肖飒 팀丨홍콩 암호화폐 시장 24년 첫 번째 "달리기"에서, 일반인이 암호화폐 시장의 황소장 속에서 "진짜를 주목하고" "권리를 보호해야" 하는 방법에 대해 이야기하다?

저자: 샤오자 변호사 비트코인, 이더리움 등 전통 가상화폐가 최근 급등하면서, 많은 친구들은 오랫동안 기다려온 "암호 자산의 봄"과 "슈퍼 불마켓"이 드디어 도래했다고 생각하며, 대량의 자금을 암호 자산 시장에 투입하여 부의 기회를 찾고 있습니다. 동시에 샤오자 언니는 비트코인의 폭발적인 영향력으로 인해, 암호화폐 시장의 모든 코인이 함께 상승세를 타고 있다는 점을 주목하고 있습니다. 암호 자산에 오랫동안 관심을 가져온 파트너들에게는 좋은 소식이지만, 기회 뒤에는 항상 위기가 도사리고 있으며, 일부 불법 인사들이 다시 암호화폐 투자자들의 지갑을 노리고 있으며, 범죄 수법이 점점 더 잔인하고 신속해지고 있습니다. 2024년 2월 23일, 홍콩에 본사를 두고 있다고 공개적으로 주장한 암호 거래소 BitForex는 자신의 온라인 암호 자산 지갑에서 5,700만 달러를 인출한 후, 바로 도망쳐 홍콩 암호 자산 시장에서 2024년 "첫 번째 도망"의 새로운 기록을 세웠습니다.

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BitForex는 어떻게 사기를 치고, 어떻게 도망쳤는가?

암호화폐 시장의 파트너들은 BitForex라는 이름이 낯설 수 있지만, 사실 BitForex는 이전의 "비부망" 거래소가 이름만 바꾼 것입니다. 암호 자산 범죄를 오랫동안 연구해온 샤오자 언니 팀에게 BitForex는 "오래된 친구"로, 팀은 BitForex가 도망치기 전에도 이 거래소를 전형적인 사례로 자주 사용하여 암호 자산 범죄 사례 중의 고전적인 "허위 유동성 함정"과 "세탁 거래" 등의 구체적인 범죄 수단을 설명했습니다. 2019년 경부터 BitForex는 빈번한 다중 계정 자매매, 다중 플랫폼 교차 거래, 자금의 내부 및 외부 순환 방식을 통해 자사의 거래소 유동성을 허위로 높였습니다. 그러나 2023년 9월, 그들은 스스로를 "글로벌 시가 총액 선도 암호화폐 거래소 중 하나, 일일 거래량 약 260억 달러"라고 주장하기 시작했습니다. 그러나 실제로 BitForex의 전체 거래소 차원의 거래 데이터는 놀라울 정도로 허위입니다. 유명한 제3자 암호 자산 범죄 플랫폼 Chainalysis의 범죄 연구 보고서에 따르면, 2019년 BitForex의 실제 거래 데이터는 외부에 공개된 데이터의 약 1/800에 불과했습니다. 그러나 8000%라는 놀라운 허위 비율이 드러난 이후에도 강력한 규제 조치가 부족하여 BitForex는 여전히 다양한 소규모 코인을 빈번하게 상장하고, 자금 세탁을 통해 많은 소액 투자자들을 끌어들일 수 있었습니다. 샤오자 언니 팀이 해당 거래소의 거래 데이터를 수집할 때, 이 플랫폼이 도망치기 전 이미 명백한 징후가 있었음을 주목했습니다: 도망치기 이틀 전, BitForex의 거래 데이터는 급격히 하락하기 시작했고, 2월 22일의 거래 데이터는 차트에서 거의 "직각"으로 떨어졌으며, 전체 거래 데이터는 극도로 비정상적이었습니다. 마치 오랫동안 약물 치료를 받던 환자가 갑자기 호흡기를 제거당한 것과 같았습니다.

이런 소규모 거래소가 거래량이 급락한 후에는 도망치는 것이 일반적이지만, 사람들이 예상하지 못한 것은 이 거래소가 이렇게 빨리 도망쳤다는 것입니다. 2024년 2월 23일, BitForex는 자신의 온라인 암호 자산 지갑에서 5,700만 달러를 인출한 후 웹사이트를 닫았고, 암호 커뮤니티 고객 서비스는 계정을 삭제하고 사라졌습니다. ZachXBT의 보고서에 따르면, 정확히 말하면 BitForex의 지갑에서 총 5,650만 달러가 유출되었습니다. 여기에는 5,400만 달러의 TRB, 100만 달러의 ETH 및 25만 달러의 USDC가 포함됩니다.

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일반 소액 투자자는 혼란스러운 불마켓에서 어떻게 진실을 파악할 수 있을까? 1. 허위 거래소에서 멀리하기

18선 허위 거래소에서 멀리하세요! 이 말은 샤오자 언니 팀이 수많은 자리와 수많은 법률 교육 기사에서 백 번도 넘게 말해왔으며, 항상 이 철칙을 암호 자산 투자자 교육과 관련된 모든 곳에 전파하는 데 힘쓰고 있습니다.

이성적이고 똑똑한 파트너들에게는 허위 거래소에서 멀리해야 하는 이유와 근거가 더 이상 설명할 필요가 없겠지만, 샤오자 언니 팀은 전문 형사 변호 팀으로서 사건 처리 경험을 바탕으로 여러분에게 경고하고자 합니다: 아무리 고급의 사기 수법도 드러나고, 아무리 저급한 사기 수법도 누군가는 속게 마련입니다. 똑똑한 사람들이 허위 거래소에 발을 들이는 이유는 대개 자신의 투자 수준에 대한 과도한 자신감이나 일시적인 수익에 속아 사기의 본질을 간과하기 때문입니다. 다시 말해, 허위 거래소에서 멀리하는 것은 "단기적이고 빠른" 투기의 잘못된 인식과 부적절한 탐욕에서 멀어지는 것입니다.

2. 제3자 데이터 도구를 사용하여 진위를 판별하기

투자자에게 있어, 제3자 데이터 도구를 합리적이고 올바르게 사용하는 것은 매우 중요합니다. 각종 데이터를 합리적으로 참고하면 투자자가 플랫폼의 비정상적인 행동과 존재할 수 있는 거래 흡수 상황을 효과적으로 인식하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 BitForex 사건에서 투자자가 제3자 도구를 사용하여 2024년 2월 22일부터 24일 사이의 표준화된 거래 데이터를 확인했다면 (플랫폼 네트워크의 실제 트래픽을 매개변수로 알고리즘에 추가하여 플랫폼이 시장 조작 행동을 하고 있는지 통계 데이터를 식별하는 데 사용) BitForex의 실제 거래량이 매우 부풀려져 있다는 것을 발견했을 것입니다. 실제로 발생한 거래량은 약 천만 달러 수준에 불과하며, 공개된 20억 달러에 미치지 못합니다.

또한, Dune Analytics, Chainalysis는 샤오자 언니 팀이 자주 사용하는 블록체인 데이터 모니터링 및 분석 도구입니다. 여러 플랫폼에서 정기적으로 발표하는 가상 자산 보고서는 데이터 출처가 다양할 뿐만 아니라 일정한 진실성과 객관성을 가지고 있어 투자 참고 자료로 사용할 수 있습니다.

3. 거래소 인사 변동에 주목하기

효과적인 규제가 부족한 암호 자산 거래 플랫폼에 대해 투자자는 특히 최근에 플랫폼에서 중요한 인사 변동이나 주주 변동이 있었는지 주의해야 합니다. 샤오자 언니 팀의 사건 처리 경험에 따르면, 암호 자산 플랫폼의 대규모 또는 현저한 비정상적인 인사 변동은 종종 플랫폼이 "소유주가 바뀌었거나" 정상적인 경영 전략을 변경하여 도망칠 준비를 하고 있거나 변형된 청산을 시도하고 있다는 것을 의미합니다.

BitForex 사건을 살펴보면, ZachXBT의 초기 조사 결과에 따르면, 2024년 1월, BitForex의 공식 CEO인 Jason Luo가 갑자기 사임했으며, 사임 이유는 "새로운 리더십 팀이 BitForex에 합류하여 거래소를 더 높은 수준으로 끌어올릴 것"이라고 밝혔습니다. 현재 Jason Luo의 이력서 허위 문제 외에, 샤오자 언니 팀은 그의 퇴직과 BitForex의 자금 도망 사이에 인과 관계가 존재하는지 발견하지 못했지만, 여전히 이러한 정보에 대해 주의 깊게 살펴볼 것을 권장합니다.

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대륙 주민이 사기를 당했을 때, 홍콩에서 권리를 어떻게 보호할 수 있을까?

BitForex 사건에 대해, 2024년 3월 4일, 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(약칭 "홍콩 증권 위원회")는 암호화폐 거래소 BitForex의 사기 거래 혐의에 대해 공지를 발표했습니다: BitForex는 홍콩에 본사를 두고 있지만, 해당 국가의 디지털 자산 운영자 규제 프레임워크에서 요구하는 라이센스를 보유하고 있지 않습니다. 따라서 홍콩 사법 기관은 이 사기 사건에 대한 관할권을 가지고 있으며, 대륙 주민이 BitForex의 사기 행위로 인해 큰 손실을 입었다면 홍콩 사법 시스템을 통해 자신의 정당한 권리를 보호할 필요가 있습니다. 샤오자 언니 팀은 이전에 파트너들에게 홍콩 지역의 형사 사건 추적 및 손실 회복 제도 설계가 대륙 지역과 큰 차이가 있음을 설명한 바 있습니다. 간단히 말해, 대륙 지역의 《형법》, 《형사소송법》 등 법률, 사법 해석 및 행정 규정은 사법 기관이 경제 범죄 사건을 처리하는 과정에서 피해자를 위해 범죄 수익을 회수하고 손실을 회복할 의무가 있음을 요구합니다. 대륙 지역의 형사 범죄 사건 당사자는 사법 기관의 범죄 수익 회수 작업을 감독할 수 있지만, 관련 작업에 직접 참여할 수는 없습니다. 반면 홍콩의 사법 기관은 경제 범죄 사건을 처리하는 권한이 형사 사건 자체의 처리에 국한되어 있으며, 즉 범죄 사실을 확인하고 법률에 따라 유죄 판결을 내리는 것에만 국한되며, 피해자의 자금을 추적하거나 회수할 의무는 없습니다. 심지어 압수된 범죄 용의자의 재산이 범죄 수익이나 범죄 물품일지라도 법적 절차 없이 피해자에게 직접 반환할 수 없습니다. 따라서 피해자가 범죄 수익을 회수하고 손실을 회복하는 중요한 방법은 홍콩 지역의 관할 법원에 범죄 용의자에 대해 별도로 민사 소송을 제기하는 것입니다. BitForex를 예로 들면, 대륙 주민은 현재 전화, 온라인 신고 또는 직접 홍콩에 가는 방법으로 홍콩 경찰이나 홍콩 정부의 공동 재산 정보 그룹(JFIU) 등 기관에 BitForex의 사기 범죄 사건을 신고하고 고소하며, 관련 계좌 정보를 제공하고 경찰에게 범죄 용의자의 관련 은행 계좌 및 암호 자산 계좌를 동결해 줄 것을 명확히 요구할 수 있습니다. 또한, 손실 금액이 크고 관련 계좌가 아직 경찰에 의해 동결되지 않은 경우, 자금이 이전될 위험이 있는 경우, 변호사에게 위임하여 홍콩 법원에 긴급 동결 명령을 신청하여 관련 계좌를 동결할 수 있습니다. 물론, 자신의 합법적인 권리를 보호하기 위해 BitForex 사건의 피해자들은 여전히 변호사에게 위임하여 사기당한 자금을 회수해야 합니다. 이러한 소송의 소송 원인(대륙 지역의 사건 원인과 유사)으로는 다음과 같은 주요 소송 원인이 있습니다: (1) 사기(Fraud); (2) 부당 이득(Unjust Enrichment); (3) 법률에 의한 신탁 또는 추정 신탁(Constructive or Resulting Trust) 등. 의심할 여지 없이, BitForex 사건은 사기의 가능성이 매우 큽니다. 원고는 이미 BitForex의 사기 행위를 효과적으로 입증할 수 있는 증거를 제공할 수 있습니다. 또한, 대륙 지역의 피해자가 BitForex에 대해 민사 소송을 제기하려면 일부 증거를 스스로 확보할 수 없을 수 있습니다. 예를 들어 범죄 용의자의 은행 계좌, 계좌 개설자 정보, 은행 송금 내역, 암호 자산 지갑 세부 정보 등의 정보와 문서입니다. 실제로 이 부분의 증거는 일반적으로 홍콩 경찰이나 관련 은행, 암호 자산 플랫폼에서 제공하며, 앞서 언급한 기관이 관련 증거를 제공하지 않을 경우 변호사를 통해 법원에 공개 명령을 신청하여 관련 정보와 문서를 얻을 수 있습니다.

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마무리하며 샤오자 언니 팀은 여러분에게 오프쇼어 암호 거래 플랫폼과 관련된 거래를 반드시 신중히 하라고 경고합니다. 단기적인 이익 때문에 자신의 재산이 손실되지 않도록 하십시오: 당신이 플랫폼의 이자를 주목하고 있을 때, 플랫폼은 당신의 원금을 주목하고 있을 수 있습니다. 샤오자 언니 팀은 특히 경고합니다: 만약 관련 사기 사건이 홍콩, 마카오 지역에서 발생했다면, 관련 권리 보호 조치는 복잡하지만 여전히 권리 보호 경로가 있으며, 만약 사건이 해외 다른 국가나 사법 관할 구역에서 발생했다면, 재산 손실이 궁극적으로 사법 절차를 통해 회수되지 않을 가능성이 큽니다. 오늘의 공유는 여기까지입니다. 독자 여러분께 감사드립니다!