ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部提交的投诉显示，Heartland Tri-State Bank 的前 CEO Shan Hanes 在 2023 年贪污 4710 万美元，导致银行倒闭，并将大部分资金汇给承诺加密货币财富的诈骗者。DOJ 追溯了与马尼拉诈骗网络相关的 2.25 亿美元“洗钱” USDT 和 30 亿美元的总交易量，其中涉及 237 个 OKX 账户和 434 个受害者。Shan Hanes 被确认为该网络中最大的受害者之一，DOJ 扣押的加密货币可能被加入特朗普总统下令建立的联邦数字资产储备。 诈骗分子通过首先引导受害者将 USDT 发送至 93 个由诈骗团伙控制的存款地址来洗钱。随后，资金被通过多达 100 个中间钱包进行转账，这一过程旨在掩盖资金来源并混淆来自多个受害者的存款。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在接受 Less Noise More Signal 播客采访时批评了欧盟的稳定币监管框架，该框架迫使 Tether 等稳定币公司将其大部分储备（高达 60%）存放在无保险的银行存款中，由于高风险贷款和新的加密货币规则的交叉影响，不久的将来欧洲可能会出现一波银行倒闭潮。 Paolo Ardoino 补充称，欧洲监管制度旨在帮助欧元区的银行机构以带来更多流动性，但这却造成了“巨大的系统性风险”，因为瑞银这些欧洲大银行不会将稳定币纳入银行体系，最终迫使稳定币发行者选择规模较小的银行，从而进一步加剧了风险。

ChainCatcher 消息，前 FOX 商业记者 Eleanor Terrett 于 X 发文表示：“美联储理事米歇尔·鲍曼表示希望对 2023 年 3 月的银行倒闭事件（SVB, Silvergate, Signature）进行独立审查，尽管她没有直接点名这些银行。”

ChainCatcher 消息，根据毕马威（KPMG）的一项关于澳大利亚金融科技行业的研究发现，2024 年总部位于澳大利亚的金融科技公司将有超过 7% 倒闭，其中区块链和加密货币市场受到的打击最大。 报告指出，澳大利亚独立金融科技公司的总数量已连续两年下降，从 2022 年的800 家公司减少到截至 12 月 9 日的 767 家活跃公司，涵盖各类业务领域。 2024 年关闭的 60 家澳大利亚金融科技公司中，有 14% 来自区块链和加密货币行业。报告提到：“在澳大利亚金融科技行业中，区块链和加密货币领域受到的冲击最为严重，截至 2024 年，活跃公司数量同比减少 14%，仅剩 74 家。”

ChainCatcher 消息，Kaiko 于 X 发文表示，大约两年后，“Alameda Gap”终于不复存在。FTX 及其姊妹公司 Alameda 倒闭后留下的流动性缺口已在美国交易所填补。

ChainCatcher 消息，菲律宾前市长 Alice Guo 与已倒闭的 Atom Asset Exchange（AAX）存在关联，该交易所在 2022 年洗钱并盗取了客户的加密资产。 此外，香港警方称，Su Weiyi 是 AAX 的“主谋”，该交易所曾拥有超过 200 万用户，现已倒闭。他被指控卷走了至少 215 万美元的客户加密货币。但一份请愿书称，这一数字至少是 3000 万美元。Su Weiyi 与其他合伙人共同拥有其他公司，这些合伙人与已被定罪的重罪犯 Alice Guo 和 Huang Zhiyang（Baofu 合伙人）有关。 Guo 面临着 87 项洗钱指控，以及经营非法赌博集团和贩卖人口的指控。如果罪名成立，她和她的同伙可能面临长达 1218 年的监禁。Guo 否认了所有指控。

ChainCatcher 消息，Castle Island Ventures 合伙人 Nic Carter表示，美国监管机构的干预迫使 Silvergate 银行自愿清算，否则该行原本可以幸存下来。Carter 指出，拜登政府曾要求 Silvergate 将加密货币存款限制在 15%，否则将面临严重后果。这一举动被视为“扼杀行动 2.0”，即通过隐秘规则打击支持加密货币的银行，削弱行业发展。 Carter 还指出，Silvergate 选择自愿清算而不是进入 FDIC 接管程序的决定“令人怀疑”，这种情况在过去 30 年中仅发生过几次。 Carter 认为，Silvergate 的倒闭更多是因为监管压力，而非资金危机。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国将成立数字资产用户保护基金会，帮助已倒闭加密交易所的用户追回资金。该基金会由自律组织数字资产交易所联合咨询小组（DAXA）发起，并获得韩国金融服务委员会（FSC）批准，计划于 10 月份启动。FSC 表示，韩国 22 家加密货币交易所中有 10 家已经关闭，另有 3 家已经暂停运营，这引发了人们对倒闭交易所用户资金返还的担忧。 此外，交易所的用户资金安全也是一个关注重点，因为“用户虚拟资产钱包的私钥存储在交易所服务提供商那里”。该基金会将与倒闭的交易所协商，用户的资金和虚拟资产将转移到基金会。用户现金将存储在银行，而用户的虚拟资产将由一家仍在运作的加密交易所存储和管理。随后基金会将联系用户，告知他们资金返还流程。数字资产用户保护基金会将成立一个运营委员会，由管理用户资金的银行和交易所代表以及几个政府机构和私营部门的专家组成。政府将支持该基金会。 据此前消息，韩国于 7 月 19 日颁布了《虚拟资产用户保护法》，要求交易所将客户存款存放在银行，并将客户的虚拟资产与自有资产分开。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，一名堪萨斯州男子因利用其前银行首席执行官 (CEO) 职位，通过加密货币计划挪用数千万美元，导致银行破产，投资者股权全部损失，被判处 293 个月监禁。在担任堪萨斯州埃尔克哈特 Heartland Tri-State Bank (HTSB) 首席执行官期间，Hanes 在 2023 年 5 月至 2023 年 7 月期间发起了 11 次电汇，将 Heartland 的 4710 万美元资金转入加密货币钱包，这一加密货币计划被称为"杀猪"。在 HTSB 受联邦存款保险公司 (FDIC) 承保期间，这些资金被转移到由身份不明的第三方控制的多个加密货币账户。FDIC 承担了 4710 万美元的损失。Hanes 的欺诈行为导致 HTSB 破产，银行投资者损失了 900 万美元。一名联邦法官下令在未来 90 天内举行单独的听证会并最终确定赔偿事宜。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，价值 7.81 亿美元的瑞士银行 FlowBank 的倒闭正在对加密货币行业产生连锁反应，并威胁到稳定币 AEUR 的存在。因为发行欧元挂钩稳定币 AEUR 的瑞士公司 Anchored Coins AG，将其价值 6300 万美元的欧元稳定币储备的一部分存入了这家陷入困境的银行。根据公司网站上的声明，该公司已暂停其代币的发行和赎回，直至另行通知。该公司也已停止接受新客户。Anchored Coins 表示："由于 FlowBank SA 清算相关的破产程序仍处于早期阶段，因此尚不清楚我们抵押品的这一部分能够恢复多少。因此，如果出现短缺，1:1 赎回率可能无法维持，这将导致 AEUR 代币持有者遭受相应的损失。"该公司还表示，"根据瑞士法律的要求，此类损失将按比例分摊给所有 AEUR 代币持有者。"

ChainCatcher 消息，美国 Heartland Tri-State 银行前首席执行官 Shan Hanes 于周四认罪，承认挪用 4710 万美元用于个人加密货币购买，导致银行倒闭。 从 2023 年 5 月到 7 月，Shan Hanes 至少从这家银行向加密货币账户进行了 10 次电汇，该银行后来被 Dream First Bank 收购。Shan Hanes 将面临长达 30 年的监禁。他将于 2024 年 8 月 8 日被判刑。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，LayerZero CEO Bryan Pellegrino 在社交平台上表示，三箭资本联创 Kyle Davies 在该对冲基金倒闭前数日，企图说服 LayerZero 将其全部财政资金投入到这家即将倒闭的基金中。 Kyle Davies 表示提供更高的利率，以使 LayerZero 在该基金倒闭前几天将其全部资金投入 3AC。 此前消息，3 月 20 日，已关闭的加密对冲基金三箭资本联合创始人 Kyle Davies 表示，他并不后悔失去了数十亿美元的投资者资金，并计划尽一切可能避免入狱。 Davies 昨日再次重申了他对三箭资本倒闭的缺乏悔意，并坚称尽管在社交媒体上因过去的不端行为而受到巨大的反击，但他的专业声誉仍然完好无损。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，已关闭的加密对冲基金三箭资本联合创始人 Kyle Davies 表示，他并不后悔失去了数十亿美元的投资者资金，并计划尽一切可能避免入狱。 Davies 昨日再次重申了他对三箭资本倒闭的缺乏悔意，并坚称尽管在社交媒体上因过去的不端行为而受到巨大的反击，但他的专业声誉仍然完好无损。 “我为公司破产感到抱歉吗？不。就像，公司经常会破产一样，”Davies 笑着说道。

ChainCatcher 消息，专注于人工智能的 Web3 协议 Fetch.ai 近日回应有关其倒闭的不实报道，Fetch.ai 表示，1 月 23 日，Fetch.ai Ltd（英国）任命了 ReSolve Advisory Limited 的管理人，从而成功将其英国业务资产出售给 Assmbl.ai。《Evening Standard》的一份报道错误地暗示 Fetch.ai 在财务困难后倒闭了。事实并非如此。Fetch.ai 基金会不在管理范围内。Fetch.ai Foundation 及其 FET 代币仍然具有可操作性和价值。 Fetch.ai 表示，已宣布将其业务迁至迪拜，这需要进行重组，《Evening Standard》的记者误以为这是一次缩减业务，却没有注意到该品牌的全球实体没有受到影响。将英国实体搬迁到迪拜并分发 FET 代币这一行为被误认为是破产。Fetch.ai 向社区保证，全球业务运营将无缝进行，Fetch.ai 的创始人亲自支持这家英国实体，强调个人投资是最大的股东和主要债权人。重组已经进行，正如预期的那样，Fetch.ai 的运营没有变化。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）周一作证称，该加密交易所的崩溃是由于其 Alameda Research 交易公司负责人 Caroline Ellison 未能充分对冲市场低迷所致。他表示，他要求 Caroline Ellison 进行交易以抵消从中期开始加密货币价格下跌的风险。 SBF 在回答辩护律师的问题时表示：“Ellison 同意 Alameda 应该进行套期保值，她还说，也许它不应该进行一些风险投资。" SBF 对两项欺诈罪和五项共谋罪不认罪。检察官称，他掠夺了 FTX 客户数十亿美元的资金，用于支持 Alameda 公司、进行投机性风险投资以及为美国政治竞选活动捐款。如果罪名成立，他可能面临数十年的监禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Sam Bankman-Fried 在审判中展示了其于 2022 年 9 月撰写的推文草稿，计划以这种方式宣布关闭 Alameda Research，推文中写道最大的失败是失去了价值数百万美元的 Ripple 代币的踪迹，“2018 年 2 月，我们变得懒惰，我们的会计也变得懒惰，我们损失了大部分收入”。并称 Alameda 和 FTX 过于接近的说法是由竞争对手传播的。 FTX 联创 Gary Wang 在作证时表示，SBF 最终未关闭 Alameda Research，因为该公司欠 FTX 140 亿美元，借贷过多而无法关闭。

ChainCatcher 消息，据 WSJ 报道，知情人士称在 FTX 倒闭前几个月，其一些美国员工发现了平台上所谓的“后门”，Alameda Research 据称利用该“后门”从 FTX 提取了数十亿美元的客户资金。 发现这一问题的员工向他们所在部门的高层报告了此情况，一些人称，高层与 FTX 创始人 SBF 的一名助手讨论了此问题。然而，这个问题从未得到解决。在 2022 年夏季，提出对 Alameda 拥有 FTX 特殊权利表示担忧的团队高层被解雇。 这个“后门”在对 SBF 的指控案中发挥了重要作用，他因涉嫌欺诈罪在纽约的联邦法院接受审判，本周开始审理。而这位前 FTX 负责人对所有指控均表示不认罪。 检方称，SBF 通过秘密下令编程“特殊功能”来盗取 FTX 客户的资金，其中包括赋予 Alameda 处理 FTX 庞大资金池的能力。法庭文件显示，FTX 的代码中深藏一行代码，允许 Alameda 在 FTX 上拥有高达 650 亿美元的负债。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，根据 Michael Lewis 关于 SBF 的新书《Going Infinite》，加密做市商 Jump Trading 在 FTX 倒闭中损失了近 3 亿美元，该书援引 FTX 前首席运营官 Constance Wang 发现的文件称，Jump Trading 损失了 2.06 亿美元，而其附属贸易公司 Tai Mo Shan Ltd 损失超过 7500 万美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，在 Michael Lewis今天出版的《走向无限》（Going Infinite）一书中，Jump Trading 在 FTX 倒闭中损失超过 2 亿美元，该书引用了前 FTX 首席运营官 Constance Wang 挖掘出的私人文件作为信息来源。 除 FTX 或 Alameda 拥有的实体外，它是损失资金最多的实体之一。在拖欠 FTX 账户持有人的 87 亿美元中，近一半集中在包括 Jump 在内的 50 个最大账户中。