《올인》 폭발적 인기 뒤: 동남아시아의 수천억 암호화폐 블랙 마켓

저자：Bitrace

최근 반사기 홍보 영상 《고독한 한 방》이 큰 인기를 끌고 있으며, 극중 해외 사기단이 미인 캐릭터를 이용해 피해자를 유인하여 암호화폐 살찌기 사기에 참여하게 하고, 그 과정에서 피해자의 재산을 빼앗는 이야기가 영화 외부에서 동남아시아의 불법 산업이 집중적으로 노출되며 수많은 관객의 공감을 불러일으켰습니다.

예술은 생활에서 비롯되며, 암호화폐는 새로운 가치 매개체이자 전송 도구로서 동남아시아 범죄 집단에 의해 광범위하게 사용되고 있으며, 도박, 사기, 돈세탁 등 다양한 활동에서 암호화폐의 흔적을 찾아볼 수 있습니다. 동시에 그 익명성, 탈중앙화 및 무국경 특성은 관련 불법 활동을 더욱 은밀하게 하고, 범죄 자금의 흐름을 더욱 신속하게 만들어 법 집행 기관에 어려움을 초래하고 있습니다.

다행히 블록체인 장부 데이터는 공개적이고 투명하여, Bitrace의 암호 분석가는 광범위한 주소 태그와 오픈 소스 네트워크 정보를 기반으로 체인 분석을 통해 불법 암호 활동에서의 자금을 추적할 수 있습니다. 본 문서는 데이터를 통해 다음과 같은 내용을 설명하고자 합니다:

• 테더(USDT)는 동남아시아의 불법 활동 및 도박 활동에 광범위하게 사용되며, Bitrace가 모니터링한 주소 중 2022년 규모는 1150억 USDT를 초과합니다;
• USDT의 회귀는 위험을 더 많은 주소와 플랫폼으로 전이시켜, 이들이 수동적으로 불법 플랫폼의 거래 관련자가 되게 하며, 2022년에는 146억 USDT가 거래 플랫폼 계좌로 유입되었습니다;
• USDT는 동남아시아의 불법 플랫폼 주소에서 유출되며, 주요 거래 플랫폼이 주요 비율을 수동적으로 부담하고 있지만, 중국인을 주로 하는 동남아시아의 회색 및 검은 산업 플랫폼 운영자와 도박꾼은 일부 거래소에 대한 사용 선호가 있습니다.

그림｜《고독한 한 방》

암호화폐 살찌기 사기 사례

전신 사기 산업은 동남아시아 불법 산업 중 가장 유명한 유형으로, 사기단이 새로운 기술 분야에서 사업을 확장하며 암호화폐 살찌기 사기(romantic scam)가 최근 몇 년간 빈번하게 발생하고 있습니다. 이러한 사기는 종종 투자 사기와 결합되어, 사기단이 인터넷에서 사기 대상을 찾고 매력적인 캐릭터를 형성하여 피해자와 로맨틱한 관계를 발전시키며, 기회를 노려 암호화폐 투자에 참여하도록 유도합니다. 피해자는 대규모 자금을 투자한 후, 종종 "손실"이 발생하거나 "세금"을 추가로 납부하라는 요구를 받거나, 직접적으로 원금을 회수할 수 없는 상황에 처하게 됩니다.

2021년 항저우 샤오산에서 발생한 한 살찌기 사기 사례를 예로 들면, 피해자는 "아시아 태평양 거래소"라는 플랫폼으로 유도되어 암호화폐 투자에 참여하게 됩니다. 피해자는 다른 거래 플랫폼에서 USDT를 구매하고 해당 플랫폼으로 이전한 후, 사기자는 백엔드 데이터를 조작하여 피해자의 "수익"을 빠르게 증가시키고, 이 과정에서 지속적으로 피해자에게 추가 자금을 요청하며, 피해자가 출금을 신청할 때 세금을 납부하지 않으면 출금이 불가능하다고 요구합니다. 본 사건의 피해자는 수익을 얻기 위해 무분별하게 대출을 받고 부동산을 담보로 제공하여 총 1200만 위안 가치의 USDT를 투자했으나 결국 전부 잃게 되었습니다.

사실 피해자와의 네트워크 로맨틱 관계를 발전시키는 캐릭터는 허구이며, 투자 플랫폼은 가짜이고, 소위 "세금"은 전혀 근거가 없습니다. 사후 자금 분석에서 우리는 한 명 이상의 피해자가 이 사기를 당했음을 관찰했으며, 충전된 자금은 간단히 집계된 후 라오스에 위치한 물세탁 주소로 빠르게 유입되었습니다.

이와 같은 전신 사기를 당한 사례는 수없이 많으며, 범죄 자금이 암호화폐 형태로 동남아시아의 물세탁 주소로 유입되는 경우가 많습니다.

2022년 동남아시아 불법 활동 관련 암호화폐 규모 1150억 USDT 초과

Bitrace는 대량의 체인 상 고위험 주소 데이터와 자동 추적 분석 기술을 기반으로, 동남아시아 주요 회색 및 검은 산업 플랫폼 주소의 자금 유입 및 유출을 지속적으로 모니터링하여 도박, 사기, 돈세탁, 해킹, 갈취, 테러리즘 등 불법 활동과 관련된 암호화폐 자금을 신속하게 식별하고 있습니다.

Bitrace의 DeTrust 위험 데이터 플랫폼에 따르면, 2022년에는 1150억 USDT 이상이 동남아시아 관련 플랫폼 주소로 유입되었습니다. 이 중 371.6억은 도박 자금, 697.8억은 돈세탁 자금이며, 사기와 관련된 USDT는 4.6억입니다(일부는 수집되었고 범죄 자금은 세탁되지 않았습니다).

월간 데이터에서 볼 수 있듯이, 2022년 전체 자금 규모는 비교적 안정적인 상태를 유지하고 있으며, 이는 이러한 암호화폐 관련 활동이 암호화폐 시장의 변동성에 영향을 받지 않았음을 나타냅니다. 이는 어느 정도 "황소와 곰을 넘어서" 이루어졌음을 시사합니다. 아마도 참여자나 피해자는 실제로 의미 있는 암호화폐 투자자가 아닐 수 있습니다.

2022년 146억 오염된 USDT가 동남아시아로 회귀

이전에 Bitrace는 트론 네트워크에서 도박 사건이 USDT를 매개로 주요 중앙화 거래 플랫폼에 오염된 데이터를 공개했으며, 불법 실체 주소 태그의 지속적인 증가와 관련 주소 자금의 추적 분석을 통해, 우리는 더 많은 네트워크 및 거래 플랫폼 주소를 추가한 전제 하에 USDT를 매개로 한 오염 데이터를 보다 포괄적으로 확보했습니다.

Bitrace의 DeTrust 위험 데이터 플랫폼에 따르면, 2022년에는 146.4억 개의 오염된 USDT가 알려진 동남아시아 실체 관련 주소에서 중앙화 거래 플랫폼으로 직접 또는 간접적으로 유입되었습니다. 이 중 도박 자금은 77.1억 USDT, 돈세탁 자금은 48.6억 USDT, 기타 불법 활동 자금은 18.8억 USDT, 소량의 사기 자금은 1.9억 USDT입니다.

그림｜각 거래 플랫폼(가로축)에서 수집된 위험 자금 데이터 산점도

위험 자금이 암호화폐 거래 플랫폼에 미치는 오염도 마태 효과를 따릅니다. 그 중 가장 큰 규모를 가진 특정 거래소는 동남아시아에서 오염된 USDT를 더 많이 수입하였으며, 도박 자금의 38.87%, 돈세탁 자금의 60.02%, 기타 불법 활동 자금의 43.94%, 사기 자금의 70.59%를 포함합니다.

규모 외에도 특정 오염 카테고리의 USDT는 다양한 거래 플랫폼에 대한 선호를 보입니다. 예를 들어, 특정 거래소는 비즈니스 규모가 12%이고 많은 중국 사용자를 서비스하는 거래소에서, 기타 불법 활동 자금과 도박 자금 측면에서 각각 33.24%와 38.39%를 수취하여 거의 특정 거래소와 비슷합니다. 이는 대부분의 동남아시아 회색 및 검은 산업 플랫폼 운영자, 도박꾼, 카지노 대리인 및 카지노에 암호화폐 자금 결제를 제공하는 제4자 결제 플랫폼 운영자가 중국인이라는 점에서 관련 자금이 비즈니스 규모에 비해 불균형적으로 유입되었음을 나타냅니다.

마지막으로

우리 산업은 심각한 반돈세탁 도전에 직면해 있습니다. 유명한 믹싱 플랫폼 TornadoCash는 특정 해커의 돈세탁을 도운 혐의로 미국 재무부의 제재를 받았으며, 이전에도 여러 중앙화 또는 비중앙화 암호화 기관이 간접적으로 해커에게 서비스를 제공한 혐의로 정부 기관에 고소당했습니다. 다른 암호화폐 실체에겐 아마도 합법적으로 운영하는 것만이 미래일 것입니다.