ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号通貨取引プラットフォーム WazirX の公式発表によると、同社は既存のコールドウォレットから新しいウォレットに資金を移行しており、より良い資金管理、アクセスの向上、運営効率の向上を図っています。

ChainCatcher のメッセージ、Tiger Research が発表した最新の報告によると、韓国は暗号通貨取引量で世界をリードしているにもかかわらず、規制が不明確で具体的な指導が不足しているため、同国の Web3 業界の発展が妨げられ、資本、人材、企業が急速に流出していると指摘しています。報告では、2024 年に韓国の暗号資産が海外取引所や DeFi プラットフォームに移転する資金が前年比で 2.3 倍増加することが述べられており、これは主に地元取引所のサービス中断と外部投資機会の魅力によるものです。さらに、韓国の Web3 企業である Nexpace、Klaytn、Wemix などは、アラブ首長国連邦などの規制に優しい国に本社を移転しています。報告はまた、人材の流出が韓国の Web3 エコシステムの技術競争力の低下を加速させていると指摘しており、アメリカやアラブ首長国連邦などの国々は明確な政策を通じて高度な技術人材を引き寄せています。韓国が 2025 年の世界 Web3 業界の変革において競争力を維持するためには、緊急に規制改革を推進し、企業アカウントによる暗号取引を許可し、ステーブルコインおよび DeFi に関連する政策を策定して、持続可能なイノベーションエコシステムを構築する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、慢霧の創設者余弦が発信した警告によると、最近 Telegram プラットフォームで大量の偽の Safeguard による詐欺活動が発生しており、ハッカーが偽のコメントを通じてユーザーを誘導し、トロイの木馬をインストールさせ、最終的に資産を盗むという手口が行われています。もしユーザーのコンピュータが不幸にも感染した場合、以下のセキュリティ対策を直ちに講じることをお勧めします：すべての使用したウォレットの資金を迅速に移動させること。パスワード付きの拡張ウォレットも油断してはいけません；すべてのブラウザに保存されているパスワード、ログイン状態のアカウントのパスワード、および二段階認証（2FA）を変更すること；コンピュータ上の他のアプリ（Telegram など）のアカウントパスワードも変更すること。現在関連する脅威が発見されていなくても；余弦は、重要な資料をバックアップした後、システムを再インストールし、AVG、Bitdefender、Kaspersky などの有名なウイルス対策ソフトをインストールすることを推奨しています。現在、この詐欺は主に Windows と Mac ユーザーを対象としており、モバイル端末にはまだ脅威はありませんが、ユーザーは引き続き警戒を怠らないようにする必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa が X で投稿し、アメリカ政府がマークしたアドレスが約 20 億ドルの BTC を移転したと述べています。今回転送された約 2.98 万枚のビットコインのアドレスは、2020 年 11 月に Silk Road で押収された一部のトークン（合計 69369 枚）を保管するために使用されており、前回の操作は 4 ヶ月前でした。今回の操作は売却のためか、単なる定期的な資金移動かもしれません。4 月 2 日にもウォレットの資金移動操作があったため、具体的な状況は今後の動向を見守る必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、Arkham データによると、北京時間 19:34 に、暗号通貨取引所 BitMEX のウォレットで合計 8 億ドルを超える資金移動が発生しました。転送額はそれぞれ 11303 BTC（約 6.25 億ドル）と 4503 BTC（約 2.49 億ドル）です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、マスクの X の完全子会社 X Payments がアメリカの 28 州で送金ライセンスを取得したことが明らかになりました。彼らはアメリカの全 50 州でのライセンス取得を目指しており、今年後半にアメリカ各地で支払いサービスを開始することを希望しています。文書によると、X は当初 2024 年初頭に国際的に支払い機能を発表する予定でしたが、一部の規制上の抵抗によりこれらの計画は延期されました。

ChainCatcher のメッセージによると、データ追跡プラットフォーム MistTrack の監視により、チェーン上ゲームのための Hyperchain 基盤層 ZKasino が一部の Rug Pull 資金を移転し、それぞれのアドレスに約 3010 枚の ETH を転送し始めた。

ChainCatcher のメッセージ、Filecoin エコシステムの LSD プロトコル STFIL Protocol は X プラットフォームで次のように述べています："STFIL のコア技術チームは中国の現地警察の調査を受けており、彼らは現在の状況を理解するために弁護士を雇い、拘留されている個人に法的支援を提供しています"。STFIL Protocol はまた、先週コア技術チームが拘留されている状況下で、STFIL プラットフォーム上の FIL が未知の外部アドレスに移転されたことを示しています。同時に、過去数日間でプロトコルに異常な、計画外のアップグレードが発生し、資金が他のアドレスに移転されました。チームは積極的に支援を求めており、コミュニティがこの未知のアドレスを追跡し、利害関係者の利益を保護する方法について議論することを希望しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカニューヨーク南区アメリカ合衆国検察官事務所は、暗号通貨取引所 KuCoin とその2人の創業者が銀行秘密法および無許可の資金移動罪で起訴されたと発表しました。KuCoin とその2人の創業者 Chun Gan と Ke Tang は、アメリカの反マネーロンダリング法に違反し、KuCoin を世界最大の暗号通貨取引所の1つに成長させました。報道によると、アメリカ南区ニューヨーク連邦検察官ダミアン・ウィリアムズと国土安全保障省捜査局ニューヨーク支局の代理特別捜査官ダレン・マッコーマックは、本日、KuCoin とその2人の創業者 Chun Gan（仮名「マイケル」）および Ke Tang（仮名「エリック」）に対する起訴状が公開され、彼らが無許可の通貨移動業務を運営し、銀行秘密法に違反する共謀を行ったと指摘しました。KuCoin がマネーロンダリングやテロ資金調達を防ぐために設計された十分な反マネーロンダリング（AML）プログラムを維持せず、合理的な顧客確認手続きも維持せず、疑わしい活動報告書を提出しなかったことが故意に行われたとされています。さらに、KuCoin は無許可の通貨移動業務を運営し、銀行秘密法に実質的に違反したとされています。Gan と Tang は現在逃走中です。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬は、2月6日のBTC現物ETFの資金流出入状況に基づき、2月7日の米国株式市場の開盤後に、各ETFの保管アドレスで約4158枚のBTC（約1.79億ドル）の資金移動が予想されるとツイートしました。その中で、グレースケール（GBTC）の保管アドレスからは約1688枚のBTC（約7272万ドル）が流出し、他の9つのETFの保管アドレスには約2470枚のBTC（約1.06億ドル）が流入する見込みです。ブラックロック（IBIT）が最も多く流入し、約1050枚のBTC（4524万ドル）となっています。全体として、10のETFの純流入は約782枚のBTC（3374万ドル）で、資金が8日連続で純流入していることを示しています。それにもかかわらず、グレースケールの流出や他のETFの流入額はいずれも減速傾向を示しており、取引は徐々に安定してきています。現在、これら10のBTC現物ETFの保管アドレスの総保有量は約655,576枚のBTC（283.2億ドル）です。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬はソーシャルプラットフォームで、今晩の米国株式市場の開盤後に、各 BTC 現物 ETF の保管アドレスで約 9,363 BTC（約 4.02 億ドル）の移動があると予測しています。その中で、グレースケールの GBTC 保管アドレスからは約 4,235 BTC（約 1.82 億ドル）が流出し、他の 9 つの ETF 保管アドレスには約 5,128 BTC（約 2.20 億ドル）が流入します。ブラックロックの IBIT が最も多く流入し、3,812 BTC（約 1.64 億ドル）に達します。全体として、10 の ETF は約 893 BTC（約 3845 万ドル）の純流入を記録し、資金の純流入が5日連続で続いています。現在、これらの 10 の BTC 現物 ETF 保管アドレスは合計で約 653,396 BTC（約 280.8 億ドル）を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、@EmberCN の監視に基づき、昨日の BTC 現物 ETF の資金流入/流出状況から、今晩の米国株式市場の開盤後に各 ETF の保管アドレスで約 13,476 BTC（約 5.73 億ドル）の移動が予想されています。その中で、グレースケール (GBTC) の保管アドレスからは約 4,414 BTC（1/31 の資金流出に相当する約 1.8768 億ドル）が流出する見込みです。他の 9 本の ETF の保管アドレスには約 9,062 BTC（1/31 の資金流入に相当する約 3.8536 億ドル）が流入し、その中でフィデリティ (FBTC) には 5,459 BTC（約 2.3211 億ドル）が流入し、グレースケールの流出量を上回ります。10 本の ETF 全体での純流入は約 4,648 BTC（約 1.9768 億ドル）で、資金は 4 日連続で純流入しています。現在、10 本の BTC 現物 ETF の保管アドレスは合計で約 649,113 BTC（約 276 億ドル）を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Bitzlato Ltd. のロシア国籍の創設者および大株主である Anatoly Legkodymov が本日ニューヨーク地方裁判所で有罪を認め、違法な資金移動を行う暗号通貨取引業を運営していたことを認めました。この告発は、Anatoly が暗号通貨取引所 Bitzlato Ltd. の主要な所有権を持っていることに起因しています。この取引所は、ダークウェブ市場の売買者やランサムウェア犯罪者の主要なルートとして機能していました。有罪認めの合意の一環として、Anatoly は Bitzlato を解散し、約 2300 万ドルの押収された Bitzlato 資産に対するすべての権利を放棄することに同意しました。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase は、Facebook、Snapchat、TikTok、Instagram などのソーシャルメディアプラットフォームに加えて、顧客が WhatsApp、iMessage、Telegram などのメッセージングアプリを通じてリンクを送信して送金できることを発表しました。ただし、資金の送信者と受信者の両方が Coinbase ウォレットをダウンロードする必要があります。同社は、ある人がリンクを受け取ったがまだ Coinbase のデジタルウォレットを持っていない場合、Apple または Android アプリストアからダウンロードするように案内されると述べています。資金が 2 週間以内に送信されるが回収されない場合、金額は自動的に送金者に返金されます。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシア市民エカテリーナ・ジャダノワに対して制裁を発表しました。理由は、彼女がロシアのエリートを代表して仮想通貨を利用したマネーロンダリングと資金移転を行ったためです。この措置は、制裁回避行為を打撃し、ロシア国家、そのエリート、代理人、オリガルヒが仮想通貨を利用して国際制裁の影響を相殺するための抜け穴を排除するというG7の約束に沿ったものです。2022年3月、エカテリーナ・ジャダノワは、ロシアの顧客がその富の出所を混乱させるのを支援し、虚偽の投資口座を開設し、不動産を購入することで230万ドル以上を西欧に移転しました。ジャダノワのサービスは、ロシア人に西側金融市場へのアクセスを提供し、この種の違法金融活動はアメリカおよび国際的な多国間制裁を回避するために利用される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot on Chain のデータが示すように、0x3e957 で始まる FTX の脆弱性を利用したアドレスが、2500 枚の ETH（約 420 万ドル）を新しいアドレスに移転したのは、FTX がハッキングされてから 10 か月ぶりのことです。現在、このアドレスはまだ 1.25 万枚の ETH を保有しています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスはツイートで米国が本日ビットコインの準備金を旧コールドウォレットアドレスから 1Pzaqw98 で始まる新しいアドレスに移すと発表し、元のアドレスに大きな出金が発生する可能性があるが、資金は安全であると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、クロスチェーンおよびクロスレイヤープロトコル LayerSwap が Discord で発表したところによると、今晩 8 時からアップグレードを開始し、約 2 時間続く予定です。今回のシステムアップグレードでは、いくつかの重要な機能が実装され、Starknet から他のネットワークへの資金移動機能が含まれます。メンテナンス完了後、チームは完全な機能リストを提供します。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、暗号通貨決済ゲートウェイ Alchemy Pay がインドネシア中央銀行から送金および資金移動のライセンスを取得したことを発表しました。Alchemy Pay と同時にこのライセンスを取得したのは、低コストのオンライン送金が可能なアプリ BDPay を開発する会社 PT Berkah Digital Pembayaran です。（出典リンク）