バハマ

ブルームバーグ:バハマの銀行DeltecがSBFに対して数十億ドルの「秘密」の短期融資を提供し、テザーを購入したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、金曜日にフロリダ州連邦裁判所に提出された訴訟文書が示すところによれば、バハマの銀行 Deltec Bank & Trust Ltd が SBF に対して数十億ドルの「秘密の」短期クレジットを提供し、Tether を購入したとされています。文書には、Deltec が FTX と Alameda の口座間で資金を移動させることで SBF が顧客資金を不正に流用するのを助けたとも記されています。SBF の関連会社は 2018 年に Deltec に口座を開設し、その一因は Tether をより容易に取得するためでした。訴訟によれば、Alameda は Deltec の口座にある資金を Tether の口座に移動させるだけでトークンを購入できました。2021 年から、Deltec は Alameda に対して購入した Tether の支払いに 3 日間の猶予を与え、実質的にそのファンドに短期クレジット枠を提供しました。この銀行は他の顧客には猶予を与えず、Deltec の幹部は Alameda のトレーダーに対してこれを秘密にするよう指示しました。この「秘密のクレジット枠」は時には 20 億ドルを超えることもありました。その後、Alameda はこれらのトークンを販売して利益を得ました。Deltec の弁護士 Desiree Moore は、FTX の不正行為が公にされる前に、同銀行とその会長 Jean Chalopin がそのことを知らなかったと述べています。

FTX Digitalはプライスウォーターハウスクーパースを通じて請求登録を受理し、その清算手続きは8月9日まで延長されました。

ChainCatcher のメッセージによると、プライスウォーターハウスクーパースの公式ウェブサイトの情報では、バハマの法人 FTX Digital の現在の清算手続きは 2023 年 8 月 9 日まで延長され、暫定清算人(プライスウォーターハウスクーパース)はアメリカのデラウェア州破産裁判所に第 15 章の申請を提出しました。アメリカの裁判所は 2 月 15 日に暫定清算を外国の主要手続きとして認める命令を出し、FTX Digital はアメリカの第 11 章破産手続きの対象外です。最高裁判所の任命以来、暫定清算人は FTX Digital の財務状況を調査し、FTX の世界的な崩壊の原因とそれが FTX Digital に与えた影響を調査し、資産の特定と保護を求め、すべての利害関係者に最大の価値を提供するためのすべての利用可能な道を調査しています。この作業は進行中です。請求プロセスは以下のいくつかの段階を経て進行します:請求登録、請求ポータルでのログイン作成、本人確認、残高の受け入れ、資産の移転。現在、請求プロセスはこのプロセスの第 1 段階にあり、プライスウォーターハウスクーパースは顧客と債権者に連絡先情報を登録するよう招待しています。(出典リンク)

バハマ証券取引所:FTXの新CEOに重大な虚偽の陳述があり、バハマはSBFに大量の新しいトークンを鋳造するよう指示していない。

ChainCatcher のメッセージ、バハマ証券取引委員会の公式発表によると、FTX 債務者代表の John J. Ray III がメディアおよび法廷文書で行った重大な誤った声明を再度訂正する必要があるとされています。その中で、2022 年 12 月 30 日に第 11 章破産関連の債務者代表が、2022 年 11 月 12 日に委員会が管理するデジタルウォレットに移転されたデジタル資産の計算に対して委員会を公然と疑問視しました。これらの資産は、規制機関としての権限を行使するために、バハマ最高裁判所の命令に基づいて行動しており、債務者のこの公然たる主張は不完全な情報に基づいています。以前、John J. Ray III は公開声明を発表し、バハマが SBF に大量の新しいトークンを鋳造するよう指示したと主張しました。これらの声明は証拠なしに法廷文書として提出され、その後アメリカ合衆国下院金融サービス委員会で再び証言されました。国際メディアは、バハマの官僚が FTX の従業員に 3 億ドルの新しい FTT トークンを鋳造するよう指示したという声明を広く報じました。この根拠のない発言は、バハマの公共機関に対する不信を招き、委員会は関連機関が保管または管理するデジタル資産を取得するプロセスについて議論しました。(出典リンク)
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