ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、LIBRA と MELANIA の内部チームが「対敲取引」を通じてマネーロンダリングを行っていることがわかりました。このチームは、19,846 枚の SOL（約 276 万ドル）を費やして、時価総額が 15 万ドル未満のミームコイン（POPE）を購入し、最終的に 175 枚の SOL（約 2.4 万ドル）の価格で売却し、273 万ドルの損失を出しました。この 273 万ドルは「合法的」に他のウォレットに効果的に移転されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視で、2人の巨大なクジラが MELANIA を全て売却し、合計で 1941 万ドルの損失を出したことがわかりました。その中で：· DNTpoX ... LN2 A は 1 ヶ月前に 3000 万 USDC を使って 1397 万 MELANIA を購入しましたが、昨日売却して 1432 万 USDC を得て、1568 万ドルの損失を出しました。· Gu2bnm ... xmni は 22 日前に 1000 万 USDC を使って 669 万 MELANIA を購入しましたが、過去 2 日間で売却して 627 万 USDC を得て、373 万ドルの損失を出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、MELANIA トークンの第2位の保有者が2時間前に損切りしたことがわかりました。この投資家は以前、1.5ドルの価格で668.8万枚のMELANIAを購入し、1000.7万USDCを投入しましたが、今日0.937ドルの価格で全て売却し、626.7万USDCを回収しただけで、単一の取引で373.9万ドルの損失を出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視によって、1 つの MELANIA 巨大ホエールアドレスが 4 時間前にチェーン上で一度に 1397.5 万枚の MELANIA を売却し、1431.6 万 USDC を得たことが確認されました。この行動により、MELANIA の価格は 1.17 ドルから 1 ドルに暴落し、下落率は 14.5% に達しました。このアドレスは、1 月末に DEX を通じて購入し、片側流動性を提供する方法で 2893 万 USDC を投入し、これらのトークンを蓄積しており、平均コストは 2.07 ドルでした。今回の売却により、約 1461 万ドルの損失が発生し、損失率は 50% に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの Lookonchain が監視したところ、あるウォレットアドレスが TRUMP トークンの取引で 732 万ドルの利益を上げましたが、MELANIA と LIBRA トークンの取引ではそれぞれ 61.7 万ドルと 176 万ドルの損失を出しました。このアドレスは LIBRA トークンでの2回の取引で損失を出しています。具体的には、このアドレスは3日前に 170 万ドルを投資して LIBRA トークンを購入し、13.6 万ドルで売却し、156 万ドルの損失を出しました。アルゼンチンの大統領ミレイ（Javier Milei）が LIBRA トークン購入に関する投稿をリツイートした後、このアドレスは再び 30 万ドルを投資して LIBRA を購入し、その後 20 万ドルの損失を出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DefiTuna の創設者 Dhirk は X プラットフォームを通じて、30,000 ドルを返金し、投資家 Kelsier との関係を断絶したと発表しました。理由は Kelsier が市場操作に関与している疑いがあるためです。Dhirk は次のように述べています："内部では、Ben が率いるチームの支援を受けて、影響力のあるネットワークが存在し、これらの影響者は Meteora コミュニティから数百万ドルを稼いでいることが知られています。"SolanaFloor の報道によると、DefiTuna の創設者は Kelsier が meme コインのランプラットフォーム M3M3 から大量の資金を引き出すための巧妙に計画された計画に関与していると述べています。M3M3 は当初独立したプラットフォームとして包装されていましたが、実際には Meteora の共同創設者 Ben が管理していました。プロジェクトが M3M3 に上場する場合、Kelsier チームにトークンの配分を行う必要がありました。DeFiTuna の共同創設者 Vlad は受動的に関与し、協力が合法であると誤解していました。AIAI、MATES、ENRON、MELANIA、LIBRA などのプロジェクトを通じて、Kelsier チームは合計で 2 億ドル以上のユーザー資金を収奪したと推定されています。

ChainCatcher のメッセージ、Meteora の共同創設者 Ben Chow が再び X で LIBRA に関する疑問に応えました。Ben Chow は、Meteora と彼自身はこれまでに私的にいかなるトークンも受け取ったり管理したりしたことはなく、オフチェーン取引にも関与していないと述べています。Meteora はプラットフォーム上のいかなるトークンの立ち上げに対しても最高レベルの機密性を保持しています。Meteora と Kelsier には特別な関係はなく、M3M3 の立ち上げ時に協力したことがあるだけです。その協力の中で、Ben は MELANIA の背後にいるチームのいくつかのプロジェクトに彼らを推薦しましたが、他のプロジェクトと同様に、Meteora は技術サポートのみを提供し、MELANIA に関連するいかなるトークンも購入、受け取り、または管理していません。LIBRA に関して、Meteora は IT サポートを提供した以外にはこのプロジェクトに関与していません。Ben と Meteora チームは情報を漏洩させて LIBRA の立ち上げを妨害したことはなく、いかなるトークンも購入、受け取り、または管理していません。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンデータ分析会社 Bubblemaps が公開した情報によれば、クロスチェーン送金記録と時間パターンの分析を通じて、最近の論争プロジェクト Libra と以前の Melania トークンが同じチームによって運営されていると確信している。オンチェーンデータによると、アドレス 0xcEA は Melania トークンの作成に参加しただけでなく、Libra トークンの作成者 DEfcyK に資金提供を行った。このアドレスは、複数の関連ウォレットを通じて Libra トークンに対して「先行取引」を行い、この一件だけで 600 万ドルの利益を得た。また、Libra プロジェクト側は流動性プールから 8,700 万ドルの USDC と SOL を引き出している。Bubblemaps はさらに、このチームが TRUST、KACY、VIBES、HOOD などの疑わしい「ポンプアンドダンプ」プロジェクトとも関連していることを明らかにした。現在、関連する調査は続いている。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリストの余烬がツイートで、MELANIA トークンのロック解除ルールが示されており、そのチームトークンは30日のロック期間があること、30日が経過した時点で3%が解除され、その後の12ヶ月間は毎月2.25%（約2250万枚）が解除されることを明らかにしました。合計30%のトークンが、13ヶ月以内に解除されます。2月19日から20日にかけて、合計3%（約3000万枚）のトークンが解除されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、ウォレットアドレス "LeBron" が本日 LIBRA 取引で 456 万ドルの利益を得たことがわかりました。このウォレットは以前、MELANIA、TRUMP、HARRYBOLZ の取引でそれぞれ 890 万ドル、320 万ドル、100 万ドルの利益を得ていました。GMGN の市場データによると、アルゼンチン大統領がツイートを削除した後、LIBRA の時価総額は 2.18 億ドルに下落し、現在の流動性プールは約 1560 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、アドレス「LeBron」は以前に MELANIA を通じて 890 万ドル、TRUMP を通じて 320 万ドル、HARRYBOLZ を通じて 100 万ドルを稼いでいました。本日再び LIBRA を通じて 456 万ドルを稼ぎました。

ChainCatcher のメッセージによると、@EmberCN の監視により、ある大口投資家が 2 時間前に Binance から 1000.7 万枚の USDC を引き出し、オンチェーンで 668.8 万枚の MELANIA を底値で購入したことが確認されました。購入平均価格は 1.5 ドルです。このアドレスは、プロジェクトチーム/流動性/取引プラットフォームのアドレスを除いて、第二の大口保有アドレスとなりました。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa が監視しており、ローンチ初日に 0.2084 ドルの安値で MELANIA を建倉したスマートマネーが五時間前に最後の 191 万枚のトークン（約 313 万ドル）を清算しました。この部分はコイン価格のピーク時から 2287 万ドルの利益を回撤しています。

ChainCatcher のメッセージによると、OnchainLens の監視で、あるクジラが 10 日前に 24,171 枚の SOL（610 万ドル相当）を使って 842,299 枚の MELANIA を購入したことがわかりました。現在、MELANIA はその歴史的最高値（ATH）から約 84% 下落しており、このクジラは 419 万ドルの含み損を抱えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視で、3 時間前に新しいウォレットが Binance から 1000 万 USDC を転送して MELANIA を購入しました。そのウォレットは 500 万 USDC を使って平均価格 2.72 ドルで 184 万 MELANIA を購入し、限度注文を設定し、500 万 USDC を使って平均価格 2.7 ドルで 185 万 MELANIA を購入しました。