ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 암호화폐 믹싱 서비스 회사 Bitcoin Fog의 창립자가 불법 마약 거래의 다크웹 시장에서 수천만 달러를 세탁한 혐의로 12년 반의 징역형을 선고받았다고 보도했습니다.미국 워싱턴 지역 판사 랜돌프 모스는 워싱턴 연방 법원에서 36세의 로만 스털링노프에게 150개월의 유기징역형을 선고했습니다. 검찰은 Bitcoin Fog가 수억 달러의 추적할 수 없는 거래를 처리했으며, 그 중 일부는 알려진 다크웹 시장에서 발생했다고 주장했습니다. 로만 스털링노프는 공모 세탁, 세탁죄 및 등록되지 않은 송금 서비스 운영과 관련된 두 가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지, 네덜란드 경찰은 최근 전 세계 "가장 크고 지속적인" 국제 다크웹 시장에 대한 장기 조사를 공개했으며, 이 조사는 두 명의 운영 관리자가 체포되고 800만 유로(870만 달러)의 암호화폐가 압수되는 결과를 낳았습니다.이 시장은 Bohemia와 Cannabia 두 개의 주요 실체로 구성되어 있으며, 사용자는 악성 소프트웨어, DDoS 공격 서비스 및 주로 대마초를 판매하는 마약을 구매할 수 있습니다. 경찰은 이번이 이처럼 대규모의 다크웹 시장이 발견된 첫 사례라고 밝혔으며, 매일 82,000개의 광고가 게시되고 매달 67,000건의 거래가 이루어지며, 2023년 9월에는 단독으로 1200만 유로(1310만 달러)를 벌어들였다고 전했습니다.조사는 2022년에 시작되었으며, 시장은 2023년 말 "탈퇴 사기"를 진행하면서 붕괴되었고, 서비스 중단 및 한 "악성 개발자"와의 갈등이 붕괴의 원인으로 여겨지고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 텍사스주 다크웹 마약 밀매 그룹이 암호화폐 세탁으로 유죄 판결을 받았으며, 여섯 명의 구성원이 최대 84개월의 집행유예형을 선고받았습니다. 이 범죄 조직은 "Loverbois"라는 이름으로 운영되었으며, 거의 12킬로그램의 메틸암페타민을 판매하고, 2019년 7월부터 2020년 12월까지 매달 최대 5만 달러를 암호화폐로 세탁했습니다.이번 판결은 FBI, DEA, 미국 우편 검사국 등 여러 기관이 공동으로 진행한 조직 범죄 마약 단속 특별 작전 그룹(OCDETF) 조사에 따른 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 다크 웹 포럼에 게시된 글이 1280만 바이낸스 사용자들의 개인 데이터를 유출했다고 주장하고 있으며, 여기에는 이름, 이메일 주소, 전화번호, 생일 및 실제 주소와 같은 민감한 정보가 포함되어 있다고 합니다. 그러나 바이낸스는 이것이 사기라고 밝혔습니다."FireBear"라는 이름의 사용자는 월요일에 유출 관련 포럼에서 바이낸스 사용자 개인 정보가 포함된 데이터베이스를 확보했다고 주장했으며, 이 데이터베이스는 8월에 유출된 것으로 알려져 있습니다. 해당 게시물은 유출된 데이터가 바이낸스 사용자의 성, 이름, 이메일, 전화번호, 생일, 주소, 우편번호를 포함하고 있으며, 제작된 포스터는 이른바 데이터의 일부 모호한 샘플을 제공하고 "부분 또는 전체" 형태로 이 정보를 판매하겠다고 제안했습니다. 포스터는 관심 있는 당사자들이 직접 연락할 것을 초대하며, 이러한 민감한 데이터가 악용될 수 있다고 경고했습니다.이에 대해 바이낸스 대변인은 "이것은 가짜입니다. 우리의 보안 팀이 이러한 주장을 조사했으며, 우리는 이것이 바이낸스 데이터 유출이 아님을 확인할 수 있습니다."라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 사이버 보안 전문가들은 이러한 허위 정보가 피싱 공격 및 계정 도용 사건을 유발할 수 있다고 경고하며, 사용자에게 이중 인증을 활성화하고 의심스러운 통신에 주의할 것을 권장했습니다.

ChainCatcher 메시지, 느린 안개 기술의 최고 정보 보안 책임자 23pds가 X 플랫폼에서 언급했습니다. 다크웹의 한 취약점 판매자가 iOS RCE를 판매하고 있다고 주장하며, 이 취약점은 사용자 상호작용이 필요 없고(0 Click) iOS 17.xx 및 iOS 18.xx를 실행하는 장치를 완전히 제어할 수 있다고 합니다. 현재 이 취약점이 실제로 사용 가능한지 검증할 수 없으니, 모두 iOS 시스템을 신속하게 업그레이드하시기 바랍니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, IntoTheBlock은 미국 정부가 최근 6억 달러 가치의 다크웹 실크로드에서 압수한 비트코인을 Coinbase Prime으로 이전했다고 전했습니다. 거래소에 대한 예치금은 일반적으로 매도를 의미하지만, 이러한 이전은 관리 목적일 수 있습니다. 미국 정부와 관련된 지갑은 여전히 거의 120억 달러의 비트코인을 보유하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 아일랜드 경찰이 더블린 북부에서의 급습 작전에서 약 710만 달러(약 650만 유로) 상당의 암호화폐를 압수했습니다.이번 작전은 자금 세탁 및 다크웹 시장의 불법 거래에 대한 중대한 수사의 일환으로, 최종적으로 세 명이 체포되었으며, 그 중 두 명의 남성은 범죄 조직의 중범죄를 도운 혐의를 받고 있고, 한 여성은 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 아일랜드 국가 사이버 범죄국의 마이클 뮬렌 경감은 "이 세 명의 체포와 자산 압수는 아일랜드 국가 사이버 범죄국의 전문 수사관들이 다크웹 시장 범죄 활동에 대해 고도로 복잡한 조사를 수행한 결과입니다."라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터에 의거하여 13분 전, "미국 정부: 실크로드 DOJ 압수 자금" 지갑이 약 29799개의 BTC를 bc1qs로 시작하는 주소로 전송하였으며, 그 가치는 약 20.2억 달러입니다. 미국 정부는 현재 183,439개의 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 123억 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 인도 내무부 장관 Nityanand Rai는 수요일 의회에서 2020년부터 2024년 4월까지 인도에서 다크웹과 암호화폐를 이용해 마약을 구매한 사건이 최대 92건 발생했다고 밝혔다. Rai의 답변은 야당 국회의원 Jose K. Mani가 제기한 마약 밀매에 관한 질문에 대한 것이었다. 그 중 하나의 질문은 "정부는 국내에서 마약 밀매 시 기술 및 기타 온라인 방법의 사용이 증가하고 있다는 사실을 인지하고 있습니까?"였다.인도 마약 단속국(NCB)은 마약 단속 업무의 주관 기관으로, 2020년에는 3건의 다크웹 및 암호화폐 관련 사건을 등록했으며, 2021년에는 49건, 2022년에는 8건, 2023년에는 21건, 2024년 4월까지 11건을 등록했다. 데이터는 92건의 사건 중 다크웹과 관련된 사건이 몇 건인지, 거래 방식에서 암호화폐와 관련된 사건이 몇 건인지 구분하지 않았다. 같은 기간 동안 소포나 택배와 관련된 사건은 총 1025건이었다. Rai는 또한 다른 예방 조치를 취하는 것 외에도 마약과 관련된 의심스러운 거래를 모니터링하기 위해 특별 작업 그룹을 구성했다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지, 일리노이주 연방 검찰이 플로리다주 토마스 파베이와 버지니아주 라헤임 해밀턴을 2018년부터 2020년까지 다크웹 시장인 엠파이어 마켓을 소유하고 운영한 혐의로 기소했습니다. 이 시장은 2020년 8월에 폐쇄되었습니다.검찰은 이들이 이 기간 동안 해당 플랫폼을 통해 4억 3천만 달러의 거래를 처리했으며, 사용자가 암호화폐를 사용하여 익명으로 마약과 도난된 신용카드 정보를 사고팔 수 있도록 했다고 주장했습니다.두 사람은 이전에 다른 다크웹 시장인 알파베이에서 가짜 화폐를 판매한 혐의로 구금된 바 있습니다. 새로운 혐의에는 마약 밀매, 컴퓨터 사기, 위조 및 돈세탁이 포함되며, 최대 종신형에 처해질 수 있습니다. 또한, 법 집행 기관은 조사 중에 7천5백만 달러 상당의 암호화폐 및 현금과 귀금속을 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin.com의 보도에 의하면, 미국 솔트레이크시티 연방 배심원단은 Oluwole Adegboruwa와 Enrique Isong이 여러 건의 마약 관련 혐의에 대해 유죄 판결을 내렸습니다. 2016년부터 2019년까지 그들은 비트코인과 이더리움을 포함하여 800만 달러 이상의 암호화폐를 창출했습니다. Adegboruwa는 "King Odua"와 "Alagbada726"이라는 이름으로 운영하며 암호화폐를 전통적인 통화로 변환했습니다.형량 선고는 8월로 예정되어 있습니다. 배심원단은 또한 Adegboruwa의 380,396 달러 현금, 2017년형 Dodge Charger 한 대, 총 9,400 달러의 26장의 수표, 그리고 1,500만 달러 이상의 암호화폐를 몰수할 것을 요구했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 해커가 다크웹에서 홍콩인의 개인 정보를 판매하고 포럼 BreachForums에 샘플 자료를 게시하며, 홍콩 특별행정구 정부 민정사무국 및 국경 관리와 관련된 홍콩 주민의 정보가 유출되었다고 주장하고 있습니다. 여기에는 전화번호, 전체 이름, 신분증 번호, 주소가 포함되며, 정보는 민정사무국에서 유출된 것으로 보입니다. 1만 건의 자료는 1000달러에 판매되며, 10만 건의 자료는 5000달러에 판매되며, 가상 화폐로 거래할 것을 요구하고 있습니다.홍콩 민정사무국은 어떤 해킹이나 자료 도난의 징후도 없으며, 자료 유출이 없다고 밝혔고, 이미 경찰에 신고했다고 전했습니다. 홍콩 개인정보위원회도 관련 부서에서 자료 유출 사고에 대한 통보를 받지 않았다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, TheBlock의 보도에 의하면, 미국 법무부는 미국 연방 정부가 다크웹 마약 거래 시장인 Incognito Market을 성공적으로 적발했다고 밝혔습니다. 이 다크웹 시장은 최대 8000만 달러의 암호화폐 거래와 관련이 있습니다. 미국 법무부에 따르면, 이 시장은 여러 불법 약물의 판매를 촉진하였으며, 주요 관리자가 체포되었습니다. 이 시장의 누적 거래액은 1억 달러에 달하며, 그 중 8000만 달러는 비트코인과 프라이버시 중심의 모네로(XMR)와 같은 암호화폐입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 당국은 최근 대만 국적의 남성 Rui - Siang Lin을 체포하였으며, 그가 "Incognito Market"이라는 다크웹 마약 시장을 운영하고 1억 달러 이상의 불법 마약을 암호화폐로 판매한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 Rui - Siang Lin이 "Pharoah"라는 가명을 사용하여 2020년 10월 시장이 설립된 이후 올해 3월까지 모든 운영 활동을 감독했다고 밝혔습니다. "Incognito Market"은 사용자들이 암호화폐를 통해 익명으로 거래할 수 있도록 하는 자체 "은행" 시스템을 갖추고 있어 거래의 은폐성을 더욱 높였습니다. Rui - Siang Lin은 대학 시절부터 이 시장을 창설하고 운영하기 시작했습니다.Rui - Siang Lin은 토요일 뉴욕 케네디 공항에서 체포되었으며, 오늘 뉴욕 남부 지방법원(SDNY) 판사 앞에 출두할 예정입니다. 그는 범죄 기업에 지속적으로 참여한 혐의, 마약 음모 혐의, 자금 세탁 혐의, 그리고 위조 및 가짜 약물 판매 음모 혐의에 직면해 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CCTV 뉴스 보도에 의하면, 베이징 경찰과 국가 외환 관리국 베이징 지부가 가상 화폐와 관련된 연쇄 사건을 공동으로 적발하였으며, 사건에 연루된 금액은 200억 위안을 초과하고, 베이징, 상하이, 저장 등 15개 성시가 포함되어 있습니다. 주목할 점은, 이 사건은 범죄 수법이 은밀하고 다양할 뿐만 아니라 "연쇄 사건"으로, 다크 웹 거래에서 불법 외환 매매까지 복잡하게 얽혀 있다는 것입니다.알려진 바에 따르면, 베이징 경찰은 이전에 누군가가 "다크 웹"과 가상 화폐를 이용해 정보를 전달하고 가상 화폐 거래를 하고 있다는 제보를 받았습니다. 특히, 우리 국민의 각종 개인정보를 불법으로 판매하고 있다는 것입니다. 또한, 경찰은 범죄 용의자 옌 모모가 시민 정보를 판매하는 과정에서 모두 가상 화폐로 거래 결제를 했다는 사실을 발견했습니다. 가상 화폐를 현금으로 환전하는 과정에서 금액이 특히 거대하여 경찰의 주목을 받았습니다.심층 조사 결과, 사건에 연루된 린 모모의 지하 돈세탁소 6명의 구성원과 불법으로 시민 정보를 판매한 옌 모모의 범죄 사실이 점차 명확해졌습니다. 2023년 12월, 경찰은 온주, 난징, 베이징, 하얼빈에서 동시에 작전을 펼쳐 사건에 연루된 범죄 용의자들을 모두 체포했습니다. 경찰은 현장에서 불법 활동에 사용된 휴대전화 등 전자 기기 20여 대와 은행 카드 30여 장을 압수했습니다. 점검 결과, 이 사건은 총 200억 위안 이상의 자금이 관련되어 있으며, 불법 거래에 사용된 가상 화폐 지갑은 10여 개에 달합니다.베이징시 공안국 경제 범죄 수사 총대는 우리나라에서 가상 화폐 관련 사업 활동은 불법 금융 활동에 해당한다고 밝혔습니다. 가상 화폐를 해외 거래 매개체로 사용하여 외환과 인민폐의 불법 환전 행위는 모두 불법 외환 매매 행위에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지, 불법 약물 거래 다크웹 플랫폼 Incognito Market이 이달 초 사기에서 탈퇴한 것으로 의심받고 있습니다.지난주부터 해당 플랫폼 사용자들은 비트코인과 모네로를 인출할 수 없으며, 초기에는 기술 문제로 설명되었습니다. 이후 Incognito Market 홈페이지 메시지에서는 민감한 정보, 즉 개인 메시지, 거래 정보 및 주문 세부정보가 공개될 예정이며, 정보가 법 집행 기관에 유출될 경우 심각한 결과가 초래될 수 있음을 암시했습니다.추정에 따르면, 50만 개 이상의 주문 세부정보와 862,000개의 암호화 거래 ID가 위험에 처해 있습니다. 공급업체는 자신의 데이터를 보호하기 위해 "수준"에 따라 100-20,000 달러를 지불해야 하며, 4월 1일에는 가격이 두 배로 증가했으며, 구매자는 몇 주 내에 기록을 삭제할 수 있을 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 정부가 제출한 통지에 의하면, 그들은 다크 웹 실크로드 단속 작전에서 Ryan Farace와 Sean Bridges로부터 압수한 거의 2,875개의 비트코인을 처리할 계획이며, 이는 약 1.17억 달러의 가치가 있습니다.전해진 바에 따르면, 미국 법무부는 2018년에 범죄 용의자 Farace(일명 Xanaxman)를 다크 웹을 통해 불법 물품을 판매한 혐의로 기소하였으며, 2021년에 관련 자금을 압수하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 항소 법원은 수요일에 최종적으로 승인하여 공식적으로 현재 폐쇄된 다크웹 실크로드 시장과 관련된 69,370개의 비트코인(약 300억 달러 가치) 및 기타 암호화폐를 몰수하기로 했습니다.이 판결은 8월에 처음 내려졌지만, 미국 연방 제9 순회 항소 법원의 문서에 따르면 판결이 이제 발효됩니다. 수요일에 제출된 문서에는 다크웹 실크로드의 창립자 로스 울브리히트를 피고로, 두 명의 청구인과 미국 정부를 원고로 나열하고 있습니다.초기 기소장에 따르면, 이른바 "개인 X"가 다크웹 실크로드를 공격하고 그 자금을 통제한 후, 미국 정부는 이 암호화폐를 통제하게 되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면 Bitzlato Ltd.의 러시아 국적 창립자이자 대주주인 Anatoly Legkodymov이 오늘 뉴욕 지방 법원에서 유죄를 인정하며 불법 자금 이체를 수행하는 암호화폐 거래 사업을 운영한 사실을 인정했습니다. 이 혐의는 Anatoly가 암호화폐 거래 플랫폼 Bitzlato Ltd.의 주요 소유권을 가지고 있다는 점에서 비롯되며, 이 거래소는 다크 웹 시장의 판매자 및 랜섬웨어 범죄자들의 주요 경로로 기능했습니다. 유죄 인정 협정의 일환으로, Anatoly는 Bitzlato를 해산하고 약 2300만 달러가 압수된 Bitzlato 자산에 대한 모든 권리를 포기하기로 합의했습니다.