ChainCatcher 메시지, 한국 가상 자산 거래소 Upbit이 약 380명의 통신 사기 피해자에게 약 85억 원(약 607만 달러)을 환불했다고 발표했습니다. 운영사 Dunamu는 실시간 이상 거래 모니터링 시스템(FDS)을 이용해 피해 자금을 동결하고, 서울 경찰청과 협력하여 환불 절차를 진행했습니다. 올해 2월에는 246명의 피해자에게 약 50억 원을 환불했으며, 이번에 추가로 134명의 피해자에게 약 35억 원을 환불했습니다.Upbit은 앞으로도 모니터링과 협력을 강화하여 사용자 자산을 통신 사기로부터 보호할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 2022년 세 개의 Solana NFT 프로젝트에서 "Rug Pull" 사기를 저지른 두 남성이 미국 법원에서 유죄를 인정했으며, 관련 금액은 40만 달러에 달합니다. 한 명은 유죄 판결을 받았고, 다른 한 명은 공모 전신 사기 및 자금 세탁 혐의를 인정했습니다.이 사건은 NFT 프로젝트 "Undead Apes", "Undead Lady Apes" 및 "Undead Tombstone"과 관련이 있으며, 사기범들은 허위 진술을 이용해 프로젝트 가격을 부풀리고 투자자를 유인했습니다. 프로젝트는 짧은 시간 안에 거의 40만 달러를 모금했습니다. 2022년 4월, 사기범들은 632개의 "Undead Tombstone" NFT를 발행한 후 모든 프로젝트 소셜 계정을 갑자기 종료하고 커뮤니티와의 연락을 끊어 "Rug Pull"을 완료했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 검찰청은 성명에서 인디애나주 남성 Evan Light가 월요일에 통신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의를 인정하고, 600명 이상의 피해자로부터 3,700만 달러 이상의 암호화폐를 탈취했다고 밝혔습니다.법원 문서에 따르면, 2022년 2월 Light는 사우스다코타주 수폴스에 위치한 투자 지주회사에 대한 사이버 침해에 연루되었습니다. 문서에는 Light가 개인 정보를 탈취한 후 수백 명의 피해자의 자산을 훔쳤다는 내용도 포함되어 있습니다.성명에서는 "Light의 통제 하에, 도난당한 암호화폐는 이후 그의 신원을 숨기고 가상 화폐를 은닉하기 위해 여러 믹싱 서비스와 도박 사이트를 포함하여 전 세계로 이전되었습니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화폐 프로젝트 CluCoin의 창립자 Austin Michael Taylor는 8월 15일 통신 사기 혐의를 인정했습니다. Taylor는 그의 방대한 소셜 미디어 영향력을 이용해 "CLU"라는 디지털 토큰을 홍보하였고, 2021년 5월 19일 CluCoin의 최초 토큰 발행(ICO)을 성공적으로 시작했습니다.그러나 법원 기록에 따르면, Taylor는 2022년 5월부터 12월 사이에 약 114만 달러의 투자자 자금을 개인 계좌로 이체하고 여러 온라인 카지노에서 탕진했습니다.Taylor는 CLU, CluCoin 및 관련 프로젝트에 대한 관심과 투자를 촉진하기 위해 "NFTCon: Into the Metaverse"라는 행사를 조직했습니다. Taylor의 형량 심리는 10월 31일 오전 10시에 열릴 예정이며, 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《辽沈晚报》 보도에 의하면, 선양과 창춘 두 지역 경찰의 협력으로 단 7시간 만에 전기통신 사기 사건이 해결되었고, 범죄 용의자 유某가 체포되었습니다.알려진 바에 따르면, 이 용의자는 7월 초에 여씨(가명)와 온라인에서 만나 연애 관계를 맺었습니다. 이후, 이 남자는 가상화폐 투자에 종사한다고 주장하며 여씨에게 여러 차례 참여를 권유했습니다. 상대방이 높은 수익의 스크린샷을 보여준 후, 7월 22일, 여씨는 그의 요구에 따라 은행에서 50만 위안 현금을 인출하여 그 남자가 소개한 "투자 매니저"에게 전달했습니다. 그러나 "가상화폐"는 입금되지 않았고, 그 남자는 갑자기 연락이 두절되었습니다. 여씨는 즉시 경찰에 신고하였고, 선양시 선하 경찰서 대남 파출소는 신속히 행동하여 "투자 매니저" 왕某某를 특정했습니다. 그날 밤 10시경, 경찰은 선양 북역 근처에서 범죄 용의자 왕某某를 체포했지만, 왕某某에게는 2만 위안 현금만 있었습니다. 알고 보니, "투자 매니저" 왕某某는 유某가 고용한 조력자였습니다. 범행에 성공한 후, 유某는 왕某某에게 2만 위안을 보수로 나누어 주었습니다. 유某는 48만 위안의 범죄 수익을 가지고 창춘으로 도주했습니다. 선양 경찰은 신속히 창춘 경찰과 연락을 취해 유某에 대한 체포 작전을 시작했습니다. 창춘 경찰은 즉시 배치하여 다음 날 1시경 집에서 돈을 세고 있는 유某를 체포하였고, 현장에서 48만 위안의 범죄 수익을 압수했습니다.현재, 범죄 용의자 유某와 왕某某는 사기 범죄 혐의로 공안 기관에 의해 법에 따라 형사 구금되었으며, 여씨가 사기당한 50만 위안 현금은 모두 반환되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 최고검찰청, 공안부가 제3차 5건의 대규모 국경 간 전신망 사기 범죄 사건에 대한 공동 감독을 시작했습니다. 그중 푸젠 푸톈 '9.06' 전신망 사기 사건은 현재 3천만 위안 이상의 범죄 금액이 확인되었으며, 범죄 조직의 구성원은 150명 이상입니다. 이 범죄 집단은 계층 구조가 명확하고, 역할 분담이 확실하며, 인터넷 친구 사귀기, 가상 화폐 투자 유도 등을 통해 사기를 저질렀습니다. 공안 기관은 30명 이상의 용의자를 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《뉴욕 타임스》가 인용한 소식통의 말에 따르면, SBF에 대한 기소 내용에는 전신 사기, 전신 사기 공모, 증권 사기, 증권 사기 공모 및 자금 세탁이 포함되어 있습니다. 또한, 이 소식통은 SBF가 기소장에 유일하게 기소된 인물이며, 바하마 당국에 의해 구금되었다고 언급했습니다.이전 소식에서 미국 뉴욕 남부 지검의 다미안 윌리엄스는 화요일 아침(미국 현지 시간)에 기소장을 공개할 예정이며, 그때 더 많은 정보가 공개될 것이라고 밝혔습니다.（뉴욕 타임스）

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 이전에 압수한 다크웹 실크로드(Silk Road) 사기와 관련된 336억 달러의 암호화폐에 대해 피고인 JAMES ZHONG이 2012년 9월 전기통신 사기죄를 인정했다고 발표했습니다. 이는 미국 법무부 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수 사건입니다.2021년 11월, 미국 법 집행 기관은 JAMES ZHONG의 집에 있는 장치에서 숨겨진 50676개의 비트코인을 압수했습니다. JAMES ZHONG은 이제 2012년 다크웹 실크로드에서 불법적으로 비트코인을 획득한 사실을 인정했습니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지에 따르면, 전 OpenSea 제품 책임자 Nate Chastain은 전신 송금 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 "증권이나 상품 거래가 존재해야 한다"며 전신 송금 사기를 저지르지 않았다고 주장했습니다. 현재 NFT는 이에 포함되지 않습니다. 자금 세탁에 관해서는 정부가 "단순한 자금 흐름을 범죄로 간주하려 한다"고 주장하며, 자금 세탁 혐의의 금융 거래 요소를 충분히 입증하지 못했다고 말했습니다. 판사는 그의 동의를 기각하고 심사를 계속 진행할 것이라고 밝혔습니다.보도에 따르면, Chastain은 어떤 NFT가 Opensea 홈페이지에 등장할지를 결정하는 책임이 있었습니다. 이러한 권한을 바탕으로 기소장에서는 그가 특정 NFT가 등장하기 전에 이를 구매하고, 가치가 상승한 후에 이를 매각하여 이익을 얻었다고 주장하고 있습니다. 또한 OpenSea는 조사를 알게 된 후 Chastain과 더 이상 협력하지 않기로 결정하고 사건에 대한 철저한 조사를 제3자에게 요청했다고 합니다.（Decrypt）

체인 캡처 메시지, 롱옌 경찰은 최근 2억 위안에 달하는 디지털 인민폐 불법 운영 사건을 성공적으로 해결했습니다. 전담 수사팀 경찰은 여러 지역을 돌며 사건 조사를 진행했습니다. 중요한 사건 단서가 점차 드러나면서, 라이某某와 장某某를 주축으로 한 범죄 조직이 디지털 인민폐, 디지털 인민폐 계좌 및 가상 화폐 등을 이용하여 해외 도박, 전자 사기 등의 범죄 활동에 불법 자금 결제 서비스를 제공한 혐의를 받고 있으며, 사건 금액이 막대하고 관련 인원이 많아 전국 13개 성에 분포하고 있습니다.9월 20일, 푸젠성 공안청 경제 범죄 총대의 지휘 아래, 시 및 현 두 개 수준의 공안 기관이 통합 단속 작전을 조직하여 범죄 용의자 20명을 체포하고, 은행 카드를 다수 압수하여 이 사건을 성공적으로 해결했습니다. (출처 링크)

链捕手消息，据淄博法院在线报道，淄博中院对上诉人王辉、朱金等诈骗案进行二审公开宣判，依法作出驳回上诉，维持原判的终审裁定，至此一起重大"杀洋盘"涉外电信网络诈骗案落下帷幕，30名诈骗犯罪分子依法受到法律的严惩。淄博公安机关此前破获 "MIT" 虚假数字货币平台重大"杀洋盘"涉外电信网络诈骗案。犯罪嫌疑人包装假扮成"白富美""高富帅"等成功人士添加异性外国籍网友逐步获取信任后以高额回报、稳赚不赔诱骗外籍被害人向 "MIT" 虚假数字货币平台投资充值，让被害人获取少量"投资收益"后，引诱被害人不断加大投资金额，再通过操作后台系统让被害人充值的虚拟货币爆仓，进而非法占有被害人财产。这类专门从事涉外电信网络诈骗的犯罪活动，俗称"杀洋盘"。（来源链接）