ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, Chainalysis의 새로운 보고서에서 미국 정부의 제재를 받은 국가들의 불법 암호화 활동이 급증하여 지난해 거의 160억 달러의 디지털 자산을 수령했으며, 이는 불법 토큰 거래의 약 39%를 차지한다고 합니다. 2024년은 이러한 국가들(특히 이란)이 제재 관련 활동에서 개인을 초과하는 해가 될 것입니다.보고서는 "서방의 제한 조치가 강화됨에 따라 제재를 받은 국가들은 무역을 유지하고 자본을 확보하기 위해 암호화폐와 대체 금융 시스템으로 전환하고 있다"고 밝혔습니다. 또한, 암호화폐 믹싱 플랫폼 Tornado Cash는 2023년에 미국 당국의 단속을 받았지만, 2024년에는 이 인기 있는 서비스가 여전히 매달 수억 달러의 암호화폐 거래를 처리할 수 있으며, 아직 제재 이전 수준으로 회복되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 러시아 전력 회사 Rosseti Group은 2024년 불법 암호화폐 채굴로 인해 13억 루블(약 1420만 달러) 이상의 손실이 발생했다고 밝혔습니다. 그중 북캅카스 지역의 손실이 가장 크며, 6억 루블을 초과합니다; 노보시비르스크 지역의 손실은 4억 루블입니다.이 회사는 130건의 무단 접속 및 전력 도난 사건을 적발했으며, 그중 가장 큰 사건은 노보시비르스크에서 발생했으며, 3200대의 채굴 장비가 관련되어 1.97억 루블의 손실을 초래했습니다. 현재 40건 이상의 사건이 러시아 형법에 따라 심리 중입니다.

ChainCatcher 메시지, Bitwise 고위 임원 Jeff Park가 미국 증권법 틀 내에서 내부 거래로 인한 손실이 기술적으로 불법이 아니라고 언급했습니다. 이는 내부 거래가 증권 사기 행위로서 책임, 위반 및 손해 배상이라는 세 가지 구성 요소를 모두 충족해야 하기 때문입니다.Jeff Park는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 내부 거래를 정의하는 주된 기준이 '증권 거래법'의 반사기 조항에 기반하고 있다고 설명했습니다. 내부 거래의 본질이 증권 거래에서의 사기 행위이기 때문에, 거래가 이익을 얻지 못하면 타인에게 실제 손해를 끼쳤음을 입증할 수 없습니다. 이는 내부 거래 사건의 민사 처벌 금액이 일반적으로 "얻은 이익" 또는 "피한 손실"의 배수로 계산되는 이유를 설명합니다.또한, Jeff Park는 Meme 코인과 같은 암호 자산이 증권으로 인정되지 않는 경우, 내부 거래 관련 규정이 적용되지 않으며 시장 조작 또는 사기 관점에서 규제해야 한다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 느린 안개 창립자 유선(Cos)이 X 플랫폼에 글을 올리며 아르헨티나 대통령 미레가 트윗한 후, 주소 doodo...kqg7이 3개의 계약 주소(CA)를 신속하게 테스트했다고 전했습니다. 데이터 교차 분석을 통해 이 3개의 CA가 사실 동일인으로부터 왔다는 것을 발견했습니다.유선은 "주소 소유자가 무슨 일이 일어났는지 알 수 있으며, 아마도 정말로 Jupiter 회사에서의 일상적인 테스트를 수행하고 있었던 것일 수 있습니다."라고 말했습니다.유선은 위의 게시물을 올린 이유가 Jupiter의 트윗에서 "Jupiter 직원이 정보를 유출하거나 다른 공격 행동을 했다는 증거가 있다면, 직접 저희에게 연락해 주십시오. 비공식 정보를 이용해 작업하는 팀원이 발견되면, 우리는 신속하고 단호하게 조치를 취할 것입니다."라고 언급했기 때문이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경연합 보도에 따르면, 최고인민검찰원은 오늘 2024년 전면적인 검찰 개혁 작업 상황을 발표했습니다. 그 중에서, 관련 부처와 협력하여 사법 해석을 제정하고, 증권 및 선물, 자금 세탁, 세금 징수에 해를 끼치는 등의 형사 사건 사법 규범을 완비하여, 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전, 탈세, 수출 환급 사기 등의 범죄 활동을 더욱 강력하게 처벌할 것이라고 언급했습니다.각종 경영 주체의 평등 보호 메커니즘을 완비하고, 형사 수단을 이용해 경제 분쟁에 개입하거나, 불법적으로 재산을 압류, 동결하는 것을 감독하고 시정하며, 특히 위법한 타 지역 집행 및 이익 추구형 집행의 사법 문제를 해결해야 합니다. 최고인민검찰원이 중국 증권감독관리위원회에 파견하는 검찰 작업 메커니즘을 강화하고, 금융 감독 및 법 집행의 사법적 연계 협력을 강화해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 이더리움 공동 창립자 비탈릭 부테린이 글을 통해 다음과 같이 밝혔습니다: "Railgun 프라이버시 풀 메커니즘은 Railgun이 어떤 모니터링이나 백도어 없이 범죄 수익 자금을 처리하지 않도록 합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다: 누구나 Railgun에 예치할 수 있습니다. 예치 후, 1시간의 검토 기간이 있으며, 이 기간 동안 다양한 알고리즘이 해당 예치금이 범죄 활동으로 판단되는지 분석합니다.예치금이 필터링을 통과하면, 1시간 후 사용자는 제로 지식 증명(ZKP)을 사용하여 비공식 인출을 할 수 있습니다(하지만 충분한 익명 집합을 얻기 위해 더 오랜 시간을 기다리는 것이 좋습니다). 예치금이 필터링을 통과하지 못하면, 사용자는 자금을 자신의 주소로만 인출할 수 있습니다. 이렇게 해도 자금이 동결되거나 압수되는 일은 없으며, 단지 프라이버시 풀의 익명 기능을 누릴 수 없습니다. 만약 누군가 Railgun의 필터링 규칙에 동의하지 않는다면, 자유롭게 포크하여 자신의 프라이버시 풀을 만들 수 있지만, 충분히 넓은 대중의 지지를 얻지 못하면 그 익명성은 매우 제한적일 것입니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 말레이시아 Bandar Puncak Alam 시에서 폭발이 발생하였고, 불법 비트코인 채굴 활동이 발견되었습니다. 이는 이 나라에서 또 다른 암호화폐 관련 전력 도난 사건입니다.화요일 오전 11시 41분, 관련된 주택에서 짙은 연기와 불꽃이 치솟았고, 지역 주민들이 구조 요청 전화를 했습니다. 오후 4시 45분에 화재가 진압된 후, 조사관들은 복잡한 불법 장치를 발견했습니다: 아홉 대의 비트코인 채굴기, 송풍기, 그리고 D-link 라우터가 모두 무단 전원에 연결되어 있었습니다.말레이시아에서는 비트코인 채굴 자체는 불법이 아니지만, 전력 공급법 제37조에 따라 전력 공급선을 변조하는 것은 범죄로 간주되며, 최대 100,000 말레이시아 링깃(23,700 달러)의 벌금과 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 금요일 미국 연방 판사가 암호화폐 거래소 Coinbase가 고객의 소송에 직면해야 한다고 판결했다고 보도했습니다. 이 고객들은 해당 거래소가 중개 자영업자로 등록되지 않은 상태에서 불법적으로 증권을 판매했다고 주장하고 있습니다. 뉴욕 맨해튼에 위치한 미국 지방법원 판사 Paul Engelmayer는 연방 증권법에 따라 Coinbase가 "법정 판매자" 자격을 충족하지 않는다는 Coinbase의 주장을 기각했습니다. 이는 고객 거래의 79종 토큰 소유권을 이전한 적이 없기 때문입니다. 판사는 다음과 같은 주장을 인용했습니다: "Coinbase에서 고객은 오직 Coinbase와만 거래를 합니다." 이는 Coinbase가 판매자라는 결론을 내리기에 충분합니다.Engelmayer는 또한 캘리포니아주, 플로리다주 및 뉴저지주 법률에 따라 제기된 주장을 기각하는 것을 거부하며, 고객들이 Coinbase가 이러한 토큰을 직접 판매하는 판매자라는 주장을 충분히 제기했다고 밝혔습니다. Coinbase는 성명에서 "Coinbase는 자사의 거래소에서 증권을 상장, 제공 또는 판매하지 않았습니다. 우리는 지역 법원에서 남은 주장에 대해 방어할 것을 기대합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 정부 효율 부서(DOGE) 책임자 일론 머스크가 오늘 X 사용자 "Reddit Lies"의 게시물을 리트윗했습니다. 해당 게시물은 여러 익명의 Reddit 사용자가 DOGE 부서 직원에게 위협을 가하고, 일부 내용은 극단적인 행동을 촉구하며, 특정 행동을 위해 그들의 주소를 찾으려 한다고 폭로했습니다.머스크는 해당 게시물을 리트윗하며 "그들(관련 Reddit 사용자)은 이미 불법입니다."라고 밝혔습니다. 얼마 지나지 않아, 머스크는 미국 컬럼비아 특별구 연방 검사 에드워드 R. 마틴(Edward R. Martin Jr.)의 성명을 발표했습니다. 성명서에 따르면, 사법부는 관련 증거에 대한 초기 검토를 실시했으며, 개인 및 단체가 DOGE 직원에게 명백히 위협을 가한 사실을 발견했습니다. 현재 해당 부서는 FBI 및 기타 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있으며, 검찰 절차를 시작했습니다. 머스크는 글을 덧붙이며 "DOGE를 건드리지 마세요."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지, 제1 금융이 발표한 《TRUMP 코인이 폭등과 폭락을 겪고 있다, 불법 투자 "부자 되기" 함정에 주의하라》라는 기사에서, 기자는 소셜 미디어 플랫폼에서 누군가 TRUMP 코인을 구매하도록 투자자를 유도하는 튜토리얼 게시물을 올리고 있음을 주목했다. 업계 관계자는 TRUMP 코인을 구매하라는 소위 "부자 되기" 기회에 주의할 것을 경고하며, 불법 인사들이 TRUMP 코인, 비트코인 등 가상 화폐의 열기를 이용해 재테크 플랫폼으로 위장하여 사기를 저지르고 있다고 밝혔다. "투자자가 출금을 원할 때, 상대방은 매우 높은 출금 기준을 설정하여 출금의 어려움을 증가시키고, 심지어 여러 가지 이유로 출금을 거부하여 결국 큰 금액을 사취하는 목적을 달성하게 된다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블록체인 정보 회사 TRM Labs가 발표한 2024년 연례 보고서의 일부 내용에 따르면, 트론(TRON)은 암호화폐 범죄 단속에서 상당한 성과를 거두었습니다. 2024년 전 세계 암호화폐 거래량은 10.6조 달러를 돌파했으며, 같은 기간 불법 거래량은 전년 대비 24% 급감하여 450억 달러로 줄어들었고, 비율은 0.4%로 감소하여 2023년 대비 51% 줄어들었습니다. 트론 네트워크의 불법 거래 규모는 약 60억 달러 감소하여 가장 큰 감소폭을 기록했으며, 불법 활동 비율은 거의 절반으로 줄어들었습니다.이러한 성과는 트론이 암호화 범죄 단속 분야에서 지속적으로 노력한 결과이며, 특히 테더(Tether)와 TRM Labs가 공동으로 설립한 T3 금융 범죄 단속 팀(T3 FCU)의 추진 덕분입니다. 2024년 8월 시작 이후, T3 FCU는 1.3억 달러 이상의 범죄 자산을 성공적으로 동결하였고, 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 자금 흐름을 분석하고 추적하며 자금 세탁, 투자 사기 등의 불법 활동을 다루었습니다.트론 창립자 손위청은 T3 FCU의 성공이 블록체인 범죄 단속에서 공공과 민간 협력의 큰 잠재력을 보여준다고 밝혔습니다. 앞으로 트론은 전 세계 법 집행 기관과 계속 협력하여 블록체인 생태계의 투명성, 안전성 및 규정 준수를 추진할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 한국 금융 서비스 위원회(FSC)가 《가상 자산 사용자 보호법》 시행 이후 첫 번째 불공정 거래 사례를 보고했다고 보도했습니다. 이 법안은 2024년 7월에 발효되며, 현지 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 비정상 거래를 보고하고 불공정 거래 패턴을 조사해야 합니다.FSC에 따르면, 용의자는 "펌프 앤 덤프" 방식으로 시장을 조작하여 여러 개의 매수 주문을 통해 특정 암호화폐 가격을 끌어올린 후, 미리 구매한 대량 자산을 매도했습니다. 전체 조작 과정은 보통 10분 이내에 완료되며, 이로 인해 대상 자산 가격이 급격히 변동하고 한 달 내에 수억 원의 불법 수익을 올렸습니다.FSC는 암호화폐 거래량이 지속적으로 증가함에 따라, 규제 당국이 조사 시스템 구축을 더욱 강화하고 VASP 시장 모니터링을 촉진하며 거래의 투명성과 공정성을 확보하기 위해 시장 구조 개선을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 브라질 증권 위원회(CVM)가 Ukuchuma Financial Services LTD와 IGM Forex LTD에게 브라질에서 고객을 유치하는 것을 중단할 것을 요구하는 지침을 발표했습니다.CVM은 조사 결과 이 두 회사가 증권 시장 운영 허가를 받지 않았다고 밝혔으며, 따라서 즉시 운영을 중단해야 한다고 전했습니다. CVM의 보고서에 따르면, 이들 회사는 XPROMarkets 브랜드와 웹사이트를 통해 브라질 거주자에게 증권 거래를 위한 고객 유치를 시도했으며, 여기에는 암호화폐 투자도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, The Block에 따르면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis가 발표한 2025년 암호화 범죄 보고서에 따르면, 스테이블코인은 2024년 불법 거래량에서 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.보고서에 따르면, 현재 지표에 따라 2024년 불법 암호화 주소가 획득한 가치는 409억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 Chainalysis가 계속해서 지표를 조정하고 더 많은 불법 주소를 식별하며 역사적 활동을 추정에 포함시키면서, 올해 이 숫자는 513억 달러에 이를 것으로 보입니다.또한, 2024년 도난 자금은 전년 대비 약 21% 증가하여 22억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 보고서에 따르면, 도난 자금의 가장 큰 부분은 DeFi 서비스에서 발생하며, 중앙화 서비스는 지난해 2분기와 3분기에 "가장 쉽게 표적이 되었다"고 합니다. 연간 기준으로, 개인 키 유출이 도난당한 암호화폐의 43.8%를 차지합니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 스테이블코인이 2024년 불법 거래량에서 여전히 주도적인 역할을 하고 있다고 밝혔습니다.Chainalysis의 2025년 암호 범죄 보고서에 따르면, 스테이블코인은 지난해 불법 활동과 관련된 모든 암호 거래량의 63%를 차지하고 있습니다.2022년 이후, 스테이블코인은 비트코인을 초과하여 이러한 활동에서 가장 많이 사용되는 암호화폐가 되었습니다. 보고서는 "이 새로운 현실은 더 넓은 생태계 트렌드의 일환으로, 스테이블코인이 모든 암호 활동에서 상당한 비율을 차지하고 있으며, 스테이블코인 활동이 전년 대비 약 77% 증가한 것이 이를 증명합니다."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 1월 13일 개최된 전국 검찰총장 회의에서는 검찰 기관이 자금 세탁 범죄에 대한 처벌을 강화하고, 법에 따라 가상 화폐를 이용한 불법 해외 자산 이전 범죄 활동을 단속할 것이라고 강조했습니다.회의에서는 금융 범죄에 대한 엄격한 단속을 강조했습니다. 법에 따라 불법 모금, 대출 사기, 재무 조작, 시장 조작 등 금융 범죄를 엄중히 처벌하고, 항상 대중형 금융 범죄에 대한 강력한 단속 태세를 유지하며, 금융 안전과 안정의 최저선을 확고히 할 것을 노력해야 합니다. 중국 증권 감독 관리 위원회에 주재하는 검찰실의 역할을 발휘하고, 증권 범죄 사건의 이관 메커니즘을 완벽히 하여 자본 시장의 안정적이고 건강한 발전을 촉진해야 합니다. 금융 위험을 예방하고 해소하기 위해 협력해야 합니다. 금융 분야의 행정 집행과 형사 사법의 연계 메커니즘을 적극적으로 추진하고, 위험 방지, 강력한 감독, 발전 촉진의 협력을 강화해야 합니다. (界面)

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 블록체인 보안 회사 Elliptic은 총 거래 규모가 240억 달러에 달하는 불법 거래 플랫폼 Huione가 자체 스테이블코인 USDH와 채팅 서비스를 출시했다고 보고했습니다.이 플랫폼은 이전에 주로 USDT를 사용했지만, 2024년 7월 북한의 Lazarus 조직과 관련되어 Tether에 의해 계좌가 동결된 후, 규제 제한을 피하기 위해 USDH를 개발했습니다.Elliptic의 조사에 따르면, 이 플랫폼은 캄보디아 Huione 그룹과 관련이 있으며, 자금 세탁, 사기 및 인신 매매와 같은 불법 활동에 연루되어 있으며, 그 중에는 Golden Fortune 기술 공원 내의 강제 네트워크 사기 활동이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 대만 지역 언론 보도에 의하면, 가오슝에서 30세 남성이 불법적으로 테더(USDT) 거래를 하다가 경찰에 적발되었으며, 이는 새로운 '자금세탁 방지법' 가상 자산 서비스업(VASP) 등록 제도 시행 이후 첫 사례입니다. 경찰 조사 결과, 해당 남성은 소셜 플랫폼을 통해 구매자를 찾았으며, 불과 한 달 만에 100건 이상의 거래를 완료하고 40만 개의 테더를 판매하여 약 80만 대만 달러의 수익을 올렸습니다.동시에 경찰은 타이베이 시에서 불법 암호화폐 상인 작업실을 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 2억 대만 달러를 초과하고 불법 수익은 2000만 대만 달러에 달합니다. 경찰은 규정에 따라 등록되지 않은 개인 암호화폐 상인 및 작업실은 모두 불법이며, 2년 이하의 징역형 및 500만 대만 달러의 벌금에 처해질 수 있다고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Finance Magnates의 보도에 따르면, 카자흐스탄 규제 기관 AFM RK는 당국이 3500개 이상의 불법 운영 암호화폐 거래소를 차단했다고 발표했습니다. 이번 조치는 국가안전위원회와 문화정보부의 공동 노력의 결과입니다. 2023년에는 당국이 디지털 자산 법률 위반 혐의로 Coinbase의 접근을 차단하기도 했습니다.2024년, 규제 기관은 36개의 불법 암호화폐 거래소를 정리했으며, 총 거래액은 600억 카자흐스탄 텡게(약 1억 1300만 달러)에 달하고, 480만 USDT의 자산을 동결했습니다. 또한, 당국은 두 건의 암호화폐 피라미드 사기를 폭로하고, 피해자에게 54.5만 USDT를 반환했으며, 플랫폼이 보유한 12만 USDT를 동결했습니다.AFM은 국제 파트너와 협력하여 암호화폐 거래에 대한 규제를 강화하고, 범죄에 사용되는 행위를 단속하며, 디지털 자산 제공자의 자금 세탁 책임을 추궁하기 위한 법률 개정안을 마련하고, 금융 기관의 암호화폐 거래 점검도 강화하고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《한국경제신문》 보도에 의하면, 한국 검찰이 30대 여성에게 추가 기소를 했습니다. 이 여성은 태국에서 불법 암호화폐 도박 사이트를 운영한 혐의를 받고 있으며, 추가 기소 내용에는 범죄 수익 은닉과 허위 고소가 포함됩니다.2018년 4월부터 2021년 8월 사이에 그녀가 관리한 사이트는 사용자(한국인을 포함하여)로부터 24,000개 이상의 비트코인(가치 23억 달러)을 수령했습니다. 이 사이트는 비트코인 가격 변동을 예측하여 도박을 진행했습니다. 그녀는 처음에 불법 도박 및 자금 세탁죄로 5년의 징역형을 선고받았고, 항소 후 형량이 절반으로 줄어 2.5년으로 감형되었습니다. 현재 이 사건은 한국 대법원의 판결을 기다리고 있습니다.