AssangeDAOの資金移動が疑問を呼ぶ：派手な募金の背後に潜む潜在的なRug Pull

執筆：Lisa、SlowMistテクノロジー

2024年3月10日、「Censored: Clock Multisig」としてマークされたアドレス (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) が100 ETHを新しいアドレスに移転し、この行動は再びコミュニティの関心と不満を引き起こしました。このアドレスは分散型自律組織AssangeDAOに直接関連しているため、コミュニティ内の一部のメンバーはその潜在的な「ソフトラグプル」行為に疑念を抱いています。（Ps. 本文はSlowMistとRescuETHの共同制作です）

AssangeDAOとは

AssangeDAOは設立当初から、物議を醸す人物------ジュリアン・アサンジとの関係により注目を集めてきました。ジュリアン・アサンジは2006年にウィキリークスを設立し、2010年にはアメリカ政府に関する様々な論争を暴露したため、ロンドンの刑務所に収監されました。2021年12月10日、イギリス高等法院はジュリアン・アサンジの引き渡しを許可する決定を下し、彼はアメリカで最大175年の懲役を受ける可能性があります。この判決が下された日に、アサンジの名前を冠したAssangeDAOがTelegramグループ内で設立されました。グループ設立後まもなく、アサンジの弟であるガブリエル・シプトンも参加し、アサンジの解放を求めて積極的に抗議活動とロビー活動を行いました。

2022年2月3日、AssangeDAOは多くの主流メディアに注目されたConstitutionDAO（PEOPLE）を模倣し、クラウドファンディングプラットフォームJuiceBoxで募金を開始しました。公式ウェブサイトによると、AssangeDAOは「クリプトパンク」組織であり、メンバーにはアサンジ家のメンバーが含まれ、唯一の目的はアサンジを監禁から解放することです。AssangeDAOは、アサンジとデジタルアーティストPakが共同制作した「Censored」シリーズのNFTを競り落とすための資金を集めると主張しています。このNFTシリーズは「Clock 1/1」と呼ばれ、アサンジが刑務所で過ごした日々を記録したサイレント時計です。このNFTはPakによって特設サイトでオークションにかけられ、NFTの販売から得られた収益はアサンジの法的弁護と広報活動に使用され、彼のケースに対する言論の自由の認識を高めるために使われる予定です。

PEOPLEと同様に、寄付者は1 ETH寄付するごとに100万枚のガバナンストークンJUSTICEを受け取ることができます。以前にPEOPLEのガバナンストークンが数十倍に上昇したため、寄付者は大きな利益を得たことから、今回の募金には多くの投資家が集まり、JUSTICEトークンを報酬として受け取りました。これらのトークンは将来のDAO提案に対する投票に使用できます。この募金がさらに注目を集めたのは、2月にイーサリアムの創設者ヴィタリック・ブテリンがこのプロジェクトに10 ETHを寄付したことです。

2022年2月7日、AssangeDAOの第一回資金調達活動は終了し、10,500 ETH以上の資金を集めました。その後、彼らは迅速に第二回資金調達活動を開始し、現在までに総資金調達額は17,422 ETHに達し、ConstitutionDAOの11,613 ETHを超え、JuiceBoxの歴史上最も資金を集めたDAOとなりました。

MistTrackによるオンチェーン追跡

RescuETHが提供した関連データによると、AssangeDAOのマルチシグアドレス (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) は2022年3月に約16,600 ETHを受け取り、現在このマルチシグアドレスには5,018.59 ETHが残っており、2年間で約12,000 ETHが移転されました。

私たちはマネーロンダリング追跡プラットフォームMistTrackを使用して分析を行い、2022年4月8日にこのマルチシグアドレス (0x5DA…143) が580.745 ETHをコントラクトアドレス (0xeD2…131) に移転し、その後複数のアドレスに分散移転しました。そのうち151 ETHは2つのアドレスに留まり、まだ転出されていません。

2022年5月9日、このマルチシグアドレス (0x5DA…143) は34.99 ETHをKrakenアドレス (0x158…D11) に移転しました。

2022年5月9日、このマルチシグアドレス (0x5DA…143) は829.64 ETHをコントラクトアドレス (0x8a1…262) に移転し、その後4つのアドレスを経由して最終的に500 ETHを (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) に移転しました。

2022年5月11日、このマルチシグアドレス (0x5DA…143) は124 ETHをCoinbaseアドレス (0x9Ff…FE2) に移転しました。

注目すべきは、このマルチシグアドレス (0x5DA…143) は上記の取引において、大額の資産を転出する前に0.01 ETHをターゲットアドレスに送信してテストを行っていることです。

2022年6月3日、このマルチシグアドレス (0x5DA…143) は50 ETHをアドレス (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) に移転しました。

2022年6月8日---2024年2月16日、このマルチシグアドレス (0x5DA…143) は約2週間ごとに150 ETHを異なるアドレスに転出し、合計65回、9750 ETHを転出しました。その大部分はアドレス (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) に転出されました。そして2024年1月23日以降、最後の2回の150 ETHは最終的にアドレス (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e) に転出されました。

2024年3月6日と3月10日、このマルチシグアドレス (0x5DA…143) は200 ETHを2回に分けてアドレス (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e) に移転しました。

上記の分析から、最終的に資金が集まった2つのアドレスが明らかになりました：

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

アドレス (0x323…6b4) をさらに分析すると：

• 最初の取引は2020年10月；
• 2022年3月---2023年11月の間に、合計17,517 ETHをKrakenプラットフォームに転出；
• 2023年12月に337.5992 ETHを別の集約アドレス (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e) に転出。

一方、アドレス (0x2f9…17e) の最初の取引は2023年7月で、2023年12月---2024年3月の間に2つのKrakenアドレスに1,250 ETHを転出しました。

現在、資金移転および残高状況は以下の通りです：

まとめ

AssangeDAOのこの事件について、初期の目標は明確でしたが、最近の大規模な資金移転は多くの疑念を引き起こしました。特に資金が最終的に集まったアドレスについては、興味がある方はマネーロンダリング追跡プラットフォームMistTrack(https://dashboard.misttrack.io/)を使用して関連資金を自分で監視することができます。

AssangeDAOの背後にある真の意図は私たちには分かりませんが、この組織からの公式な説明やさらなる情報開示を待つ必要があります。また、投資家はリスク意識を持ち、投資する前に詳細な調査と評価を行うべきです。特に分散型自律組織（DAO）への投資は慎重に行う必要があります。これらのプロジェクトは透明性と実行力に課題があるため、高すぎるリターンの約束や資金の流れが不明瞭、頻繁な送金などの状況には警戒が必要です。これらはリスク行動の警告信号である可能性があり、高リターンを盲目的に追求して潜在的なリスクを無視しないようにしましょう。