ChainCatcher 消息，据財聯社報導，最高人民檢察院今日通報2024年全面深化檢察改革工作情況。其中提到，協同有關部門制定司法解釋，完善懲治證券期貨、洗錢、危害稅收徵管等刑事案件司法規範，更加有力懲治利用虛擬貨幣非法向境外轉移資產、逃稅、騙取出口退稅等犯罪活動。完善各類經營主體平等保護機制，依法監督糾正利用刑事手段干預經濟糾紛、違法查封扣押凍結財產特別是違規異地執法和趨利性執法司法問題。健全最高人民檢察院派駐中國證監會檢察工作機制，加強金融監管執法司法銜接協作。

ChainCatcher 消息，据金十報導，最高人民檢察院經濟犯罪檢察廳廳長杜學毅 2 月 13 日做客最高檢廳長訪談活動時表示，當前電信網絡詐騙犯罪高發多發，形勢仍嚴峻複雜。一是詐騙集團跨境化、壟斷化，犯罪分子在境外開設"工業園""科技園"，通過提供保障、武裝庇護等方式實施管理控制，抽成或收費獲取贓款，形成大型犯罪組織。二是詐騙手段多元複合，"殺豬盤+虛假投資""賭詐結合""詐敲結合"等更具迷惑性，衍生出故意傷害等嚴重暴力犯罪。三是黑產犯罪模塊日趨穩定，犯罪工具軟件簡單易用，導致更廣泛人群被吸附到犯罪活動中。四是資金渠道交織隱蔽，虛擬幣"洗錢"成為主流手法，幫助犯罪分子"小額多筆"轉移涉詐資金，回溯難度高。

ChainCatcher 消息，据中國《法制日報》報導，為貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，充分發揮法治在國家治理體系和治理能力現代化建設中的依托保障作用，1 月 19 日，由中國人民大學法學院牽頭主辦的"涉案虛擬貨幣處置"研討會在京舉行。來自全國人大常委會法工委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部等實務部門代表，法學理論界、律師界、企業代表近 60 人參加會議。會議中，最高人民檢察院第四檢察廳金融辦案組負責人王拓認為：要正視歷史和現實，不能忽視監管文件在遏制炒幣行為上的決定性作用，同時針對當下涉虛擬貨幣犯罪的各種問題應當加快頂層設計。要加強刑事司法與行政監管的協同，遵守法秩序統一原理。要力爭對虛擬貨幣性質形成共識，特別是民事、刑事的認定不能相互抵牾。要設置科學合理的程序規範，以防範司法處置中的各種風險。要注重技術與辦案相輔相成。

ChainCatcher 消息，1 月 13 日召開的全國檢察長會議強調，檢察機關將加大懲治洗錢犯罪力度，依法打擊利用虛擬貨幣非法向境外轉移資產犯罪活動。會議強調，要從嚴打擊金融犯罪。依法嚴厲打擊非法集資、貸款詐騙、財務造假、操縱市場等金融犯罪，始終保持懲治涉眾型金融犯罪高壓態勢，努力築牢金融安全穩定底線。發揮駐中國證監會檢察室作用，完善落實證券犯罪案件交辦機制，促進資本市場平穩健康發展。要協同防範化解金融風險。積極推動健全金融領域行政執法和刑事司法銜接機制，強化防風險、強監管、促發展的合力。（界面）

ChainCatcher 消息，新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將於 2025 年 1 月 1 日起施行。最高檢黨組書記、檢察長應勇強調，要協同加強打擊洗錢犯罪，準確把握修訂後反洗錢法關於完善洗錢上游犯罪範圍的規定，一體貫徹反洗錢法和刑法"洗錢罪"等規定，準確適用"兩高"《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，依法懲治洗錢及相關犯罪，增強打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產品、新業務等實施洗錢犯罪的能力，形成打擊合力。

ChainCatcher 消息，据中國經濟網報導，最高人民檢察院黨組成員、副檢察長葛曉燕表示，當前網絡犯罪與新技術新業態相伴生，黑灰產業加速迭代升級。利用元宇宙、區塊鏈、二元期貨平台等為噱頭的新型網絡犯罪不斷湧現，虛擬貨幣成為滋生和助長網絡犯罪的重要土壤。

ChainCatcher 消息，近日最高檢、國家外匯管理局聯合發布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。針對典型案例中出現了利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件，最高檢第四檢察廳負責人指出，在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關業務活動屬於非法金融活動。其表示，當前越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。檢察機關在辦案中發現，以虛擬貨幣為交易媒介間接實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，系非法買賣外匯行為鏈條上的重要環節，應予依法懲治。對涉虛擬貨幣交易相關犯罪事實進行引導取證、審查判斷，需要熟悉虛擬貨幣交易相關技術特徵，以利於提高辦案質效。

ChainCatcher 消息，中華人民共和國最高人民檢察院在發布的一篇文章中分享了其對 NFT 市場的想法。三位作者闡述了檢察官對市場風險的看法。文章注意到 NFT 的 "證券化 "趨勢，即多個用戶共同擁有一個副本，在作者看來，這不再符合不可複製性、不可分割性和唯一性的標準。在其他威脅中，檢察官看到了由空投、盲盒和限量銷售等行銷方法引發數字藏品的 "價格虛高"。發行門檻參差不齊，使得一些缺乏文化印記和藝術美感、甚至侵犯著作權的藏品也受到狂熱"追捧"，虛高的價格背後缺乏"合理定價機制"和充分價值支撐，易背離基本價值規律。此外，據檢察院介紹，"虛假上鏈"存在涉詐風險，拉新獎勵、動態權益等行銷模式也容易演變成非法傳銷。文章認為必須要依法將各類金融活動全部納入監管，對這些風險的措施包括 "打擊犯罪活動"，堅持治罪與治理並重，加強風險研判和普法宣傳。檢察機關將承擔起將 "真創新 "與 "偽創新 "分開並保護前者的任務，避免出現"劣幣驅逐良幣"的現象。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，最高人民檢察院印發《關於加強新時代檢察機關網絡法治工作的意見》，《意見》指出，要聚焦數字經濟健康發展，依法保護和規範數字技術、數字產業和數字市場，加強對「元宇宙」、人工智能、區塊鏈、雲計算等新技術新業態相關法律問題的前瞻研究，強化安全風險綜合研判，準確把握創新發展與違法犯罪的界限，及時發現、精準懲治以新技術新業態為幌子實施的各類犯罪活動，既保護創新發展，又有效防範各類風險疊加演變。《意見》還指出，聚焦人民群眾獲得感、幸福感、安全感，全鏈條懲治人民群眾反映強烈的網絡犯罪，依法全鏈條打擊電信網絡詐騙及關聯犯罪，積極參與「斷卡」「斷流」「拔釘」等專項行動；依法追訴前端非法收集、提供、買賣公民個人信息，後端利用「跑分平台」、虛擬貨幣、直播打賞進行「洗錢」等犯罪。(來源鏈接）