ChainCatcher のメッセージによると、安化の公式 WeChat アカウントで、この市で発生した EDA プロジェクトが高い関心を引き起こしているとのことです。調査の結果、重大な金融リスクの懸念があるため、市民の皆様には警戒を強めていただくようお願い申し上げます。EDA プロジェクトは、香港 EDA グループホールディングス株式会社によって発表されたとされ、プロジェクトは「越境ECおよび物流会社」などの流量の熱度を利用してビジネスを推進し、会員が入会金を支払って熱度流量を購入し「新兵」となることを促しています。熱度流量の値は人民元の数値に相当します。現在、このプロジェクトは主に海外または安全性が不確かな仮想通貨取引プラットフォームを通じての入金に依存しており、プラットフォームの資金は不安定で、規制が難しい特性を持っています。一旦金融詐欺やマネーロンダリングなどの違法行為が発生した場合、一般市民の権利保護が困難になります。分析の結果、EDA プロジェクトの入金チャネル、運営モデル、報酬制度はすでにマルチ商法の疑いがあり、重大な金融リスクの懸念があります。関連部門は引き続き密接に監視し、このような違法行為に対して強力な措置を講じる方針です。

ChainCatcher のメッセージによると、紅網の報道で、湖南省嘉禾県人民法院は最近、重大なマイニング機器の取引に関する紛争事件に対して判決を下しました。事件は、原告の潘某祥が2021年11月に微信を通じて被告の雷某才とビットコインマイニング機器S19XPの購入についてコミュニケーションを取り、2367.8万枚のUSDTを支払った後、双方が契約の性質および決済価格について意見の相違を生じたことを示しています。原告は被告に対して627万枚のUSDTの差額を返還し、149台のマイニング機器の引き渡しを続けるよう要求しました。法院は原告のすべての訴訟請求を却下しました。主な理由は二点です。まず、中央銀行などの部門による「仮想通貨取引のリスクを防止し、処理するための通知」に基づき、USDTなどの仮想通貨は法定通貨の地位を持たず、関連する取引は違法な金融活動に該当します。次に、国家発展改革委員会の「仮想通貨の"マイニング"活動を整備するための通知」に基づき、マイニング機器のマイニング活動はエネルギー消費が大きく、炭素排出が高く、経済的貢献が低いため、国家のグリーン発展戦略に合致しません。法院はこの取引契約が法律および公序良俗に違反しているため無効であり、関連する損失は双方が自ら負担することを認定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、中国の裁判所のウェブサイトが報じたところによると、湖南省湘陰県人民法院は最近、仮想通貨で借金を返済する案件を審理しました。裁判所は、仮想通貨は法定通貨と同等の法的地位や法的効力を持たないと判断し、借り手が仮想通貨で債務を返済する行為は無効であるとしました。案件によると、債務者の王某は「TR 外貨プラットフォーム」を通じて仮想通貨で 2 万元の債務を返済しましたが、そのプラットフォームは後に公安機関によって仮想通貨のネットワークマルチ商法に関与していると認定されました。裁判所は、中央銀行などの10の部門が2021年9月に発表した「仮想通貨取引の投機リスクを防止し処理するための通知」を引用し、この返済行為が金融管理秩序に違反していると認定しました。裁判所は、法人、非法人組織、自然人が仮想通貨及び関連する派生商品に投資することが公序良俗に反する場合、関連する民事法律行為は無効であり、それによって生じた損失は自己負担であると強調しました。本件の最終判決では、債務者は法定通貨で返済義務を履行する必要があるとされました。

ChainCatcher のメッセージによると、法治網の報道で、湖南省沅江市人民法院が最近、仮想通貨の売買に起因する紛争案件を審理した。本件では、周某が友人の戴某に連絡し、暗号仮想通貨 BZZ の購入を手伝ってほしいと頼んだ。そこで、戴某は周某の委託を受けて、鄭某から BZZ 仮想通貨を購入し、その仮想通貨を周某の imtoken ウォレットに送信した。しかし、しばらくして、周某は鄭某を訴え、BZZ 仮想通貨の購入資金 76518 元の返還と資金占有料の支払いを求めた。法院は審理の結果、民事主体が民事活動を行う際には、法律の規定に違反してはならず、公序良俗に反してはならないと認定した。BZZ コインはビットコインに類似したネットワーク仮想通貨であり、法的な支払い能力を持たず、市場で通貨として流通することはできない。仮想通貨に関連する業務は違法な金融活動に該当し、市民が仮想通貨取引に参加する場合、投資リスクを自己責任で負う必要がある。周某、鄭某、戴某の間での BZZ コインに関する委託取引、管理および派生する返金等の行為は、現在我国では法律によって保護されておらず、その行為によって生じた結果は自己責任で負うべきである。周某が鄭某に対して BZZ 仮想通貨の購入資金 76518 元の返還と資金占有料の支払いを求める訴訟請求には、事実および法律の根拠がないため、最終的に周某の訴訟請求は棄却された。

ChainCatcher のメッセージ、湖南省警察は暗号通貨を利用した国際的な電信詐欺の重大事件を発表しました。この事件は、海外の詐欺団体に通信手段を貸し出すことに関与しており、関与した金額は 400 万元を超えています。犯罪団体の首謀者である夏某の欧易ウォレットアドレスは、詐欺の報酬を決済するための暗号通貨の流れが 900 万元以上に達し、ほぼ 1000 万元に達していることを示しています。団体のメンバーは主に仮想通貨 USDT を使用して取引を行い、従来の金融規制を回避しています。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道で、湖南省長沙市中級法院が仮想通貨「マイニング」に関する環境資源裁判の典型的なケースを発表しました。原告の羅某は被告の湖南某会社と3つの契約を結び、契約では被告会社が羅某にサーバー5台を提供すること、総額165万元と定められていました。被告会社は「マイニング」の収益が全ネットワークの平均水準を下回らないことを約束し、技術的な問題で罰金が発生した場合は会社が相応の損失を負担することになっていました。契約締結後、羅某は契約に従い165万元を被告湖南某会社の実際の所有者である范某に分割して支払いました。しかし、范某及びその会社は羅某にサーバー設備及びソフトウェアシステムを一切提供せず、范某及びその会社が約束した投資収益も得られませんでした。羅某は契約解除と損害賠償を求めて裁判所に訴えました。長沙市天心区法院は、原被告双方が締結した契約は公序良俗に反するため無効であると認定しました。被告会社は第三者会社に機材を借りるために6万元を支出しており、双方が契約の無効に対して過失があることを考慮し、その損失は双方が各3万元を負担することになりました。被告湖南某会社は原告から165万元を受け取っているため、原告に162万元を返還すべきです。被告の范某はその名義の湖南某会社が負う給付義務について連帯して返済責任を負います。羅某のその他の訴訟請求は却下されました。

ChainCatcher のメッセージによると、湖南省漢寿県公安局は Filecoin エコシステムの LSD プロトコル STFIL Protocol の公式ウェブサイトで公告を発表しました。「犯罪事実を明らかにするために、STFIL ステーキングユーザーおよび貸出ユーザーは、当局に状況を報告し、関連する証拠資料を提供してください。以下の事項について公告します：本人の有効な身分証明書、当該ウェブサイトでのステーキングまたは貸出の関連記録、および FIL 仮想通貨の購入に関する資料を持参してください。期限内に当局に状況を報告しない場合、関連する法律および規則に従って当該仮想通貨は法的に処理されます。公告期間は 2024 年 6 月 10 日から 2024 年 7 月 10 日までです。」以前、STFIL Protocol は 4 月にソーシャルメディアで、「コア技術チームは中国の地元警察の調査を受けており、彼らは現在の状況を理解するために弁護士を雇い、拘留された個人に法的支援を提供していることを確認しました。」と述べました。さらに、先週コア技術チームが拘留されている間に、STFIL プラットフォーム上の FIL が未知の外部アドレスに移動されました。