ChainCatcher 消息，据起诉书显示，美国检察官指控 “Scattered Spider” 团伙的五名成员对数十家公司和个人发动了黑客攻击，导致敏感数据和至少 1100 万美元的加密货币被盗。检察官称，被盗加密货币中约有 400 万美元已被追回，调查人员仍在计算数据盗窃涉及的总价值。 加州联邦检察官称，被告利用各种欺诈手段，包括短信钓鱼和 SIM 卡交换，从员工那里获取合法凭证，以便在 2021 年底至 2023 年春季期间未经授权访问他们的账户和公司网络。美国当局表示，被告利用这种访问权限窃取机密数据，并识别和访问个人的加密货币账户和钱包。 据悉，Scattered Spider 是一个分散的组织，往往使用社会工程技术诱骗 IT 员工访问公司网络，其部分成员位于美国和英国。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，BBC 的一项调查显示，网红 Logan Paul 被指控在没有披露其财务利益的情况下，通过推广加密货币获利。BBC 通过调查发现了将 Paul 与一个匿名加密钱包联系起来的证据，这些证据是通过与 Paul 的公开钱包相关的交易获得的。 据称，这个匿名钱包在保罗向他的 2300 万 YouTube 关注者推广代币之前购买了这些代币，并在价格飙升后以盈利的方式抛售。 据悉，网红 LoganPaul 承诺为涉嫌诈骗的 NFT 项目 CryptoZoo 向用户提供退款，条件是放弃对其起诉。

ChainCatcher 消息，据彭博社消息，美国 SEC 周一表示，加密矿企 BIT Mining Ltd.（前身为 500.com Limited）同意支付 400 万美元罚款，以解决该机构对其涉嫌贿赂日本官员的指控。 SEC 指出，BIT Mining 在 2017 年至 2019 年期间向日本议会议员等支付了 250 万美元的现金贿赂和礼物，试图赢得在日本开设赌场度假村的竞标。 美国司法部在另一项行动中表示，已与 BIT Mining 达成协议，BIT Mining 同意支付 1000 万美元的刑事罚款，其中 400 万美元将由该公司向美国 SEC 支付。

ChainCatcher 消息，据福克斯商业记者 Eleanor Terrett 报道，美国的 18 个州已提交诉讼，起诉美国证券交易委员会（SEC）及其委员，指控他们在 SEC 主席 Gary Gensler 的领导下，对加密行业进行违宪的过度干预和不公正的“迫害”。 由 18 位美国共和党州检察长签署的诉讼详细描述了该机构如何通过执法行动对价值 3 万亿美元的行业进行“严重的政府过度干预”，并侵犯了各州对其经济进行监管的权力。 18 位美国共和党州检察长要求法院宣布“数字资产交易不是投资合同”，并发布命令，阻止 SEC 在未来对“未能将其作为证券交易所、经销商、经纪人或清算机构注册的数字资产平台”提起指控。根据诉状，许多州已经为加密行业制定了自己的监管框架，并鼓励行业发展。 根据内布拉斯加州总检察长 Mike Hilgers 的说法，内布拉斯加州和肯塔基州正共同领导一个由18个州组成的联盟，挑战拜登与哈里斯政府对加密货币的非法且广泛的监管。在提交给美国肯塔基东区联邦地区法院的诉讼中，州检察长及其他相关方控告美国证券交易委员会（SEC）超越其权限。 尽管SEC及其主席此前采取了行动并发表了公开声明，该机构还是对加密公司发起了监管攻势。SEC 超越了国会授予的权限，试图将加密货币分类为投资合约从而使其受到 SEC 的监管。 除内布拉斯加州和肯塔基州外，参与的州还包括阿肯色州、印第安纳州、爱荷华州、堪萨斯州、路易斯安那州、密西西比州、密苏里州、蒙大拿州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、南卡罗来纳州、田纳西州、德克萨斯州、犹他州和西弗吉尼亚州。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加密平台 Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 面临美国刑事指控，其代表律师已败诉，未能撤销两项与商品欺诈和操纵 CEL 代币价格相关指控。 在 11 月 8 日向美国纽约南区联邦法院提交的文件中，法官 John Koeltl 裁定，Mashinsky 的法律团队要求撤销指控的论点“要么无关紧要，要么没有根据”。法官拒绝了撤销这两项指控的动议，使得针对 Mashinsky 的起诉书中仍保留有七项指控，审判定于 2025 年 1 月开始。

ChainCatcher 消息，据 The Standard 报道，英国 16 岁少年遭威斯敏斯特地方法院起诉，内容包括包括为恐怖主义筹款、提供培训和持有有助于恐怖相关目的的文件。根据保释条件，该名少年必须遵守宵禁，避免使用社交媒体，并将笔记本电脑的使用仅限于教育目的。针对其案件的听证会将于 11 月 2 日在英国中央刑事法庭进行。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，OpenEden 周四在一份未透露当事人姓名（应指 Eugene Ng）的声明中写道：“根据昨天的声明，我们已正式终止某个人与 OpenEden 有关的雇佣关系。我们重申，该个人不再代表 OpenEden。OpenEden 严肃对待这些指控，并且不会纵容此人的个人行为。”Eugene Ng 是 DWF 的创始合伙人，与 Jeremy Ng 共同创办了 OpenEden，后者仍担任首席执行官。 此前消息，X 用户 @hananotsorry 在社交媒体上发文称自己在与一位 DWF Labs 合伙人接触时遇险，指控该合伙人涉嫌下药迷奸当事人，此后被相关餐厅服务人员告知后获救。 10 月 30 日，DWF Labs 在社交媒体上发布公告称，该机构的一位合伙人被指控存在不当和无法接受的行为。在调查此事期间，DWF Labs 已决定立即解雇上述合伙人的管理和运营职务。

ChainCatcher 消息，针对今日 DWF Labs 合伙人被指控向女性下药事件，DWF Labs 官方 X 发文：我们注意到最近关于我们的一位合伙人的指控，涉及不当且不可接受的行为，这一情况令人深感担忧。虽然此事仍在调查中，DWF Labs 已决定立即解除该合伙人的管理和运营职务。 据 @hananotsorry Hana 的 X 账号表示，10 月 24 日晚间，某 DWF 合伙人在香港的一家酒吧中向她的饮品内多次放置不明药品，后被服务人员提醒而获救。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Green United 推广者 Kristoffer Krohn 于 10 月 24 日向犹他州联邦法院提出上诉请求，要求第十巡回上诉法院就 SEC 指控的 1800 万美元加密挖矿欺诈案做出裁决。Krohn 认为 SEC 对证券法的适用存在错误，主张公司销售的是高性能计算硬件而非证券。 此前报道，犹他州地区法院法官 Ann Marie McIff Allen 驳回了被告方的撤诉请求，认为 SEC 对未注册证券销售的指控“证据充分”。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，在 10 月 23 日提交给纽约南区美国地方法院的一份文件中，法官 John Koeltl 命令 Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 和检察官于 11 月 13 日出庭，以“保留证词”并处理其撤销起诉书中某些指控的动议。1 月，Mashinsky 的律师提交了撤销与商品欺诈和市场操纵有关的指控的动议。 2023 年 7 月，当局逮捕了 Mashinsky，并指控他犯有七项重罪。检察官指控前首席执行官兼前首席营收官 Roni Cohen-Pavon“非法操纵了该平台代币 CEL 的价格”，Mashinsky 涉嫌误导用户投资性质。 根据法庭记录，自 2 月以来，Mashinsky 就没有亲自出庭。除了 11 月 13 日的听证会外，Koeltl 法官还命令双方于 1 月 16 日举行审前会议。陪审团审判定于 1 月 28 日开始。

ChainCatcher 消息，据 Tree News 引援彭博社报道，尼日利亚政府撤销对币安高管 Tigran Gambaryan 的指控。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，在遭到黑客攻击的 WazirX 正在进行债务重组之际，其数字托管合作伙伴 Liminal 发表声明解决安全漏洞问题。今日 Liminal 发布了一份更新，回应了 WazirX 所谓的“虚假宣传活动”，并澄清了其在该事件中所扮演的角色。 声明称，尽管 WazirX 指责 Liminal 在 7 月份造成了 2.35 亿美元的被盗损失，但 WazirX 仍继续使用其数字托管服务，WazirX 在其平台上持有超过 1.75 亿美元的资产。Liminal 强调，其无法发起涉及 WazirX 资金的交易，并表示只有 WazirX 团队才有能力执行此类交易。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，英国 6 万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐 430 亿元非法集资案主犯钱志敏（音译，别名张亚迪）于今年四月被捕，并被指控两项洗钱罪。英国刑事检控服务部门指控她在 4 月 23 日或之前持有并转移非法加密货币。一名男子 Seng Hok Ling 与她一同被指控，他对一项在明知或怀疑是犯罪财产的情况下参与洗钱安排的指控表示无罪。审判定于 2025 年 9 月 29 日在 Southwark Crown Court 启动。 “她的律师在庭审后表示：“张女士否认所有犯罪指控，并计划积极为自己辩护。”

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，根据美国司法部 (DOJ) 提起的起诉书指控，前职业滑雪运动员 Ryan James Wedding 和其他 15 名被告经营贩毒集团，将可卡因从哥伦比亚经墨西哥运往美国和加拿大。该犯罪团伙在行动中犯下了多起谋杀案，并使用加密货币试图逃避警察的追捕。 起诉书写道：“被告 Bonilla 将通过 Tether 加密货币支付服务向被告 Wedding 和 Clark 支付两公斤可卡因。”他们向毒贩发送了二维码，以便以 USDT 形式收到付款。调查过程中已缴获价值超过 320 万美元的加密货币、超过一吨的可卡因、三支枪支、数十发子弹以及 255,400 美元。 当局称 Wedding 现在正在逃亡。联邦调查局现在悬赏 5 万美元，征集提供线索以逮捕和引渡 Wedding 的线索。Wedding 现年 47 岁，曾代表加拿大参加 2002 年冬季奥运会，最近一直居住在墨西哥。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，短视频应用 TikTok 因涉嫌在英国以类似加密货币交易所的方式运营而正在接受审查。据悉，一名合规专家向英国金融行为监管局（FCA）发出警告，建议对 TikTok 进行洗钱和恐怖融资检查。该专家重点指出，TikTok 上的虚拟代币可能通过其创作者计划间接兑换为真实货币，这令人担忧。 此次审查源于 TikTok 的虚拟货币系统——TikTok 代币。用户可以用真实货币购买代币，并在平台或直播中赠送。他们还有可能将这些代币换回现金。这一过程与加密货币交易类似。由于加密货币业务面临严格监管，该系统引发了监管方面的担忧。批评者认为，TikTok 处理虚拟货币的方式可能会受到与加密货币平台同样的审查。此外，这种类似加密货币的交易还引发了用户财务数据安全的担忧，特别是考虑到地缘政治的敏感性。 据报道，信中写道：“TikTok 通过其奖励计划为货币服务企业提供资金传输服务，并进行加密资产与货币或货币与加密资产的兑换，或为此类兑换做出安排或进行有关安排。”截至发稿时，TikTok 和 FCA 均未回复 Cryptonews 的置评请求。

ChainCatcher 消息，根据一份公开的文件，美国证券交易委员会（SEC）对 UBI Blockchain 提起诉讼，指控其存在违规行为。根据诉讼文件，BI Blockchain Internet Ltd.是一家位于中国香港的特拉华州公司，根据《交易法》第 12(g) 条在委员会注册了一类证券。 SEC 表示，UBIA 未按规定向 SEC 提交定期文件，自 2023 年 6 月 2 日委员会下令驳回针对 UBIA 的先前诉讼以来，该公司未提交任何定期或其他报告。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指控银行巨头道明银行（TD Bank）没有报告一个未具名客户群体在进行国际加密货币交易时的可疑活动。 FinCEN 称，道明银行在九个月内处理了一家名为“客户组 C”的公司超过 2,000 笔交易，该公司被认定为“据称从事销售金融和房地产行业”。客户组 C 向道明银行谎报了其计划进行的国际电汇活动，称年销售额不会超过 100 万美元。事实上，客户组 C 据称通过道明银行进行了超过 10 亿美元的交易。此外，客户组C 的 90% 资金来自一家英国加密货币交易所，60% 资金则流向哥伦比亚提供数字资产相关服务的金融机构。客户组 C 在与道明银行合作时并未将哥伦比亚列为其要处理的司法管辖区之一，并继续与中东等地区的“高风险行业和公司”合作。 此前消息，道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行，被处以 30 亿美元罚款。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，SUI 代币在过去一个月内上涨超过 120%。然而近期的涨幅引发了关于内部抛售的指控。 匿名分析师 Light 表示，与 SUI 首次代币发行（ICO）相关的钱包在此次上涨期间已售出超过 4 亿美元的代币。Light 表示：“内部人员已在价格较低时开始出售大量代币，并在当前高位加速抛售。”这种大规模的抛售可能会对代币价格产生下行压力。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，前 FTX 用户 Alexander Nikolas Gierczyk 向美国纽约南区联邦地方法院提起诉讼，指控对冲基金 Olympus Peak 违反了双方就额外破产索赔收益达成的协议。据悉，Gierczyk 于 2023 年 11 月以 58% 的价格将其价值 159 万美元的破产索赔权转让给 Olympus Peak。 近期，美国特拉华州破产法院法官 John Dorsey 批准了 FTX 资产重组计划。该计划预计将以法定货币形式向 FTX 债权人偿还破产申请时索赔价值的 129% 至 146%。根据诉讼文件，按此偿还比例，Olympus Peak 预计将从 Gierczyk 的索赔中获利 110 万至 140 万美元不等。 诉讼文件显示，尽管 Gierczyk 以折价转让了索赔权，但其与 Olympus Peak 的协议中包含"超额索赔条款"。该条款原本应允许 Gierczyk 在破产分配超出预期时按相同比例获得额外补偿。然而，原告方律师表示，Olympus Peak 已明确表示不会履行该条款义务。