科普 | 暗号プロジェクトの「逃亡」のさまざまなタイプと典型的なケース

著者：Crypto Adventure

原文タイトル：《Slow Rug Pulls: The Wild Nature of Cryptocurrency Projects》

編纂：麟奇，链捕手

Chainalysisのデータによると、Defiと暗号通貨業界は相当数の詐欺師を目撃しており、2021年のさまざまなプロジェクトの詐欺事件は20億ドル以上の損失を引き起こしました。昨年発生した77億ドルのすべての暗号通貨詐欺のうち、プロジェクトの詐欺が約40%を占めました。仮想資産の開発者がトークンの価値を操作し、より利益が出るように見せかけると、詐欺事件が発生します。その後、開発者はそのプロジェクトを放棄し、投資者の資金を持ち去ります。

しかし、暗号愛好者はこのような事態を避けることができますが、それは非常に難しいです。暗号OGたちはしばしば投資者にDYORを促しますが、これは一体何を意味し、どのようにすれば騙されずに済むのでしょうか？

" 詐欺"はどのように発生するのか

開発者は暗号通貨またはDefiプロジェクトを作成し、投資者にとって非常に利益が出るようにします。一旦投資者がそのプロジェクトに十分な資金を投入すると、開発者はそれを現金化し、プロジェクトを放棄する可能性があります。

詐欺を行ったプロジェクトは基本的に、開発者がほとんど労力をかけていない暗号プロジェクトです。彼らは、投機者の資金を騙し取ることを目的とした一群の人々によって運営されています。彼らの計画は数日または数ヶ月で完了することができ、これは詐欺の手法がどれほど「完璧」かによります。さらに、これらのプロジェクトの資産は、市場の他の暗号通貨とわずかに似ているように見えることがあります。

" 詐欺"の種類

流動性の盗難

開発者は作成したトークンを取引可能にするために、投資者が売買できるように一定量のトークンを保持する流動性プールを作成する必要があります。ほとんどの詐欺事件では、開発者は流動性プールを提供し、投資者はその中で新たに発行されたトークンと別の暗号通貨（例えばeth）をロックすることができます。

この詐欺トークンの価値が増加するにつれて、投資者の資金がプールに流入し、彼らのethと交換されます。そのethは流動性プールに一定期間ロックされます。投資者はその後、トークンを売買し、価値の上昇を助ける可能性があります。続いて、さらに多くのethが流動性プールに注入されます。

ある時点で、悪意のある開発チームは流動性プールからethを引き出し、無価値のトークンだけを残します。したがって、投資者は無価値のトークンを戻すことができず、プロジェクト側は盗んだethを現金化したり、他の操作を行ったりします。

トークンの販売能力を無効にする

この詐欺の結果は流動性の盗難とほぼ同じですが、プロセスは異なります。この詐欺では、開発者がいくつかのコードを追加し、投資者が自分のトークンを取引所で売却できないようにします。

投資者は詐欺トークンを購入できますが、トークンを売却できるのは開発者だけです。関連するコードが詐欺的であるためです。価格が上昇し、人々がトークンを現金化しようとし始めると、彼らは売却できないことに気づきます。ある時点で、詐欺プロジェクト側が価格が十分に高いと判断すると、投資者のすべての詐欺トークンを売却し、資金を持ち去ります。

開発者の現金化

現金化は自由市場における詐欺のようには聞こえませんが、それは詐欺プロジェクト側が唯一の目的としているため、詐欺の一種と見なされます。前の2つの詐欺と同様に、悪意のある開発者は誇張された価値提案でプロジェクトを開始します。そして、通常は開発中のトークン機能や開発中のプラットフォームに関するいくつかの約束をし、すぐに立ち上げることを示します。

しかし実際には、開発者は無価値のトークンを鋳造または作成し、最初から自分自身に大部分を残したり、低コストで市場から購入したりします。「革命的」な製品の約束が投資者に無価値のトークンを購入させ、価格が上昇すると、プロジェクト側はすべてのトークンを現金化します。この現金化は一度きりのものか、時間をかけて徐々に行われることがあり、そのためこの詐欺はそれほど明白ではありません。どちらの方法でも、投資者は自分の投資資金がゼロになり、残されたのは資金を持ち去ったプロジェクト側が残した無価値のトークンだけです。

暗号歴史における詐欺事件

OneCoin

OneCoinは本質的に巨大なポンジスキームであり、現在知られている最も重大な暗号詐欺で、投資者から約250億ドルを盗みました。2017年に当局がOneCoinプロジェクト側に対して取り締まりを行い、責任者を逮捕しましたが、このプロジェクトの一部の創設者は行方不明であり、この詐欺は続いています。最悪なのは、このポンジスキームは最初から暗号通貨を発行していなかったことです。

BitClub Network

BitClub Networkは、最大の暗号通貨ポンジスキームの1つとして知られています。このプラットフォームは、マーケティング提唱者と疑わしいマーケティング戦略を利用して資金を集めました。計画されたスローガンによれば、投資者はビットコインマイニングから保証された利益を得ることができます。この詐欺の首謀者は、2019年12月に投資者から約7.22億ドルを持ち去りました。

Squid Game Token（イカゲームトークン）

イカゲームトークンは、最近の有名な詐欺事件で、Netflixの人気シリーズ「Squid Game」を利用して宣伝されました。当時、SQUIDの価格は数週間で230,000%以上急上昇し、その後投資者はトークンを売却できなくなりました。2021年11月1日、プロジェクト側は投資者から約340万ドルを持ち去り、このトークンは記録的に5分で2861ドルから0.01ドルに急落しました。

詐欺事件を避ける方法

今、あなたは詐欺事件の最も重要な兆候を知っています。それでは、あなたの暗号研究に適用できるいくつかの分析を行い、こうした詐欺を避ける方法を見ていきましょう。

いくつかのオンラインツールが詐欺事件を検出するのに役立ちます。Token Snifferはその一つです。Token Snifferは、ハッカーや詐欺トークンを常に記録しているため、リストに載っている各プロジェクトは詐欺プロジェクトです。

Rug Doctorは、暗号プロジェクトを分析するためのツールで、新しく立ち上げられたプロジェクトの行動規範を通過し、その詐欺戦略を強調します。一旦Rug Doctorが高リスクのトークンやDefiプロジェクトを発見すると、それをウェブサイトにリストし、リスクスコアを追加し、プロジェクト内で発見された危険信号を分解します。

EtherscanやBinance Smart Chain explorerなどのブロックチェーンブラウザは、高度な詐欺操作を探知できます。ユーザーは暗号通貨のトークンアドレスを検索し、対応する追跡ページが表示されます。追跡ページには、総供給量、実際の保有者の数、転送記録などが表示されます。

さらに、関心のある関係者は、プロジェクトが販売を開始する前にそのプロジェクトの履歴を確認し、信頼できるプラットフォーム（例えばSolid proof）の安全監査を通過していることを確認できます。

新しい暗号通貨プロジェクトの場合、上位10のウォレットが20%以上のトークンを保有している場合、またはさらに悪いことに、大部分のトークンが1つのウォレットに保存されている場合、これは潜在的な詐欺の危険信号です。1つまたは複数の「クジラ」ウォレットが詐欺を退出する形で全ての投資を現金化すると、トークンの価値は急激に下落します。

まとめ

これらの詐欺の名前は、通常の暗号通貨に似ているかもしれません。ブロックチェーン業界がより目立つようになるにつれて、詐欺事件は暗号通貨やDefiの中でますます一般的になり、詐欺はNFT分野にも進出し始めています。しかし、注意深く研究し明らかな兆候を探すことで、投資者はそれらを避けることができます。