肖飒 팀: 대형 사건 블루 스카이 그레이의 주범 "홍통", 돈을 돌려받을 수 있을까?

최근, 백억 비트코인 세탁 사건과 톈진 블루스카이 그레이 사건의 주범인 돈 모모가 영국에서 체포된 영향으로, 사제 팀은 톈진시 공안국 하둥 지구가 사건 상황 보고서를 공개 발표한 것을 주목하게 되었습니다.

이 사건 상황 보고서는 다음과 같은 몇 가지 핵심 정보를 드러냅니다:

1. 2018년 2월, 톈진 공안은 이미 국제형사경찰기구를 통해 돈 모모에 대해 적색 통보를 발부하고 전 세계적으로 체포 작업을 적극적으로 진행하였습니다;

2. 현재 국제 법 집행 협력 채널을 통해 영국 등 국가의 관련 법 집행 기관과 국제 추적 및 범죄 수익 환수 협력을 지속적으로 진행하고 있습니다.

3. 자금 모집 참여자들은 합법적인 경로를 통해 합리적으로 요구를 표현해야 하며, 비정규 경로의 국경 간 추적 대리인을 쉽게 믿지 말아야 합니다.

오늘, 사제 팀은 이 사건을 바탕으로 "적색 통보"가 무엇인지, 그리고 이 사건의 후속 진행 방향에 대해 이야기하겠습니다.

"적색 통보"란 무엇인가?

"수배령"에 대해 여러분은 낯설지 않을 것입니다. 각종 사회 뉴스, 법제 뉴스에서 중국 공안부가 발표한 수배령을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 중국에서는 공식적인 수배령이 공안부에 의해 발표되어야 하며, 그 목적은 각 지역 경찰 및 국민에게 도주 중인 범죄 용의자의 정보를 알리고, 체포를 돕거나 단서를 제공해 달라는 것입니다. 중국의 수배령은 "A"와 "B" 두 가지 등급으로 나뉩니다. "A급"은 공안부가 중점적으로 수배해야 할 도주자를 체포하기 위해 발부하는 명령으로, 주로 긴급한 상황, 중대한 사건 또는 돌발 악성 사건에 적합합니다. "B급"은 공안부가 각 성급 공안 기관의 요청에 따라 발부하는 도주자를 체포하기 위한 명령입니다.

그렇다면 "적색 통보"란 무엇인가? 어떤 효력을 발생하는가? AB 등급 수배령과 비교했을 때 "적색 통보"의 등급이 더 높거나 낮은가?

"적색 통보"의 전체 명칭은 적색 통보(Red Notice)로, 적색 수배령이라고도 하며, 특정 국가의 기능 기관이 국제형사경찰기구(Interpol)에 신청한 후, 국제형사경찰기구가 승인하여 발부하는 국제 통보입니다. 실제로 국제형사경찰기구가 발부하는 국제 통보는 "적색 통보" 하나만 있는 것이 아니며, 일반적으로 "적색, 청색, 녹색, 황색, 흑색" 다섯 가지 색상의 수배령이 있으며, 그 효과와 적용 범위는 각각 다음과 같습니다:

• 국제 체포 수배령(적색 수배령): 인도 요청을 전제로 도주자를 체포합니다.
• 국제 정보 참고 수배령(청색 수배령): 국제 범죄자의 소재, 신원, 범죄 경과 등의 관련 정보를 요구합니다.
• 국제 행방 불명자 수배령(황색 수배령): 행방 불명자 및 자구 능력이 없는 자 등의 관련 정보를 요구합니다.
• 국제 방지 수배령(녹색 수배령): 국제형사경찰이 국제 상습 범죄자를 통보하여 각국 수사 기관의 주의를 촉구합니다.
• 국제 신원 불명 사망자 수배령(흑색 수배령): 국내에서 발견된 신원 불명 사망자를 통보하고 신원 참고를 제공합니다.

또한, 도난된 미술품, 문화재 등 국제 범죄 물품에 대한 백색 수배령과 국제 특별 범죄 수법에 대한 자주색 수배령이 있다는 소문이 있지만, 사제 팀은 공개 경로에서 이 두 가지 특별 수배령을 찾을 수 없었습니다.

"적색 통보" 발부 조건

"적색 통보"는 마음대로 발부할 수 있는 것이 아니며, 국경 간 추적 및 범죄 수익 환수 사법 협력과 관련되어 국제형사경찰기구는 "적색 통보" 발부에 대한 일련의 규칙을 명확히 하였습니다. 《국제형사경찰기구 헌장》에 따른 구체적인 조건은 다음과 같습니다:

1. "적색 통보" 발부의 실질적 조건

(1) 적색 통보 대상이 《형법》 규정을 위반하여 범죄를 구성한 경우;

(2) 적색 통보 대상이 검찰의 체포 승인을 받았거나 법원의 유효 판결로 범죄가 인정된 경우;

(3) 적색 통보 대상이 해외로 도주한 증거가 있는 경우;

(4) 적색 통보를 신청한 용의자 또는 범죄자가 1년 이상의 징역형에 처해질 가능성이 있거나, 더 중한 형벌에 처해질 가능성이 있는 경우.

2. "적색 통보" 발부의 절차적 조건

(1) "적색 통보" 발부는 국가 관련 기능 부서가 국제형사경찰기구에 신청해야 합니다;

(2) 국제형사경찰기구 관련 부서에서 심사를 진행합니다;

(3) 심사가 통과되면, 국제형사경찰센터 국장과 국제형사경찰기구 총서기장이 공동으로 발급합니다.

3. "적색 통보" 발부의 비용 조건

각 "적색 통보"를 발부할 때 신청국은 50만 달러의 비용을 지불해야 합니다. 높은 발부 비용 때문에 "적색 통보"의 문턱은 실제로 매우 높으며, 많은 범죄 혐의로 도주 중인 용의자들은 특별한 상황에 해당하지 않는 한, 일반적으로 사건 금액 등을 종합적으로 고려하여 국제형사경찰기구에 "적색 통보" 발부를 신청할지 여부를 결정합니다.

4. "적색 통보" 발부의 금지적 요구

《국제형사경찰기구 헌장》 제3조는 국제형사경찰기구를 정치, 군사, 종교 또는 인종 등의 성격으로 간섭하거나 활동하는 데 이용하는 것을 엄격히 금지하고 있습니다. 따라서 특별 범죄에 대해서는 국제형사경찰기구에 "적색 통보" 발부를 요구하기도 매우 어렵습니다.

"적색 통보"는 시간 제한이 있으며, 일반적으로 발부 후 5년이 지나면 만료됩니다. 그러나 이 기간은 연장할 수 있으며, 관련 비용을 계속 지불하면 "적색 통보"가 계속 유효하게 유지될 수 있습니다. 다시 말해, 국가가 도주 중인 범죄 용의자에 대한 추적을 중단하기로 결정하면, "적색 통보"의 효력이 만료된 후 관련 범죄 용의자는 정상적인 생활을 회복할 가능성이 있습니다.

"적색 통보" 인물 돈 모모 영국 체포, 블루스카이 그레이 사건의 돈을 돌려받을 수 있을까?

《불법 집합 자금 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제에 대한 의견》 등의 규정과 사법 실무에 따르면, 중국의 불법적으로 대중의 예금을 모집한 범죄의 자금 모집 참여자(피해자)가 사건과 관련된 자금을 회수하는 방법은 일반적으로 두 가지가 있습니다: 1. 공안 기관이 사건 처리 중 이미 범죄 수익을 압수한 경우, 공안 기관이 직접 피해자에게 반환할 수 있습니다; 2. 법원이 판결 후, 범죄 수익 환수의 실제 상황에 따라 비율에 따라 자금 모집 참여자(피해자)에게 반환합니다.

그렇다면 "적색 통보"가 범죄 수익 환수에 도움을 줄 수 있을까요? 답은 부정적입니다. "적색 통보"는 실제로 도주 중인 범죄 용의자에 대한 통보일 뿐이며, 한편으로는 법적 강제력이 없으며, 다른 국가의 사법 관할권 내에서 "체포 영장"의 효과를 자연스럽게 발생시키지 않습니다(예를 들어, 외국의 "적색 통보" 인물이 중국의 사법 기관에 의해 적발되면, 중국의 사법 기관도 《형사소송법》의 규정에 따라 그에 대해 형사 구금 조치를 취하고 검찰이 체포 승인을 결정해야 합니다); 다른 한편으로는 "적색 통보"는 도주 중인 범죄 용의자 본인에 대한 것이지 그 재산에 대한 것이 아니며, 사건과 관련된 재산을 인정하고 국경 간 환수를 위해서는 또 다른 매우 복잡한 법적 절차를 통해 해결해야 합니다.

물론, 사제 팀은 돈 모모의 체포가 좋은 일이라고 생각하며, 이는 블루스카이 그레이 사건에서 해외로 이전된 사건 관련 재산이 중국 사법 기관에 의해 회수될 가능성을 높이는 데 확실히 도움이 됩니다.

유사한 "적색 통보" 인물이 국경 간 범죄 수익 환수에 성공한 사례는 실제로 많습니다. 예를 들어, 최고 검찰청 제20차 지침 사례로 발표된 "리화보 횡령 사건"(검례 제74호)이 있습니다. 2006년 10월부터 2010년 12월까지, 리화보는 파오양현 재정국 경제 건설 과장으로서 직무 편의를 이용하여, 이전의 승인 절차를 악용하고, 임의로 이체 수표를 발급하며 가짜 인감을 찍고, 가짜 은행 거래 명세서를 작성하는 등의 방법으로 파오양현 재정국의 기초 건설 특별 자금을 총 9,400만 위안 사취하였습니다. 사건 발생 후, 리화보는 2,700만 위안 이상의 범죄 수익을 싱가포르 중앙 인민폐 송금 서비스 개인 회사에서 싱가포르 달러로 환전한 후, 본인 및 아내의 싱가포르 대화은행 개인 계좌로 이체하였습니다. 리화보가 "적색 통보"에 오르자, 사건과 관련된 범죄 수익이 싱가포르 경찰에 의해 압수되어 총 540만 싱가포르 달러가 압수되었습니다.

2011년, 중국과 싱가포르 간에 어떤 양자 인도 및 형사 사법 협력 조약이 체결되지 않았기 때문에, 양국은 공동으로 승인한 《유엔 반부패 협약》에 따라 이 사건의 국제 사법 협력을 진행하기로 선택하였습니다. 2011년 3월 초, 싱가포르 법원은 리화보 부부가 싱가포르로 이전한 사건 관련 재산을 동결하는 명령을 발부하였습니다. 중국 법원이 유효 판결을 내린 후, 2016년 6월 29일, 싱가포르 고등법원은 압수된 리화보 부부 명의의 총 540만 싱가포르 달러 사건 관련 재산을 모두 중국에 반환하였습니다.

마무리하며

사제 팀은 블루스카이 그레이 사건의 주범이 "적색 통보"에 올라 영국에서 체포된 것이 이 사건의 사건 관련 재산을 파악하는 데 매우 큰 도움이 된다고 생각합니다. 현재 상황을 보면, 중국 사법 기관은 여러 경로를 통해 범죄 수익 환수 작업을 진행하고 있으며, 이 사건의 자금 모집 참여자(피해자)들은 좋은 소식을 기다리면서 감독 의무를 이행해야 하며, 조급하게 타인을 믿어 개인 재산이 계속 손해를 보지 않도록 해야 합니다.

이상은 오늘의 공유 내용입니다. 독자 여러분께 감사드립니다!