지적

미국 연방준비제도는 암호화폐 친화적인 은행인 유나이티드 텍사스 뱅크가 암호화폐 관련 고객 거래에서 "중대한 결함"이 있다고 지적했다

ChainCatcher 메시지, 미 연방준비제도는 수요일 암호화폐 친화적인 은행인 United Texas Bank에 대해 중단 명령을 발령했습니다. 그 이유는 해당 은행이 암호화폐 고객과의 거래와 관련된 자금세탁 방지법 준수에 "중대한 결함"이 있으며, 기타 불법 행위가 의심되기 때문입니다.해당 은행의 최신 분기 보고서에 따르면, 직원 수는 75명이며, 관리 자산은 약 10억 달러입니다. 암호화 준수 회사 AMLBot의 법률 책임자 Niko Demchuk은 Decrypt에 대해 이러한 중단 명령의 영향은 수신자 및 그 고객을 훨씬 초월한다고 밝혔습니다. 그는 "모든 중단 명령은 시장에서 중요한 역할을 합니다. 다른 은행들은 현재의 AML 규정을 준수하지 않는 구체적인 부분을 이해하기 위해 더 많은 통찰력을 얻으려고 노력할 것입니다. 이를 통해 내부 AML 프로세스를 개선할 수 있습니다."라고 지적했습니다. Demchuk은 암호 자산과 관련된 언급이 다른 암호 자산을 처리하는 은행들이 위험 관리 시스템을 검토하도록 경고할 것이라고 덧붙였습니다. 모든 위험을 고려하고 완화하도록 보장해야 합니다.

나이지리아 중앙은행 관계자가 청문회에서 바이낸스의 무면허 운영을 지적했다

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coin Edition은 나이지리아 중앙은행(CBN)의 고위 관계자 Olubukola Akinwummi가 아부자 법원 청문회에서 바이낸스가 해당 국가에서 무면허로 운영하고 있다고 증언했다고 보도했습니다.EFCC 고문 Ekele Iheanacho가 이끄는 검찰의 Akinwummi에 대한 질문에서, Akinwummi는 CBN이 바이낸스에 어떤 라이센스도 발급하지 않았다고 밝혔습니다. "바이낸스는 거래자들에게 나이라와 암호화폐 간의 거래를 할 수 있는 플랫폼을 제공하며, 한 암호화폐와 다른 암호화폐 간의 결제도 가능하게 합니다... 그들은 또한 두 가지 법정 통화 간의 전환을 촉진합니다... 이러한 서비스는 중앙은행의 허가를 받아야 하며, 허가된 대리점이나 환전소로서의 허가가 필요합니다."또한, 바이낸스 고위 관계자 Tigran Gambaryan은 자금 세탁 혐의에 직면해 있습니다. 그는 2024년 2월 나이지리아 당국에 의해 체포되었고, 건강 상태 악화로 석방되었습니다. 이전 청문회에서 그는 법정에서 갑작스러운 질병에 걸려 말라리아 진단을 받았습니다. 이는 미국 정치인들이 바이든 대통령에게 Gambaryan을 석방해 줄 것을 로비하게 만들었습니다.판사 Emeka Nwite는 검찰과 교도관들이 재판을 지연시키고 있다고 비난하며 긴장을 더욱 고조시켰습니다. 그는 그들에게 다음 공판(7월 16일 예정) 이전에 의료 보고서를 제출하라고 명령했습니다. 그러나 교도관들은 Gambaryan의 건강 상태가 심각하지 않다고 주장했습니다.
체인캐처 혁신가들과 함께하는 Web3 세상 구축