ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は、金融情報分析院（FIU）が仮想資産取引所 Hanbitco に対して KYC 違反により科した 199.42 億ウォン（約 142 万ドル）の罰金を取り消すとの判決を下しました。裁判所は、FIU が 197 名の顧客が「特定金融取引情報法」の「加重条件」を満たしていることを証明する証拠を提供できず、関連する調査も行わなかったと判断しました。いわゆる「加重条件」とは、顧客の身元に疑念があり、実際の所有者の身元隠蔽、資金洗浄行為、またはテロ活動の資金提供のリスクが関与している可能性を指します。この判決は、FIU が他の取引所の KYC 違反を審査する際に影響を与える可能性があり、最近の Upbit に対する 70 万件の違反行為の調査も含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bithumb の公式発表により、一部の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の旅行ルール解決策サービスが停止したため、これらの VASP を通じて 100 万ウォンを超える仮想資産を引き出すことができなくなりました。この通知は Hanbitco に適用されます。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済新聞の報道で、韓国金融サービス委員会（FSC）傘下の金融情報機関（FIU）が、韓国の暗号通貨取引所 Hanbitco において、頻繁にクロス取引などの異常取引活動が発生していると報告しています。10月13日、FIUは「顧客確認および取引制限の義務違反」と「仮想資産移転時の情報提供義務違反」を理由に、Hanbitco に対して19.42億ウォン（約143万ドル）の罰金を科し、「機関警告」を行いました。FIUは、「Hanbitco は、疑わしい取引の引き出しルールの有効性を定期的に確認し、有効性の低いルールの閾値を調整するなど、有効なシステムを構築し、定期的にチェックする必要があります。」と述べています。