ChainCatcher 消息，据吴说报道，据 Etherscan 监测，Infini Team 向 Infini Exploiter 2: 0xfc…6e49 发送链上消息，通过链接的方式附上了法院诉讼文件，具体内容如下： 原告是 Infini Labs 全资持有的香港注册公司 BP SG Investment Holding Limited 的 CEO Chou Christian-Long，第一被告是 Chen Shanxuan，常驻广东佛山远程办公，还有第二至第四被告暂时无法确认真实身份者。 原告与 BP Singapore 一同开发了一个用于管理公司及客户资金的智能合约，由第一被告主导编写。该合约原本设置了多重签名（multi-signature）权限，用以严格控制任何资金转出。 在合约上线到主网时，第一被告据称保留了“super admin”最高权限，却对其他团队成员谎称已“移交”或“移除”该权限。 2025 年 2 月下旬，原告发现价值约 49,516,662.977 USDC 的加密资产在未经过多签许可的情况下被转出到若干未知钱包地址（第二至第四被告所控制的钱包）。 因担心被告或不明身份者进一步转移或洗走资产，原告向法院申请： 对第一被告及相关不明人士的财产进行“禁制令”限制其转移或处置该被盗资产； 令被告或实际控制相关钱包的人自我披露身份； 向第一被告和其他未知钱包持有人发出各类禁止处置资产的强制性命令； 要求对方披露交易及资产信息； 允许原告“域外送达”（即向境外被告送达法律文件）以及替代方式送达。 在其中一份宣誓书的正文中，原告表示：最近我才得知第一被告有严重赌博习惯，可能因此背负了巨额债务。我相信这促使他偷窃涉案资产，用于缓解自己的债务。原告还提交了相关消息记录截图，以证明第一被告“可能身陷巨额债务” 。 根据宣誓书的陈述，第一被告还在相对短的时间内从不同渠道借入资金，甚至疑似接触“地下钱庄”或所谓“loan shark”，导致要面对高额利息、催债电话的压力。 Exhibit “CCL-17”中提及他在聊天中向他人求助，称自己背负“好几家的利息”，并不断询问能否再借钱渡过难关，或要求对方帮忙介绍新资金来源。 在案情发生之前不久，第一被告在工作群或与同事/朋友的私下交流中都有透露过其财务状况“非常紧张”，甚至有表达“如果再搞不到钱，就要出事”的焦虑。 这些言论与随后公司加密资产被未经授权转移的时间点几乎重合，从而强化了原告一方对第一被告“动机”的判断：或因巨额债务压力而铤而走险。 根据原告的陈述，第一被告在被问及个人财务或赌博问题时，多次予以回避或只做笼统回答，对自己究竟负债多少、是否仍在赌博等都语焉不详。 宣誓书提出，第一被告在10月底至案发前一直佯称“没什么大问题”，但其在聊天软件里与他人谈论的内容却明显与此相矛盾。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台上表示，近期市场上广受关注的“Hyperliquid 50 倍杠杆鲸鱼”实际上是一名利用盗窃资金进行赌博的网络罪犯。 当有用户要求 ZachXBT 公开该罪犯身份时，ZachXBT 回应称：“我们拭目以待，只是在 X/Twitter 上发布调查结果已不再令人愉快。” 另外，ZachXBT 还明确排除了该地址背后是朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的可能性。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，迈阿密加密货币项目 CluCoin 创始人 Austin Michael Taylor 因电信诈骗罪被判处 27 个月监禁，并需赔偿 114 万美元。 Taylor 于 2021 年在 BNB Chain 上发行 CLU 代币，随后推出 Goobers NFT、Web3 游戏 Gridlock 及元宇宙平台 Xenia。2023 年初，他承认将投资者资金用于在线赌博并亏空。CLU 代币曾达到 1700 万美元市值，目前仅剩 5.4 万美元。Goobers NFT 最高地板价曾达 55.25 ETH，后价格暴跌。

ChainCatcher 消息，据 livedoor 报道，因涉嫌通过海外在线赌场网站进行赌博，日本千叶县警方于 29 日将 2021 年东京奥运会乒乓球男子团体铜牌得主、30 岁的乒乓球选手丹羽孝希移送检察机关。据信在自愿的讯问中他承认了相关指控，称在体育比赛的胜负预测中进行了投注。 丹羽选手在接受共同通讯社采访时表示：“我并不知道这是违法的，我感到非常懊悔。对不起我的粉丝们。” 根据调查人员的说法，日本警方已附上要求严格处理的意见。指控内容为：2023 年初夏，丹羽选手通过国内网络连接进入在线赌场网站，使用加密资产（虚拟货币）进行赌博。 日本警方在打击在线赌场支付代理商时，发现了全国范围内的用户，丹羽选手的涉案情况因此浮出水面。 丹羽选手曾在 17 岁时参加了 2012 年伦敦奥运会，在 2016 年里约热内卢奥运会获得男子团体银牌。2022 年秋季，他宣布退役，但继续在日本国内进行运动员活动。

ChainCatcher 消息，近日，湖南平江县人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判决书，明确将该平台的合约交易定义为赌博行为，并以开设赌场罪追究相关员工和代理的刑事责任。 判决书显示，BKEX 交易所由纪佳铭于 2018 年在成都创立，主要提供虚拟货币兑换及现货交易服务。2021 年，该平台上线永续合约交易功能，用户通过 USDT 下注，以高倍杠杆押注 BTC、ETH 等虚拟货币的价格涨跌，涉嫌利用互联网聚众赌博。截至案发，BKEX 平台累计净利润约 5479.8 万 USDT（折合人民币约 3 亿元），合约交易用户达 27 万，其中活跃用户超 6 万。 因创始人纪佳铭在逃，本案主要针对平台员工和代理。判决书涉及 2 名员工和 6 名代理，其中一名员工郑磊担任钱包工程师，负责资金流转技术支持，被判有期徒刑 2 年 1 个月，缓刑 2 年 1 个月，并处罚金 15 万元；另一名员工王某负责 KYC 认证及资金结算，被判有期徒刑 1 年 11 个月，并处罚金 5.2 万元。代理董某某因发展下线参赌获利，被判有期徒刑 1 年 6 个月，缓刑 1 年 6 个月，并处罚金 3.5 万元。相关违法所得已被追缴并上缴国库。 法院认定，被告人均为从犯，部分人员因认罪认罚及积极退赃获得较轻处罚。 此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌“洗钱”配合警方取证，将暂停提币。

ChainCatcher 消息，泰国网络犯罪当局提议禁止去中心化预测市场 Polymarket，因为其可能被视为在线赌博网站，而这在该国被视为非法。 泰国网络犯罪调查局称，暂停 Polymarket 对防止公众成为网络赌博的受害者和阻止利用加密货币从事非法活动至关重要，因为非法活动 “可能对经济和社会产生严重影响”。 网络警察表示，该网站通过加密货币为全球赛事投注提供便利，这在泰国可能属于非法在线赌博。警方没有说明可能关闭的时间表。

ChainCatcher 消息，据《韩国经济日报》报道，韩国检方对一名30多岁的女性追加了指控。该名女性涉嫌在泰国运营一家非法加密货币赌博网站，新增指控包括隐瞒犯罪所得和虚假指控。 2018 年 4 月至 2021 年 8 月期间，她管理的网站从用户（包括韩国人）处接收了超过 24,000 枚比特币（价值 23 亿美元）。该网站通过预测比特币价格变化进行赌博。她最初因设立非法赌博和洗钱罪被判处五年有期徒刑，上诉后刑期减半至 2.5 年。目前，此案正等待韩国最高法院的裁决。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，基于 Web3 的梦幻体育平台 Sorare 因提供无牌赌博设施在英国被起诉。 这是英国赌博委员会首次对区块链平台采取行动。Sorare 总部位于法国 Saint-Mande，运营足球、篮球和棒球等幻想游戏，用户通过 NFT 购买和交易卡片。该公司已与英超、德甲等多家体育协会合作。 委员会表示，Sorare 未持有赌博运营牌照，需于 10 月 4 日在伯明翰地方法院出庭。Sorare 否认指控，称其平台不属于赌博产品。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，Web3 足球游戏 Sorare 被英国赌博委员会指控进行无牌赌博。 委员会今天表示：“Sorare 被控提供未持有运营许可证的赌博设施，这违反了2005 年《赌博法》。法院听证会定于 10 月 4 日举行。” 该公司对此指控表示异议，称法律适用不当。Sorare 表示：“委员会误解了我们的业务，错误地认为赌博法律适用于 Sorare。我们坚决否认 Sorare 在英国法律下是赌博产品的任何主张。” 据悉，Sorare 是一款利用以太坊区块链进行的足球幻想联赛游戏，允许玩家交易足球卡片。

ChainCatcher 消息，美国联邦检察官办公室宣布，38 岁的丹佛居民乔纳森·阿瓦伊（Jonathan Arvay）因密谋经营非法赌博网络被定罪。 其赌博业务遍及科罗拉多州多家游戏厅，利用电子游戏和虚假的加密货币 Obsidian Digital Asset Coin（ODAC）来掩饰积分兑换现金的操作。这种加密货币的唯一功能是在赌场旁或内部的“加密货币柜员机”中兑换现金，揭露了洗钱和欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）警告称，有关美国大选的选举赌博即将出现爆炸式增长，并要求上诉法院在该机构的上诉仍待审期间，继续暂停 Kalshi 的政治预测市场。 CFTC 在周六提交的一份文件中表示，地方法院的命令已被 Kalshi 和其他人解读为“选举赌博的开放季”，并指的是 9 月 6 日的一项裁决，该裁决认为 CFTC 不应该阻止该公司提供关于哪个政党将控制国会两院的合约。 该机构表示，在这一裁决之后，华尔街巨头盈透证券宣布将通过其受 CFTC 监管的子公司提供总统选举的合约。CFTC 表示，除非哥伦比亚特区的美国上诉法院在上诉期间延长对 Kalshi 合约的暂停，否则其他受 CFTC 监管的交易所也将效仿。 CFTC 重申，“美国期货交易所的选举赌博激增将损害公众利益。”这些损害包括市场操纵以及对选举完整性的破坏。

ChainCatcher 消息，新加坡议会通过《赌场管理法》修正案，旨在进一步提高该国赌场监管制度的有效性及其对弱势群体的保障。政府将赋予赌场管理局（GRA）更多权力，以监管赌场内更多形式的赌博活动，包括博彩和彩票。 该修正案涵盖了数字货币，加密货币将不会获得 GRA 许可用作赌场筹码，这一禁令的主要原因是洗钱风险。

ChainCatcher 消息，据 Moneycontrol 报道，印度政府正在调查 Telegram 在犯罪活动中的潜在滥用行为，特别是敲诈勒索和赌博。若调查结果不利，该应用可能面临被禁风险。此消息发布之际，Telegram 创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫因内容审核问题于 8 月 24 日在巴黎被捕。据悉，印度的调查由内政部和电子信息技术部牵头，重点关注 Telegram 的点对点通信功能中的犯罪活动。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加拿大加密货币交易平台 ezBtc 及其创始人 David Smillie 挪用了约 1300 万加元（合 950 万美元）的客户加密货币资产，并将这些资金用于赌博，从而欺骗了客户。 ezBtc 平台于 2019 年 9 月左右永久关闭，并于 2022 年解散，声称将其所有用户的加密投资存储在冷钱包中。在 2016 年至 2019 年的运营期间，ezBtc 从加密投资者那里积累了超过 2,300 枚比特币 和 600 多枚 ETH。 据 BCSC 小组的说法，Smillie 将近三分之一的用户资金用于赌博和个人使用。ezBtc 总共将 935.46 枚比特币和 159 枚以太坊转移到 Smillie 的交易所账户或 CloudBet 和 FortuneJack。向这两个赌博网站的转账有时直接从 ezBtc 转账，有时从 ezBtc 间接转账到 Smillie 的交易所账户，然后转移到赌博网站。

ChainCatcher 消息，澳大利亚政府禁止赌博网站接受加密货币和信用卡。政府在去年年底宣布了这一禁令，并规定各公司有六个月的时间来遵守。如今这个窗口时间已到期，目前澳大利亚在线赌博门户网站可能因违反规定而面临最高 15.5 万美元的罚款。专门的赌博监督机构也被赋予了更大的权力来执行这些限制。 根据新规定，在澳大利亚，比特币等数字货币不能再用于在线投注。同样的限制已经存在于现实世界的赌博中，但由于彩票的 “低风险”，这些限制并没有延伸到彩票中。

ChainCatcher 消息，据凤凰网报道，近日，山东济宁警方在公安部开展的“净网 2023” 专项行动中，破获一起被公安部列为目标案件督办的利用信息网络跨境赌博、传播淫秽物品案，打掉 6 个涉案团伙，抓获犯罪嫌疑人 64 人，扣押作案用手机、电脑一批。经查，涉案网络平台接受违法人员充值累计 15.81 亿，平台获利 5.16 亿元。据悉，该犯罪团伙通常使用境外交友软件进行交流、通过虚拟币等方式进行资金结算。