ChainCatcher のメッセージ、「ブロックチェーン銀行口座」Bleap が230万ドルのプレシードラウンドの資金調達を完了しました。Ethereal Ventures が主導し、Maven11、Alliance DAO、Robot Ventures、Credibly Neutral、そしてエンジェル投資家のRevolut、Phantom、OKX、EigenLayer、Consensysの主要幹部が参加しました。この資金は、顧客が関連するマスターカードデビットカードを通じて現実世界でステーブルコインを消費できる自己管理型支払いアプリケーションの開発を支援するために使用され、変換または交換手数料が発生せず、購入時に最大2%のキャッシュバックを保証します。Bleap は現在、一部のEUユーザーを対象にテストを行っており、全面的な公開展開は2025年第1四半期に予定されており、トークンは2026年に発売される見込みです。

ChainCatcher メッセージ、ビットコインのライトニングネットワーク決済会社 Lightspark は、現在アメリカの企業がそのネットワークを使用して銀行口座に直接即時支払いを送信できるようにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、マレーシアの法執行機関は最近、暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行っている疑いのある10人の犯罪者を逮捕しました。自動車を含む資産の価値は770万ドルを超え、約1080万ドルの銀行口座が凍結され、法執行機関は390万ドルを超える高級腕時計、18台の高級車、オートバイ、ハンドバッグ、そして合計106,800ドルの現金を押収しました。マレーシア警察の総長ダンスリ・ラザルディン・フセインは、逮捕された8人の男性と2人の女性の年齢が28歳から51歳の間であり、未登録の通貨両替業者や暗号通貨取引所を利用して、違法活動の資金を海外からマレーシアに移転していたと明らかにしました。彼らはマレーシアの「マネーロンダリング、テロ資金供与及び違法活動による利益に関する法律」第4(1)条に基づいて拘留されています。

ChainCatcher のメッセージ、「ナイジェリア中央銀行が暗号通貨取引禁止令を発表し、金融機関に Bybit、KuCoin、OKX、バイナンス取引所に関連するユーザーの口座を凍結するよう求めた」というニュースについて、ナイジェリア中央銀行（CBN）は発表で、CBN の公式はその通知を発表していないと述べており、一般市民は公式ウェブサイトで最新情報を確認し、情報の信頼性を確保するべきであるとしています。昨日、Cointelegraph の報道によると、あるスクリーンショットが示すところによれば、ナイジェリア中央銀行はすべての銀行と金融機関に対し、暗号通貨取引所で取引を行っている個人または法人を特定し、これらの口座を6ヶ月以内に「デビット禁止」（PND）状態に設定するよう求めており、これは口座保有者が関連口座から資金を引き出したり、支払いを行ったりすることができなくなることを意味します。そのスクリーンショットによれば、ナイジェリア中央銀行はナイジェリアで運営許可を取得していない暗号通貨取引所を列挙しており、これには Bybit、KuCoin、OKX、バイナンスが含まれています。ナイジェリア中央銀行は、これらのプラットフォームでの安定コイン USDT の不法な購入および販売行為を取り締まる方針であり、特にポイントツーポイント（P2P）取引を利用する人々に対して厳しく対処する意向を示しています。さらに、ナイジェリア中央銀行は、金融機関が暗号通貨取引を行ったり、暗号通貨取引所に対して決済サービスを提供したりすることを禁止すると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ナイジェリア中央銀行（CBN）はすべての銀行および金融機関に対し、暗号通貨取引所で取引を行う個人または法人を特定し、これらの口座を6ヶ月以内に「借入禁止」（PND）状態に設定するよう求めています。PND 指令が発効すると、口座保有者は借入取引を行うことが禁止され、影響を受ける口座から資金を引き出したり、支払いを行ったりすることができなくなります。ナイジェリア中央銀行は、ナイジェリアで運営許可を取得していない暗号通貨取引所を列挙しており、Bybit、KuCoin、OKX、バイナンスが含まれています。ナイジェリア中央銀行は、これらのプラットフォームでのステーブルコイン USDT の不法な購入および販売行為を取り締まると述べており、特にピアツーピア（P2P）取引を利用する人々に対して注意を促しています。さらに、ナイジェリア中央銀行は、金融機関が暗号通貨取引に従事したり、暗号通貨取引所に対して支払いサービスを提供したりすることを禁止すると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、Revolut の元幹部 Hannes Graah が Zeal ウォレットを発表し、ウォレットの安全性の問題を解決することを目指しています。2022 年に Zeal ウォレットの構築を開始したとされており、同社は声明の中で、Zeal ウォレットを使用することでユーザーは無料で USDC を銀行口座に移転できると述べています。Zeal の投資家には Galaxy、Framework、Variant Fund、Northzone が含まれています。さらに、同社は、Revolut の卒業生に加えて、Zeal のチームには元 Coinbase および Spotify の社員も含まれていると述べています。

ChainCatcher メッセージ、暗号取引プラットフォーム BitMEX は保険基金を再構成し、USDT と ETH 資産をドルに換えて提携銀行口座に預け入れることを発表しました。今回の資金再編成はユーザーの取引活動に影響を与えず、2023 年 9 月 28 日から開始される予定で、その期間中に BitMEX からのオンチェーン資金の大規模な移動がある可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、銀行口座の記録は、Silvergate Bank が 2019 年と 2020 年の間にバイナンスの幹部 Guangying Chen に Binance.US の銀行口座を運営することを許可していたことを示しています。Binance.US の会社の情報によると、Binance.US の従業員は Chen のチームに支払いを処理するよう求めなければならず、従業員の給与を支払うことさえもありました。Binance.US のスポークスマン Christian Hertenstein は、現 CEO の Brian Shroder が 2021 年末に就任して以来、Binance.US の幹部以外の誰も Binance.US のアカウントを制御またはアクセスすることができなかったと述べています。しかし、Binance.US の法務責任者 Krishna Juvvadi は 4 月にロイター通信に対し、Binance.US の運営者 BAM Trading の従業員は 2019 年の設立以来「独占的な管理権」を持っていると述べました。ロイター通信は、Christian Hertenstein が二人の発言の時間に差異がある理由を説明しなかったと報じています。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、香港金融管理局副総裁の阮国恒が記事『機会を迎え、口座開設に対応する』を発表し、最近私たちは銀行と積極的に議論を行い、香港で営業している銀行が仮想資産関連機関に銀行サービスを提供することを禁止する法律や規制はないことを明らかにしました。香港の仮想資産活動に関する規制フレームワークが徐々に実施される中、世界各地で国際基準に基づいて関連規制が強化され、銀行の仮想資産業界に対する理解も徐々に深まっています。私たちは、規制された仮想資産サービス提供者が合理的な手続きを通じて成功裏に銀行口座を開設することを期待しています。口座開設の需要に応え、プロセスを整えるために、金管局は本日後ほど銀行に通達を発出し、業界の顧客のデューデリジェンスに関するいくつかの疑問をさらに明確にし、処理した事例や良好な実践を業界の参考のために共有します。また、金管局は明日、証券および先物取引委員会と共にラウンドテーブル会議を開催し、銀行業界および一部の仮想資産関連機関と共に「口座開設の難しさ」について直接交流し、有用な情報を共有します。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道では、ステーブルコイン発行者の Tether が偽造書類と「シャドウ仲介」を通じて銀行口座を開設していたとされています。報道によれば、Tether は 2018 年に複数の企業の幹部名義で銀行口座を開設し、これらの企業名を微調整して世界の金融システムにアクセスしていたとのことです。さらに、「シャドウバンキング」Crypto Capital Corp. は 2018 年に当局に閉鎖される前に Tether の資金を保有しており、Bitfinex と Tether は 2018 年 10 月に「アジアのペーパーカンパニーのために少なくとも 9 つの新しい銀行口座を開設した」とされています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、FTX の前 CEO サム・バンクマン-フリード（SBF）が、FTX がアラメダ・リサーチを通じて規制された銀行に接触するプロセスについて語りました。関係者によると、このような取り決めが生じたのは、銀行が FTX を含む暗号通貨企業との取引を望まなかったためです。ある関係者は、この問題を解決するために、一部の FTX 顧客がアラメダを通じて電信送金を行うよう指示されたと述べ、アラメダは暗号通貨およびフィンテック銀行であるシルバーゲート・キャピタル・コーポレーションに口座を開設することを許可されていたとしています。今年まで、一部の FTX 顧客は引き続き電信送金を行っていました。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージ、Web3 コミュニティプロジェクト gm.xyz の共同創設者 Mike McGuiness がツイートし、FTX US に関連する銀行口座が存在する場合は、直ちに銀行口座のパスワードを変更し、データの共有を停止するよう呼びかけました。Mike McGuiness は、自身の銀行口座が FTX US にアクセスされようとしたことを示しています。その後、彼のツイートは Zhao Changpeng にリツイートされました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ConsenSys の公式ウェブサイトが報じたところによれば、即時 ACH 決済を提供する金融プラットフォーム Sardine と ConsenSys が提携し、MetaMask はアメリカのユーザーが銀行口座を使用してウォレットインターフェースから直接暗号通貨を購入できるようになりました。報告によると、MetaMask のアメリカのユーザーは、ACH 銀行口座を使用して暗号通貨を購入するために Sardine の強制的な KYC プロセスを経る必要があり、取引限度額は従来のクレジットカードよりも高くなっています。以前の報道によると、Sardine は今年の9月に5150万ドルのBラウンド資金調達を完了し、a16z が主導し、Visa、ConsenSys、ING Ventures、Cross River Digital、Eric Schmidt、Google Ventures などが参加しました。（出典リンク）

链捕手メッセージ、Coinbaseは最新の声明で、現在アメリカの銀行口座に関する支払いまたは引き出しを受け付けられない状況について、チームが調査中であると述べていますが、口座保有者は引き続きデビットカードまたはPayPalアカウントを使用して直接購入することができます。（ブルームバーグ）

链捕手消息，据 Bitcoin.com 报道，伊朗情报部称由于可疑的外币和加密货币交易，已经冻结了 545 人的 9219 个可疑银行账户。其中被阻止的总交易价值超过 60 万亿伊朗托曼，按伊朗公开市场的每日美元汇率计算，冻结金额约为 20 亿美元。（来源链接）

链捕手消息，Uniswap 创始人 Hayden Adams 今日凌晨在 Twitter 上宣布，摩根大通在没有事先通知的情况下关闭了他的银行账户。“我认识很多与我经历过类似事情的个人和公司，仅仅是因为他们从事加密货币行业，”Adams 指出。 商品期货交易委员会 (CFTC) 前成员布莱恩·昆腾兹 (Brian Quintenz) 回复称：“美联储或 OCC 银行调查人员可能是在监管指示下采取了这一行动。如果审查员告诉银行某个客户风险太大，而银行终止了这种关系，则银行在合同上不得告知该客户原因。”（来源链接）

链捕手消息，巴基斯坦联邦调查局（FIA）已经冻结1064名个人名下的银行账户。官员们声称，这些账户被用来处理一些人与一些加密货币交易所的交易，总价值为5100万巴基斯坦卢比（约28.8万美元），其中包括Binance、Coinbase和Coinmama等平台。 该机构还封锁了他们用于购买和出售数字货币的信用卡。 该机构还提醒居民，巴基斯坦国家银行（SBP）在2018年4月由其银行政策和监管部门发布了一份通知，禁止购买和销售加密货币。 然而，尽管有禁令，像比特币这样的加密货币在该国的投资者中越来越受欢迎。根据巴基斯坦工商联合会（FPCCI）最近发布的一份报告的估计，巴基斯坦人持有价值200亿美元的加密货币。（来源链接）