ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 정부는 여러 정치 행동 위원회(PAC)와 FTX 전 고위 임원들이 기부한 최대 1325만 달러의 정치 기부금을 반환하기 위한 협상을 진행하고 있습니다.이 요청은 FTX 사건을 담당하는 판사 루이스 카플란의 승인을 받았으며, 정부는 1월 15일 이전에 PAC와 이 자금의 몰수 가능성에 대해 계속 논의할 것입니다.데이터에 따르면, 기부금은 FTX 창립자인 샘 뱅크먼-프리드 또는 전 엔지니어링 책임자인 니샤드 싱이 제공했으며, 싱은 일부 기부금이 뱅크먼-프리드의 요청에 따라 기부되었고, 빈 수표에 서명한 적이 있다고 증언했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 전 공동 CEO Ryan Salame의 파트너 Michelle Bond가 뉴욕 남부 연방 법원에서 네 건의 선거 자금 위반 혐의에 대해 모두 무죄를 주장했습니다. 이 혐의는 불법 선거 기부를 초래하는 공모, 초과 선거 기부를 초래하고 수령하는 것, 불법 기업 기부를 초래하고 수령하는 것, 중개인 기부를 초래하고 수령하는 것을 포함합니다.이 혐의는 Bond가 2022년 미국 하원 공화당 의석에 출마할 때 자금 출처를 숨긴 혐의에서 비롯되었습니다. Salame는 FTX가 그녀의 선거 캠페인에 40만 달러를 지원하도록 주선했으며, Bond는 연방 선거 위원회(FEC)와 의회 위원회에 허위 진술을 한 혐의를 받고 있습니다. 주목할 점은 Salame이 이전에 유죄를 인정하고 90개월의 징역형을 선고받았지만, Bond가 기소된 후 그는 법원에 유죄 인정 철회를 요청하며, 유죄 인정이 그의 파트너에 대한 검찰의 조사 약속에 기반했다고 주장했습니다. 판사 Lewis Kaplan은 Salame의 유죄 인정 철회 여부를 고려할 것이라고 밝혔습니다.현재 Bond는 100만 달러의 보석금으로 석방되었지만, 미국 본토 여행이 제한되어 있습니다. 판사 George Daniels는 2025년 1월에 예비 심리를 진행할 예정입니다. FTX와 Alameda Research의 형사 기소 사건에서 9월 18일 기준으로 Salame과 SBF만이 징역형을 선고받았습니다. 다른 관련 경영진의 양형 심리는 향후 몇 달 내에 진행될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지, FTX Digital Markets 전 CEO Ryan Salame가 이전에 제기한 7년 반 형량 철회 요청을 철회했습니다. 이 조치는 미국 정부가 그의 파트너 Michelle Bond에 대한 조사를 시작하면서 발생한 갈등에서 비롯되었습니다. Salame의 변호사는 이전에 검찰이 Bond를 조사하지 않겠다고 약속했다고 주장하며 Salame에게 유죄를 인정하도록 강요했다고 말했습니다.그러나 Bond는 이후 FTX 창립자 SBF와 함께 미국 선거 시스템에 영향을 미치려는 계획과 관련하여 기소되었습니다.미국 뉴욕 남부 연방 검찰청의 Damian Williams는 Bond가 2022년 의회 선거에서 FTX 관련자로부터 불법적으로 기부금을 받았다고 기소했습니다. 판사 Lewis Kaplan은 Salame의 요청이 "모호하다"며 "일관성이 없다"고 언급하며 제재를 가할 권리를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 미국 검찰은 Salame와 Bond에 대한 조사를 하지 않겠다는 합의를 한 적이 없다고 부인했습니다.이전 소식, FTX 자매 회사 Alameda Research 전 책임자 Caroline Ellison은 사기 참여로 인해 감옥에 가는 것을 피하려고 하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 화요일 제출된 양형 메모에 따라 전 FTX 고위 임원 라이언 살라메가 선거 사기 혐의로 유죄를 인정했으며, 그의 변호사는 법원에 관대한 처리를 요청하며 18개월의 형량을 요구했습니다.변호사는 살라메가 FTX와 알라메다 기간 동안 주로 고객의 은행 예치금과 법정 화폐 환전을 처리하고, 정치 기부에 참여하며 바하마에서 자선 프로젝트를 이끌었다고 주장했습니다. 변호사는 살라메가 폐쇄된 회사에서의 역할이 상대적으로 미미했으며, 그의 협력 태도, 진정한 반성, 물질 남용 문제 해결을 위한 노력, 그리고 거래소 폐쇄로 인한 중대한 개인적 및 재정적 손실을 강조했습니다.그들은 살라메가 FTX 사기를 알게 된 후 처음으로 바하마 당국에 보고했으며, 대배심 소환장을 받지 않고 미국 검찰에 문서를 제공했다고 지적했습니다. 동시에 변호사는 FTX에 대한 언론 비판과 뱅크맨-프리드와의 연관성이 살라메가 평생 처벌을 받게 하고 더 이상 일자리를 찾을 수 없게 만들 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, FTX 전 고위 임원 및 발기인이 해당 암호화폐 거래소 전 투자자들로 구성된 집단 소송 단체와 거의 136만 달러의 합의에 도달했습니다.3월 27일 마이애미 연방 법원에 따르면, FTX 공동 창립자 Zixiao "Gary" Wang, 전 엔지니어링 책임자 Nishad Singh, 그리고 자매 거래 회사 Alameda Research 전 CEO Caroline Ellison은 협력하고 소송에 정보를 제공하기로 합의하여 그들에 대한 청구에 대한 합의 승인을 요청했습니다.또한 다른 일곱 명의 영향력 있는 인물 및 전 FTX 최고 규제 책임자이자 FTX.US 최고 준수 책임자 Daniel Friedberg와도 합의에 도달했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 법무부는 토요일 제출된 두 개의 문서에서 연방 검사가 SBF에 대한 곧 있을 재판에서 FTX의 전 고객, 투자자 및 직원들을 소환하고자 한다고 확인했습니다. FTX 주식을 보유한 고객과 투자자는 FTX가 자금을 어떻게 보유하고 있었는지에 대한 그들의 기대를 설명할 수 있으며, 협력 증인은 "피고와의 상호작용 및 피고의 특정 발언과 행동의 목적에 대한 그들의 이해"를 설명할 수 있습니다.편지에서는 잠재적인 증인의 신원을 명시하지 않았으며, 법무부가 몇 명의 증인을 소환할 계획인지도 밝히지 않았습니다. 법무부는 전 FTX 최고 기술 책임자 Gary Wang, 전 FTX 엔지니어링 책임자 Nishad Singh, 전 Alameda Research CEO Caroline Ellison이 세 명의 협력 증인임을 확인했으며, 이들은 모두 거래소와 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정하고 증언할 것입니다. 또 다른 FTX 전 임원 Ryan Salame는 혐의를 인정했지만, 몇 주 전까지 증언에 동의하지 않았습니다. 법무부는 또한 최소 두 명의 면책권을 가진 증인을 소환할 계획이지만, 그들의 신원은 아직 공개되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 FTX 전 고위 임원 라이언 살라메가 이번 주 목요일 FTX의 파산으로 인한 형사 기소를 인정할 계획이라고 보도했습니다. 검찰과의 오랜 협상 끝에 살라메는 목요일 오후 맨해튼 연방 법원에 출두할 예정입니다.이전 소식에 따르면, 맨해튼 연방 검찰은 FTX 전 고위 임원 라이언 살라메와 그의 여자친구 등이 선거 재정법을 위반했는지 조사하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널의 소식통은 맨해튼 연방 검찰이 FTX 전 고위 임원 라이언 살라메와 그의 여자친구이자 전 국회의원 후보인 미셸 본드가 선거 자금 법을 위반했는지 조사하고 있다고 보도했습니다. 한 소식통은 검사들이 두 사람이 본드의 2022년 뉴욕주 국회의원 제1선거구 공화당 예비선거 기부금에 대한 연방의 제한을 불법적으로 회피했는지 조사하고 있으며, 조사관들은 살라메가 본드에게 제공한 자금과 그녀가 선거 캠페인에 제공한 대출을 조사하고 있다고 전했습니다. 이 조사는 FTX 창립자 샘 뱅크먼-프리드에 대한 사건과는 별개입니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《월스트리트 저널》이 인용한 소식통의 보도에 따르면, FTX 전 고위 임원 Ruairi Donnelly는 FTX에서 근무하는 동안 효과적인 이타주의와 인공지능 연구를 촉진하기 위한 자선 재단 운영을 도왔습니다. FTX는 FTT를 출시하기 전에 Ruairi Donnelly에게 5센트에 FTT를 구매할 수 있는 권리를 제공했습니다. Ruairi Donnelly의 변호사는 Ruairi Donnelly가 당시 급여 중 56만 2천 달러를 FTT로 환전했으며, 이는 1,120만 개의 FTT에 해당한다고 밝혔습니다. 해당 재단의 재무 보고서에 따르면, FTX는 이후 Ruairi Donnelly의 요청에 따라 이 토큰을 그가 다른 사람과 공동 설립한 스위스 자선 기관 Polaris Ventures에 기부했습니다.소식통과 해당 재단의 재무 보고서에 따르면, 이 재단은 2019년과 2020년에 1달러의 가격으로 공개 거래를 시작한 후 FTT를 판매하여 수백만 달러를 벌어들였습니다. Ruairi Donnelly의 변호사 Jason PW Halperin은 Polaris가 받은 FTT는 그의 고객이 지급하지 않은 급여로, 거래소에 속하지 않는다고 말했습니다. Polaris는 현재 약 1억 5천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 그 중 약 3천만 달러는 FTX에 묶여 있습니다. 소식통에 따르면, Ruairi Donnelly는 Polaris의 FTX 거래 계좌를 매각하여 FTX 포지션에서 철수하려고 하고 있습니다.