ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカの検察官は Ilya Lichtenstein に対して、2016 年の Bitfinex ハッキング事件に関与したマネーロンダリング活動の罪で、5 年の懲役とその後 3 年の監視付き釈放を求めています。コロンビア特別区裁判所に提出された量刑メモの中で、Lichtenstein がサイバー犯罪に関与していたにもかかわらず、アメリカ政府は彼が事件において協力し、他の調査を支援したことを考慮して、標準よりも低い量刑を提案しています。例えば、彼は法廷で暗号ミキサー Bitcoin Fog の運営者を告発したことがあります。検察官は、Lichtenstein に対する厳しい判決が、社会的孤立のためにネットワークで帰属感を見出し、徐々に犯罪に巻き込まれる若いサイバー犯罪者の悪循環を断ち切るのに役立つと指摘しています。報道によれば、2023 年 8 月に Lichtenstein とその共犯者 Morgan は、Bitfinex のセキュリティ侵害に関連するマネーロンダリングの罪を認め、二人が逮捕された際、アメリカ司法省は史上最大規模の金融押収作戦を実施しました。

ChainCatcher のメッセージによると、『青島晩報』の報道で、青島警察は最近、仮想通貨 USDT を利用したマネーロンダリング事件を処理し、9 名の容疑者を逮捕し、事件に関与した資金は 800 万元を超えています。この事件は、今年 2 月に膠州市公安局が行った行動に端を発し、警察は電信詐欺の容疑者である薛某を逮捕する際、彼が他人を助けて「留学」会社を登録し、法人口座を通じてマネーロンダリング活動を行っている疑いがあることを発見しました。さらに調査を進めた結果、薛某の「パートナー」である況某は、他の容疑者と共に営業許可証を購入して法人口座を開設し、違法に得た資金を USDT に変換して元の持ち主に返還していました。現在、9 名の容疑者は法に基づき刑事的強制措置を受けており、事件はまもなく審査起訴の段階に入ります。警察は一般市民に対し、個人の身分情報や法人口座を貸し出さないように警告しています。違法犯罪に利用される恐れがあります。

ChainCatcher のメッセージ、英国国家犯罪局 (NCA) は本日、世界最大のサイバー犯罪組織 LockBit を壊滅させたと発表しました。NCA はこの組織のネットワークに侵入した後、LockBit の複数のサービスを制御し、彼らの犯罪事業全体に損害を与えました。報告によると、Lockbit ランサムウェアグループは 2019 年 9 月以来異常に活発であり、LockBit 自体は悪意のあるソフトウェアで、価値のあるターゲットを自動的にスキャンし、感染を広げ、ネットワーク上のすべてのアクセス可能なコンピュータシステムを暗号化することができます。LockBit は、被害者がコンピュータシステムにアクセスできないようにすることで、身代金の支払いを要求します。LockBit は通常、ビットコイン、モネロ、または Zcash などの暗号通貨での支払いのみを受け付けます。

チェーンキャッチャーのニュースアリーウォッチによると、暗号ネットワーク犯罪情報および報告プラットフォームのCyberaが500万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したと発表しました。Converge VCとNew North Venturesが主導し、Serpentine Ventures、Correlation Ventures、CV VC、Blu Ventures、K20 Fund、Dreamit Ventures、そしてFounder CollectiveのDavid Frankelが参加しました。Cyberaは、金融機関や暗号企業が損失が発生する前にさらなる詐欺やマネーロンダリング活動を阻止するのを主に支援し、被害者、金融業界、法執行機関が革新的な技術ソリューションを使用して迅速に犯罪者を取り締まるのを助けています。（出典リンク）