미국에 고소당하고 여러 지역에서 추방당한 KuCoin의 '미움받는' 2년

저자: Mia, ChainCatcher

편집: Marco, ChainCatcher

3월 26일, 미국 법무부는 다시 한 번 암호화폐 거래소에 대한 조치를 취하며 "은행 비밀법 위반 공모 및 무허가 자금 송금 사업 운영 공모"로 KuCoin과 그 두 명의 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang을 기소했습니다. 각 혐의는 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있으며, 이는 Binance와 그 창립자 Zhao Changpeng 사건 이후 미국 법무부가 암호화폐 거래소 창립자에 대해 제기한 또 다른 기소입니다.

미국 법무부는 GAN과 TANG이 여전히 도주 중이라고 밝혔습니다.

미국 법무부의 기소장에 따르면, KuCoin 플랫폼은 미국 사용자 수를 고의로 숨기고 이 고객 기반을 이용해 선도적인 암호화폐 거래소가 되었으며, KuCoin과 그 두 명의 창립자는 무허가 자금 송금 사업을 공모하고 은행 비밀법을 위반하며, KuCoin이 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 설계된 충분한 반자금세탁(AML) 프로그램을 유지하지 않고, 합리적인 고객 신원 확인 절차를 유지하지 않았으며, 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았다고 합니다.

미국 검찰관 Damian Williams는 KuCoin이 미국에서 운영되는 금융 기관으로서 법을 준수하고 범죄 및 부패 자금 조달에 대한 단속을 도와야 한다고 말했습니다. KuCoin은 반자금세탁 정책을 시행하지 않아 불법 자금 세탁의 피난처가 되었으며, 수십억 달러의 의심스러운 자금이 관련되어 있다고 경고하며, 다른 암호화폐 거래소에 대해서도 미국에서 서비스를 제공하려면 법을 준수해야 한다고 경고했습니다.

기소 이후 여러 주소에서 KuCoin에서 대규모 출금이 이루어졌으며, 지난 24시간 동안 해당 플랫폼에서 6억 달러 이상의 자산이 순유출되었습니다.

여러 차례 규제 기관에 의해 퇴출

KuCoin은 GAN과 TANG 등이 2017년 9월에 설립한 오래된 거래소로, 2019년 7월에 선물 거래 플랫폼을 출시했습니다.

공식 자료에 따르면, 현재 KuCoin의 CEO인 Chun Gan의 영어 이름은 Michael Gan이며, 이전에 알리바바 그룹의 앤트 파이낸셜 기술 전문가, 금융 솔루션의 선임 전문가, MikeCRM, KF5.COM 등 인터넷 대기업의 고위 파트너로 활동했습니다.

2017년 설립 이후, KuCoin은 전 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나로 성장했으며, 3천만 명 이상의 고객과 매일 수십억 달러의 암호화폐 거래량을 기록하고 있습니다.

KuCoin의 웹사이트는 자신을 세계 암호화폐 거래소 상위 5위에 올려놓고 있으며, coinmarketcap 데이터에 따르면 KuCoin의 암호화폐 파생상품 거래소는 8위, 암호화폐 현물 거래소는 7위에 랭크되어 있습니다.

설립 이후 시장 점유율이 확대됨에 따라 KuCoin은 각지의 규제 기관의 관심을 점점 더 많이 받게 되었습니다.

2022년 1월, 규제 문제로 인해 KuCoin은 중국 본토 지역의 기존 사용자에 대한 정리 작업을 시작했습니다.

같은 해 6월, 캐나다 온타리오 주 증권 위원회(OSC)는 KuCoin이 캐나다 온타리오 주의 증권법을 준수하지 못한 이유로 암호화폐 거래소 KuCoin에 대한 법 집행 조치를 취했으며, 이후 OSC의 조사에 협조하지 않았다는 이유로 온타리오 주 자본 시장에서 영구적으로 퇴출당했습니다. OSC는 또한 KuCoin에 200만 캐나다 달러(150만 달러)의 벌금과 약 10만 캐나다 달러(7만 7천 달러)의 조사 관련 비용을 부과했습니다.

단 두 달 후, KuCoin은 한국 정부로부터 지목되어 신고되지 않은 불법 영업 행위로 인해 한국 사용자에 대한 입출금 서비스가 제한되었습니다.

2022년 동안 KuCoin은 세 개 지역의 시장 점유율을 잃었습니다.

2023년 3월, KuCoin은 다시 미국 뉴욕 주 검찰총장으로부터 소환장을 받았으며, 등록되지 않은 증권과 상품을 제공하고, 대출 및 스테이킹 제품인 KuCoin Earn을 통해 등록되지 않은 증권을 판매한 혐의를 받았습니다. 법원은 KuCoin의 뉴욕 주 운영을 금지하라는 명령을 내렸습니다.

또한 미국 법무부는 KuCoin이 뉴욕에서 증권법을 위반하는 일부 제품을 제공했다고 주장했습니다. 이후 같은 해 12월, KuCoin은 2200만 달러의 합의금을 지불하고 뉴욕 시장에서 철수하여 해당 소송 위기를 해결했습니다. 이로 인해 KuCoin은 다시 뉴욕 시장의 고지를 잃게 되었습니다.

매각 고려

이번 미국 법무부의 소송 이전부터 KuCoin의 운영은 심각한 문제를 겪고 있었습니다.

2023년 4월, KuCoin의 공식 트위터 계정이 해킹당했으며, 소셜 미디어 해킹 및 허위 활동으로 인한 모든 확인된 자산 손실을 전액 보상했습니다. 관련 거래는 22건에 불과했지만, 글로벌 암호화폐 거래소에게 공식 트위터 해킹은 중대한 PR 위기였습니다.

같은 해 7월, KuCoin은 약 30%의 인력 감축을 발표했으며, 감축의 주요 원인은 전면적인 규정 준수 전략과 KYC 강화로 인한 수익성 감소였습니다.

2023년 10월, KuCoin은 영국 금융 시장 규제 기관 FCA의 "비인가" 기관 경고 목록에 올라갔습니다. 영국 법규에 따르면 암호 자산 활동을 수행할 수 있는 회사는 FCA에 등록하거나 임시 운영 자격을 받아야 합니다. KuCoin은 영국 규제 기관으로부터 운영 경고를 받았습니다.

해킹 공격, 인력 감축, 영국 규제 기관의 경고는 KuCoin의 경영 위기를 더욱 악화시켰습니다.

吴说区块链 보도에 따르면, 2023년 KuCoin은 사업 중단 또는 거래소 매각을 고려한 적이 있습니다. 또한 위험을 줄이기 위해 KuCoin은 여러 사업의 분리를 가속화했습니다.

게다가 KuCoin은 2023년 미국 법무부의 형사 조사뿐만 아니라 중국 내에서 여러 차례 조사를 받았습니다.

KuCoin은 이전까지 미국 IP를 금지하지 않은 유일한 주요 해외 거래소였으며, 이는 큰 위험을 초래했습니다. 2022년 데이터 연구에서는 KuCoin이 미국으로부터 큰 압박을 받을 가능성이 있다는 지적이 있었습니다.

미국 법무부에 따르면, KuCoin은 규제 태도에서 상당히 소극적이며, 필요한 의심스러운 활동 보고서를 제출한 적이 없습니다. 2023년 7월, 미국이 KuCoin의 활동에 대해 형사 조사를 시작한 후에야 KuCoin은 신규 고객을 위한 KYC 프로그램을 시작했습니다.

24시간 순유출 6억 달러 이상

소송 문제에 대해 KuCoin은 플랫폼 운영이 정상이며, 사용자 자산이 절대적으로 안전하다고 응답했습니다. 또한 관련 보도를 인지하고 있으며, 법적 경로를 통해 자세한 내용을 파악하고 있다고 밝혔습니다.
Nansen의 체인 데이터에 따르면, 지난 7일 동안 KuCoin 플랫폼에서 6억 4천 9백만 달러의 토큰이 순유출되었으며, 그중 지난 24시간 동안의 순유출액은 6억 4천 1백만 달러에 달했습니다.

동시에 일부 대규모 자산 보유자들은 KuCoin에서 출금을 시작하고 자산을 다른 거래 플랫폼으로 이전하고 있습니다.

Lookonchain 모니터링에 따르면, 현재 여러 대규모 자산 주소가 KuCoin에서 자금을 인출하고 있으며, "0x1abc"로 시작하는 주소는 지난 9시간 동안 KuCoin에서 5400만 개의 USDT를 인출하여 OKX 플랫폼으로 전송했습니다; "0x5212"로 시작하는 주소도 50분 내에 KuCoin에서 3200만 개의 USDT를 인출하여 Bybit 플랫폼으로 이전했습니다.

자금 유출 압박에도 불구하고, KuCoin은 현재 상당한 규모의 암호 자산을 보유하고 있으며, 총 가치는 약 613억 7천만 달러에 달합니다. 여기에는 13억 6천만 개의 USDT, 14,353개의 BTC(약 10억 1천만 달러), 107,732개의 ETH(약 3억 8천 9백만 달러), 1857만 개의 KCS(약 2억 3천 1백만 달러), 955,752개의 SOL(약 1억 8천 2백만 달러) 등이 포함됩니다.