ChainCatcher 메시지, 필리핀 중앙은행(BSP)은 대중에게 인공지능 조작과 관련된 비디오 및 오디오 사기에 주의할 것을 경고하며, 암호화폐 투자와 관련된 허위 정보가 포함되어 있다고 전했습니다.BSP는 총재 Eli M.Remolona Jr.가 이른바 암호화폐 프로젝트 "Tesler Code" 또는 기타 암호화폐 투자에 대해 지지하지 않음을 강조했습니다. BSP 또는 그 직원들을 왜곡하는 것은 처벌받아야 할 범죄입니다. 이러한 사기의 피해자가 되지 않기 위해, BSP는 대중에게 신중을 기하고 검증되지 않은 실체와 개인 정보를 공유하지 않으며, BSP를 대표한다고 주장하는 통신의 합법성을 확인할 것을 권장합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Scam Sniffer 모니터링 결과, 5시간 전에 한 사용자가 암호화 투자 사기에서 241만 달러를 잃었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Newspim의 보도에 의하면, 한국 경남 창원 서부 경찰서 조사과의 지능 범죄 수사팀은 위조 영수증 및 사기 혐의로 투자 회사의 총괄 매니저 A씨 등 22명을 체포하고 그 중 11명을 구금했다고 전했습니다.이 범죄 집단은 다단계 조직을 통해 가상 자산에 투자하며 300%의 높은 수익을 보장한다고 거짓 주장하여 6610명의 피해자로부터 1100억 원(약 8299만 달러)의 금액을 갈취한 혐의를 받고 있습니다. 투자 매니저 A씨는 피해자에게 해당 회사가 "실물 경제를 기반으로 한 핀테크 종합 자산 관리 회사로, 주요 사업 내용은 '코인'의 국내 상장 및 원화 거래소 시장 진입"이라고 홍보했습니다.조사 결과, 해당 회사가 홍보한 주요 사업 내용은 모두 허위였으며, 범죄 수법은 전형적인 폰지 사기로, 이른바 "회전문" 형태로 초기 투자자의 투자를 고급 투자자의 보조금으로 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 연방 수사국(FBI)은 동남아시아 사기에서 인신매매와 관련된 허위 채용 광고의 위험이 존재한다고 경고했습니다. 피해자들은 원치 않는 상황에서 감금되고, 협박당하며, 국제 암호화폐 투자 사기 계획을 강제로 수행하게 됩니다.범죄자들은 소셜 미디어와 온라인 채용 웹사이트에 허위 채용 광고를 게시하여 기술 지원, 콜센터 고객 서비스 및 미용실 기술자와 같은 직무를 포함하고, 구직자들에게 경쟁력 있는 급여, 풍부한 복리후생, 지급되는 출장비 및 숙식비를 제공한다고 주장합니다. 구직자가 해외에 도착한 후, 범죄자들은 여러 가지 방법으로 그들을 암호화폐 투자 계획에 강제로 참여시키며, 예를 들어 여권 및 여행 서류를 압수하거나, 폭력적인 위협을 하거나, 직접 폭력을 사용하는 방식입니다. (출처 링크)

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부 (DOJ)는 발표에서 암호화 투자 사기와 관련된 1.12억 달러의 디지털 자산을 압수했다고 밝혔습니다. 또한, 애리조나 지역, 캘리포니아 중부 및 아이다호 지역의 판사들은 6개의 가상 화폐 계좌 압수를 승인했습니다.법원 문서에 따르면, 이 가상 화폐 계좌는 다양한 암호화폐 사기의 수익을 세탁하는 데 사용된 것으로 알려져 있습니다. 관련 사기에서 범죄자는 소셜 네트워크, 데이팅 사이트, 전화, 문자 메시지 등 통신 수단을 통해 피해자의 신뢰를 점차 얻었습니다. 결국, 범죄자는 그들을 속여 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하게 한 후, 도난당한 자금을 자신의 주소로 옮겼습니다.미국 법무부는 2022년, 연방수사국 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)에 보고된 모든 사기 중 투자 사기로 인한 손실이 가장 컸으며, 총 331억 달러에 달한다고 지적했습니다. 암호화폐와 관련된 사기(예: 피라미드 사기)는 이러한 사기의 대부분을 차지하며, 2021년부터 지난해까지 보고된 손실이 183% 증가하여 257억 달러에 이릅니다.（출처 링크）