ChainCatcher 消息，据路透社報導，加密借貸平台 Celsius Network 創始人兼前 CEO Alex Mashinsky 週二對兩項欺詐指控認罪。現年 59 歲的 Mashinsky 於 2023 年 7 月 13 日因七項欺詐、共謀和市場操縱指控被起訴。曼哈頓的聯邦檢察官表示，他誤導 Celsius 的客戶，誘使他們投資，並人為地抬高了公司自有加密代幣的價值。他當天對這些指控表示不認罪。Mashinsky 在週二的聽證會上表示，他對最初被指控的七項罪名中的兩項認罪：商品欺詐和操縱 CEL（Celsius 代幣）價格的欺詐計劃。在法庭上，Mashinsky 承認，在 2021 年的一次採訪中，他向 Celsius 客戶提供了"虛假的安慰"，稱 Celsius 已經獲得監管機構批准其 Earn 計劃，而實際上並未獲得批准。該計劃承諾將客戶的加密資產用於產生投資回報。

ChainCatcher 消息，加州中區法院已駁回兩名前高管對比特幣挖礦與數據中心運營商 Northern Data 提起的欺詐訴訟。據法院記錄顯示，本案於本月初經原告 Joshua Porter 和 Gulsen Kama 自願撤訴後終結。Porter 和 Kama 分別曾任該公司美國分部的首席運營官和首席財務官。兩人在 4 月份的訴訟中指控 Northern Data 虛假誇大財務狀況並涉嫌逃稅數千萬美元。此外，Northern Data 近期宣布，正在考慮剝離其比特幣挖礦子公司 Peaking Mining，以專注人工智慧和雲計算業務。此前消息，Tether 支持的 Northern Data 遭兩名前高管指控存在欺詐行為。

CahinCatcher 消息，BitClout 創始人 Nader Al-Naji 上週六在洛杉磯被捕，因其在紐約被指控犯有電信欺詐罪。週二，聯邦監管機構對他提起民事訴訟。他於週一在洛杉磯聯邦法院出庭並被保釋。此前消息，BitClout 創始人 Nader Al-Naji 遭美國證券交易委員會指控，稱其實施了一項價值數百萬美元的欺詐性加密資產計劃，涉及名為 BitClout 的社交媒體平台及其同名的原生代幣。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，金融研究公司 Citron Research 的創始人 Andrew Left 對 7 月 26 日針對他的幾項證券欺詐指控拒不認罪。Left 出席了洛杉磯一家聯邦法院長達 40 分鐘的聽證會，法官 Rozella Oliver 要求其支付 400 萬美元的無擔保債券和 100 萬美元的抵押債券。針對 Left 的審判日期定於 9 月 24 日。此前消息，Citron Research 創始人安德魯·萊夫特 (Andrew Left) 被 SEC 指控犯有證券欺詐罪，涉嫌通過"誘餌轉換"股票推薦誤導散戶投資者獲利 1600 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，GMP 看漲期權持有者 Martin Radev 透過其代理律師事務所 Pomerantz，於 6 月 28 日在紐約東區向 Roaring Kitty 提起訴訟，指控其從 5 月 13 日起透過一系列社交媒體帖子策劃"哄抬股價並拋售"計劃。前聯邦檢察官、Dynamis LLP 律師事務所創始合夥人 Eric Rosen 表示，這起訴訟"從一開始就注定要失敗"。因為"Roaring Kitty 應該披露其出售期權的意圖"的說法在法庭上站不住腳，因為沒有"理性的人，更不用說理性的投資者"，會期望 Roaring Kitty 持有所有期權直到到期日。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，西班牙法院批准 Bitcoin.com 聯合創始人 Roger Ver（比特幣耶穌）保釋，Roger Ver 繳納了 15 萬歐元（16.3 萬美元）的保釋金，條件是他必須留在西班牙並上交護照。維爾還必須每兩天出庭一次。 Roger Ver 因稅務欺詐指控將被引渡到美國。根據美國司法部的說法，Ver 未能報告其持有的比特幣的資本收益或納稅，他於 2011 年開始購買比特幣，在 2017 年以約 2.4 億歐元的價格出售了比特幣，據稱因此少支付至少 4800 萬美元稅款。 Ver 於 2014 年放棄美國公民身份，成為聖基茨和尼維斯公民，但仍需要就某些資產收益提交美國納稅申報表。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，紐約 12 名聯邦陪審員將對 Mango Markets 攻擊者 Avi Eisenberg 是否操縱市場做出裁決。據悉，週三，陪審團聽取了美國政府針對 Eisenberg 案件的結案陳詞，Eisenberg 于 2022 年 12 月在波多黎各被捕，並被指控與 Mango Markets 有關的商品欺詐、商品操縱和電匯欺詐罪。如果三項罪名全部成立，他將面臨最高 20 年的監禁。檢察官週三結束了 Eisenberg 的審判，稱他在 2022 年 10 月 11 日通過 MNGO 代幣的虛假交易來操縱期貨合約，傳統的刑法適用於 Eisenberg。但 Eisenberg 辯護律師表示，其"採用了一種成功且合法的交易策略，在這種策略中，他將自己的資金置於風險之中。他完全遵守了 Mango Markets 的智能合約"。陪審團週三沒有作出最終裁決。他們將於週四重新考慮對 Eisenberg 的三項指控。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，因在黑山的引渡程序延誤，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 可能至少將錯過 3 月 25 日在美國證券交易委員會（SEC）對其提起的欺詐指控的民事審判開庭。Kwon 的律師 David Patton 在曼哈頓聯邦法院提交的一封信中表示，無論 Kwon 最終何時被引渡，他均不會尋求推遲審判日期。此前，Patton 在 1 月份已作出類似承諾。據悉，Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 因 2022 年 5 月 TerraUSD 和 Luna 加密貨幣的崩潰而在去年 2 月被 SEC 起訴，據稱此事件導致加密市場損失約 400 億美元。SEC 指控 Terraform 和 Kwon 欺騙了投資者關於 TerraUSD 的穩定性，以及一款受歡迎的韓國移動支付應用如何使用 Terraform 區塊鏈來結算交易。Kwon 否認了所有的不當行為。他還面臨美國的相關刑事指控，並自去年 3 月在黑山被逮捕以來一直被拘留。上週，黑山首都波德戈里察的一家法院表示，Kwon 應被引渡到美國，而非他更偏好的韓國。Kwon 正在上訴這一裁決，他的當地律師 Goran Rodic 稱這一裁決基於"錯誤"的信息，即美國的引渡請求先於韓國到達。Rodic 在附在 Patton 信函中的一份聲明中表示，由於黑山下級法院的"多次意外錯誤"，引渡程序耗時遠超預期，他預計 Kwon 在 3 月底前不會被引渡到任何地方。去年 12 月，負責 SEC 案件的美國地區法官 Jed Rakoff 表示，Terraform 和 Kwon 未能為 TerraUSD 和 Luna 註冊，違反了美國法律。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，泰國證券交易委員會（SEC）針對 Zipmex 泰國前首席執行官 Akarlap Yimwilai 提出欺詐指控。泰 SEC 指控 Yimwilai 在宣布更改條款和條件之前，將客戶資產轉移到海外數字錢包，這與 Zipmex 泰國提供的信息不符，構成了欺詐行為。

ChainCatcher 消息，美 SEC 指控 51 歲的美國比特幣學院（American Bitcoin Academy）創始人 Brian Sewell 及其公司 Rockwell Capital Management 針對其線上加密交易課程的學生實施欺詐。被告聲稱其對沖基金將使用人工智慧等複雜工具來產生回報，該欺詐計劃使 15 名學生損失了 120 萬美元。Brian Sewell 及其公司 Rockwell Capital Management 同意就欺詐指控與 SEC 達成和解。Rockwell Capital Management 將支付 1,602,089 美元，Sewell 將支付 223,229 美元。

ChainCatcher 消息，Nostr 協議創始人 fiatjaf 發推稱，Nostrassets 是借用 Nostr 名義進行的全托管服務，是一種關聯欺詐（affinity scam)。Nostrassets 與 Nostr 協議本身沒有任何關係，僅僅在命名上借用了 Nostr，用戶不該向該平台充值任何 sats。Nostrassets 平台上發行的名為 Nostr 的代幣是 100% scam, 與 Nostr 創始人與團隊沒有任何關係。對此，NostrAssets 回應該指控缺乏依據，托管解決方案不應被誤解為欺詐性的，例如許多 L 錢包（包括中本聰錢包）為用戶提供托管錢包來使用閃電網絡。此外，NostrAssets 澄清即將發行的 $NOSTR 資產與 Nostr 的核心開發者沒有任何關係，NostrAssets 在其構建中利用了 Nostr、Taproot Assets 和 Lightning，使其與 Nostr 相關。

ChainCatcher 消息，据 Coingape 報導，XRP 律師 John Deaton 提出了 FTX 創始人 SBF 的父親參與導致 2022 年 11 月加密貨幣交易所崩潰的不當行為的問題。Deaton 律師表示，SBF 不是自己組建這些控股公司的。他爸爸要求更高的工資並不是無緣無故的。John Deaton 的訴訟文件披露了 Joseph Bankman(SBF 父親)於 2022 年 1 月發給 SBF 的一封電子郵件，其中表示他對自己收到的 20 萬美元年薪並不滿意，而且這只是他認為應該得到的 20%。

ChainCatcher 消息，財經媒體 semafor 從知情人士處獲悉，美國司法部官員正考慮對幣安提出欺詐指控。但鑑於其市場影響，司法部官員擔心引發擠兌產生類似FTX事件的影響，進而導致投資者受損。知情人士稱檢察官正考慮其他選擇，例如罰款、延期或不起訴協議。

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 週三在 FTX 破產案中提出動議，要求從 FTX 的國際和美國交易平台調取有關去年 3 月至 5 月期間賣空者使用的數字錢包的非公開信息以及 Jump Trading 使用的錢包的信息。Terraform Labs 表示這些數據將幫助其在美國證券交易委員會（SEC）發起的欺詐指控中進行辯護。Terraform 的律師聲稱，他們不能對代幣的失敗負責，而應該歸咎於賣空者的協同攻擊。此外，Do Kwon 和其他人曾聲稱 FTX 的姊妹交易公司 Alameda Research 是 TerraUSD/Luna 暴跌歸零的幕後黑手。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，Celsius Network 創始人兼前首席執行官 Alex Mashinsky 週四對美國多家監管機構對其提起的欺詐指控表示不認罪，這些指控稱他誤導了客戶，並人為誇大了公司加密貨幣的價值。週四早些時候公布的起訴書顯示，Mashinsky 被控 7 項罪名，包括證券欺詐、商品欺詐和電信欺詐。此前消息，美國證券交易委員會 (SEC)、司法部 (DOJ)、商品期貨交易委員會 (CFTC) 和聯邦貿易委員會 (FTC) 在過去一小時內都對 Celsius Network 及其前 CEO Alex Mashinsky 提起訴訟。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，Digital Currency Group（DCG）發布推文回應 Gemini 聯創 Cameron Winklevoss 的欺詐指控稱，"這是 Cameron Winklevoss 的又一個宣傳噱頭，目的是為了轉移他自己和運營 Gemini Earn 項目的 Gemini 的責任。任何關於 DCG 或其任何員工的錯誤行為的暗示都是毫無根據的、誹謗性的、完全錯誤的。從第一天起，DCG 就一直致力於為 Genesis 破產案的所有各方達成一個友好的解決方案。在多個月的時間裡，DCG 的高級領導層日以繼夜地與官方無擔保債權人委員會和特設委員會的代表積極談判，以達成協議，而 Gemini 的領導層卻不見蹤影或只發布新聞聲明。明確地說，Cameron 和 Tyer Winklevoss 都沒有參與最近的任何一次面談。調解過程已接近尾聲，我們預計 Genesis 公司破產保護案將很快得出結論"。ChainCatcher 此前報導，Gemini 聯創 Cameron Winklevoss 發布推文稱，Gemini 對 Digital Currency Group（DCG）及其創始人兼 CEO Barry Silbert 提起訴訟，指控其直接參與並實施欺詐。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Terraform Labs 創始人 Do Kwon 在黑山被警方逮捕數小時後，紐約聯邦檢察官指控他犯有欺詐罪。根據起訴書，Kwon 被控共謀欺詐、商品欺詐、證券欺詐、電信欺詐和共謀操縱市場。據悉，今年 2 月，美國證券交易委員會（SEC）已對 Terraform 和 Do Kwon 提起民事指控，指控他們欺詐投資者以及銷售未註冊證券和證券掉期。此前消息，黑山內政部長 Filip Adzic 宣布，Do Kwon 於週四早些時候使用偽造證件在黑山波德戈里察機場被警方逮捕。韓國國家警察廳隨後證實了他的身份。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，FTX 的前工程總監 Nishad Singh 於 2023 年 2 月 28 日在曼哈頓法院承認了六項指控，包括共謀洗錢和電匯欺詐等。如果罪名成立，Nishad Singh 可能面臨最高 75 年的監禁，其中，因電匯欺詐而面臨最高 30 年的監禁，量刑的輕重將取決於損失的金額和受害人數等情況，可能因洗錢和電匯欺詐共謀指控而面臨額外 40 年的監禁。據悉，Nishad Singh 是 SBF、FTX 核心圈層中第三位認罪並與檢察官合作的成員，前兩名成員分別是 FTX 聯合創始人 Gary Wang 以及 Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison。（來源鏈接）