ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 재무부(DOT)는 8월 16일 반기 규제 의제를 발표하여 연방 정부가 암호화폐와 전통적인 법정 화폐를 위한 공정한 규제 환경을 조성할 예정임을 밝혔습니다. 연방준비제도 이사회(FRS)와 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 금융기관이 국내 및 국경을 초월한 암호화폐 거래에 대한 보고 요구 사항을 강화하기 위해 '은행 비밀법'(BSA)에서 사용되는 '통화'의 의미를 수정할 계획입니다.의제에 따르면: "이 기관들은 수정된 제안이 교환 매개체(예: 암호화폐)인 가상 화폐와 관련된 국내 및 국경을 초월한 거래에 규칙이 적용되도록 보장하기를 원합니다. 가상 화폐는 화폐와 동등한 가치가 있거나 화폐를 대체할 수 있지만 법정 화폐 지위는 없는 것입니다."이 제안은 법정 화폐 지위를 가진 디지털 자산, 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 포함한 보고 요구 사항을 확대할 것입니다. 제안된 규칙 제정의 최종 통지는 현재 2025년 9월에 발표될 예정이며, 승인을 받아야 합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부의 공식 성명에 따라 암호화폐 거래소 및 파생상품 거래소 BitMEX는 수요일에 은행 비밀법을 위반한 사실을 인정했으며, BitMEX는 고의로 충분한 자금세탁 방지 계획을 수립, 시행 및 유지하지 못했다고 밝혔습니다. 이 법은 최대 5년의 징역형과 벌금을 부과할 수 있으며, 이 사건은 미국 지방법원 판사 John G. Koeltl에게 회부되었습니다.미국 검사 Damian Williams는 "BitMEX의 창립자이자 오랜 직원이 2022년 연방 법원에서 인정한 바와 같이, 이 회사는 미국에서 운영될 때 연방 법률이 요구하는 어떤 의미 있는 자금세탁 방지 계획도 없었습니다. 따라서 BitMEX는 대규모 자금세탁 및 제재 회피 계획의 도구가 되어 금융 시스템의 무결성에 심각한 위협을 초래했습니다."라고 말했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Digitex 선물 거래소의 창립자이자 전 CEO인 아담 토드(Adam Todd)가 연방 법원에서 유죄를 인정했다고 보도했습니다. 그 이유는 해당 회사가 반자금세탁 프로그램을 구축하지 못했기 때문입니다.남플로리다 연방 검찰청의 5월 7일 발표에 따르면, 아담 토드는 "고의로" Digitex가 미국의 은행 비밀법을 위반하도록 했다고 인정했습니다. 기소장에 따르면, 아담 토드는 2018년부터 2022년까지 미국 고객을 위해 등록되지 않은 선물 플랫폼을 운영했으며, 반자금세탁 및 고객 알기(KYC) 프로그램을 시행하고 유지하지 못했습니다.남플로리다 연방 검찰청에 따르면, 아담 토드는 최대 5년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 기자 @nikhileshde의 현장 보도에 의하면, 미국 법무부 변호사는 다음과 같이 말했습니다: "만약 자오창펑이 고의로 또는 의도적으로 미국 법률을 위반하여 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소를 설립하고 이 과정에서 부를 축적했음에도 불구하고 그가 감옥에 가지 않는다면, 누구도 감옥에 가지 않을 것입니다. 은행 비밀법(BSA)은 그 의도와 목적에 있어 무의미한 법이 될 것입니다."

ChainCatcher 메시지, 미국 뉴욕 남부 연방 검찰청은 암호화폐 거래소 KuCoin과 그 두 창립자가 은행 비밀법 및 무허가 자금 이체 혐의로 기소되었다고 발표했습니다. KuCoin과 두 창립자 Chun Gan과 Ke Tang은 미국의 반자금세탁법을 위반하여 KuCoin을 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나로 발전시켰습니다.보도에 따르면, 미국 뉴욕 남부 연방 검찰청의 다미안 윌리엄스와 국토안보부 수사국 뉴욕 지부의 대리 요원 대런 맥코맥은 오늘 KuCoin과 그 두 창립자 Chun Gan(가명 "마이클")과 Ke Tang(가명 "에릭")에 대한 기소장을 공개하며, 그들이 무허가 화폐 이체 사업을 운영하고 은행 비밀법을 위반하기 위해 공모했으며, KuCoin이 자금세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 설계된 충분한 반자금세탁(AML) 프로그램을 유지하지 않고, 합리적인 고객 신원 확인 절차를 유지하지 않으며, 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않은 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.또한, KuCoin은 무허가 화폐 이체 사업을 운영하고 은행 비밀법을 실질적으로 위반한 혐의도 받고 있습니다. Gan과 Tang은 여전히 도주 중입니다.