ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、韓国の検察官は量子取引会社 B&S Holdings の大株主に対する控訴事件で、刑期を 15 年に引き上げるよう求めています。この人物は現在、総額 60 億ウォン（約 4175 万ドル）の暗号通貨詐欺事件で 10 年の実刑判決を受けています。この大株主の姓は Bang で、最初に 2024 年 8 月にデジタル資産管理プラットフォーム Haru Invest とブロックチェーン取引システム開発者 Traum Infotech から資金を不正に流用した罪で有罪判決を受けました。これらの不適切に管理された資産は、最初は仮想資産預金プラットフォーム Delio によって Traum Infotech に管理を委託されていました。これらの資金を回収できなかったため、Haru Invest と Delio は顧客の引き出しサービスを停止せざるを得ませんでした。調査官は、バンが大部分の顧客資産を暗号通貨取引所 FTX に投資していたことを発見しました。しかし、FTX は管理不行き届きにより 2022 年 11 月に破産を宣告し、これらの資産は凍結されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国の検察は Delio と Haru Invest の出金停止調査中の重要人物 Bang に対して逮捕状を発行しました。Bang は B&S Holdings の主要株主とされています。報道によれば、Delio は 2023 年 6 月 14 日にユーザーの出金を停止しました。その理由は、提携先の Haru Invest が突然入金と出金を停止したためです。Haru は B&S Holdings に対して刑事告訴を行い、虚偽の管理報告を提供して会社を欺いたと主張しています。Bang は詐欺と契約違反の容疑で逮捕される可能性があります。Delio と Haru の顧客からの苦情を受けて、検察は関連人物の出国を阻止しました。ソウル南部地方裁判所はまだコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道では、Haru Invest と提携している委託運営者 B&S Holdings のウォレットが 2022 年 8 月に 230 億ウォン（約 1800 万ドル）のデジタル資産を FTX に移転したとのことです。現在、B&S Holdings が FTX に転入した資産の運用方法や、FTX に閉じ込められている資産の規模を特定することは難しいです。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、韓国で運営されているデジタル資産管理プラットフォーム Haru Invest は、公式ウェブサイトで更新を発表し、同社が B&S Holdings に対して訴訟を提起したことを明らかにしました。また、メディアを通じて、調査の一環として B&S Holdings が押収および捜索されたことが報じられています。残余資産の配分に関する詳細な計画が策定されているかどうかについて、Haru Invest は、資産の回収と配分の準備を開始したと述べていますが、仮想資産の性質上、資産の回収と配分には時間がかかると予想されています。さらに、同社に対する告発の事実が配分に関する決定や手続きに影響を与えるため、これにはさらに時間がかかる可能性があります。破産管理に入る予定や会社を売却する計画について、Haru Invest は、裁判所による管理や売却の可能性を考慮しているものの、現状を鑑みて最も慎重なアプローチは最大限の法的措置を講じて既存の資産を回収することだと述べています。ハッキング、盗難、または紛失などの潜在的なリスクを積極的に軽減するために、必要な措置が講じられ、アカウントとウォレットは暗号通貨の保管機関に委託されています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道では、韓国の仮想資産管理会社「連環停止出金」の訴訟に関連して、同国の検察は B&S Holdings、Delio、Haru Invest の主要幹部の出国を禁止しました。これには、B&S Holdings の大株主 bang、Delio の CEO Chung Sang-ho および同社の幹部、Haru Invest の幹部が含まれています。報道によれば、Delio は信託違反および横領の疑いで同国の金融当局の調査を受けています。以前のニュースによると、Haru Invest は B&S Holdings の問題を受けて出金のリクエストを停止し、B&S Holdings が虚偽の情報を含む管理報告書を提供したと述べました。その後、Delio は Haru Invest の影響を理由に出金を停止すると発表しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、デジタル資産管理プラットフォーム Haru Invest の CEO ヒューゴ・リーが謝罪文を発表し、現在多くのユーザーが会社に対して法的措置を講じていることを認識していると述べました。Haru Invest は関連部門と協力して事実を明確にする計画であり、最優先事項は B&S Holdings に対する詐欺、横領およびその他の告発に関する法的訴訟に注力し、損失の規模を特定し、顧客の損失を回収することです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道では、Haru Invest と提携している委託運営会社 B&S Holdings の 2021 年と 2022 年の売上高は 0 ウォンでした。さらに、2021 年と 2022 年に B&S Holdings が販売と管理にかけた費用はそれぞれ 114.234 万ウォン（約 891 ドル）と 1.6296 億ウォン（12.7 万ドル）で、約 114 万ウォンと約 1.8104 億ウォンの損失を計上しました。2022 年の B&S Holdings の資本金は約 -1.4312 億ウォンで、完全な資本流出状態にあります。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、Haru Invest は再度公告を発表し、委託運営者 B&S Holdings（前身は Aventus）が詐欺的に虚偽の情報を含む管理報告書を提供し、会社とユーザーの判断を欺いたため、Haru Invest は直ちに法的措置を講じることを決定しました。さらに、Haru Invest は本日 B&S Holdings に対して刑事訴訟を提起し、民事訴訟を提起する予定です。（出典リンク）