺で、関与した金額は7200万香港ドルに達しました。被害者は仮想通貨に投資するよう誘導され、資金を指定の銀行口座に振り込まされました。警察は2名の中国本土出身の女性（30歳と34歳）を逮捕しており、彼女たちはそれぞれ主婦と商人を名乗り、3月11日に九龍城裁判所でマネーロンダリングの罪で起訴されました。

ChainCatcher のメッセージ、Meme コイン KOL Murad が X プラットフォームで投稿し、暗号分野の次の大きなイベントは L1 でも DApp でもなく、Meme から始まる変革であると述べています。多くの「真剣な大人たち」は依然として「ファンダメンタル」に集中していますが、これを理解できていません。彼らの嘲笑は、まさにあなたのチャンスです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨プラットフォーム Debiex は、米国商品先物取引委員会（CFTC）から「ブタを殺す」詐欺団体として告発された訴訟に応じなかったため、約 250 万ドルの支払いを命じられました。3 月 13 日、アリゾナ州連邦裁判所のダグラス・レイエス判事は、CFTC が以前に提出した簡易判決動議を承認し、Debiex に対して顧客から盗まれた約 226 万ドルを返還し、さらに近 22.15 万ドルの民事罰金を支払うよう命じました。この判事は、Debiex が CFTC に応じなかったのは「許される過失」によるものではないという証拠はないと述べました。CFTC は 2024 年 1 月に Debiex を提訴し、同社の従業員がいわゆる「ブタを殺す」詐欺を実施したと主張しています。これは、ソーシャルメディアを通じて顧客とのロマンチックな関係を築き、信頼を得て、彼らをそのプラットフォームに投資するよう説得する手法です。この詐欺により、5 人の被害者が Debiex に約 230 万ドルを預けることになり、「Debiex プラットフォームはその後、これらの資金を盗みました」。

ChainCatcher のメッセージ、マーケットメッセージ発信者 db が X プラットフォームで投稿し、彼の X アカウントが明らかにハッカーに侵入されたため、現在はどのメッセージも信じないようにとのことです。何が起こったのかはまだ不明で、2FA/Yubikey は両方とも有効ですが、それでも攻撃を受けました。今後、詳細情報を発表する予定です。db はまた、接続アプリケーション、アクセス履歴/セッションには何もなく、委任アカウントもなく、API キーの漏洩もないと述べています。ChainCatcher 以前報道したように、db の X アカウントは「Trump トークンには実用性がある」という報道が偽ニュースであり、アカウントが盗用され、現在そのツイートは削除されています。

ChainCatcher のメッセージ、香港で複数の偽バイナンスSMS詐欺事件が発生しています。香港証券先物委員会は、証券及び先物条例およびマネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例に基づき、無許可で香港で規制対象の活動を行い、仮想資産サービスを提供し、または香港または香港以外の地域から香港の投資家に対してそのようなサービスを積極的に宣伝することは犯罪であると述べています。香港証券先物委員会は、違反行為に対して適切な措置を躊躇なく講じるが、個別の事件についてコメントはしないと警告し、投資家には証券先物委員会からライセンスを取得した仮想資産取引プラットフォームでのみ仮想資産を売買するように促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bybit の CEO Ben Zhou は X プラットフォームで、Hyperliquid 上の 50 倍レバレッジの巨大クジラが大規模に ETH を清算したのは、実質的にプラットフォームの清算エンジンを利用して退出したためであると述べています。CEX も同様の課題に直面しており、クジラが清算されると CEX の清算エンジンもポジションを引き継ぎます。全体のレバレッジを下げることは一つの方法であり、最も効果的な方法かもしれませんが、そうすることでビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。なぜなら、ユーザーは常により高いレバレッジを求めるからです。さらに、建玉ポジションが大きくなるにつれて、総レバレッジを総ポジション規模に応じて下げるような動的リスク制限メカニズムなどのツールを導入することも考えられますが、ユーザーが複数のアカウントを使用している場合、この問題を根本的に解決することはできません。DEX が長期的に高レバレッジサービスを提供し、Hyperliquid 上の 50 倍レバレッジの巨大クジラがプラットフォームの清算エンジンを利用して退出するような事態を避けるためには、CEX レベルのリスク管理を試みる必要があるかもしれません。例えば、悪用者や市場操縦者を発見するための市場監視などです。この問題の今後の展開に注目することは興味深く、清算メカニズムの革新を促進するかもしれません。

ChainCatcher のメッセージ、Hyperliquid はソーシャルプラットフォームで次のように発表しました。「'Hyperliquid 50 倍レバレッジの巨大クジラ'（0xf3f4 ユーザー）ETH ロングポジションに関する問題について：まず明確にします：プロトコルの脆弱性やハッキング攻撃は発生していません。このユーザーは未実現損益（PNL）を持っており、出金を行ったため、マージンが減少し、その結果清算されました。最終的に、このユーザーは約 180 万ドルの利益を得ましたが、HLP は過去 24 時間で約 400 万ドルの損失を被りました。現在、HLP の歴史的累積 PNL は約 6000 万ドルのままです。HLP はリスクのない戦略ではないことに注意してください。大口ポジションの維持マージン要件を引き上げるために、BTC と ETH の最大レバレッジをそれぞれ 40 倍と 25 倍に調整します。これにより、大口ポジションの逆行清算に対するより良いバッファを提供します。」

ChainCatcher のメッセージ、WEEX ウェイカー取引所は ETH/USDT 取引ペアの異常事象の結案公告を発表し、プラットフォームが約束した 100% 全額賠償が順調に完了したことを伝えました。最終的な総賠償は 5,022 人、総賠償額は 6,123,393 USDT です。また、事故発生後にユーザーが WEEX に対して示した信頼とサポートに感謝するため、プラットフォームは特別に百万 USDT 相当の WXT 感謝エアドロップ活動を開始しました。ユーザーと共にエコシステムの発展の利益を共有したいと考えています。