ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國聯邦存款保險公司（ FDIC ）在一樁 Coinbase 支持的《資訊自由法》（ FOIA ）訴訟案中，被指控遺漏了向銀行發送的多封加密貨幣相關"暫停函"。 History Associates 在 1 月 17日提交給華盛頓特區聯邦法院的報告中指出， FDIC "可能遺漏了其他暫停函"，並計劃基於此更新訴訟。有公眾舉報稱， FDIC "系統性阻撓 FOIA 請求"，導致至少 150 份相關文件未交出。已公開的 25 封 FDIC 信件建議金融機構暫停加密貨幣業務，直至監管審查完成，加密貨幣行業認為這是切斷相關企業銀行服務的行動（" Operation Chokepoint 2.0"）。Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 在 1 月 16 日發表聲明稱，訴訟要求獲得所有經監察長辦公室確認的暫停函，但指控 FDIC 搜索範圍僅限於報告中的信件，可能還有其他遺漏。 Grewal 補充說，當要求 FDIC 糾正並停止文字遊戲時，對方表示至少需要一年時間。FDIC 在 1 月 17 日的狀態報告中回應稱，已提供所有相關文件，並對 2022 年 3 月至 2023 年 5 月期間與監察長辦公室共享的信件進行了搜索，符合 FOIA 請求。該機構表示， History Associates 沒有合理依據認為超出此範圍和時間段的信件屬於原始 FOIA 請求，並補充說，正在將這些信件請求作為單獨的 FOIA 請求進行快速審查。

ChainCatcher 消息，据美國證券交易委員會（SEC）在一份新聞稿中指出，先鋒集團（The Vanguard Group, Inc.）將支付 1.0641 億美元，以和解有關其對資本利得分配和稅收影響的誤導性陳述的指控，這些誤導性陳述影響了在應納稅帳戶中持有先鋒投資者目標退休基金（Investor TRFs）的零售投資者。和解金額將分配給受影響的投資者。

ChainCatcher 消息，据官方消息，美國證券交易委員會發布公告，已對富國銀行和美林兩家諮詢公司在現金清算計劃方面的違規提出和解指控。兩家公司同意支付總計 6000 萬美元民事罰款。提出和解指控的原因是其未能採用實施合理設計的書面政策和程序，以防止違反《顧問法》及其下與公司現金清算計劃相關的規則。根據美 SEC 的命令，富國銀行顧問公司和美林證券提供銀行存款清償計劃（BDSP）作為大多數諮詢客戶唯一的現金清償選項，並從 BDSP 中的諮詢客戶現金中獲得了巨大的經濟利益。兩家公司及其附屬公司設定了 BDSP 中提供的利率，並且在利率上升期間，BDSP 與其他現金清算替代方案之間的收益率差異有時會增長到近 4%。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國證券交易委員會（SEC）已在華盛頓聯邦法院對埃隆·馬斯克提起訴訟，指控其涉嫌證券違規。目前，訴訟的具體細節尚未公布。報導稱，相關訴訟已出現在法院文件中。法院文件顯示，美國證交會起訴馬斯克的原因涉及其購買推特股票的事項。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Gary Gensler 領導的美國證券交易委員會（SEC）將 Binance.US 稱為"欺詐的大熔爐"，並利用其權力和影響力切斷了該公司與銀行的關係以及美元法幣通道。Binance.US 臨時首席執行官 Norman Reed 在接受 CoinDesk 采訪時表示，SEC 在法庭上未能提供任何證據來支持其指控。在美國證券交易委員會提起訴訟後，Binance.US 失去了數千名客戶，數十億美元的損失，被迫裁掉 70％ 的員工。Binance.US 臨時首席執行官 Norman Reed 表示："預計美元法幣服務將在未來幾週內恢復活力並投入使用；該公司正準備卷土重來，尋求與銀行合作，並再次與州監管機構進行對話。"

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國司法部計劃公開特別檢察官傑克·史密斯（Jack Smith）的最終報告，指控唐納德·特朗普涉嫌非法密謀推翻 2020 年總統選舉結果。此前，該報告已發送給部分國會議員。史密斯在報告中表示，其辦公室收集的證據足以在審判中對當選總統特朗普定罪，但因特朗普即將重新就任總統，未能推進相關程序。1 月 11 日的法院文件顯示，史密斯已辭去特別檢察官職務並離開司法部。

ChainCatcher 消息，社區籌資平台 Echo 創始人 Jordan Fish（Cobie） 指控部分 VC 透過施壓加密項目，阻止其向 Echo 投資者提供折扣價格，甚至在一些情況下完全反對社區銷售，除非是在高估值的後期輪次中。Delphi Labs 孵化的 ICO 平台 Legion 的聯合創始人 Matt O'Connor 表示，儘管 Legion 沒有遇到很多公開的敵意，但一些風險投資公司會推動項目避免公開銷售，因其存在監管風險，並反對提供折扣估值或短期歸屬期。他表示："對我來說，歸屬期這一點特別諷刺，因為如果團隊空投未解鎖的代幣，風險投資公司不會抱怨，但如果團隊出售一小部分未解鎖的代幣，就好像成了問題。"Dragonfly 的普通合夥人 Rob Hadick 表示，VC 將繼續成為幫助企業家創新的主要方式，而眾籌可以也將成為"這個故事的增值部分。"

ChainCatcher 消息，根據美國司法部近日發布的一份公告，華盛頓東區聯邦大陪審團指控牧師 Francier Obando Pinillo 犯有 26 項欺詐罪，稱其策劃了加密貨幣詐騙案"Solano Fi"，在 2021 年 11 月至 2023 年 10 月期間騙取投資者數百萬美元。這些指控的最高刑期為 20 年監禁。據悉，Pinillo 向他的會眾和其他潛在投資者保證，Solano Fi 是一項"安全且有保障的投資"。據檢察官稱，Pinillo 沒有按照承諾質押投資者的資金，而是將他們的錢匯入他自己和同謀控制的帳戶。Pinillo 還提供了 15% 的推薦獎金來鼓勵其他人加入 Solano Fi，創建了一個類似龐氏騙局的結構，並使用新投資者的資金向早期參與者支付虛假利潤。去年 12 月消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已起訴一名為"Francier Obando Pinillo"牧師，指控他向包括一些華盛頓某教堂信徒在內的 1500 人推廣加密貨幣龐氏騙局，並聲稱該騙局吸收了 600 萬美元資金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据美國司法部週五發布消息稱，35 歲的俄克拉荷馬州男子 Travis Ford 承認了一項串謀實施電信欺詐的指控，該指控與其在經營一家"欺詐性"加密貨幣投資公司中所扮演的角色有關，其擔任了 Wolf Capital Crypto Trading LLC（簡稱 Wolf Capital）的聯合創始人、首席執行官和首席交易員。美國司法部稱，2023 年 1 月至 8 月期間，他通過促銷、社交媒體帖子和公司網站吸引個人向該公司投資數百萬美元。據稱，Ford 聲稱他每天的淨回報約為 1-2%，或每年 547%，並最終從大約 2,800 名投資者那裡籌集了 940 萬美元。司法部辯稱，Ford 利用虛假承諾誘使個人投資該公司，然後利用投資者的資金"為自己及其同謀謀利，損害投資者的利益"。因該指控，其目前面臨最高五年監禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，佐治亞州北區聯邦大陪審團指控三名俄羅斯公民涉嫌與操作兩家加密貨幣混合器有關的罪行。根據美國司法部發布的公告，被告 Roman Vitalyevich Ostapenko、Alexander Evgenievich Oleynik 和 Anton Vyachlavovich Tarasov 涉嫌經營兩家名為 Blender.io 和 Sinbad.io 的混幣公司。他們被指控合謀洗錢和無牌經營匯款業務。2022 年 5 月，美國發現朝鮮黑客利用 Blender 洗錢，從價值約 6 億美元的 Axie Infinity 黑客攻擊中獲利 2050 萬美元，隨後對 Blender 實施了制裁。區塊鏈分析公司 Elliptic 在 2023 年指出，Sinbad 很可能是 Blender 的換品牌版本，由同一組織運營。 Blender 堅持"無日誌政策"，並刪除了用戶交易詳細信息。該公司從 2018 年運營到 2022 年，繼任者 Sinbad 在 Blender 關閉幾個月後問世。2023 年 11 月 27 日，執法部門採取行動關閉了 Sinbad。如果罪名成立，被告可能因洗錢罪被判處最高 20 年監禁，因經營無牌匯款業務而被判處最高 5 年監禁。Ostapenko 和 Oleynik 於 2024 年 12 月 1 日被捕。Tarasov 仍然在逃。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國娛樂公司 Cube Entertainment 首席執行官 Kang Seung-kon 被指控參與加密投資詐騙。其涉嫌鼓勵熟人和同事投資韓國區塊鏈公司 Nestree Media Group 旗下的加密貨幣 Nestree。Nestree 在 2022 年 3 月 28 日時價格曾達到 59 韓元，之後在 1 個月內下跌 34% 至 39 韓元，並在年底跌至個位數。此前，Cube 曾與 Animoca Brands 合作，于 2022 年成立了一家專注於 NFT 的合資企業。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，當地時間 1 月 8 日，美國當選總統特朗普向美國最高法院提出請求，要求阻止本月 10 日對他在紐約因偽造商業記錄而受到的 34 項重罪指控進行宣判。特朗普的緊急申請要求法院阻止起訴繼續進行，直到他提出的有關總統豁免權的上訴得到解決。特朗普的律師稱，"最高法院應立即暫停紐約初審法院（New York trial court）的進一步訴訟，以防止嚴重的不公正和對總統制度和聯邦政府運作的損害。"

ChainCatcher 消息，据《韓國經濟日報》報導，韓國檢方對一名30多歲的女性追加了指控。該名女性涉嫌在泰國運營一家非法加密貨幣賭博網站，新增指控包括隱瞞犯罪所得和虛假指控。2018 年 4 月至 2021 年 8 月期間，她管理的網站從用戶（包括韓國人）處接收了超過 24,000 枚比特幣（價值 23 億美元）。該網站通過預測比特幣價格變化進行賭博。她最初因設立非法賭博和洗錢罪被判處五年有期徒刑，上訴後刑期減半至 2.5 年。目前，此案正等待韓國最高法院的裁決。

ChainCatcher 消息，OpenAI 首席執行官 Sam Altman 的姐姐 Ann Altman 於週一提起訴訟，指控她的哥哥在 1997 年至 2006 年間經常對她進行性虐待。該訴訟在美國密蘇里州東區地方法院提起，指控虐待發生在密蘇里州克萊頓的家中，開始於 Ann 3 歲、Sam 12 歲時。訴訟稱虐待行為"每週發生數次"。訴訟稱，"作為上述性侵犯行為的直接和近因"，原告經歷了"嚴重的情緒困擾、精神痛苦和抑鬱，預計這種情況將一直持續。"Ann 過去曾在 X 等平台上公開指控過她哥哥的性虐待行為，但這是她第一次將他告上法庭。訴訟要求陪審團審判並索賠超過 75,000 美元。在與母親以及兄弟在 X 上發表的聯合聲明中，Sam Altman 否認了這些指控。

ChainCatcher 消息，BTCFi 項目 Solv Protocol 聯創 Ryan Chow 發文表示，"在昨天經歷了一整天'1,800 RUG'、'私下協議'的無端輿論攻擊之後，今天 Solv 又遭受了更加荒謬的指責。這些指控無一例外地針對最核心的資產安全問題，但其依據均是錯誤、自相矛盾的，試圖通過混淆視聽來誤導公眾。對此，我們決定正面回應，用事實擊碎這些不實言論。"針對 Nubit 聯創 Hans 關於挪用 SolvBTC.BBN 底層 BTC 的指控，Chow 指出對方引用的 mempool 交易實為 SolvBTC.CORE 的常規操作。根據項目機制，SolvBTC.CORE 每半月需將 BTC 重新質押到新腳本地址，上一次質押發生在 12 月 19 日，1 月 2 日進行提取並重新質押，這也是向 DeFiLlama 更新地址的原因。此外，針對 SolvBTC.BBN 在 Babylon Cap3 期間 TVL 下滑的質疑，Chow 表示這是由於項目開啟正常贖回機制所致，恰恰體現了產品的流動性和靈活性。同時，他也駁斥了市場關於"BTC 三花"的猜測，即同一筆 BTC 在 TVL 中被重複計算三次的說法。Chow 強調，作為深耕四年的項目，Solv 在即將進行 TGE（代幣首次生成）的敏感時期遭遇此類精心策劃的攻擊，已提供充分的鏈上證據和技術文檔支持，邀請市場和用戶自行判斷。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 被追加指控一項新的罪名：洗錢共謀。這是美國紐約南區地方法院 1 月 2 日解封的替代起訴書中的新增指控。起訴書指出，Do Kwon 與他人共謀，明知超過 1 萬美元的交易涉及非法所得，卻仍然促成了這些金融交易。此前，Kwon 已因其在 2022 年 Terra 生態系統崩潰中的角色，被指控 8 項重罪，並於 2023 年因偽造旅行證件在黑山被捕。經過美國和韓國的引渡爭議後，Kwon 于 2024 年 12 月被移交至美國。目前，Kwon 在 1 月 2 日出庭時對所有指控表示不認罪，並同意被拘留。是否達成認罪協議或進入刑事審判仍不確定。這一案件與 FTX 前 CEO Sam Bankman-Fried 的案件有相似之處，後者在引渡後被追加指控，並最終被判處 25 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Tornado Cash 聯合創始人 Roman Storm 已向法官提出請求，要求撤銷對其的刑事指控。此前，上訴法院裁定美國財政部對該加密混合器的制裁行為属非法，認為財政部在此案件中"越權"行事。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密開放專利聯盟（COPA）就澳本聰（Craig Wright）涉嫌藐視法庭一案提起訴訟，要求判處其最長兩年監禁。COPA 在法庭文件中提議，對 Wright 處以 18 個月初始監禁，若其不及時停止違反禁令的訴訟行為，將追加 6 個月刑期。今年 3 月，英國高等法院法官 James Mellor 已正式裁定 Wright 並非比特幣創始人中本聰，並發布禁令阻止其在英國及其他司法管轄區就此提起訴訟。Mellor 當時警告稱："一旦風波平息，Wright 很可能會再次加大公開宣傳力度。"然而，Wright 于今年 10 月仍就比特幣系統相關知識產權提起訴訟，索賠金額高達 9 億英鎊（約 11 億美元）。