ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が個人チャンネルで発表したところによれば、高度に信頼できる Tornado Cash の資産盗難調査が示すところによると、2025 年 3 月 11 日に Tornado Cash を使用してミキシングを完了した後、北朝鮮のハッカーが一部の ETH 資金を使用して 4376 億枚の PEPE を購入し、その価値は 310 万ドルに達しました。さらに詳細な分析によれば、北朝鮮のハッカーは問題のある Tornado Cash ユーザーインターフェースを使用して資産を盗まれたとのことです。以前のニュースによると、Lookonchain の監視によって、3 つのウォレットが合計 689.79B 枚の PEPE を大口購入しており（総価値約 430 万ドル）、その資金はすべて Tornado Cash から来ているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号通貨ミキシングサービス会社 Bitcoin Fog の創設者が、違法薬物のダークウェブ市場から数千万ドルを洗浄したため、12年半の懲役刑を言い渡された。アメリカのワシントン地区の裁判官ランドルフ・モスは、ワシントン連邦裁判所で36歳のロマン・スターリンコフに150ヶ月の有期刑を宣告した。検察官は、Bitcoin Fog が数億ドルの追跡不可能な取引を処理しており、その一部は既知のダークウェブ市場からのものであると述べた。ロマン・スターリンコフは、共謀によるマネーロンダリング、マネーロンダリング罪、および未登録の送金サービスの運営に関連する2件の告発で有罪判決を受けた。

ChainCatcherのメッセージによると、The Blockが報じたところでは、Coinbaseは月曜日に財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に提出したコメントの中で、米国財務省による暗号通貨ミキシングに関する提案された規則が規制の空白を十分に解決していないと述べ、暗号プラットフォームに不必要なデータとリソースを提供するよう求めているとしています。Coinbaseは、規制された暗号プラットフォームには疑わしい活動や違法な暗号ミキシングに関する記録と報告の義務があるが、暗号プラットフォームにすべての暗号通貨ミキシング活動を報告させること、特に合法的な目的を持つ活動を含めることは、企業のリソースの有効な利用ではないと述べています。この文書は、記録保持と報告に関して貨幣の閾値がないことにも疑問を呈しています。Coinbaseの最高法務責任者ポール・グリワルはXの投稿で、貨幣の閾値がないことは「疑わしくない取引の大量報告を引き起こすだけだ」と書いています。グリワルは「議会は、このデータの廃棄は時間とリソースの無駄だと述べています」と述べました。グリワルはXの投稿で「もし財務省がこの問題に注目したいのであれば、彼らは取引所が混合に関する疑わしい活動を報告する既存の義務を果たすのを助けるべきです。これは財務省が他の場所で行っていることであり、具体的な指導は強制的な一括報告ルールよりも効果的です」と述べています。これらの問題を考慮して、CoinbaseはFinCENに対して、小額取引の一括報告を排除するための閾値を追加することを提案しました。Coinbaseはまた、報告ではなく記録保持のみを要求することを提案し、プライバシーとセキュリティリスクを回避することを目指しています。Coinbaseのコメントは、昨年10月にFinCENが暗号通貨ミキシング活動の透明性を高めることを目的とした規則を提案したことに対する反応です。北朝鮮のハッカーやロシアのランサムウェア攻撃者など、多くの違法行為者がマネーロンダリング活動のために暗号ミキサーを使用しています。FinCENは提案の中で、このようなミキサーがマネーロンダリングを助長する可能性があると述べていますが、暗号通貨ミキシングが「合法的かつ革新的な目的」に使用される可能性があることを認めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Arkham の監視により、ハッカー組織 Lazarus Group がそのミキシングプールから 100 万ドル相当のビットコインを引き出し、そのうち 15 万ドル相当のビットコインを以前は非アクティブだったアドレスに送信したことが確認されました。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコイン金融サービス会社 Swan Bitcoin は、ミキシングサービスと直接やり取りするユーザーアカウントを禁止することを発表しました。Swan Bitcoin は、この変更が金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）の提案された規則により、銀行のパートナーから圧力を受けたためであると説明しています。この規則は、ミキシングサービスなどの取引を促進する機関に関連情報を報告させることを目的としています。Swan Bitcoin の共同創設者兼最高技術責任者（CTO）である Yan Pritzker は、会社自体はプライバシーサービスとしてのミキシングを許可するオープンな方針を持っているが、規制に準拠した保管機関や銀行と協力できない場合、顧客に入金サービスを提供することはできないと述べています。Swan Bitcoin は、調査作業を行うよりもリスクを完全に回避することを選択しています。

ChainCatcher のメッセージ、Mixin はソーシャルメディアで盗難事件の更新を発表しました：事件発生の第一時間に、Mixin は Google とブロックチェーンセキュリティ会社の慢霧に連絡し、調査を支援してもらいました。数日後、Mixin はほとんどの資産の点検作業を完了し、状況は予想よりも楽観的です。損失は見積もりほど深刻ではありません。Mixin は皆さんに、不要な損失を避けるために、しばらくの間 Mixin Network での取引やマーケットメイキングなどの操作を避けるように警告しています。さらに、Mixin は具体的な補償ルールにはまだ少し時間がかかると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンコンプライアンス分析会社 Elliptic の最新レポートによると、その調査チームは Atomic Wallet から盗まれた資金の一部が、以前北朝鮮のハッカー Lazarus が使用していた暗号ミキサー Sinbad.io に転送されたことを追跡しました。Elliptic は、どれだけの資金がこのミキサープラットフォームに送信されたかを具体的に明示していませんが、これらの不正資金が洗浄操作を行っていることを指摘しています。Elliptic はレポートの中で、Sinbad.io は Blender.io の改名版である可能性が高いと述べています。Blender.io は「北朝鮮のハッカー組織 Lazarus Group が大量に使用する別のミキサーサービス」であり、アメリカ財務省によって制裁された最初のミキサーサービスでもありました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の MistTrack の分析で、1 月 16 日に Harmony のハッカーが取引所から BTC アドレスの資金を引き出し始めたことがわかりました。数日間の多層移転の後、一部の資金が再び取引所に移され、別の一部の資金は Avalanche Bridge を通じて Avalanche チェーンにクロスチェーンされ、その後、何度もクロスチェーンされた後に USDT/USDD に交換され、それぞれ ETH/Tron チェーンの混合ネットワークに移されました。今回の移転では、Lazarus Group が新しいマネーロンダリングの手法を使用している疑いがあります。クロスチェーンの経路は BTC Network -> Avalanche -> ETH Network (- > Tron Network) であり、クロスチェーンに使用されたツールには Avalanche Bridge、1inch リミットオーダー、BitTorrent などがあります。以前の情報によると、昨年 6 月 23 日に Harmony のクロスチェーンブリッジが攻撃され、損失額は約 1 億ドルでした。1 月 13 日にハッカーは Tornado Cash の引き出し資金を移転し、再びプライバシーネットワーク railgun に資金を充填した後、一部の資金を取引所に移し、BTC ネットワークに引き出しました。SlowMist の MistTrack はこの事件のハッカーアドレスを引き続き追跡し、ブラックリストに登録します。