ChainCatcher 메시지에 따르면, Tether는 범죄 활동 및 암호화폐 세탁과 관련이 있다고 의심되는 2962만 달러 USDT가 포함된 TRON 지갑 TNVaKW를 동결했습니다.Bitrace 분석에 따르면, 해당 주소는 캄보디아 Huione 그룹의 보증 사업과 관련이 있으며, Huione는 동결을 피하기 위해 새로운 주소 TQuFSv를 통해 자금을 이전하려고 시도하고 있습니다. Bitrace는 Web3 종사자들에게 암호화 결제 사업을 수행할 때 경계를 유지하고, 법적 및 재정적 위험을 피하기 위해 규정 준수 및 실사를 보장할 것을 경고합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitrace는 중앙화 거래 플랫폼, 규제 준수 암호화폐 수용 플랫폼, 대규모 자금 세탁 수조 등 기관 외에 뚜렷한 OTC 비즈니스 특성을 가진 트론 주소에 대해 자금 분석을 실시했습니다. 데이터에 따르면 지난 24개월 동안 이 주소들에 343억 9천만 위험 USDT가 유입되었습니다.유입된 USDT 자금의 절반 이상이 중고위험 자금으로, 14.7%는 도박 관련 USDT, 20.1%는 회색 및 검은 산업 관련 USDT, 그리고 19.4%는 자금 세탁 관련 USDT입니다.이는 이러한 주소 및 그 연관 주소에서 수취한 USDT가 주소 오염을 초래할 가능성이 크며, 주소 자금이 중앙화 플랫폼의 리스크 관리에 더 쉽게 노출되고, 심지어 투자자 본인이 법 집행 기관의 조사를 받을 수 있음을 나타냅니다.