나이지리아, 바이낸스 고위 임원 석방, 8개월 구금 마무리

저자: Wenser, Odaily 스타일보

10월 24일, 바이낸스 CEO 리차드 텐은 외부에 글을 발표하며 "우리는 티그란 감바리안이 나이지리아에서 거의 8개월간 구금된 후 마침내 석방된 것에 대해 깊은 안도감과 감사를 느낍니다. 이 어려운 시기에 티그란 감바리안은 엄청난 힘을 보여주었으며, 우리는 그가 이렇게 가혹한 역경 속에서 보여준 끈기를 칭찬합니다. 티그란의 석방을 위해 수많은 시간을 쏟아주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다."라고 밝혔습니다.

이는 이전의 "바이낸스 고위 간부가 나이지리아에서 구금되었다"는 사건이 마침내 마무리되었음을 공식적으로 알리는 것이며, 다행히도 결말이 잘 맺어진 이야기입니다.

이번 사건을 통해 우리는 암호화 산업과 정부 규제 세력 간의 "상호작용 방식"을 엿볼 수 있을 것입니다. Odaily 스타일보는 본문에서 이 사건에 대해 간략히 회고하여 독자들에게 참고할 수 있도록 하겠습니다.

티그란 감바리안 해독: 전 미국 국세청 특수 요원, 현재 암호화 거래소 고위 간부

2021년 9월, 티그란 감바리안은 공식적으로 바이낸스에 합류했습니다. 그는 IRS(미국 국세청) 재직 중 수십억 달러 규모의 여러 사이버 범죄 조사를 이끌었으며, 실크로드 웹사이트와 Mt. Gox 해킹 사건에 대한 조사도 포함되었습니다.

그 당시 그는 바이낸스 글로벌 정보 및 조사 부사장직을 맡고 있었습니다. 동시에 바이낸스 측은 또 다른 전 미국 국세청 특수 요원인 매튜 프라이스가 조사 고위 책임자로 임명될 것이라고 밝혔습니다. 바이낸스는 규정 준수에 중점을 두고 전 세계 규제 기관과 협력할 것이라고 전했습니다. CZ는 당시 성명에서 "바이낸스 조사팀은 이제 세계 최고의 조사관들로 구성되어 있으며, 이러한 수준의 경험은 바이낸스를 규정 준수의 리더로 만들고 바이낸스와 전체 암호화폐 생태계에 대한 신뢰를 강화할 것입니다."라고 말했습니다.

경험이 풍부한 특수 요원으로서 감바리안은 미국 국세청 범죄 조사 사이버 범죄 부서에서 10년 동안 국가 안보, 테러 자금 조달, 신원 도용, 아동 포르노물 유통, 탈세 및 은행 비밀법 위반과 관련된 여러 사건을 조사했습니다. 이는 그가 암호화 규정 준수 관련 업무에 참여하는 데 있어 탄탄한 기초를 마련해 주었습니다.

취임 이후 감바리안의 업무 성과도 이를 입증했습니다.

2022년 5월, 그의 주도로 바이낸스는 글로벌 사이버 범죄 분야의 저명한 전문가이자 전 유럽 경찰청 사이버 범죄 센터(EC3) 다크웹 팀의 암호 자산 전문가인 야렉 야쿱첵이 바이낸스에 합류하여 아시아 태평양 지역 정보 및 조사 총괄로 임명되었다고 발표했습니다.

2022년 6월, 감바리안은 인도 커뮤니티가 바이낸스 블록체인 아카데미 콘텐츠에 대한 관심이 증가하고 있으며, 바이낸스는 적절한 교육을 통해 인도의 디지털 자산 생태계에 신중하고 깊이 있는 참여를 장려하고자 한다고 밝혔습니다. 현재 인도 시장을 중심으로 한 교육 프로그램을 출시했습니다. 인도는 블록체인, 암호화폐 및 Web3 인재의 글로벌 중심이 될 수 있으며, 이를 실현하기 위한 방법은 스타트업을 위한 육성 및 성장 환경을 조성하여 인도 고객의 요구를 충족시키는 것을 포함해야 합니다.

2022년 8월, 바이낸스 규정 준수 팀은 바이낸스가 KYC 정책을 강력히 시행하고 있으며, 단기간에 큰 손실을 초래했지만 실행은 여전히 매우 확고하다고 밝혔습니다. 공식 응답에 따르면, 바이낸스는 90%의 고객을 잃었고, 수십억 달러의 수익 손실을 입었습니다.

2022년 9월, 바이낸스는 업계 최초의 글로벌 프로젝트인 "글로벌 법 집행 교육 프로그램"을 시작한다고 발표했습니다. 이 프로그램은 법 집행 기관과 검사들이 금융 및 사이버 범죄를 식별하고 악의적인 행위자에 대한 기소를 지원하는 것을 목표로 하며, 바이낸스 조사 팀의 리더가 주도하고 있습니다. 그 중에는 감바리안도 포함되어 있습니다.

당시 바이낸스와 나이지리아는 "허니문 기간"에 있었으며, 양측은 디지털 경제 구역을 구축할 계획을 세우기도 했습니다. 이 경제 구역은 해당 국가의 기업가들이 블록체인 기술을 신속하게 추적할 수 있도록 도와줄 것입니다. 나이지리아 수출 가공 구역 관리국의 성명에 따르면, 이 파트너십은 "두바이 가상 자유 구역"과 유사한 디지털 센터를 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 당시 나이지리아의 암호화 보유자 수는 이미 2200만 명을 초과하여 아프리카에서 당연히 "최대 암호 시장"으로 자리 잡고 있었습니다.

하지만 곧 2023년으로 접어들면서 양측의 관계는 급격히 악화되었고, 올해 "바이낸스 고위 간부가 나이지리아에서 구금되었다"는 사건의 전조가 되었습니다.

나이지리아 VS 바이낸스: 암호 기관과 국가 권력이 정면으로 맞붙다

2023년 7월, 나이지리아 증권 규제 기관은 공지에서 바이낸스의 모든 활동이 해당 기관에 등록되지 않았으며, 따라서 바이낸스의 모든 암호 관련 활동은 불법이라고 밝혔습니다. 이 공지는 모든 암호 플랫폼 제공업체가 나이지리아 시민을 유치하는 것을 중단하라는 명령도 포함되어 있었습니다.

2024년 2월, 즉 올해, 나이지리아 중앙은행 총재 올라예미 카르도소는 2023년 동안 바이낸스 나이지리아를 통해 260억 달러의 출처를 "충분히" 식별할 수 없는 암호화폐 자금이 유입되었다고 밝혔습니다. 이 발견은 나이지리아가 외환 위기에 직면하고 자본 유출을 제한하려는 상황에서 제기되었습니다. 현지 통화인 나이라가 수요일에 역사적 최저치에 도달했습니다.

2월 26일, 바이낸스의 두 고위 간부인 티그란 감바리안과 나딤 안자르왈라가 돈세탁 및 테러 자금 지원과 관련된 혐의로 나이지리아 당국에 의해 구금되었습니다. (극적인 사실은 후자가 나중에 성공적으로 탈출했다는 것입니다.)

3월, 언론 보도에 따르면 나이지리아 정부는 바이낸스에 대해 최소 100억 달러의 손해배상을 청구할 계획이라고 밝혔습니다. 나이지리아 정부는 바이낸스가 "불법 거래"를 통해 이익을 얻어 국가 이익을 해쳤다고 주장했습니다. 바이낸스는 나이지리아에서 조사를 받고 있으며, 해당 거래소는 자사의 P2P 서비스에서 나이지리아 통화인 나이라를 제거했습니다. 또한 현지 언론 보도에 따르면, 나이지리아 법원은 바이낸스가 나이지리아 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)에 해당 국가에서 거래한 모든 사람의 포괄적인 정보를 제공하라고 명령했습니다. 이전 보도에 따르면, 나이지리아는 바이낸스에 대해 해당 국가의 상위 100명의 사용자 정보와 지난 6개월간의 모든 거래 기록을 제출하라고 요구했습니다.

이러한 조치를 통해 나이지리아가 바이낸스 고위 간부를 구금한 이유가 "보호비를 받기 위한" 것일 수 있다는 의혹을 피하기 어렵습니다.

물론, 이후 나이지리아 당국의 일련의 조치들은 새로운 의문을 불러일으켰습니다. 즉, 계속해서 연기된 심리 일정과 복잡한 현지 상황이었습니다:

3월 말, 나이지리아 정부는 바이낸스가 3500만 달러를 돈세탁했다고 주장하며 "바이낸스 고위 간부 사건"에 대한 청문회를 4월 4일로 예정했습니다;

4월 초, 블룸버그에 따르면 나이지리아는 바이낸스 고위 간부에 대한 소송을 4월 19일로 연기했습니다;

4월 22일, 나이지리아 아부자 연방 고등법원 에메카 누이테 판사는 바이낸스 고위 간부 티그란 감바리안의 탈세 소송 청문회를 5월 17일로 연기했습니다.

5월, 판사 에메카 누이테는 6월 14일을 바이낸스와 감바리안에 대한 심리 날짜로 정했습니다.

바이낸스 측은 4월에 "티그란 감바리안은 엄격한 법 집행 전문가이며 바이낸스 경영진에 속하지 않는다. 바이낸스는 나이지리아 정부 관계자와 논의하는 동안 회사 내에서 결정권이 없는 티그란 감바리안에게 책임을 묻지 말 것을 요청합니다."라고 밝혔지만, 나이지리아 측은 여전히 집요하게 추적했습니다. 5월, 나이지리아 정보부는 바이낸스 CEO가 1억 5천만 달러의 뇌물 요구를 주장한 것에 대해 조사를 진행할 계획이라고 밝혔습니다.

사태의 전환점은 6월에 발생했습니다.

한편, "바이낸스 고위 간부 구금 사건" 발생 이후, 나이지리아 블록체인 분야 관련 커뮤니티 작업 그룹 책임자 우와크웨는 투자자들이 현지 Web3 기업에 투자할 때 바이낸스와 유사한 운명을 겪을 수 있다는 우려를 표명했습니다. 그는 이미 투자한 여러 당사자들이 점차 자금을 철회하고 있다고 지적했습니다.

다른 한편으로, 나이지리아 연방 세무청(FIRS)은 바이낸스 고위 간부 티그란 감바리안과 나딤 안자르왈라에 대한 세무 혐의를 철회했습니다. 관련 고위 간부들은 여전히 감옥에 있으며, 재판은 6월 20일에 진행될 예정입니다. 주목할 점은 이 사건 이전에 티그란 감바리안이 말라리아에 감염되어 심각한 상태였다는 것입니다.

그 외에도, 전 미국 정부 부서 직원으로서 티그란 감바리안의 구금 사건은 미국 측의 관심을 불러일으켰습니다.

폭스 비즈니스 채널 기자 엘리너 테렛은 암호화폐를 지지하는 미국 국회의원 프렌치 힐이 동료 크리시 홀라한과 함께 나이지리아에 구금된 바이낸스 고위 간부 티그란 감바리안을 방문했다고 보도했습니다. 그는 지난 3개월간의 구금 기간 동안 말라리아와 폐렴에 시달렸습니다. 힐은 감바리안이 "나이지리아 정부에 의해 잘못 구금되었다"고 말했습니다. 이 두 의원은 감바리안이 처한 어려운 조건을 설명하며, 미국 대사관이 인도적 이유로 감바리안의 석방을 위해 로비할 것을 요구했습니다.

이후, 미국 하원 금융 서비스 위원회 부위원장 프렌치 힐이 나이지리아 정부에 구금된 바이낸스 고위 간부 티그란 감바리안의 석방을 촉구하고 있다는 소식이 전해졌습니다.

그럼에도 불구하고, 나이지리아 측은 감바리안을 직접 석방하지 않았으며, 바이낸스의 돈세탁 사건 재판을 7월 5일, 10월로 연기하고, 심지어 바이낸스 고위 간부의 보석 청문회를 10월 9일로 미루기도 했습니다.

9월, 티그란 감바리안은 건강이 좋지 않아 나이지리아 판사에게 허리 수술을 받을 수 있도록 허락해 달라고 요청했지만, 그의 병으로 인한 보석 요청은 거부되었습니다.

결국 10월, 18명의 주 검찰총장으로 구성된 단체가 조 바이든 대통령에게 2024년 2월 이후 나이지리아에 구금된 바이낸스 고위 간부 티그란 감바리안의 석방을 보장해 줄 것을 촉구했습니다. 총검찰총장은 바이든에게 감바리안을 인질로 지정해 줄 것을 요청했습니다. 10월 18일 발송된 공동 서한에 따르면, 이 단체는 감바리안의 건강 상태가 계속 악화되고 있으며 그의 구금이 불법적이라는 점에 우려를 표명했습니다. 법무부 장관은 서한에서 "그는 이유 없이 계속 구금되고 있으며 이는 그의 권리를 침해할 뿐만 아니라 그의 건강과 복지에 심각한 위협이 됩니다… 우리는 해외 미국 시민의 권리를 위해 싸울 책임이 있으며, 연방 정부가 그를 석방하기 위해 필요한 외교적 압력을 가할 것을 촉구합니다."라고 적었습니다.

마침내, 여러 차례의 중재 끝에 10월 23일, 나이지리아 정부는 바이낸스 고위 간부 티그란 감바리안에 대한 모든 혐의를 철회했습니다. 4월 이후 티그란은 현지 구치소에서 재판을 기다리고 있었습니다. 현지 시간 수요일 오전, 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)를 대표하는 변호사가 아부자 연방 고등법원에서 혐의 철회를 발표했습니다.

결론: 바이낸스의 글로벌 확장 여정은 멈추지 않을 것이며, 암호화 구축은 계속될 것입니다

바이낸스 CEO 리차드 텐이 감바리안의 석방 이후 말한 것처럼 "바이낸스는 계속해서 글로벌 규제 기관과 협력하여 지속적으로 발전하는 디지털 자산 분야의 규정 준수와 투명성을 보장할 것입니다. 우리는 이 사건을 뒤로하고 글로벌 블록체인 산업을 위한 더 밝은 미래를 만들기 위해 계속 노력할 것입니다. 나이지리아는 젊고 기술에 능숙하며 디지털 금융에 대한 강한 관심을 가지고 있어 블록체인 기술을 활용하여 경제 및 사회적 도전에 대응할 수 있는 충분한 능력을 가지고 있습니다. 우리는 이 노력에서 건설적인 역할을 하기를 기대합니다."

암호화 구축의 긴 여정에서, 항상 암호화폐의 주류화를 위해 다양한 노력을 기울이는 사람들이 있습니다. 때로는 복잡한 외부 환경에 직면했을 때 "무거운 짐을 지고 나아갈" 수밖에 없지만, 암호화폐 및 디지털 자산의 발전은 결코 멈추지 않을 것이며, 오히려 더욱 강해지고 더 빠르게 나아갈 것입니다.

감바리안은 암호화폐 산업 종사자들이 산업을 건설하기 위해 헌신하는 한 단면과 대표적인 사례일 뿐이며, 앞으로 더 많은 암호화 건설자들이 계속해서 나아가 탈중앙화 네트워크의 빛을 더 많은 땅과 국가에 비추게 될 것입니다.