ChainCatcher 消息，根据 FTX 诉讼文件的披露，Meerun 是一名复杂且组织严密的犯罪分子，自 2021 年起通过操纵 BTMX 等代币欺诈 FTX ，累计造成超过 10 亿美元损失。其手法包括操纵代币价格以提高抵押品价值、利用 FTX 保证金系统漏洞获取资金，并通过虚假 KYC 材料和多个关联账户逃避监控。 FTX 团队曾试图冻结 Meerun 的账户，但未能及时阻止其提现，导致其成功套现4.5亿美元。此外， Meerun 还涉嫌操纵其他代币如 MOB、BAO 和 SXP ，利用市场流动性不足的特点获取巨额利润。 文件进一步指出， Meerun 与波兰、罗马尼亚及乌克兰的有组织犯罪网络有密切联系，这些网络涉及人口贩运和恐怖主义资助。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，控制 Polymarket 上四个账户背后的巨鲸是一位法国交易员，他花费了超过 4500 万美元押注特朗普赢得美国总统大选。 Polymarket 发言人表示，“根据调查，了解到此人是根据个人对选举的看法采取方向性立场。此外，我们迄今为止的调查尚未发现任何信息表明该用户操纵或试图操纵市场。该用户已同意不再开设更多帐户。”

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和司法部（DOJ）于 10 月 9 日联合对四家涉嫌欺诈和市场操纵的加密公司提起诉讼，包括 Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和 CLS Global。这些被操纵的代币随后以人为抬高的价格出售给毫无戒心的买家。这些公司还推销这些代币，并说服交易所降低费用，进一步提高利润。 Gotbit 是这份名单上最大的公司。这家做市商与 Bonk、Neiro、Hamster Kombat、Robo Inu 等知名品牌合作，在巅峰时期，该公司管理的资产达到 15 亿美元，通过 Gotbit Ventures 进行了近 2 亿美元的投资。Gotbit 现面临最高 500 万美元的罚款或违法所得或损失总额的两倍以及没收资产。同样受到指控的首席执行官面临最高 20 年监禁。 据悉，2019 年，Gotbit 20 岁的首席执行官 Alexey Andryunin 曾向 CoinDesk 讲述了他的做法：Gotbit 没有在任何司法管辖区注册，因为它“不完全合乎道德”。2023 年，ZachXTB 在一些泄露的文件和一份宣传材料的帮助下破解了 Andryunin 的行动，宣传材料称：“在价格发现阶段的最初几分钟，我们将把价格推高 10 倍，以创造 FOMO，并积累尽可能多的购买力，并在随后的飙升中出售最多的代币”。

ChainCatcher 消息，据韩媒 Digital Asset 报道，韩国法务部表示，“首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组正在努力严厉打击操纵虚拟资产市场、未报告的虚拟资产交易所、以及虚拟资产存款欺诈。”法务部选取了 PICA 诈骗案 900 亿韩元、非法兑换业务 5800 韩元、Haru Invest 存款诈骗案 1.4 万亿韩元作为三起犯罪的代表性事例。 法务部表示：“我们正在与金融委员会和金融监督院讨论制定附属法律，例如虚拟资产不公平交易行为的不公平利润的计算方法。”他补充道：“我们预计这将有助于快速调查虚拟资产市场的不公平交易行为，彻底追回犯罪所得，并提高市场的可靠性和稳定性。”

ChainCatcher 消息，据彭博社援引消息人士报道，币安监控小组发现 DWF Labs 参与市场操纵。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Celsius 前首席执行官 Alex Mashinsky 的律师在联邦法院提出动议，请求法官撤销涉及商品欺诈和市场操纵的指控。 根据一份于 1 月 12 日在美国纽约南区联邦地区法院提交的文件，Alex Mashinsky 的法律团队提出了一项动议，要求法庭在 2024 年 9 月的审判中撤销前 Celsius 首席执行官可能面临的两项重罪指控。根据该文件，商品欺诈的第二项指控在政府对加密货币的处理方面与证券欺诈的第一项指控“不一致”和“不合逻辑”。 Alex Mashinsky 的律师还主张法庭应因“缺乏公正通告”而撤销操纵市场的第六项指控，声称美国政府为一项民事违规行为“创造了”刑事罪名。

ChainCatcher 消息，币安发布官方公告称，已经与美国司法部、商品期货交易委员会（CFTC）、外国资产控制办公室（OFAC）以及金融犯罪执法网络（FinCEN）就他们对币安过去有关注册、合规和制裁问题的调查达成了解决方案。当币安开始运营时，并没有足够的合规管理手段来匹配迅速成长的业务。币安在全球范围内迅速增长的同时，行业仍在一个新兴且持续发展的阶段，并且监管仍然处于早期，币安在这个过程中也做出了错误的决定。今天币安对过去的这些行为承担起责任。 值得注意的是，在上述解决方案中，美国监管机构并未指控币安挪用任何用户资金，也并未指控币安进行任何市场操纵。币安前任 CEO 赵长鹏仍将作为大股东，在平台业务的发展中提供与过去相关事宜的咨询。币安在维护用户安全和安全性的核心价值观方面从未动摇，未来将持续推动与全球监管机构的合作。唯有保持透明度和合规性，才能在纷乱的市场情况下重建行业信心。

ChainCatcher 消息，DeFi 协议 dForce 创始人 Mindao 发文表示，本次 Curve 协议被攻击事件将存在的问题进一步放大了，其创始人把近 50% 流通盘抵押做地产和其它杠杆，现在来看明显流动性不足以降杠杆。对 Curve 最大负面影响的不是黑客事件，而是创始人的这些操作，极高的治理代币集中度，各种明牌操作，很容易被定义为证券代币和市场操纵。

ChainCatcher 消息，加密货币返现项目 StormX 的代币 STMX 似乎经历了市场操纵，币安客户服务代表 @sisibinance 大概 2 小时前在推特上表示：“关于 $STMX 合约的突发事件，相关团队正在紧急处理中，稍后有进一步信息会和大家同步，目前请大家进在线客服填写申诉单”。 @sisibinance 和 StormX 都没有立即回应置评请求。（来源链接）

ChainCacher 消息，此前 AGLD 发生严重的 Pump and Dump 事件，在 7 月 20 日升至 $1.4 以上后，在后一天又迅速跌落至 $0.76，目前已跌破 $0.7。 推特用户 DeFi^2 发推称，在 Bybit 盈利排行榜上有 3 个账户都是在过去 5 天内新开户的，且只交易了 AGLD，累积获得了 126.8 万美元的利润，疑似存在市场操纵。

ChainCatcher 消息，美国司法部在波多黎各逮捕了 Mango Markets 攻击者 Avraham Eisenberg，并在美国纽约南区地方法院对其提起商品欺诈和市场操纵罪指控。  起诉书显示，今年 10 月，Eisenberg 在 Mango 上使用预言机价格操纵技术提取了 5370 万美元的 USDC、320 万美元的 USDT 和 SOL，导致 Mango 原生代币 MNGO 的价格当天暴跌 50% 至约 0.02 美元。（blockworks）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，前 FBI 特工、加密调查公司 Naxo 联合创始人 Chris Tarbell 表示，DeFi 协议 Mango Markets 被抽走的 1.14  亿美元资金并不是黑客攻击，而更像是一种市场操纵。 Tarbell 认为，黑客更多是为了操纵平台的原生代币，而不是入侵系统，自称为入侵者的 Avraham Eisenberg 曾在一条推文中称该漏洞为“高利润交易策略”，然后确认他将返还 6700 万美元的被盗资金，Tarbell 表示，加密行业需要自我清理，监管机构可能会介入。（来源链接）

链捕手消息，美国迈阿密地方法院法官 Cecilia Altonaga 裁定，Robinhood 必须面临市场操纵指控，理由是其在 2021 年“meme stock”炒作期间对交易施加的限制。九只股票的投资者可能会对 Robinhood 提起集体诉讼，涉及操纵索赔的股票包括 GME、AMC 等。此前，Robinhood 在 2021 年的“meme stock”炒作期间暂停客户投资这些股票的权限。（来源链接）

链捕手消息，据彭博社报道，加密货币交易所 FTX 与监控公司 Eventus 合作防止加密货币价格的市场操纵，Eventus 将为全球所有 FTX 市场提供监控和反市场操纵工具。（来源链接）