ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、金融研究会社 Citron Research の創設者 Andrew Left は、7 月 26 日に彼に対して提起されたいくつかの証券詐欺の告発に対して無罪を主張しました。Left はロサンゼルスの連邦裁判所で 40 分間の公聴会に出席し、裁判官 Rozella Oliver は彼に 400 万ドルの無担保債券と 100 万ドルの担保債券を支払うよう命じました。Left に対する裁判の日程は 9 月 24 日に設定されています。以前のニュースでは、Citron Research の創設者アンドリュー・レフト (Andrew Left) が SEC によって証券詐欺の罪で告発され、"餌の転換"を通じて株式推奨で個人投資家を誤導し、1600 万ドルの利益を得たとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、金融研究会社 Citron Research の創設者アンドリュー・レフト (Andrew Left) が証券詐欺の罪で告発され、彼は「おとり転換」を通じて株式推奨で個人投資家を誤解させ、1600 万ドルを不正に得たとされています。アメリカ証券取引委員会は、7 月 26 日の声明で、レフトが強硬な暗号通貨懐疑論者であり、彼がソーシャルメディアやテレビ出演を利用して、彼が空売りまたは買いポジションを持つ株を推奨していると告発しました。これにより、多くの場合、彼の行動は正反対の印象を与えました。この規制機関は、「この詐欺行為は投資家を欺き、レフトが彼の Citron Research の報告書やツイートを触媒として利用し、短期的な利益を得ることを可能にしました」と付け加えました。報道によれば、今年 2 月、暗号通貨取引所が 2 月 28 日に一時停止した後、レフトの Citron は Coinbase 株の空売りを呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカ証券取引委員会（SEC）が連邦裁判所で暗号銀行 Silvergate Capital を訴え、証券詐欺の疑いをかけていると報じています。SEC は、2022 年の FTX 崩壊後、Silvergate がその銀行の秘密保持制度、マネーロンダリング防止コンプライアンスプログラム、および悪化した財務状況について投資家を誤解させたと述べています。一方で、同銀行は FTX とその関連企業による近 90 億ドルの疑わしい送金を監視することに失敗しました。報道によれば、2023 年 3 月、2013 年に暗号通貨分野に参入した Silvergate は、FTX の倒産によって引き起こされたパニックによる損失を受けて、運営を終了し、自発的に清算することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、GMP コールオプションの保有者である Martin Radev が、代理弁護士事務所 Pomerantz を通じて、6 月 28 日にニューヨーク東区で Roaring Kitty に対して訴訟を提起し、5 月 13 日以降に一連のソーシャルメディア投稿を通じて「株価をつり上げて売却する」計画を策定したと非難しています。元連邦検察官であり、Dynamis LLP の創設パートナーである Eric Rosen は、この訴訟は「最初から失敗する運命にある」と述べています。なぜなら、「Roaring Kitty がオプションを売却する意図を開示すべきだった」という主張は法廷では成立しないからです。なぜなら、「理性的な人、ましてや理性的な投資家」が Roaring Kitty がすべてのオプションを満期日まで保有することを期待することはないからです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Terraform Labs とその共同創設者 Do Kwon は、米国証券取引委員会（SEC）による数十億ドルの証券詐欺への関与に関する告発を却下するよう裁判所に申し立てを行いました。彼は、SEC が証券を提供していることを証明しておらず、未登録の証券を提供している理由を提示していないと述べました。2 年間の調査の後、証拠収集期間が終了した後、SEC は 20 件以上の証言を聴取し、200 万ページ以上の文書とデータを交換しましたが、被告に不正行為があったことを証明できていないことは明らかです。

ChainCatcher のメッセージによると、ABCDE Labs はソーシャルプラットフォームで、BMAN が 2019 年に BISS 取引所を設立し、革新的な製品「暗号通貨で株式を購入」が証券取引に関わるため、BMAN が 2019 年末に関連部門の調査に協力したと述べています。37 日間の全面的な調査の結果、最終的に BISS の運営停止、BMAN およびチームの無罪放免で終わりました。ABCDE Labs は、スクリーンショットで BMAN が「証券詐欺で投獄された」、「ポンジスキームを運営している」などの告発は、すべて悪意のある捏造であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、テキサス州証券委員会は暗号貸付プラットフォーム Abra（Plutus Financial）、Abra Boost、Plutus Lending および Abra の創設者 William Barhydt に対して、一般の人々を誤解させ、証券詐欺を実施したとして告発し、緊急停止命令を発表しました。テキサス州証券委員会は、同社が少なくとも 2023 年 3 月 31 日から資産が負債を下回っていると述べています。Abra は Abra Earn と Abra Boost への投資を提供しましたが、これらの投資商品には誤解を招く表現が含まれています。規制当局は、Abra Trade と被告の Plutus Lending が秘密裏に資産をバイナンスに移転していたと述べており、2023 年 2 月時点で Abra Trade と Plutus Lending のバイナンスにおける資産価値は 118,581,732 ドルでした。Abra の Babel Finance における資産は 3000 万ドル未満、Auros Tech Limited の資産は 880 万ドル、Genesis の資産は 3000 万ドル、Three Arrows Capital の資産は 1000 万ドルで、これらの会社はさまざまな清算または破産手続きにあります。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、前 Terraform Labs の CEO ド・クォンの弁護士は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がド・クォンと Terraform Labs Pte に対して行った証券詐欺の訴訟は根拠がないと述べ、その理由の一部は、関係するステーブルコインが通貨であり、証券ではないからだとしています。弁護士は、裁判官に訴訟の却下を求める際に、アメリカの法律は規制機関が連邦証券法を利用して本件のデジタル資産に対して管轄権を主張することを禁止していると述べました。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）がアメリカニューヨーク南区地方裁判所に訴訟を提起し、シンガポールに本社を置く Terraform Labs と Do Kwon が数十億ドルの暗号資産証券詐欺を企てたと非難しています。これはアルゴリズム安定コインやその他の暗号資産証券に関わり、証券法および取引法の登録および反詐欺規定に違反しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』が関係者の話を引用して報じたところによれば、SBF に対する起訴の内容には、電信詐欺、共謀電信詐欺、証券詐欺、共謀証券詐欺、そしてマネーロンダリングが含まれています。さらに、この関係者は、SBF が起訴状で唯一の被告であり、バハマ当局に拘留されていることを明らかにしました。以前のニュースでは、アメリカ・ニューヨーク南区の検察官ダミアン・ウィリアムズが、火曜日の朝（アメリカ現地時間）に起訴状を公開する予定であり、その際にさらなる情報が明らかになると述べています。（ニューヨークタイムズ）

チェーンキャッチャーのメッセージによると、prnewswireの報道では、Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP法律事務所は、Coinbase Global, Inc.（「Coinbase」、ナスダック証券コード：COIN）が連邦証券法に違反し、会社の業務、運営、将来の見通しに関する重要な情報の漏洩や詐欺的な虚偽の表明を行ったと述べています。具体的には、同事務所はCoinbaseがSECに提出した2021年4月の会社の公開売出しに関する登録声明およびその他の文書において虚偽または誤解を招く表明を行ったか、Coinbaseの内部者が突然CoinbaseのクラスA普通株を大量に取得したことを開示しなかったと考えています。2021年4月14日、Coinbaseの株式が公開取引された初日に、複数のCoinbaseの内部者が700万株以上のCoinbaseクラスA普通株を売却し、その中には当日のオープン時に130万株以上が含まれており、これらの売却から27億ドル以上の収益を得ました。Kessler Topaz Meltzer & Check, LLPは、Coinbaseの投資家に対し、2022年10月3日までに同法律事務所または他の弁護士を通じてこのクラスの主原告代表に任命されることを求めるよう呼びかけています。（prnewswire）