ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密交易所 Bitzlato 創始人 Anatoly Legkodymov 被判處 18 個月有期徒刑，罪名是無證經營匯款業務以及洗錢超過 7 億美元的非法賭博和毒品交易收益。鑑於 Legkodymov 自 2023 年 1 月被捕以來一直被拘留，他的刑期已滿，未來將無需再服刑。去年 12 月，Legkodymov 認罪，承認多年來一直知道 Bitzlato 被用作暗網交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市場 Hydra Market，該市場於 2022 年被當局關閉。曾在俄羅斯和深圳生活過的 Legkodymov 在被捕時已搬到美國賓夕法尼亞州。作為認罪協議的一部分，他還同意放棄對法國當局扣押的 2300 萬美元加密貨幣的索賠。

ChainCatcher 消息，加密交易平台 Bitzlato 在其 Telegram 頻道上發布一篇帖子，表示作為一項臨時措施將暫停特別餘額提款和技術支持。目的是為即將在法國舉行的有關扣押用戶資產的法庭聽證會做好準備並進行聽證。該公司表示："我們對此事充滿決心和樂觀。此前，Bitzlato Ltd. 的俄羅斯籍創始人及大股東 Anatoly Legkodymov 認罪，承認運營一家進行非法資金轉移的貨幣交易業務。作為認罪協議的一部分，Anatoly 同意解散 Bitzlato，並放棄對約 2300 萬美元被沒收 Bitzlato 資產的所有權利。

ChainCatcher 消息，据官方消息顯示，Bitzlato Ltd. 的俄羅斯籍創始人及大股東 Anatoly Legkodymov 今日在紐約地方法院認罪，承認運營一家進行非法資金轉移的貨幣交易業務。此項指控源於 Anatoly 對加密貨幣交易平台 Bitzlato Ltd. 的主要所有權，該交易所作為暗網市場買賣者及勒索軟體犯罪分子的主要渠道而服務。作為認罪協議的一部分，Anatoly 同意解散 Bitzlato，並放棄對約 2300 萬美元被沒收 Bitzlato 資產的所有權利。

ChainCatcher 消息，在美國被捕的俄羅斯加密交易平台 Bitzlato 創始人 Anatoly Legkodymov 計劃認罪並就相關調查達成協議。雙方目前正在進行認罪談判，他們認為這可能會導致案件在庭外和解。美國聯邦調查局指責 Anatoly Legkodymov 管理未在美國註冊的匯款業務，並且違反反洗錢法。調查人員确信該交易平台的創始人知道資金的非法來源，但故意繼續運營並被忽視 KYC 和反洗錢程序。根據 Telegram 頻道 Baza 的說法，Legkodymov 抵達美國可能是與 FBI 達成的協議的一部分，因為根據指控他的文章，他的刑期總計不超過 5 年。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，俄羅斯加密交易所 Bitzlato 的用戶現在可以提取部分資金。自週一以來，其客戶可以使用其一半的比特幣餘額。Bitzlato 發言人表示，帳戶持有人最多可以提取 50% 的比特幣。最低提現金額為 0.001 BTC，佣金為 0.0003 BTC。用戶可以通過 Telegram 機器人下單取款，需要提供 Bitzlato 帳戶的電子郵件地址。驗證後，生成完成轉帳所需的代碼並發送到該電子郵件。此前消息，美國司法部於 1 月 19 日對俄羅斯交易平台 Bitzlato 採取執法行動，Bitzlato 聯合創始人兼大股東 Anatoly Legkodymov 在邁阿密被捕。Bitzlato 團隊的另外四名成員在歐洲被拘留，另一位聯合創始人 Anton Shkurenko 在俄羅斯受到訊問後獲釋。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密交易所 Bitzlato 聯合創始人 Anton Shkurenko 於 2 月 6 日在莫斯科被短暫拘留審問後獲釋。Anton Shkurenko 沒有透露具體拘留部門，但他提到曾簽署了一份合同，在調查人員要求時出庭。因此，Shkurenko 獲得了無拘留令，以規避未來的逮捕。Shkurenko 表示自己是 Bitzlato 的"技術顧問"，雖然曾是該交易所加密錢包的關鍵持有人之一，據稱他將這些錢包的控制權交給了團隊的其他成員。此前消息，美司法部於 1 月指控 Bitzlato 非法處理 7 億美元資金，此後西班牙警方逮捕加密交易所 Bitzlato 首席執行官、銷售主管和行銷總監。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，西班牙警方宣布逮捕了加密交易所 Bitzlato 的首席執行官、銷售主管和行銷總監，原因是該公司涉嫌參與洗錢活動。警方的行動還包括在法國、葡萄牙、塞浦路斯和美國同時進行突擊搜查。總共有 6 人被捕，均為俄羅斯和烏克蘭國民，法國警方停用並沒收了用於托管加密貨幣平台的技術。此前消息，美國司法部對俄羅斯交易平台 Bitzlato 採取執法行動。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，香港加密貨幣交易所 Bitzlato 聯合創始人 Anton Shkurenko 表示，該公司計劃恢復運營並允許部分用戶提取資金。在本月早些時候，Bitzlato 被指控洗錢超過 7 億美元，其伺服器在一項重大國際行動中被查封。Shkurenko 稱，警方已經查封了該平台的熱錢包，其中包含當時所有加密貨幣用戶資金的約 35%。但 Shkurenko 表示，該交易所將在未指定的時間重新開放，將保證 Bitzlato 錢包中 50% 的比特幣用戶資金在推出的同一天提取，其他加密貨幣的提取將陸續推出。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，幣安為被查封的加密交易所 Bitzlato 處理了近 3.46 億美元的資金。從 2018 年 5 月到 Bitzlato 關閉，幣安在 Bitzlato 的大約 205,000 筆交易中轉移了超過 20,000 枚 BTC，在交易時的價值約為 3.458 億美元。據悉，美國司法部已 1 月 19 日逮捕了 Bitzlato 聯合創始人 Anatoly Legkodymov，並指控其處理 7 億美元的非法資金。美國財政部金融犯罪執法網絡指定幣安為 Bitzlato 非法資金案的主要交易對手之一。（路透社）

ChainCatcher 消息，1 月 24 日，歐盟警察機構歐洲刑警組織在一份聲明中表示，俄羅斯加密交易平台 Bitzlato 涉嫌交易了超 10 億歐元與犯罪活動有關的資產。在該平台收到的 21 億歐元中，與犯罪案件相關的資產約占 46%。 該公司的 CEO、財務總監和市場總監均在西班牙被捕，另外還有兩人分別在塞浦路斯和美國被捕。在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙、法國，共查封該公司資產 1800 萬歐元。此前美國司法部曾表示，俄羅斯加密交易平台 Bitzlato 為暗網犯罪提供了資金往來支持，將對其採取執法行動。該公司創始人和大股東 Anatoly Legkodymov 於 1 月 18 日在邁阿密被捕。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）在一份文件中寫道，Bitzlato 最大的接收和發送交易對手中，約有三分之二與暗網市場或詐騙有關：在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期間，幣安是比特幣總量最大的接收對手方，與俄羅斯有關聯的暗網市場 Hydra 和總部位於俄羅斯的詐騙 TheFiniko 分列第二和第三位。同一時期前三大发送交易對手是 Hydra、芬蘭比特幣交易所 Local Bitcoins 和 TheFiniko。對此，幣安發言人在一份聲明中寫道，幣安「為支持這項調查的國際執法合作夥伴提供了大量協助，這體現了幣安致力於與全球執法夥伴合作的承諾。」（彭博社）

ChainCatcher 消息，慢霧監測數據顯示，發現了很大一部分在 Bitzlato 上受到制裁的資金，包括 64.8 枚比特幣、274 枚以太坊、3200 枚萊特幣、530 枚 BCH、385117 枚穩定幣（USDT、USDC、DAI）、120.2 萬枚 DOGE，總價值約 256 萬美元。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，正式認定加密貨幣交易平台 Bitzlato 是與俄羅斯非法金融有關的主要洗錢相關方。Bitzlato 創始人和大股東 Anatoly Legkodymov 昨晚在邁阿密被捕，並定於今日下午在美國佛羅里達州南區地方法院接受提審。原因是涉嫌經營洗錢業務，違反美國的監管保障措施，包括反洗錢法。此外，法國當局和美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 也在同時採取執法行動。據悉，Bitzlato 是一家在香港註冊並在全球運營的加密貨幣交易平台。Bitzlato 對用戶的身份認證門檻極低，為暗網販毒和一系列犯罪活動提供了資金渠道。（來源鏈接）