ChainCatcher メッセージロシアのサイバー犯罪者デニス・ゾロタリョフス（Deniss Zolotarjovs）が、アメリカで被害者を脅迫し、暗号通貨を洗浄するサイバー犯罪組織に関与したとして起訴されました。この33歳のモスクワ在住者は、オハイオ州シンシナティで起訴され、共謀洗浄、電気通信詐欺、ホブス法に基づく恐喝の罪に問われています。Zolotarjovsは2023年12月にジョージア州で逮捕され、最近アメリカに引き渡されました。彼は、被害者の機密データを盗み、盗まれた情報の公開を防ぐために暗号通貨での身代金を要求するサイバー犯罪グループの重要なメンバーとして起訴されています。この組織は、盗まれたデータを漏洩またはオークションにかけるウェブサイトも運営しています。Zolotarjovsは、身代金からの洗浄に関与していたとされています。これは、この組織のメンバーが初めてアメリカに引き渡されたケースです。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ニューヨーク地方検察官事務所が求人情報を発表し、マンハッタンにあるネットワーク犯罪および身分盗用局（CITB）に加わるフルタイムの暗号通貨アナリストを募集しています。このポジションは、暗号通貨盗難の苦情を評価し、さまざまなツールを使用して取引分析を行い、法的訴訟において専門家証言を提供することを含みます。さらに、このポジションは、ブロックチェーン分析の熟練度を維持し、法執行機関との連絡を取り、他のアナリストを訓練することを要求します。この重要なポジションは、高度なネットワーク犯罪および身分盗用に対抗し、複雑なデジタル脅威から公衆を保護することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージ、ベトナムのサイバーセキュリティおよびハイテク犯罪予防部門は、Pi Network の「複雑なビジネスモデル」に対して調査を行っています。ベトナム当局は、Pi Network が市民を欺く行為やデータ収集などの不法行為に関与している可能性があると疑問を呈しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの公式は本日、アメリカの法執行機関と協力して440万ドルを押収し、北朝鮮の組織犯罪に関連する口座を凍結したと発表しました。バイナンスの調査チームは、世界的な犯罪との戦いに揺るぎないコミットメントを持っています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、公式情報に基づき、バイナンスは最近、香港警務処のサイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪捜査科（ネット犯罪科）が開催する仮想資産調査コース（VAIC）に参加し、支援を行った。これは香港警察が執行力を強化し、香港のサイバー犯罪を取り締まるためのものである。ネット犯罪科は1月30日に香港警察本部で5日間のトレーニングを実施し、参加者には香港警察、廉政公署、香港税関の代表者が含まれ、仮想資産分野における知識を深め、関連犯罪の取り締まりおよび予防における能力を強化することを目的としている。バイナンスの法執行トレーニングおよび調査チームの専門家も、暗号通貨調査に焦点を当てたトレーニングコースを主催し、テーマには暗号通貨関連の調査技術に関するケーススタディや、バイナンスが法執行機関の刑事捜査をどのように支援しているかの例が含まれている。（出典リンク）

チェーンキャッチャーのニュースアリーウォッチによると、暗号ネットワーク犯罪情報および報告プラットフォームのCyberaが500万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したと発表しました。Converge VCとNew North Venturesが主導し、Serpentine Ventures、Correlation Ventures、CV VC、Blu Ventures、K20 Fund、Dreamit Ventures、そしてFounder CollectiveのDavid Frankelが参加しました。Cyberaは、金融機関や暗号企業が損失が発生する前にさらなる詐欺やマネーロンダリング活動を阻止するのを主に支援し、被害者、金融業界、法執行機関が革新的な技術ソリューションを使用して迅速に犯罪者を取り締まるのを助けています。（出典リンク）