TRM Labs:加密 ATM 成洗钱隐患,至少 1.6 亿美元的非法交易被处理
ChainCatcher 消息,据 coindesk 报道,区块链分析公司 TRM Labs 最新报告显示,自 2019 年以来,以加密货币 ATM 为主的现金转加密行业至少处理了 1.6 亿美元的非法交易。
2023 年,通过现金转加密服务流向已知诈骗地址的非法转账高达 3000 万美元,占比 79%。
报告指出,全球执法部门对加密 ATM 使用增长的担忧日益加剧。近期,德国金融监管机构 BaFin 查封 13 台加密 ATM,缴获约 28 万美元现金。英国、美国等国也采取了类似行动。
TRM Labs 强调,加密 ATM 因使用现金和缺乏面对面交流或开户控制,面临额外的洗钱风险。值得注意的是,2023 年涉及 60 岁以上人群的数字资产诈骗案中,13% 与比特币 ATM 有关。
尽管美国自 5 月以来已关闭超 1000 台机器,但仍拥有全球最多的加密 ATM,超过 31,000 台。澳大利亚加密 ATM 数量两年内增长 17 倍,可能已成为全球第三大市场。
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