ZachXBT에 다가가기: 암호화폐 세계의 최강 탐정, 어떻게 혼자서 2.43억 달러 도난 사건을 해결했나?

원문 제목：Meet ZachXBT, the Masked Vigilante Tracking Down Billions in Crypto Scams and Thefts

저자：Andy Greenberg

편집：Ismay，BlockBeats

편집자 주：Ansem과의 대화, Murad 주소 공개, U 상왕 이청 폭로, SHAR 프로젝트 팀 deck 공개 등으로 인해 많은 독자들이 최근 ZachXBT라는 이름을 자주 듣게 되었을 것입니다. 2021년 이후, 블록체인 탐정 ZachXBT는 사기 및 도난 피해자들이 거의 5억 달러를 회수하는 데 도움을 주었습니다. 지난달 그는 2.43억 달러의 도난 사건을 해결했으며, 이는 개인을 대상으로 한 최대 도난 사건입니다. 블록체인의 깊은 곳에서 범죄를 추적하고 사치스러운 생활 뒤의 막대한 자금 흐름을 폭로하는 ZachXBT는 자신의 지혜와 집념으로 단 몇 년 만에 수억 달러의 도난 자금을 회수하는 데 도움을 주었습니다. 《와이어드》 잡지의 이 기사는 이 암호화폐 '무면 탐정'의 신비로운 세계로 여러분을 안내하며, 그가 암호 범죄와 두뇌 싸움을 벌이는 방법과 잘 알려지지 않은 뒷이야기를 밝혀냅니다.

다음은 원문 내용입니다：

8월 19일, 20대 초반의 젊은이, 온라인 이름 ZachXBT가 집으로 돌아가기 위해 비행기에 탑승할 준비를 하고 있었습니다. 그는 어떤 공항인지, 본명, 그리고 어디에 사는지 밝히고 싶지 않았습니다.

그때 그의 휴대폰에 경고 알림이 떴습니다: 비트코인이 소규모 암호화폐 거래소로 전송되었습니다. 이는 그가 오랫동안 모니터링해온 여러 거래소 중 하나로, 주로 범죄 세탁과 관련된 자금 흐름을 찾기 위한 것입니다. 이 경고는 그의 주의를 끌었습니다: 이 거래의 금액은 약 60만 달러로, 해당 거래소의 일상 거래 규모의 10배를 훨씬 초과했습니다.

탑승구에 도착했을 때, 그의 휴대폰은 또 다른 알림을 보냈습니다: 같은 거래소에서 100만 달러가 넘는 또 다른 거래가 발생했습니다. 이어서 200만 달러의 거래도 있었습니다.

ZachXBT가 탑승 대기줄에 서 있을 때, 그는 신속하게 휴대폰으로 이 자금의 흐름을 추적하고, 이 비트코인 주소를 역추적하며 의심스러운 자금을 표시하여 비행기가 이륙한 후 30분 동안의 인터넷 중단 전에 자금의 출처를 확인하려고 했습니다.

비행기가 이륙하기 전에, 그는 이 자금이 2012년 이후로 사용되지 않은 대규모 비트코인 지갑에서 나온 것임을 확인했습니다. 총 금액은 수억 달러에 달했습니다. 그리고 지금, 이 아홉 자리 수의 거액이 현금화되기를 간절히 원하며, 높은 거래 수수료를 지불했습니다. 이는 분명히 10년 이상 보유한 투자자가 받아들일 수 있는 방식이 아닙니다.

ZachXBT에게 이 자금 흐름은 명백히 대규모 도난 사건으로 보였습니다.

추가 확인 후, 그는 누군가가 피해자로부터 약 2.43억 달러 상당의 비트코인을 훔쳤음을 발견했습니다. 이는 개인을 대상으로 한 최대 암호화폐 도난 사건일 가능성이 있습니다. "정말 비정상적인 금액입니다. 한 사람에게서 도난당한 것이죠," ZachXBT는 《와이어드》 잡지에 말했습니다. "내가 잘못 보지 않았는지 확인해야 했습니다."

비행기가 1만 피트 이상 상승하고 Wi-Fi가 복구된 후, ZachXBT는 더 많은 도난 자금의 흐름을 추적하기 시작했습니다.

이 자금은 여러 거래소와 암호화폐 교환 서비스 플랫폼을 통해 이동되었습니다. 다음 몇 시간 동안 그는 이 자금 흐름의 분기도를 신속하게 그려내며, 해커가 여러 플랫폼을 통해 자금의 흔적을 숨기려는 시도를 발견했습니다.

그가 이 단서를 따라 비트코인의 소유자에게 다가가면서, ZachXBT는 일부 자금이 이미 폐쇄된 Genesis 암호화폐 거래소에서 처음 나온 것임을 발견했습니다. 그는 X 플랫폼(구 Twitter)에서 해당 거래소의 관리자에게 DM을 보내 피해자에게 연락해 달라고 요청했고, 결국 그 피해자는 그에게 도난 자금 추적을 의뢰했습니다.

목적지에 도착했을 때, ZachXBT는 도난 자금이 세 개의 주요 자금 흐름으로 나뉘어져 있으며, 그가 의심하는 세 명의 용의자를 가리키고 있음을 발견했습니다. 그는 또한 X 플랫폼에서 65만 명 이상의 팬들에게 블록체인에서 진행 중인 도난 활동을 지적하는 메시지를 게시했습니다.

곧 그는 한 제보자로부터 해커의 신원에 대한 단서를 알고 있다는 메시지를 받았습니다.

다음 주 동안, ZachXBT는 밤낮으로 일하며 매일 4~5시간만 잠을 자고, 정기적으로 그의 조사 결과를 법 집행 기관과 공유했습니다. 그는 결국 도난 혐의가 있는 용의자를 두 명으로 특정했습니다. 그들은 20대 초반의 젊은 해커로, 이름은 Malone Lam과 Jeandiel Serrano입니다. ZachXBT는 또 다른 해커의 신원도 확인했지만, 《와이어드》 잡지는 그가 아직 체포되거나 기소되지 않았기 때문에 그의 이름을 공개하지 않기로 결정했습니다.

그는 심지어 한 해커가 도난 후 이 거액의 부를 축하하는 모습을 담은 비디오를 확보했습니다. 그의 신속한 조사에서 ZachXBT는 이 용의자들의 Instagram과 TikTok을 추적하여, 그 중 한 명이 수백만 달러를 낭비하며 고급 자동차를 구매하고, 개인 비행기를 타고, 클럽에서 한밤에 50만 달러를 소비하는 모습을 보았습니다.

비행기에서 그 경고를 받은 지 한 달도 채 되지 않아, 용의자 중 두 명이 체포되어 형사 기소를 받았습니다.

ZachXBT가 마침내 한 해커의 체포 사진을 보았을 때, 그는 잠깐 아드레날린이 솟구치는 기분을 느꼈지만 곧 차분해졌습니다. "특별한 성취감을 느끼지 않았습니다," ZachXBT는 말했습니다. "그냥 또 하나의 평범한 사건으로 생각했습니다."

비트코인 도난 사건 조사 결과｜ZachXBT의 고정 트윗

대중을 위한 암호화폐 사설 탐정

2.5억 달러의 도난 사건을 추적하는 것이 ZachXBT에게 평범한 하루처럼 느껴진다면, 이는 그가 지난 3년 동안 세계에서 가장 활발한 독립 암호화폐 탐정이 되었기 때문일 것입니다.

2021년 아마추어 조사관으로 일하기 시작한 이후, 그는 수십억 달러의 도난 자금과 사기 사건을 추적해왔습니다. 그가 《와이어드》 잡지에 제공한 통계에 따르면, 그의 수백 건의 조사는 약 2.1억 달러의 범죄 암호화폐 자금이 회수되는 데 직접 기여했으며, 약 2.25억 달러의 자금이 그의 간접적인 도움으로 피해자에게 회수되었습니다.

그는 토큰을 홍보하기 위해 가격을 올리는 사기를 폭로하고, 대규모 암호화폐 도난 사건 뒤의 사이버 범죄자를 추적하며, 북한 해커들이 암호화폐 회사를 해킹하거나 직원으로 침투하는 사건을 수십 건 폭로했습니다.

이 과정에서 그는 거의 전적으로 암호화폐 기부에 의존하여 그의 작업을 자금 조달했습니다. 여기에는 암호화폐 조직의 보조금과 낯선 사람들이 그의 소셜 미디어 프로필에 나열된 주소로 보낸 기부금이 포함되어 있으며, 2021년 이후 약 130만 달러가 모였습니다. "그는 새로운 세대의 조사관이며, 대중을 위해 일하고 있습니다," ZachXBT와 협력한 미국 비밀경찰 분석가 Joe McGill은 말했습니다. "그의 성공은 전적으로 그의 조사 성공에 달려 있습니다."

암호화폐 '정의의 경찰'이 되기 위해 노력하는 과정에서, ZachXBT는 항상 익명을 유지하기 위해 조심했습니다. 온라인에서 그는 탐정 코트나 때때로 후드티를 입은 오리의 만화 이미지로만 나타납니다. 그는 암호화폐 범죄자와 사기꾼의 보복을 피하기 위해 자신의 진짜 얼굴, 이름 또는 구체적인 나이를 공개한 적이 없으며, 《와이어드》 잡지가 이러한 개인 신원 정보를 추적하지 않겠다고 동의한 경우에만 인터뷰를 수락했습니다.

ZachXBT의 Twitter 프로필

비밀경찰 분석가 McGill은 그들의 초기 전화 회의에서 ZachXBT가 카메라를 껐을 뿐만 아니라 변조 소프트웨어를 사용하여 때때로 그의 목소리가 《사우스 파크》의 고음 캐릭터처럼 들리기도 했고, 다른 때는 공포 영화의 캐릭터처럼 낮은 목소리로 변조되었다고 회상했습니다. "처음에는 정말 이상했습니다," 당시 암호 추적 회사 TRM Labs에서 일하던 McGill이 말했습니다. "하지만 나는 그의 프라이버시를 존중했습니다. 이 익명의 인물이 정말로 훌륭한 일을 하고 있었으니까요."

암호화폐 조사관이자 Five I's 회사의 창립자 Nick Bax는 ZachXBT가 거의 매주 많은 암호화폐 범죄 사기와 도난 사건을 폭로하며, 종종 법 집행 기관보다 훨씬 빠르다고 말했습니다. Bax는 농담 반 진담 반으로 ZachXBT가 로봇인지 의심스럽다고 말했습니다.

"그는 마치 기계 같습니다," Bax는 말했습니다.

작년 한 조사에서 그들은 2021년 AnubisDAO 암호 프로젝트에서 6000만 달러 도난 사건을 추적하기 위해 협력했습니다. Bax는 토요일 밤 ZachXBT에게 500건의 거래가 포함된 목록을 주었고, 각 거래는 수동으로 분석해야 하며 관련된 블록체인 주소도 확인해야 했습니다. "나는 이것이 적어도 며칠은 그를 바쁘게 할 것이라고 생각했습니다," 그러나 다음 날 오후, ZachXBT는 모든 거래 분석을 완료하고 어떤 거래가 도난 사건과 관련이 있는지 확인했습니다. "나는 매우 놀랐습니다," Bax는 말했습니다. "그는 분명히 12시간 연속으로 컴퓨터 앞에 앉아 있었던 것입니다."

ZachXBT의 많은 조사 결과는 의식 없이 그의 X 플랫폼 계정에 게시됩니다.

그러나 시간이 지남에 따라 그의 조사는 점점 더 법 집행 기관의 관심을 끌게 되었고, 이제 그는 공개 발표 전에 이러한 기관과 자신의 조사 결과를 자주 공유하고 있으며, 이러한 탐정 작업의 목표는 점점 더 심각한 결과에 직면하고 있습니다.

"Zach의 영향력이 커짐에 따라, 이러한 사건들은 재정적 및 법적 결과를 가져왔습니다," 암호 회사 MetaMask의 보안 연구원 Taylor Monahan은 말했습니다. 그녀는 ZachXBT의 가장 가까운 조사 파트너 중 한 명으로, 2.43억 달러 도난 사건 조사에 참여했습니다. "Zach가 지금 누군가에 대한 게시물을 올리고, 그것이 매우 적절하게 폭로된다면, 그 사람은 체포될 가능성이 높습니다."

피해자에서 폭로자로

그렇다면 ZachXBT는 어떻게 공식적인 교육이나 조직의 지원 없이, 법 집행 기관의 암호 조사관보다 더 빠르고 정확하게 자금 흐름을 추적할 수 있었을까요?

그에 대해 그는 스스로도 잘 모르겠다고 말했습니다. "이 질문은 꽤 어렵습니다. 왜 내가 이렇게 잘하는지 모르겠어요," ZachXBT는 전화 인터뷰에서 《와이어드》 잡지에 말했습니다. 그는 이것이 자신이 밤낮으로 일할 의지가 있기 때문이라고 생각합니다. "결국 암호화폐 시장은 결코 휴식이 없으니까요," 그리고 수년간 암호화폐 블록체인을 깊이 연구한 경험이 쌓였기 때문입니다. "당신이 보는 블록체인이 많을수록, 당신이 식사하고, 자고, 심지어 숨을 쉬는 동안에도 그것을 연구하게 되면, 시간이 지남에 따라 모든 것이 점점 더 명확해집니다," 그는 말했습니다. "당신은 그 연결을 발견하기 시작할 수 있습니다. 나는 지갑을 보고 몇 초 안에 그것이 나쁜 사람인지 판단할 수 있습니다."

ZachXBT는 블록체인에 대한 친숙함이 그가 수년간 암호화폐 애호가이자 거래자로서의 경험에서 비롯되었다고 말했습니다. "그리고 나는 또한 암호 경제의 많은 함정 중 하나의 피해자이기도 했습니다."

2017년경, 그는 순진하게 수천 달러를 다양한 암호 토큰을 구매하는 데 썼지만, 이 토큰들은 결국 크게 가치가 하락했습니다. "이것은 일반적으로 rug pull이라고 불리는 것으로, 토큰의 생성자가 갑자기 자신이 보유한 토큰을 매도하여 다른 투자자들의 자산이 무가치해지는 경우입니다. '이것이 세상을 바꿀 것이라고 생각하며 구매했어요.' 나는 구매한 후 계속 보유했지만, 결코 팔지 않았습니다," ZachXBT는 말했습니다. 결과적으로, "나는 속은 사람이 되었습니다."

2018년까지 그의 모든 투자는 크게 줄어들었고, ZachXBT가 사용하던 Electrum 암호 지갑은 악성 소프트웨어 업데이트로 해킹당해 거의 1.5만 달러를 잃었습니다.

그때까지 그는 자신의 전략을 재고하기로 결정했습니다. 그는 더 이상 단순히 토큰을 구매하고 보유하지 않고, 암호화폐의 블록체인을 분석하기 시작했습니다. "거의 모든 블록체인은 공개적으로 볼 수 있으며, 다양한 주소 소유자를 해석할 수 있는 사람은 누구나 볼 수 있습니다." 이러한 방식으로 그는 더 크고 성공적인 투자자들이 토큰과 비트코인을 거래하는 방식을 관찰하고 그들의 행동을 모방하려고 했습니다.

이러한 블록체인 분석을 통해, 2020년까지 그는 암호화폐 거래를 추적하는 데 상당히 익숙해져, 일반 투자자들이 볼 수 없는 진행 중인 사기를 발견할 수 있었습니다.

그는 일부 인플루언서가 수천 명의 팬들에게 특정 암호 자산을 공개적으로 홍보하여 가격을 올린 후, 블록체인을 통해 그들의 자금을 추적하여 그들이 실제로는 홍보 후 즉시 자신이 보유한 토큰을 판매하고 있음을 발견했습니다. 이는 종종 전형적인 '가격 올리기 및 판매하기' 사기입니다.

"이것은 더 신고자의 역할에 가깝습니다," ZachXBT는 말했습니다. "이러한 활동을 주목할 때마다, '이것은 내가 2017년과 2018년에 속았던 경험을 떠올리게 한다. 왜 이걸 폭로하는 게시물을 올리지 않겠는가?'라고 생각했습니다. 그러자 이 일이 널리 주목받기 시작했습니다."

NFT 열풍이 일어날 때, ZachXBT는 Bored Bunny와 Billionaire Dogs Club과 같은 NFT 프로젝트를 면밀히 조사하기 시작하여 자금의 실제 흐름을 폭로했습니다. 이러한 NFT 판매자는 몇 장의 만화 이미지로 수백만 달러를 모금하며, 이러한 NFT가 독점 이벤트나 클럽에 참여할 수 있는 특권을 제공한다고 주장했습니다.

그러나 ZachXBT는 블록체인 분석을 통해 이러한 판매자들이 단순히 자금을 분산시키고 자신의 주머니에 넣고 있음을 발견했습니다. 때때로 그는 암호화폐 추적을 통해 특정 NFT 판매자가 실제로 이전에 사기로 입증된 프로젝트의 '재포장'임을 발견하기도 했습니다.

일부 경우, ZachXBT가 NFT 판매자에 대해 게시한 내용은 실제로 구매자를 겁주어 일부 의심스러운 NFT 판매자가 계속해서 제품을 판매하는 것을 막았습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 그는 이러한 투명성이 높은 반복되는 사기를 폭로하는 것에 지치기 시작했고, 더 실질적인 결과가 부족한 것에 실망감을 느꼈습니다. 그가 폭로한 NFT 프로젝트 중 아무도 형사 기소를 받지 않았습니다.

2022년 초, ZachXBT는 해커들이 일부 유명 암호화폐 사용자의 Twitter 계정을 해킹하고 피싱 링크를 게시하여 사용자의 지갑을 비우는 이더리움 스마트 계약으로 이어지는 사건을 주목하기 시작했습니다. 수천만 달러의 도난이 발생했습니다.

피해자가 자신의 저축이 도난당했다고 고통스럽게 게시할 때마다, ZachXBT는 그들에게 적극적으로 연락하여 잃어버린 자금을 면밀히 추적했습니다. 그는 이러한 블록체인 단서를 젊은 암호화폐 도둑들이 자주 활동하는 Discord 및 Telegram 채널에서 발전시킨 정보원과 결합하여, 결국 몇몇 온라인 별명과 관련된 청소년들을 찾아냈습니다. 그들은 온라인에서 자신이 훔친 막대한 부를 자랑했습니다.

이때, ZachXBT는 암호화폐의 지하 세계에서 명성을 얻었고, 심지어 그가 용의자로 생각하는 한 사람이 Twitter에서 다이아몬드가 박힌 Audemars Piguet 시계를 구매했다고 자랑하며 "mr xbt"라는 언급을 하기도 했습니다.

ZachXBT는 고급 시계의 Discord 채널을 통해 이 시계의 판매자를 추적하여, 이 5만 달러에 달하는 시계를 구매한 청소년의 배송 주소와 실제 이름을 성공적으로 확보하도록 설득했습니다.

공식 기록에는 이러한 소위 도둑들이 체포되었는지 여부가 나타나지 않지만, 이는 용의자가 미성년자이기 때문에 기소가 보류되었거나 아예 제기되지 않았기 때문일 수 있습니다. 그러나 ZachXBT는 압수 통지서를 발견했습니다. 이 통지서는 2022년 10월, 그가 X 플랫폼에 조사 결과를 게시한 지 한 달 후, FBI가 그가 식별한 청소년 용의자로부터 20만 달러 이상의 암호 자산과 그 다이아몬드 시계를 압수했다는 내용을 담고 있었습니다.

같은 해, ZachXBT는 유사한 기술을 사용하여 또 다른 피싱 활동에서 도난당한 250만 달러 상당의 NFT를 추적했습니다. 목표 용의자는 한 쌍의 프랑스 해커였습니다. 몇 달 후, 프랑스 검찰은 다섯 명의 용의자를 체포했으며, AFP에 따르면 그들은 ZachXBT가 X 플랫폼에 게시한 게시물이 두 명의 주요 용의자에 대한 조사에 도움이 되었다고 명시했습니다. "내가 공유한 정보를 바탕으로 법 집행 기관이 조치를 취하는 것을 보는 것은 매우 성취감을 느끼게 합니다," ZachXBT는 말했습니다. "이것은 내가 하는 일이 실제로 효과가 있을지도 모른다는 것을 깨닫게 해주었습니다."

두 년 전 법 집행 기관의 관심을 처음 끌었던 이후, ZachXBT의 조사 규모와 특정 경우의 결과는 급격히 확대되었습니다.

2023년 2월, 그는 암호 프로젝트 Platypus에서 도난당한 거의 900만 달러의 자금을 추적했으며, 불과 몇 시간 만에 그 중 한 명의 용의자를 식별했습니다. 일주일도 채 지나지 않아 프랑스 경찰은 두 명의 용의자를 체포했습니다. 비록 이 두 사람에 대한 기소가 결국 철회되었지만, 경찰은 수백만 달러의 자금을 성공적으로 회수했으며, Platypus는 트윗을 통해 ZachXBT에게 감사를 표했습니다.

같은 해, 그는 암호 회사 Uranium Finance에서 도난당한 2500만 달러를 추적했으며, 그 중 대부분은 희귀한 《매직: 더 개더링》 카드 구매를 통해 세탁된 것으로 보입니다. 악명 높은 사이버 범죄 조직 'Scattered Spider'가 라스베가스의 Caesars Entertainment에 랜섬웨어 공격을 감행하여 1500만 달러를 갈취했을 때, ZachXBT는 그 중 1200만 달러를 추적하고 회수하는 데 도움을 주었습니다. 이 사건을 조사한 다른 관계자들이 《와이어드》에 이 사실을 전했습니다.

거의 같은 시기에, ZachXBT는 북한 해커들이 저지른 25건의 암호화폐 도난 사건을 폭로하는 중대한 조사 결과를 발표했습니다. 이 사건의 총 금액은 2억 달러를 초과하며, 그 중 약 700만 달러가 그의 도움으로 동결되었습니다. 이러한 해커 행동 중 약 절반은 이전에 공개되지 않았습니다.

그는 이후 30명의 북한 IT 근로자로 구성된 네트워크를 폭로하는 조사를 진행했습니다. 이들은 기술 회사에 침투하여 암호화폐 형태로 보수를 받았습니다. 한 사례에서, 북한과 관련된 기술자가 NFT 회사 Munchables에 고용되어 6200만 달러의 암호 자산을 훔쳤습니다. ZachXBT가 이 자금을 식별하고 표시하는 데 도움을 주었을 때, 도둑은 쉽게 돈을 현금화할 수 없어서 결국 이를 반환해야 했습니다.

"너 그게 얼마인지 아냐?"

처음 언급한 도난 사건으로 돌아가서, ZachXBT가 공항에서 알림을 받고 8월 19일 발생한 단일 피해자로부터 2.43억 달러가 도난당했다는 단서를 발견했을 때, 이는 그가 추적한 최대 도난 사건 중 하나였습니다.

국제선 비행기를 타고 집으로 돌아온 후, 그는 며칠 동안 이 분산된 자금 흐름을 추적하며 소셜 미디어에서 세 명의 용의자, 그 중 두 명은 Greavys와 Box라는 온라인 이름을 사용하는 사람들의 동향을 모니터링했습니다. 특히 Greavys는 본명이 Malone Lam으로, 마이애미에 있는 것으로 보였습니다. 그가 온라인에 게시한 내용과 사진은 그가 고급 부동산, 다이아몬드 시계, 개인 비행기 및 고급 자동차와 함께 있는 모습을 보여주었습니다. 여기에는 일반적으로 300만 달러를 초과하는 가격의 Lamborghini Revuelto와 Pagani Huayra가 포함되어 있습니다.

ZachXBT는 또한 Greavys가 일부 인플루언서에게 3만에서 5만 달러 상당의 Birkin 및 Hermès 가방을 선물했으며, 클럽에서 "WHO WANT A BIRK"(누가 Birkin 가방을 원하나요?)라는 전자 표지판을 들고 있는 직원이 그의 이름을 표시한 모습을 발견했습니다.

"그들은 파티를 즐기고 돈을 훔치는 것 외에는 아무것도 하지 않는 것처럼 보였습니다," ZachXBT는 말했습니다.

며칠 내에, ZachXBT는 비행 중 처음으로 그에게 DM을 보낸 제보자를 설득하여 도난에 연루된 세 명의 해커 간의 화면 공유 비디오를 제공받았습니다. 이 해커들은 전혀 모르고 있었으며, 한 용의자가 화면을 공유할 때 또 다른 친구들과 화면을 공유했는데, 그 중 한 친구가 이 비디오를 녹화한 것으로 보였습니다.

90분 분량의 이 비디오에서 ZachXBT는 세 명의 해커가 서로의 이름으로 여러 번 서로를 부르는 모습을 확인했습니다. 또 다른 장면에서는 한 남자가 자신의 Windows 메인 화면을 잠깐 보여주며 성을 우연히 노출했습니다.

비디오는 이 해커들이 성공적으로 도난한 후 흥분에 차 있는 순간을 포착했습니다. "세상에! 세상에! 2.43억 달러! 대단해!" 그 중 한 명이 비디오에서 외쳤습니다. "미치겠어! 우리는 해냈어, 우리는 해냈어. 나는 폭발할 것 같아. 너 그게 얼마인지 아냐?"

9월 18일 오후 늦게, ZachXBT가 조사를 시작한 지 한 달도 채 되지 않아, Lam은 마이애미의 해변 임대 부동산에서 체포되었습니다. 그는 매달 6.8만 달러를 지불하고 있었습니다. Box는 본명이 Jeandiel Serrano로, 로스앤젤레스 공항에서 체포되었습니다. 그는 여자친구와 함께 몰디브에서 휴가를 마치고 돌아오는 중이었습니다. 검찰에 따르면, 그는 체포될 당시 50만 달러 상당의 시계를 착용하고 있었으며, 로스앤젤레스 근처의 한 부동산에 거주하고 있었고, 월세는 4만 달러가 넘었으며, 고급 자동차 구매에 100만 달러를 지출했습니다.

다음 날, Lam과 Serrano에 대한 전신 사기 및 자금 세탁 혐의가 공개되었으며, 법원 문서에 따르면 두 해커 모두 법 집행 조사관에게 여러 건의 암호화폐 도난 사건에 참여했다고 인정했습니다. Lam은 특히 이 범죄 수익으로 31대의 고급 자동차를 구매했다고 인정했습니다.

현재까지 2.43억 달러 중 7900만 달러가 압수되거나 동결되었으며, ZachXBT는 더 많은 도난 자금을 찾기를 희망하고 있습니다. 검찰은 용의자들이 돈을 낭비한 후에도 여전히 1억 달러 이상이 행방불명이라고 밝혔습니다.

ZachXBT의 세 번째 용의자는 현재 공개 기록에 따르면 코네티컷주에 거주할 가능성이 있지만, 아직 어떤 범죄로도 기소되지 않았습니다. 그러나 기자 Brian Krebs는 8월 말 2.43억 달러 도난 사건 발생 4일 후, 이 남자들이 50대 부부를 강탈하고 잠시 납치한 혐의로 코네티컷주에서 체포되었다는 형사 고발장을 지적했습니다. 이 강도들은 "피해자의 아들이 대량의 디지털 통화에 대한 접근 권한을 가지고 있다고 믿었다"고 하여, 피해자가 ZachXBT가 추적한 세 번째 자금 수령자의 부모일 가능성을 암시합니다.

ZachXBT에게 이번 조사는 전환점이 될 수 있습니다. 이는 그가 자원봉사자로서 기부에 의존하는 것이 아니라, 피해자에게 고용되어 보수를 받는 첫 번째 사례입니다. 그는 앞으로 이러한 유급 작업을 더 많이 할 가능성이 있으며, 심지어 자신의 조사 회사를 설립하는 것도 고려하고 있습니다.

하지만 ZachXBT는 자신이 이러한 사건을 폭로하여 부자가 되려는 것이 아니라고 주장합니다. "나는 자금이 압수되고, 피해자에게 반환되며, 용의자가 체포되는 것을 보는 것이 목표입니다. 이것이 내가 처음에 가졌던 목적입니다," ZachXBT는 말했습니다. "이런 일이 사람들에게 도움이 되는 것을 보는 것이 내가 만족감을 느끼는 원천입니다."

그의 파트너인 Taylor Monahan은 암호 지갑 회사 MetaMask에서 일하며, 수십 건의 조사에서 그와 협력해왔습니다. 그녀는 ZachXBT가 여전히 정의감에 의해 주로 움직이고 있다고 생각합니다. "이 정의감은 그가 과거에 암호화폐 세계의 피해자였기 때문에 다른 사람들이 같은 결말을 겪지 않도록 하고 싶어하는 것입니다,"라고 Monahan은 말했습니다.

"그는 이 분야의 많은 사람들과 같은 경험을 가지고 있습니다. 즉, 나쁜 일이 발생했을 때 주변 사람들이 '정말 불행하다'고 말하는 것입니다," Monahan은 말했습니다. "그는 본능적으로 이러한 경험을 받아들이지 않으며, 모든 것을 변화시키고자 합니다."