ChainCatcher 메시지, 암호화 데이터 분석 회사 Bitrace가 발표한 경고에 따르면, Bybit가 15억 달러 해킹 공격을 당한 후, 향후 몇 개월 내에 OTC 집단과 암호화 결제 회사에 대한 대규모 동결이 발생할 것이라고 합니다.Bitrace 연구에 따르면, 이 해커 조직은 무허가 산업 인프라를 사용하여 자금을 세탁하는 것 외에도 중앙 집중식 플랫폼을 대량으로 사용하여 덤핑을 하며, 이로 인해 고의적이거나 비고의적으로 불법 자금을 수취한 거래소 사용자 계정이 리스크 관리에 의해 차단되고, OTC 상인과 결제 기관의 사업 주소가 테더에 의해 동결됩니다.2024년 일본 DMM 거래소가 해킹당한 후, 공격자는 6억 달러의 자금을 결제 기관 HuionePay로 이전하여 그들의 핫 월렛에서 2900만 달러가 동결되었습니다. 2023년 Poloniex가 공격을 받아 1억 달러 이상 손실을 입었으며, 해커는 장외 거래를 통해 자금을 세탁하여 많은 OTC 상인의 사업에 차질을 빚었습니다.