Chainalysis: 프라이버시의 선구자 모네로코인 소개 및 그 규제 현황

저자：Chainalysis

편집: GaryMa, 우说区块链

2013년, 개발자 Nicholas van Saberhagen(아마도 가명)은 CryptoNote 백서를 발표했으며, 그는 백서에서 "프라이버시와 익명성은 전자 화폐의 가장 중요한 측면이다."라고 언급했습니다. 이 글은 비트코인 개발자 Gregory Maxwell과 Andrew Poelstra의 주목을 받았고, 그들은 이후 기존 암호화폐에 대한 프라이버시와 익명성을 강화하는 기능의 영향을 탐구하는 논문을 발표했습니다. 다른 개발자들은 CryptoNote의 아이디어를 사용하여 최초의 프라이버시 코인인 비트코인(Bytecoin)을 만들었습니다. 그때 문을 열었던 것이 바로 모네로(Monero)의 첫 번째 반복이었습니다.

"Thankfulfortoday"는 비트코인에 코딩하여 BitMonero라는 분기를 만든 비트코인톡 포럼의 익명 사용자입니다. 일부 사용자는 이 방향에 동의하지 않았고 결국 블록체인에서 모네로(Monero)라는 또 다른 분기를 만들었습니다. 거의 10년 후, 모네로(XMR)는 시가총액이 가장 높은 프라이버시 코인이 되었으며, 블록체인 생태계에서 프라이버시와 추적 가능성의 역할에 대한 중요한 논의를 촉발했습니다.

이 글에서는 다음을 탐구합니다:

● 모네로의 강화된 프라이버시 기능

● 모네로의 실제 활용

● 모네로 시장 성장

● 모네로의 채굴 보상

● 다크웹 시장 활동

● 모네로 금지 및 규제

● 모네로의 미래

모네로(XMR)란 무엇인가?

모네로는 XMR로도 알려진 암호화폐로, 그 프로토콜에 프라이버시 강화 기능이 인코딩되어 있습니다. 비트코인과 이더리움과 같은 대부분의 인기 있는 암호화폐는 투명하고 불변의 원장 위에서 운영되며, 누구나 거래를 보고 추적할 수 있습니다. 모네로는 오픈 소스 블록체인이지만, 그 기능은 추적 가능성을 줄이고 사용자 익명성을 보호하는 데 목적이 있습니다.

모네로의 프라이버시 강화 기능

모네로의 주요 목적은 거래의 프라이버시와 익명성을 강화하는 분산 네트워크를 제공하는 것입니다. Monero Space 작업 그룹의 조직자 Justin Ehrenhofer가 설명한 바와 같이, "우리는 프라이버시를 제공하고 싶습니다. 단지 대부분의 암호화폐 프로토콜에 존재하는 몇 가지 기본적인 취약점을 막고 싶습니다… 따라서 모네로는 실제로 송신자, 수신자 및 금액을 숨기는 유일한 화폐입니다."

모네로 블록체인은 사용자의 거래 기록을 숨기기 위해 여러 가지 프라이버시 중심의 방법을 채택하고 있습니다:

● 링 서명(Ring signatures)은 여러 사용자를 "링"으로 연결하여 개인 신원을 숨기고, 특정 사용자가 주어진 서명을 생성했는지 확인하기 어렵게 만듭니다.

● 2017년, 링 기밀 거래(Ring Confidential Transactions, RingCT)가 모네로에 추가되어 거래 금액을 숨겼습니다.

● 스텔스 주소를 사용하여 모든 모네로 송신자는 매번 새로운 거래를 시작할 때마다 자동으로 새로운 주소를 생성하여 자금의 출처와 목적지를 모호하게 만듭니다. 스텔스 주소는 실제로 지불을 받는 공개 주소와 암호화되어 연결되어 있지만, 송신자와 수신자만 두 주소 간의 연관성을 알고 있습니다. 관련자는 수신 거래를 표시하는 데 사용되는 개인 뷰 키와 지불을 보내는 데 사용되는 개인 지출 키를 가지고 있습니다.

● 거래는 Tor/I2P를 통해 시작될 수 있으며, 이는 익명 네트워크를 활용하여 거래 출처의 프라이버시를 보호합니다. 이 기능은 최근에 시작되었으며 여전히 실험적으로 간주됩니다.

● dandelion++은 노드와 연결된 IP 주소를 숨겨 민감한 정보를 사용하여 주소 신원을 노출할 위험을 줄입니다.

모네로의 운영

모네로의 익명성을 강화하는 특성으로 인해 종종 돈세탁과 같은 불법적인 목적으로 사용된다고 여겨집니다. 이러한 활동은 실제로 발생했지만, 모네로는 또한 많은 합법적인 목적에도 사용됩니다. 모네로의 시장 성장, 채굴 보상 및 다크웹 시장 활동에 대한 분석은 그것이 어떻게 사용되고 있는지에 대한 보다 포괄적인 이해를 돕습니다—좋든 나쁘든.

모네로 시장 성장

최근 몇 년 동안 모네로는 큰 성장을 경험했으며, 2023년 5월 기준으로 시가총액은 거의 28억 달러에 달합니다. 이는 Zcash와 Dash와 같은 다른 인기 있는 프라이버시 코인 및 프라이버시 보호 암호화폐의 시가총액보다 현저히 높은 수치로, 각각 약 6억 달러와 5.5억 달러입니다.

2014년 모네로가 설립된 이후 약 3200만 건의 XMR 거래가 있었습니다. 2022년에는 약 860만 건의 XMR 거래가 있었으며, 2021년의 880만 건의 정점보다 약간 감소했습니다. 반면, 같은 기간 동안 비트코인 거래는 거의 8억 건에 달했습니다.

XMR 활동은 2019년에서 2020년 사이에 두 배로 증가했으며, 2020년에서 2021년 사이에도 유사한 성장을 경험했습니다. 아래 그림과 같이, 지난 2년 동안 평균적으로 하루 약 24,000건의 거래가 있었습니다.

모네로 채굴 보상

비트코인 블록체인과 유사하게, 모네로는 작업 증명 합의 메커니즘을 채택하고 있습니다. 그 PoW 알고리즘 RandomX는 분산 채굴을 유지하고 전용 하드웨어(예: ASICs)에 저항하도록 설계되었습니다. XMR의 발행은 무한하며, 지속적인 채굴 인센티브를 보장하기 위해 모네로는 약 2분마다 새로운 블록을 생성합니다. 채굴자는 개별 채굴을 선택할 수도 있고 풀에서 채굴할 수도 있지만, 모네로 프로젝트는 네트워크 보안을 높이는 데 도움이 되므로 개별 채굴을 권장합니다.

2020년 3월부터 2023년 1월까지, Chainanalysis는 모네로 채굴 보상 수령자의 대표 샘플을 확인했습니다. 우리의 샘플에서 세 개의 주요 채굴 풀은 80% 이상의 XMR을 채굴했습니다.

● SupportXMR.com

● Crypto-Pool.fr

● Nanopool.org

다크웹 시장 활동

지난 몇 년 동안 많은 다크웹 시장이 모네로를 채택하여 추적 가능성을 줄였습니다. 예를 들어, 폐쇄되기 전 가장 활발했던 다크웹 시장 중 하나인 화이트 하우스 마켓(White House Market)은 사용자에게 비트코인에서 모네로로 거래를 전환하도록 권장했으며, 결국 모네로만을 수용하게 되었습니다. AlphaBay 및 prototype와 같은 다른 다크웹 시장도 유사한 패턴을 채택했습니다. 그러나 비트코인은 여전히 다크웹 시장에서 가장 많이 사용되는 디지털 통화입니다.

모네로 금지 및 규제

모네로의 성장과 인기를 감안할 때, 그것은 종종 프라이버시 코인 금지 및 규제에 대한 대화의 주요 초점이 됩니다. 일본과 한국과 같은 세계 주요 경제국은 돈세탁을 억제하고 조직 범죄를 줄이기 위해 모네로의 거래소 진입을 금지했습니다. 2020년에는 호주 규제 기관과 은행이 암호화폐 거래소에 XMR을 상장 폐지하도록 권장하고, 그렇지 않으면 "은행 서비스 중단"의 위험에 직면할 것이라는 보고가 있었습니다. 두바이는 새로운 디지털 자산 규제 프레임워크 하에 모네로 사용을 금지한 최신 국가 중 하나입니다.

유사한 이유로 많은 암호화폐 거래소도 조치를 취하여 모네로에 대한 지원을 종료했습니다. Bittrex, BitBay 및 Huobi가 그 중 세 곳입니다. 또한, 미국에 본사를 둔 암호화폐 거래소 Kraken은 2021년에 영국 고객을 위해 모네로를 상장 폐지하여 해당 국가의 발전 규제를 준수했습니다.

모네로의 미래

많은 범죄자들이 거래를 숨기기 위해 모네로를 사용하고 있지만, 그들이 예상했던 것만큼 모네로를 채택하지는 않았습니다. 주요 이유는 다른 암호화폐에 비해 모네로의 유동성이 낮아 대규모 거래를 실행하기 어렵기 때문입니다. 규제의 불확실성과 XMR 금지도 특정 국가에서의 접근성을 낮추었습니다.

모네로 개발자들이 지속적으로 혁신하고 생태계 참여자들이 그 사용 사례를 탐색함에 따라, 이러한 요소들은 중요한 고려 사항이 될 것입니다. 어쨌든 모든 암호화폐—프라이버시 코인을 포함하여—는 불변의 블록 원장에서 운영되므로, 거래의 증거는 합법적이든 불법적이든 영원히 존재할 것입니다.