ChainCatcher 메시지에 따르면, 프랑스 낭시에서 대규모 암호화폐 사기 재판이 시작되었으며, 20명 이상의 피고가 허위 암호화폐 및 다이아몬드 투자 계획을 통해 1,300명의 피해자를 속인 혐의를 받고 있습니다. 이 사기는 총 2,800만 유로(약 3,000만 달러)를 탈취했습니다.약 100명의 원고를 대표하는 콜먼 법률 사무소는 한 피해자가 "다이아몬드 저축 계획"에서 40만 유로를 잃었다고 밝혔습니다. 조사관들은 피고가 19개국에서 총 199개의 은행 계좌를 사용하여 자금을 이동시킨 사실을 밝혀냈으며, 약 280만 유로가 회수되어 피해자 보상에 사용될 수 있을 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, 전 Alameda Research 공동 CEO인 Caroline Ellison과 Sam Bankman-Fried의 전 여자친구의 변호사가 법원에 Caroline Ellison의 양형 권고서를 제출했습니다. 이 문서는 Caroline Ellison이 FTX 사건에서 협조한 정도를 바탕으로 하여 법원이 Caroline Ellison에게 추가 복역 없이 3년의 감독 하에 석방되도록 판결할 것을 권고하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoinist는 나이지리아 연방 고등 법원 판사 Emeka Nwite가 바이낸스 및 일부 고위 임원에 대한 탈세 사건의 재판을 5월 17일로 다시 연기했다고 전했습니다.알려진 바에 따르면, 이는 나이지리아 연방 세무국(FIRS)이 바이낸스를 상대로 한 탈세 사건이 두 번째로 연기된 것입니다. 4월 4일, FIRS가 정해진 재판 날짜 이전에 소환장을 전달하지 못해 사건이 처음으로 연기되었습니다. 3월 22일, FIRS는 바이낸스와 두 명의 고위 임원이 네 건의 탈세 혐의를 범했다고 고발했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Terraform Labs 창립자 Do Kwon은 SEC의 Terraform Labs 사건에 직접 출석하기를 희망하며, 그로 인해 재판 시간을 2024년 3월 중순으로 연기해 줄 것을 요청했습니다. 알려진 바에 따르면, Kwon의 변호사는 1월 11일에 Kwon이 직접 출석하기를 희망한다는 내용을 담은 서신을 제출했으며, 그는 가장 이른 시점인 2월이나 3월에 인도될 것으로 예상됩니다. 이 사건은 원래 2024년 1월에 재판이 열릴 예정이었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면 SBF 형사 재판 변호를 맡고 있는 변호사가 이 사건이 처음부터 "거의 불가능하다"고 인정했습니다. 블룸버그와의 일대일 인터뷰에서 스탠포드 대학교 법대 교수 David Mills는 뱅크맨-프리드가 자신의 조언을 따르지 않으려 했고 그의 전 동료의 엄격한 증언이 이 FTX 창립자를 어떻게 곤경에 빠뜨렸는지에 대해 이야기했습니다. 이 보고서는 또한 David Mills가 SBF의 법적 방어가 증인과 국가 검찰의 주장을 인정해야 하며, SBF가 회사를 파산에서 구하려 했다는 것을 주심 배심원에게 설득하려고 했던 방법을 설명했습니다.David Mills는 SBF를 "내가 본 가장 형편없는 심문자"라고 묘사했습니다. 또한 FTX CEO 부모의 요청에 따라 자신의 전문 지식을 SBF 변호에 사용하기로 동의했다고 밝혔습니다. 알려진 바에 따르면, David Mills는 Joseph Bankman과 Barbara Fried의 친한 친구이며 이 사건을 무료로 맡았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 SBF 재판의 한 증인이 FTX가 고객 예금을 처리하는 비정상적인 방식으로 인해 발생한 소프트웨어 오류가 Alameda가 해당 거래 플랫폼 고객에게 800억 달러를 빚지고 있다는 금액을 부풀렸다고 전했습니다.핵심 부분 중 하나는 은행업계로, 전 FTX 개발자 Adam Yedidia는 법원에 FTX 초기에 고객들이 FTX에 직접 법정 화폐를 입금하는 대신 Alameda로 송금했다고 말했습니다. 이러한 비정상적인 관계는 회사가 고객에게 빚진 부채를 추적하는 방식을 복잡하게 만들었습니다. Yedidia는 회계 소프트웨어에 오류가 있어 2022년 6월까지 해당 오류가 Alameda가 빚진 금액이 실제 금액보다 훨씬 많다고 표시했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk가 보도한 바에 따르면, SBF 형사 사건을 담당하는 판사 Lewis Kaplan은 화요일 16페이지 분량의 명령서에서 대부분의 미결 제한 또는 심리 전 동의를 해결했으며, SBF 변호사가 다음 달 사기 재판 기간 동안 법무부 증인에게 그들이 오락용 약물을 사용한 상황에 대해 질문할 수 있다고 판결했지만, 변호사는 이 주제를 제기하기 전에 법원과 정부에 통지해야 한다고 밝혔습니다.또한, 판사는 SBF 팀이 법무부가 암호화폐 거래소 파산과 관련된 증거를 제출하는 것을 차단하려는 동의를 기각했으며, SBF가 암호화폐 FTT를 조작한 혐의가 있으며, Alameda에 해당 토큰을 대량 보유하고 해당 토큰의 시장 조작을 지원하도록 지시한 것이 기소된 행위의 일부로 간주된다고 언급했습니다.또한 Decrypt에 따르면, 판사는 형사 재판에서 SBF가 배심원에게 그의 자선 활동이나 보석이 취소된 이후 그가 감옥에서 보낸 시간에 대해 이야기할 수 없다고 판결했으며, 판사는 가족 배경, 건강, 나이, 심리 전 구금 또는 기타 유사한 요소와 관련된 증거가 그가 기소된 범죄와는 무관하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 외신은 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried(SBF)가 2주도 채 되지 않은 시간 안에 재판을 받을 예정이라고 보도했습니다. 그는 FTX와 Alameda Research의 암호화폐 투자자 및 고객을 대상으로 고의적으로 사기를 저지르고 공모한 혐의에 대해 변호할 것입니다. 재판은 6주가 소요될 것으로 예상되며, 2023년 10월 3일에 시작될 예정입니다. 이 사건의 재판 절차에는 배심원 선정, 합리적 의심, 일치된 평결 및 형량이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Fox Business 기자 Eleanor Terrett가 트윗한 바에 의하면, 미국 SEC가 판사에게 2024년 2분기에 출석할 수 있는 날짜와 출석할 수 없는 날짜를 제공했습니다.공개된 문서에 따르면, 4월 15일부터 4월 19일 사이에는 출석할 수 없습니다. 이전에 Ripple CEO Brad Garlinghouse와 공동 창립자 Chris Larsen의 변호사가 판사에게 2024년 4월 1일부터 4월 14일 사이에 출석할 수 없다고 통보했기 때문에, SEC와 Ripple 소송 사건의 재판은 2024년 4월 20일 이전에는 열리지 않을 것입니다.