ChainCatcher 消息，据 LookOnChain 监测，与 LIBRA 团队相关的 8 个钱包通过增加流动性、移除流动性和收取费用获得了 5760 万枚 USDC 和 249,671 枚 SOL（约合 4970 万美元），共计套现约 1.07 亿美元。

ChainCatcher 消息，据美媒报道，参议院财政委员会正就 Pantera Capital 创始人 Dan Morehead 在移居到避税天堂波多黎各后是否违反联邦税法而进行调查。 据参议院财政委员会发布的信函显示，Morehead 在移居到波多黎各后出售了“大量股份”，获得了“超过 10 亿美元”的资本收益。委员会要求 Morehead 分享与这些交易相关的信息，包括他的税务顾问的姓名。信中还要求他提供他在波多黎各居住期间出售的所有资产的清单，其中包括加密货币。 Morehead 在一份声明中表示自己于 2021 年搬到波多黎各，并认为其在纳税方面采取了适当的行动。俄勒冈州民主党参议员 Ron Wyden 的发言人表示，调查仍在进行中，并拒绝进一步置评。

ChainCatcher 消息，据 Bubblemaps 披露，疑似阿根廷总统发行的 Meme 代币 LIBRA 开发团队涉嫌通过从流动性池中撤出 USDC 和 SOL 的方式套现约 8700 万美元。 链上数据显示，开发团队在 Meteora 上创建了仅包含 LIBRA 的单边流动性池，同时撤出 USDC 和 SOL。受此影响，LIBRA 币价已下跌 85%。 链上分析显示 82% 的 LIBRA 代币集中在同一个钱包集群中，且项目方未公布代币经济学模型。据 Bubblemaps 估计，团队仍有价值约 5 亿美元的代币待套现。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，在币安宣布将上线 TST 后，曾建仓 698 万枚 TST 的某鲸鱼正在出售套现，目前已获利超过 250 万美元。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，LeBron 以平均 1 美元的价格卖出了 452 万枚 TRUMP（1.85 亿美元），套现过早错失了 1.8 亿美元的利润。 2 小时前，他又花 250 万美元买入 TRUMP，但很快又以 243 万美元卖出，损失 6.7 万美元。

ChainCatcher 消息，据 @spotonchain 监测，一个大型 ONDO 持有者在过去 12 小时内已将全部 1097.8 万枚 ONDO 代币抛售，换取了约 1358 万 USDC。 该地址在持仓 38 天后选择清仓，期间亏损约 354 万美元，亏损率达 20.7%。此前该钱包曾斥资 1710 万美元买入这些代币。

ChainCatcher 消息，据金十引援新浪科技报道，有消息称，小红书的大股东正在就出售股份进行谈判，估值至少为 200 亿美元。随着潜在的 TikTok 美国禁令临近，此次交易吸引了腾讯控股有限公司及其他知名投资者的兴趣。 据知情人士透露，小红书的支持者 GGV 纪源资本、金沙江创投和天图资本正在洽谈出售其部分股份。对此表示兴趣的投资方包括现有股东红杉中国和高瓴资本。腾讯也在考虑是否增持股份。对此，新浪科技求证小红书官方，截至发稿对方暂无回应。（金十）

ChainCatcher 消息，据香港文汇报披露，内地投资者在香港将虚拟货币套现之后，如果将现金带回内地是有限制的，现在海关规定每人每次携带人民币最高只能在 2 万元以内，如果银行转账则涉及资金来源和用途等问题，必须遵守国家合规合法的政策。位于尖沙咀地铁站附近的某虚拟资产兑换店表示，客户无论是买入或者套现，金额超过 1 万港元的，均需要提供身份证明。

ChainCatcher 消息，据 Spot On Chain 监测，PENGU 代币前 11 大空投获得者共领取 9.91 亿枚 PENGU（峰值约 6840 万美元），目前已售出 3.51 亿枚，套现约 1070 万美元，占领取总量的 35.4%。 仅有 4 位获得者仍持有全部空投代币，当前剩余持仓量为 6.2 亿枚 PENGU（约 1860 万美元）。PENGU 价格已从历史高点 0.0699 美元下跌约 52.3%。

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 监测，某鲸鱼在质押一年后套现了 242 万美元的利润。该鲸鱼从 @sparkdotfi 提取了 2,236 枚 $ETH，目前价值 586 万美元。最初，该鲸鱼质押了 2,200 枚 $ETH，当时价值 347 万美元（平均价格为每个 ETH 1,563 美元）。经过一年的耐心等待，这位鲸鱼获得了丰厚的回报。

ChainCatcher 消息，据业翔民安公众号，厦门警方翔安分局联合相关警种，捣毁一个利用四方支付洗钱取现的地下钱庄团伙，该团伙流窜全国多地，通过聊天软件发广告寻找“洗钱”需求团伙，用虚拟货币套现、对敲等形式为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务，涉案金额巨大。 目前，9名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办。

ChainCatcher 消息，据港媒明报报道，区块链数据公司 Kaiko 高级研究分析师 Dessislava Aubert 指出，自 9 月底以来，与美元挂钩的全球最大稳定币 USDT 不时跌穿 1 美元的基本汇率。 Hashkey 行政总裁翁晓奇表示，若交易员急于将资金兑换回法定货币，则可推断他们正争相买入中国股票。 除了散户以外，一些机构投资者也增持中国股票。加密对冲基金 MNNC Group 表示，其部分机构投资者客户也将资金配置转移到中国股票。在币安平台，每个 USDT 可兑换 6.78 至 6.98 元人民币，而在传统货币市场，离岸人民币兑美元的汇率在 7.09 左右。由于 USDT 相对于美元出现折扣，投资者可能会选择用美元购入 USDT ，然后兑换成人民币进行套利，将资金投入中国股市换取更高的回报。 高盛周末将中国股市的投资评级上调至“增持”，并预期中国股市还有 15%至 18%的上涨空间。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 监测，11 小时前，Jump Trading 再次套现 1.167 亿美元。 自从 Jump Trading 于 7 月 24 日开始出售 ETH 以来，其从 Binance 提出 6.1178 亿枚 USDC，并存入 5.582 亿枚 USDC 至 Coinbase。 存入 Coinbase 的 USDC 很可能会按 1:1 的比例兑换成美元。

ChainCatcher 消息，据浙江检察公众号，近日浙江省绍兴市一个犯罪团伙利用数字人民币账户在四天内非法套现超过 20 万元人民币，几人通过购物、闲聊拉拢有数字人民币账户的商家，在商家同意套现后，先将自己一定金额的钱款转换成虚拟币充当押金转给上家，再将数字人民币收款码发送给上家，待上家的诈骗资金进入商家数字人民币账户，由商家扣除 1% 至 1.5% 不等的手续费后，套取相应数额的现金。经越城区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处袁某、张某、寇某有期徒刑一年四个月至七个月不等，并处罚金。 检察官提醒，广大群众要加强对数字人民币的了解，注意保护好个人信息，如遇可疑情况，请及时报警，以保护自己的财产安全。

ChainCatcher 消息，Scopescan 数据显示，G95J 开头的某地址在 LADYF 流动性池建立后立即用 0.5 SOL 兑换了 28.9 亿枚 LADYF，并在 2 秒后将 17.3 亿枚 LADYF 兑换为 6 SOL，之后该地址一路又将 5.73 亿枚 LADYF 兑换为 1522 SOL。 目前，该地址仍持有 5.87 亿枚 LADYF，价值约 287 SOL。

ChainCatcher 消息，百色中级人民法院发布一起提供虚拟币平台账号，帮助转移犯罪所得及其收益的案例，相关账号用于泰达币收币、卖币，帮助转移犯罪所得及其收益，再通过支付宝账户接收账号卖出虚拟币所得资金，并通过取现、转账等方式套现。 2020 年 2 月至 2021 年 5 月期间，犯罪分子通过涉案账号收到虚拟币数量净额 131.3 万个泰达币，变现 20.5 万个泰达币，变现金额 146 万元。

ChainCatcher 消息，据余烬监测，Terraform Labs 自 5 月 30 日起，共抛售 68.7 万枚 AVAX，套现 976 万美元，出售均价为 14.2 美元。 目前该地址内还有 39.8 万枚 AVAX (约合 580 万美元)。（来源链接）