하루에 60% 폭락: AUCTION 거대한 고래의 은밀한 조작술을 파헤치다

저자: Fairy, ChainCatcher

편집: TB, ChainCatcher

주말 동안 은밀하고 효율적인 조작 게임이 펼쳐졌다.

불과 몇 주 만에, 한 미지의 실체가 AUCTION 총 공급량의 20% 이상을 누적 구매하여 거래량이 급증하고, 포지션이 증가하며, CVD가 지속적으로 상승했다. 모든 것이 강세장이 주도하는 듯 보였다. 그러나 그 이면에는 "조작자"가 조용히 정확하게 물량을 던지고 있었다.

토큰 가격은 "크리스마스 트리"와 같은 패턴을 보이며, 겉으로는 계속 상승하는 것처럼 보이지만, 실상은 위험이 도사리고 있다. 이는 어떤 조작 배치인가? "조작자"는 "강세가 우세한 것처럼 보이는" 상황에서 어떻게 대규모 출회를 완료했는가? 본 기사는 이 조작 배치의 진실을 깊이 분석할 것이다.

AUCTION 시장 이상 움직임: 거대 고래의 조작 궤적 드러나다

AUCTION은 Bounce Brand의 거버넌스 토큰으로, Bounce는 유동성 채굴, 분산 거버넌스 및 스테이킹 메커니즘을 통합한 분산형 경매 플랫폼이다.

어젯밤, Bounce Brand는 성명을 발표하고 팀이 AUCTION 가격 조작에 참여하지 않았음을 명확히 하며 일련의 시장 이상 움직임을 공개했다:

• 지난 몇 주 동안, 한 미지의 실체가 AUCTION 총 공급량의 20% 이상을 누적 구매했다.
• AUCTION 거래량이 주요 거래소에서 크게 증가했으며, Binance에서 AUCTION 선물 거래 쌍은 BTC와 ETH 다음으로 세 번째로 큰 거래 쌍이 되었다. Upbit에서 AUCTION 현물 거래량은 여러 날 동안 BTC를 초과했다.
• Upbit의 AUCTION 거래 가격은 상당한 프리미엄을 보였으며, 대량의 AUCTION이 주요 거래소에서 인출되어 차익 거래에 사용되었다.

또한, 시장 유동성도 명백한 불균형을 보이며 일련의 건강하지 않은 상태를 나타냈다:

• Binance의 핫 월렛 보유량이 급감하여 현재 AUCTION 총 공급량의 10% 이하로 남아 있다.
• 대출 이자율이 연 80%를 초과하며, 자금 비용률이 여러 주기에서 -2%를 유지하고 있다.
• 주요 거래소는 AUCTION 영구 계약의 포지션 제한 및 리스크 관리 조치를 조정했다.

여기서 우리는 잔여 데이터 모니터링을 통해 AUCTION 거대 고래의 최근 주요 조작 궤적과 가격 변동 상황을 정리했다:

거대 고래의 일련의 자금 이동 및 시장 이상 상황을 보면, AUCTION의 가격 추세는 단순한 자금의 움직임이 아니며, 그 이면에는 더 복잡한 조작 배치가 존재한다.

은밀한 출회 기술: "수동 매도 주문" 조작 전략

AUCTION이 급락하는 과정에서, 시장 데이터는 겉으로 보기에는 모순된 신호를 나타냈다: CVD(누적 거래량 증가)가 지속적으로 상승하고, 자금 비용률이 계속 높아지며, 포지션도 증가하고 있었다. 일반적인 논리에 따르면, CVD가 상승하고 포지션이 증가할 때, 보통 시장에 대량의 적극적인 매수 주문이 유입되어 가격이 상승해야 한다. 그러나 AUCTION의 가격은 계속 하락하며 명백한 시장 이탈 현상을 보였다.

암호화 KOL Biupa-TZC의 분석에 따르면, AUCTION의 "조작자"는 매우 은밀한 "수동 매도 주문" 출회 전략을 채택하여, 강세가 주도하는 시장에서 대규모 출회를 완료했다.

1. 거대한 수동 매도 주문 걸기

"조작자"는 호가에서 시장 가격에 가까운 위치에 지속적으로 초대형 수동 매도 주문을 걸어, 적극적인 매수 주문이 충돌하여 체결되도록 했다.

현물은 주로 "조작자"가 통제하고 있어, 시장에는 거의 적극적인 매도 주문이 없다. CVD의 계산 방식은 적극적인 매수 주문 체결량에서 적극적인 매도 주문 체결량을 뺀 것이며, 적극적인 매도 주문이 부족한 상황에서 CVD는 지속적으로 상승하지만 가격은 계속 압박을 받는다.

2. "가격 강세"의 허상 만들기

"조작자"는 적극적으로 가격을 하락시키지 않고, 시장에서 매수세가 있는 것처럼 보이게 하여 투자자에게 시장이 상승하고 있다는 허상을 만들어낸다.

CVD가 계속 상승하고 포지션도 증가하자, 소액 투자자들은 자금이 적극적으로 유입되고 있다고 오해하여, 적극적으로 매수하거나 바닥을 잡으려 할 수 있다.

3. 점진적으로 시장 매수세를 흡수하여 출회 완료

"조작자"는 지속적으로 새로운 수동 매도 주문을 걸어 적극적인 매수세를 하나하나 소화해 나간다.

적극적인 매수세가 수동 매도 주문에 충격을 주면, 시장에 잠깐의 유동성 진공이 발생하고, "조작자"는 다시 아래로 매도 주문을 조정하여 가격을 점진적으로 하락시킨다.

거래량이 상당하기 때문에, 이러한 매도 주문은 단순히 가격을 압박하는 것이 아니라 실제로 매도하고 있으며, 결국 AUCTION 가격 폭락을 초래한다.

조작 게임의 막이 내리다, 시장 경종 울리다

AUCTION의 이 폭등과 폭락 뒤에는 "조작자"가 정교하게 계획한 자금 배치와 조작이 있다. 비록 Bounce Brand가 시장 유동성을 안정시키기 위해 여러 거래소에서 유동성 지원을 제공하고 약 150만 개의 AUCTION을 잠금했지만, 이 사건은 여전히 암호화 시장에 숨겨진 위험과 복잡성을 드러냈다.

일반 투자자에게 이는 깊은 교훈이 된다: 고변동 자산에 직면했을 때, 신호 거래에 맹목적으로 의존하는 것은 "조작자"에게 수확당하는 자산이 될 뿐이다. 오직 경계를 유지하고 시장 동향을 깊이 분석해야만 변화무쌍한 거래 시장에서 무패의 위치를 지킬 수 있다.