数据:五个 BKEX 地址一年直接流入 499 万风险 USDT,主要来自网赌平台及赌客
ChainCatcher 消息,加密安全机构 Bitrace 发文表示,在对加密交易平台 BKEX 的链上记录进行分析后标记了 5 个 Trc20-USDT 热钱包地址、522 个用户风险地址的资金往来,以及 6591 个用户未知风险地址的资金往来。
在过去一年时间内,五个主要的 BKEX 热钱包地址共与超过 7113 个用户地址产生资金交互。其中 522 个系风险地址,累计向 BKEX 热钱包地址转账 4001 笔,风险资金量达到 499 万 USDT,并通过用户地址间接与 5.68 亿风险 USDT 产生关联,且风险资金主要来自网赌平台以及非法四方支付平台(包括来自网赌平台及赌客的 361 万 USDT,与来自非法四方支付平台的 93 万 USDT)。
因此,BKEX 存在用户资金涉及洗钱,平台配合执法单位调查的可能,与其官方公告内容相符。此前报道,BKEX 发布公告称,平台用户的资金涉及洗钱,目前 BKEX 正在配合警方收集证据,为此将暂停提现以配合工作。(来源链接)